Diplomado especializado en Gestion del Cumplimiento Normativo

Diplomado Especializado
ADMINISTRACION DEL
RIESGO DE LAVADO DE
ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO
DEL TERRORISMO
2015
Diplomado Especializado
ADMINISTRACION DEL RIESGO DE
LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Objetivo
El programa se desarrolla en un formato eminentemente práctico de resolución de talleres que abarcan diferentes
tópicos de la Administración de Riesgos, de LA/FT, en particular, acompañados con charlas de aplicación tales como
casos prácticos, videos y discusiones. Se busca explorar la evolución de metodologías con el propósito de mejorar su
aplicación y resultados en sujetos obligados.
Perf il del Postulante
Benef icios
Profesionales que trabajan en el área de Prevención
de Lavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo, quienes mantienen interacción con
Unidades de Control Interno y Riesgos, tantos del
sistema financiero como otros sujetos obligados. s
Especializar en las mejores prácticas de la
administración de riesgos en lavado de activos y
financiamiento del terrorismo, revisando las tendencias
de gestión latinoamericana.
Profesionales con
formación
en
economía,
administración, contabilidad, derecho, ingenierías o en
disciplinas afines, que estén interesados en desarrollar
una especialización en Gestión de Riesgos de Lavado
de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Plana docente compuesta por profesionales de
excelente nivel académico local e internacional,
especializados en la Administración del Riesgo de
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo,
para su aplicación en instituciones financieras así otros
sujetos obligados
Programa Curricular
Módulo1
Introducción
- Contexto normativo Internacional
- Marco Regulatorio Nacional
- Tendencias internacionales GAFI
ELEMENTOS DEL RIESGO DE LA/FT
- Elementos de Prevención y Control del
riesgo
- Instrumentos de Prevención y Control
del riesgo
- Debida Diligencia de Prevención y Control
del riesgo
- Integración de la administración del riesgo
y PLAFT
Módulo 2
ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LA/FT
- Elementos de la Administración SARLAFTIdentificación y Segmentación de la
Administración SARLAFT
- Factores y Valoración de la Administración
SARLAFT
- Matrices y perfil de la Administración
SARLAFT
- Segmentación con herramientas Estadísticas
de la Administración SARLAFT- Monitoreo e
indicadores de la Administración SARLAFT.
SEGMENTACION DE LOS FACTORES DE
RIESGO DE LA/FT
- Factores del riesgo de LA/FT
- Elementos cuantitativos de segmentación
- Herramientas estadísticas de segmentación
- Modelos de segmentación.
- Segmentación con Estadísticas.
RIESGOS APLICADOS Y RIESGO SARLAFT
- Tratamiento del Riesgo SARLAFT:
- Riesgos Asociados del SARLAFT:
Riesgo Legal y Extinción de Dominio
Riesgo Contagio y Reputación
Riesgo Operativo
Módulo 3
RIESGO LA/FT EN SECTORES DE ACTIVIDAD
- SARLAFT en el sector Financiero
- SARLAFT en el sector Seguros
- SARLAFT en el sector de Transporte/de
Juegos de Suerte y Azar
- SARLAFT en un sector de especial interés para
los participantes. (Comercio Exterior, Giros,
Inmobiliario)
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
- Evolución y esquemas de financiamiento
- Manifestaciones de terrorismo
- Convenios Internacionales de represión al
terrorismo
- Marco jurídico nacional y pronunciamientos
judiciales sobre FT.
CONSOLIDACIÓN DE LA FUNCIÓN DE
CUMPLIMIENTO
- Integración del LA/FT en la vida de la
entidad/empresa
- Áreas empresariales y manejo del sistema de
prevención y control
- Procedimientos de reflexión
- Área de Prevención Lavado y su enlace en la
entidad/empresa
Expositores
Módulo I
Fernando Amorrortu Guerrero
Intendente de Supervisión de Riesgos de
Lavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo
Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP
Módulo II
Diana Bustamante – Gerente de
Gestión de Riesgos de Lavado de
Activos y Financiamiento del
Terrorismo. Bancolombia
Módulo III
Luis Corrales
Gerente de Cumplimiento Corporativo
Grupo Bancolombia
Duración
Duración
:
3 semanas
Fechas
:
Módulo 1
23 y 25 de Junio
Módulo 2
26 y 27 de Junio
Módulo 3
3 y 4 de Julio
Horario
Sábado
:
Martes-Jueves
De 9am a 6pm
De 7pm a 10pm
Modalidad
:
Presencial
Material
:
Se proporcionará material impreso y electrónico así como Diploma de participación
Inversión
Modulos
Individual
Importe sin IGV
Corporativo
Importe sin IGV
Módulo I
S/. 1,200.00
S/. 1,000.00
Módulo II
S/. 1,800.00
S/. 1,600.00
Módulo III
S/. 1,500.00
S/. 1,300.00
Diplomado Especializado en Administración del Riesgo de Lavado de Activos y FT
S/. 4,000.00
S/. 3,500.00
Forma de Pago
Deposito / Transferencia en Cuenta Bancaria
Tarjetas Dêbito y Credito
Banco
Tipo
:
:
Banco Internacional del Perú
Ahorros
VISA, Master Card y American Express
Vía PayPal / www.paypal.com
Moneda
Cuenta
CCI
Detracciones
:
:
:
:
Nuevos Soles
100-3034787288
003-100-01-3034787288-54
068-232155 / Tasa 10%
Titular
:
GRUPO PRIME CONSULTORES
Cuenta
:
[email protected]

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