Agenda plus toelichting AVA 30 juni 2014

Agenda AVA Source Group N.V. dd. 30 juni 2014
Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Source Group N.V., statutair gevestigd te
Willemstad, Curaçao, te houden op 30 juni 2014.
Locatie: Mitland Hotel Utrecht, Ariënslaan 1, 3573 PT Utrecht, overeenkomstig het besluit van de
directie van Source Group N.V. dat deze vergadering in Nederland zal worden gehouden.
Aanvangstijdstip: 16:00 uur (lokale tijd).
1. Opening en mededelingen.
2. Toelichting Jaarverslag 2013 en de Jaarrekening 2013 van Source Group N.V.
3. Vaststelling van de Jaarrekening 2013 van Source Group N.V.*
4. Resultaatbestemming.
5. Décharge Directie.*
6. Décharge Raad van Commissarissen.*
7. Toelichting op de voorgenomen statutenwijziging van AamigoO Holding B.V.
8. Benoeming van de accountant.*
9. Rondvraag en sluiting.
* = stempunt
Toelichting op de Agenda AVA Source Group N.V. dd. 30 juni 2014
4. Resultaatbestemming
De Directie stelt voor het resultaat over het boekjaar geëindigd op 31 december 2013 ten gunste
te brengen van de algemene reserve.
5. Het verlenen van décharge aan de Directie.
Het voorstel is om de Directie van Source Group N.V. décharge te verlenen voor het gevoerde
beleid over 2013.
6. Het verlenen van décharge aan de Raad van Commissarissen.
Het voorstel is om de Raad van Commissarissen décharge te verlenen voor het uitgeoefende
toezicht over 2013 vanaf 20 juni 2013. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 20
juni 2013 is reeds besloten décharge te verlenen aan de Raad van Commissarissen voor het
uitgeoefende toezicht over 2013 tot en met 20 juni 2013.
7. Toelichting op de voorgenomen statutenwijziging van AamigoO Holding B.V.
In de aangehechte concept statutenwijziging zijn de volgende wijzigingen ten opzichte van de
actuele statuten van AamigoO Holding B.V. doorgevoerd:
 De naam van de vennootschap wordt gewijzigd in Source Holding B.V.;
 In de doelomschrijving is toegevoegd dat de vennootschap mede ten doel heeft het ter
beschikking stellen van personeel aan derden en personele diensten ten behoeve van
derden;
 De bepalingen inzake Bestuur en Vertegenwoordiging zijn in lijn gebracht met de statuten
van de overige dochtermaatschappijen binnen de Source-group;
 Voorts zijn de statuten aangepast aan wetswijzigingen sinds de voorgaande
statutenwijziging.
De bevoegdheid om de statuten van AamigoO Holding B.V. te wijzigen ligt bij de aandeelhouders
van AamigoO Holding B.V., zijnde Source Group N.V.
Volgens de statuten van Source Group N.V. is de directie van Source Group N.V., na goedkeuring
van de Raad van Commissarissen, bevoegd tot het uitoefenen van de rechten van de
vennootschap met betrekking tot aandelen die de vennootschap houdt in andere
vennootschappen. De voorgenomen statutenwijziging van AamigoO Holding B.V. behoeft
derhalve niet ter besluitvorming aan de aandeelhouders van Source Group N.V. te worden
voorgelegd. De Raad van Commissarissen en de directie van Source Group N.V. wensen de
aandeelhouders van Source Group N.V. echter wel te informeren over dit voorgenomen besluit
tot statutenwijziging.
8. Benoeming van de accountant.
Voorstel is om de huidige accountant Mazars Paardekooper Hoffman Accountants te
herbenoemen voor de controle van de jaarrekening 2014.

Download Report