Agenda Algemeen Bestuur (AB) Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) Locatie Datum Tijd Zaandam, Ebbehout 31 26 mei 2014 15.00-16.00 uur Genodigden Dhr. Talsma (waarnemend voorzitter), vertegenwoordiger Haarlemmermeer , vertegenwoordiger Zaanstad, vertegenwoordiger Amsterdam, vertegenwoordiger Aalsmeer, vertegenwoordiger Diemen, vertegenwoordiger Ouder-Amstel, vertegenwoordiger Uithoorn, vertegenwoordiger Amstelveen Dhr. Woittiez, Mw. Michael, Dhr. Muller, Mw. Brugman (verslag) 1. Opening en vaststellen agenda De gedeputeerde Talsma opent de vergadering. 2. Aanwijzing voorzitter en diens plaatsvervanger (Annex 2 en 2a) Ingevolge artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wijst het algemeen bestuur een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aan uit het midden van het algemeen bestuur. Gevraagd besluit: In te stemmen met uit het midden van het algemeen bestuur een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter aan te wijzen. 3. Wijziging besluit benoeming en installatie vervanger secretaris (Annex 3 en 3a) In artikel 28 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is geregeld dat het algemeen bestuur de vervanging van de secretaris regelt. Op 9 januari 2013 is de heer Reinout D. Woittiez met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 benoemd tot secretaris/directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). Tevens heeft het AB mw. A. Michael, mw. M. Zoon, de heer F. Meelker en de heer N. Muller met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 aangewezen als plaatsvervangend directeur van de OD NZKG. Eerder aangewezen mevrouw Zoon is niet meer werkzaam bij de OD NZKG, reden waarom het besluit gewijzigd moet worden. Gevraagd besluit: - In te stemmen met het aanwijzen van de volgende loco secretarissen per 1 januari 2014: o Adjunct-directeur Vergunningverlening, mevrouw A.J. Michael; o Adjunct-directeur Bedrijfsvoering, de heer N.B.M. Muller; o Adjunct-directeur Advies en Expertise, de heer F. Meelker. 4. Benoeming dagelijks bestuur (Annex 4 en 4a) Ingevolge artikel 22 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wordt het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst gevormd door de voorzitter en vier uit en door het algemeen bestuur aan te wijzen leden. Gevraagd besluit: Tot lid van het dagelijks bestuur aan te wijzen: - drs. T.P.J. Talsma, lid van het algemeen bestuur benoemd door het college van GS van de Provincie Noord-Holland, - X, lid van het algemeen bestuur benoemd door het college van B&W van Haarlemmermeer, - X, lid van het algemeen bestuur benoemd door het college van B&W van Zaanstad, - X, lid van het algemeen bestuur benoemd door het college van B&W van Amsterdam, - X, lid van het algemeen bestuur benoemd door het college van B&W van X. 1 5. Herziening mandaatbesluit 9 januari 2013 (Annex 5 en 5a) Het mandaatbesluit van 9 januari 2013 biedt geen ruimte om ondermandaat te verstrekken (van Algemeen Directeur naar Adjunct Directeuren en Teammanagement) voor het uitbrengen van offertes voor betaalde dienstverlening voor opdrachten en taken die de OD NZKG buiten de dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) uitvoert voor opdrachtgevers. Gevraagd besluit: - Het AB besluit tot aanpassing van het Besluit mandaat, volmacht, machtiging Omgevingsdienst 2013 waardoor de directeur bevoegd wordt mandaat te verlenen aan adjunct directeuren en de teammanagers voor de bevoegdheid: 1. 2. Om verplichtingen aan te gaan betreffende diensten en leveringen. Om offertes uit te brengen. 6. Vaststellen verslag Algemeen Bestuur 29 januari 2014 (Annex 6) 7. Financiën 7.1. Tweede wijziging op de jaarschijf 2014 van de meerjarenbegroting 2014 -2017 (Annex 7.1) In de Kaderbrief 2015-2020, dat u als overdrachtsdocument heeft ontvangen, geeft de OD NZKG aan een ontwikkelbudget van 500k te willen creëren om de vijf ambities te kunnen realiseren. De ruimte voor dit budget wordt gevonden door enerzijds een verlaging van een aantal lasten, anderzijds door het verhogen van de baten (zonder externe effecten). Voor de jaren 2014 en 2015 gaat het om een ontwikkelbudget van 500k per jaar. Daarna wordt het ontwikkelbudget verlaagd naar 300k. 7.2. 8. Gevraagd besluit: het AB stemt in met de vorming van een ontwikkelbudget van 500k in 2014. Begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 (Annex 7.2, 7.2a en nazending 7.2b) Voor 15 juli 2014 moet de, door het Algemeen Bestuur goedgekeurde, begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 worden aangeboden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. Voorafgaand aan deze AB vergadering is de begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 voor zienswijze aangeboden aan de Raden en Staten van de gemeenten en provincie die eigenaar zijn van de Gemeenschappelijke Regeling. De reactie op de zienswijzen zal als bijlage worden meegestuurd naar het ministerie, evenals de financiële eindrapportage 2013 (zie bijgevoegd). Gezien de planning zullen de zienswijzen en de reactie daarop mondeling worden toegelicht en worden uitgereikt tijdens de vergadering. Gevraagd besluit: Het AB stemt in met de reactie op de zienswijzen Het AB stelt de begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 OD NZKG vast. Planning Conferentie Algemeen Bestuur 26 juni In de conferentie zullen de AB leden meegenomen worden in institutionele en inhoudelijke thema’s die voor de OD NZKG aan de orde zijn. Reguliere vergaderingen - 12 november, 15.00 uur Zaandam - 10 december, 15.00 uur Hoofddorp 9. Rondvraag en afsluiting 10. Fotomoment en uitreiking informatiepakket 2