RAAD VAN BESTUUR AWW RvB 2014/nr 5 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR 30 april 2014 Aanwezig : Rob Van de Velde, voorzitter Raad van Bestuur Philip Heylen, ondervoorzitter Raad van Bestuur Samuel Markowitz, secretaris Raad van Bestuur leden Raad van Bestuur Bruno Byl Fernand Bossaerts Eric De Swaef André Gantman Sonja Janssens Koen Metsu Jan Oerlemans Patrick Paredaens Mik Renders Wouter Rombouts Ronny Sabo Tjerk Sekeris Luc Thiessen Ludo Van Campenhout Marleen Van den Eynde Jan Van der Vloet Lieve Voets Robert Voorhamme Peter Wouters Wonen de vergadering bij : Ivan Geilenkotten, Ann Vylders Verontschuldigd : Veerle D'Haene, Vicky Dombret, Frederic van Haaren, Ludo Van Reusel 1. Goedkeuring verslag raad van bestuur van 26 maart 2014 Goedgekeurd. 2. Bedrijfseconomische toestand: maandrapport maart 2014 De winst van 1,4 Mio EUR betekent een positieve variantie van 0,1 Mio EUR t.o.v. budget. 3. Statutaire Jaarvergadering 26.06.2014. Goedkeuring. 1. Geconsolideerde jaarrekening 2013 2. Verslag Raad van Bestuur geconsol. Jaarrek. Het ontwerp van geconsolideerde jaarrekening 2013 en het ontwerp jaarverslag bij de geconsolideerde jaarrekening (bijlagen bij de agenda) worden Pagina 1815 RAAD VAN BESTUUR AWW RvB 2014/nr 5 goedgekeurd. De RvB geeft opdracht om deze documenten te publiceren op de website. 4. Ontkoppeling water-link 1. Afsprakennota 2. Goedkeuring aandelenoverdracht TMVW naar AWW 3. Goedkeuring aanpassing kredietovereenkomsten 4. Goedkeuring dienstverleningsovereenkomst AWW-TMVW 5. Kennisgeving dienstverleningsovereenkomst Induss-TMVW 6. Beslissing ontbinding en vereffening water-link De afsprakennota en de uitvoeringsdocumenten onder punt 2-6 (bijlagen bij de agenda) worden goedgekeurd. 5. Aankoopdossiers: 1. elektrische uitrusting UV-installatie Walem 2. mechanische uitrusting UV-installatie Walem 3. nota upgrade AX De aankoopdossiers 1-3, die via de bestellijst werden goedgekeurd, worden toegelicht. 6. Problematiek rond de wet 1938 De RvB geeft opdracht tot uitwerken van een samenwerkingsprotocol rond de verplaatsing van nutsleidingen met de stad Antwerpen op basis van de concessieovereenkomst. 7. BIWS: Algemene vergadering 10.06.2014 1. Agenda. Kennisneming. 2. Jaarrekening 2013. Goedkeuring. 3. Jaarverslag 2013. Goedkeuring. 4. Verslag commissaris. 5. Kwijting aan Bestuurders en Commissaris. Goedkeuring. 6. Aanduiding vertegenwoordiger AWW. 7. Ontbinding en vereffening BIWS. Kennisneming De agenda, de jaarrekening 2013 en de daarbij gevoegde documenten van de algemene vergadering werden besproken. Van de winst van 193.273,26 EUR wordt 1.640,41 EUR toegevoegd aan de wettelijke reserve en 191.632,85 EUR overgedragen naar volgend boekjaar. Pagina 1816 RAAD VAN BESTUUR AWW RvB 2014/nr 5 De Raad van bestuur keurt deze goed en mandateert om kwijting te verlenen aan de bestuurders en commissaris op deze algemene vergadering. Luc Thiessen vertegenwoordigt AWW. 8. Varia en mededelingen De volgende vergadering van de raad van bestuur heeft plaats op woensdag 28 mei om 17.00 uur. Samuel Markowitz secretaris Rob Van de Velde voorzitter De leden, Pagina 1817