OVERZICHTSLIJST BESLUITEN RAAD VAN BESTUUR 4 APRIL 2014 1. Goedkeuring notulen van de zitting van 14 maart 2014 Goedkeuring notulen van de zitting van de Raad van Bestuur van 14 maart ll. 2. Jaarrekening m.b.t. 2013 Goedkeuring definitief financieel verslag 2013 en ondertekening ervan door voorzitter en secretaris. Kennisneming controleverslagen Corporate Governance Comité en College van Commissarissen en ontwerpverslag Commissaris-IBR. Overmaken financieel verslag 2013 aan vennoten en ter goedkeuring voorleggen aan de Algemene Vergadering. Kennisneming rapportering BDO Bedrijfsrevisoren inzake de buitendienstgestelde materiële vaste activa en attestatie BDO Bedrijfsrevisoren over de RAB per 31 december 2013. Goedkeuring voorstel aan Algemene Vergadering voor verrekening werkingskosten financieringsintercommunales op gemeentelijke dividenden. 3. Financiering - Rating Kennisneming aangepaste rating Eandis (van A1 met negatieve vooruitzichten naar A1 met stabiele vooruitzichten). 4. Verslag Corporate Governance Comité aan de Raad van Bestuur m.b.t. 2013 Kennisneming verslag Corporate Governance Comité inzake de hem toevertrouwde opdrachten voor het dienstjaar 2013. 5. Activiteitenverslag over het boekjaar 2013 Goedkeuring ontwerp activiteitenverslag 2013 en overmaken ervan aan vennoten met het oog op kennisneming door Algemene Vergadering. 6. Hernieuwing aanwijzing distributienetbeheerder elektriciteit door VREG Goedkeuring voorstel om de aanwijzing van Gaselwest als distributienetbeheerder voor elektriciteit te hernieuwen en dit voorstel ter bekrachtiging agenderen op Algemene Vergadering. Goedkeuring opgemaakte documenten en ondertekening door voorzitter en ondervoorzitter van de vereiste verklaringen dienstig voor het aanvraagdossier inzake de hernieuwing van de aanwijzing als distributienetbeheerder voor elektriciteit. 7. Programma slimme meters: eindrapport piloot Kennisneming toegelichte elementen m.b.t. het eindrapport ‘Piloot Slimme Meters’. 8. Vaststelling van de datum, plaats en agenda van de algemene vergadering Goedkeuring bijeenroeping en voorgestelde agenda Algemene Vergadering op 20 juni 2014. 2 9. Jaarvergadering Eandis op 25 april 2014: goedkeuring agenda en aanduiding volmachtdrager Goedkeuring voorgestelde agenda Jaarvergadering Eandis d.d. 25 april 2014 en aanduiding van de heer Rik Soens, als volmachtdrager namens Gaselwest. 10. Rapportering van de door Eandis goedgekeurde gunningsdossiers Kennisneming. 11. Onroerende verrichtingen Kennisneming van de voorgelegde onroerende verrichtingen onder de drempel van 50.000 euro. 12. Allerlei Stand van zaken over de besprekingen met de streekontwikkelingsintercommunale Leiedal. *** * ***