Cómo Comprender Mejor Su Ley Sobre Lavado De Activos Rápido y Fácil ¡100% Garantizado! La Guía Completa para Comprender Mejor Su Ley Sobre Lavado De Dinero. TELESEMINARIO EN TIEMPO REAL, 13 Y 14 DE SETIEMBRE DEL 2011. ¿Qué Haremos y Qué Aprenderás en el Tele Seminario? Te llevaremos a un mundo que normalmente no enseñan a los Oficiales de Cumplimiento ni a los Expertos en la Prevención y Control de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo…los PRINCIPIOS QUE SUBYACEN EN LA LEGISLACIONES MODERNAS SOBRE PLD/FT. Soy un convencido de que más importante que “memorizar la Ley”, es conocer la realidad y motivación que subyace debajo de ella. Es decir; ver un artículo de una Ley o de una Normativa emitida por tu Regulador y comprender el “Principio” que la fundamenta. Pero tristemente NO TODOS ENSEÑAN ESTO, por lo tanto, se le hace difícil al Área de Cumplimiento justificar una serie de disposiciones y de actos que emanan de sus leyes y regulaciones. Mi experiencia como Profesor Universitario, Asesor Legal y Autor de diversos escritos en diferentes áreas de los Mercados Financieros y la PLD/FT me mueven a “Evangelizarlos” en ese sentido, pues estoy seguro de que les ayudará por ejemplo a; Visualizar la motivación legislativa y normativa. Visualizar los escenarios que en la realidad no solamente motivan la Ley, sino que en “Tu Realidad” puede suceder a diario. Guiar en mejor forma a tu Equipo de Trabajo en Cumplimiento. Demostrar a tus Jefes que la “Voz del Ordenamiento Preventivo” viene desde lo profundo de la realidad. Enseñarle a tu Junta de Socios, Junta Directiva, Gerencias y a la Alta Administración, lo que esa “VOZ” demanda y justifica ante ellos. Ser un Guía Más Eficiente en tus procesos de Inducción, Formación y Actualización dentro de tu empresa obligada. Ser un “Mejor Visor” para que los clientes externos de tu empresa miren a través de tus escritos, tus palabras y actitud, lo que en la letra de una norma ELLOS NO PUEDEN VER. Vas a TENER LA VISIÓN QUE DEBES DE POSEER COMO EXPERTO EN EL ÁREA DE PLD/FT…Y MUCHO MAS… ¿Cuánto tiempo durará el Tele Seminario y en qué fecha se hará? El 13 y 14 de setiembre, se realizará. Cada Sesión de 8:30 a.m. a 11:30 a.m. hora de Costa Rica. Compara tu horario con el de Costa Rica en el siguiente link: http://www.worldtimeserver.com/current_time_in_CR.aspx ¿Qué sucede si NO puedes asistir a ambas Sesiones o a una de Ellas? ¡NO HAY PROBLEMA! porque 48 horas después recibirás un correo que te dará un link que estará habilitado por 72 horas, para que lo acceses y bajes el Audio de las Sesiones de Trabajo a tu PC o a tu reproductor MP3 para que lo escuches cuantas veces quieras. ¿Qué más Recibiré? El día de inicio del Tele Seminario, recibirás en forma PDF, las diapositivas que usaremos en las exposiciones. ¿Tendré oportunidad de hacer preguntas? Presentaciones Power Point ¡Claro! Nuestra Sala Virtual permite que interactuemos exactamente como si estuviéramos en una Sesión presencial. Usando Power Point, preguntando yo, preguntando ustedes, etc. Podrás consultar por micrófono o por chat de texto. ¿Cuánto es el Costo? Solamente de $75,00 persona. (setenta y cinco dólares de Estados Unidos de Norteamérica) por ¿Hay Ventajas Económicos en esta oportunidad? Claro, pon atención a las siguientes: A LOS PRIMEROS 50 O A LOS QUE SE INSCRIBAN ANTES DE LA MEDIA NOCHE DEL 7 DE SETIEMBRE….el costo será solamente de USD$50,00 por persona. TODO AQUEL QUE ESTÉ INSCRITO EN EL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO-ALERTAS…pagará solamente el 50%, es decir USD$38,50. Si no te has inscrito al Programa ALERTAS, puedes ir al siguiente link y aprovechar desde ya el descuento…. http://oficialesdecumplimiento.com/programaactualizacionalertas2011.html En caso de que te suscribas al Programa Alertas para disfrutar el descuento, nos envías el comprobante de pago y te enviamos por correo para hacer el pago o los detalles para realizar el pago por el 50% del costo. ¿Cuáles son las formas de pago para este Seminario? Haciendo el envío por: Advertencia: En caso de Envío por esas empresas, usted asume el costo. El envío debe hacerse a nombre de William Chinchilla Sánchez, San José, Costa Rica, Curridabat, del Indoor Club 200 metros al este y 50 metros al sur. Una vez que hizo el envío nos hace llegar el comprobante por medio de imagen a [email protected] o [email protected] haciéndonos la indicación de quién hizo el envío respectivo. TAMBIÉN POR MEDIO DE TU TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO: Este es el link de pago con tu tarjeta de Crédito o Débito. https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=YR36QHA8EPERY Si al momento de ver este documento, ya fue superada la oferta indicada, envíame un correo a [email protected] para enviarte el link de pago a USD$75,00. ¿Quién será el Instructor? William A. Chinchilla Sánchez Abogado, Notario Público, Consultor Jurídico en Mercados Financieros y de Capitales, Consultor Jurídico y Capacitador en Prácticas Antilavado de Activos. Socio Fundador de William Chinchilla S. & Asociados, S. A., Costa Rica. He tenido la posibilidad de mantenerme durante 25 años de ejercer labores en diferentes operadores del mercado financiero costarricense, y me ha llevado igualmente a ser Consultor Internacional en proyectos relacionados con regulación en mercados de capitales. He sido Consultor Externo de: Asociación Costarricense de Agentes de Bolsa (ACAB), Cámara Nacional de Fondos de Inversión, Cámara de Bancos, BAC San José, Puesto de Bolsa, BAC San José SFI, Banco BAC-Área de Custodia, Mutual Valores Puesto de Bolsa, Mutual Valores SFI, Grupo Bursátil Aldesa, Acobo Puesto de Bolsa, Vista Sociedad de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Acobo, Cooperativas de Ahorro y Crédito y otros operadores del mercado financiero. Asesor Legal ad-honorem del Comité Institucional de Lavado de Dinero del Sistema Financiero. Experiencia laboral en mercado bursátil y bancario:  Dirección del Departamento Legal de la Bolsa Nacional de Valores (1995).  Subgerente de la Comisión Nacional, hoy Superintendencia General de Valores (1993 1994)  Asesor Bursátil para la Comisión Nacional de Valores, hoy Superintendencia General de Valores (1991 - 1993)  Asistente en el Departamento Legal de la Bolsa Nacional de Valores. (1986 - 1991) Experiencia laboral en actividades bancarias y complementarias  Encargado de Desarrollo de Proyectos en el Departamento de Mercado de Capitales (hoy Banca de Inversión) del Banco Nacional de Costa Rica. (1996 - 1997)  Funda WCH Consultoría Bursátil y de Mercado de Capitales (1998).  En agosto del 2010 y reabre su Despacho Personal en WILLIAM CHINCHILLA S. & ASOCIADOS, S. A.  Fundador del Instituto Centroamericano de Formación en Prevención de Lavado de Dinero.  Fundador de la Academia del Inversionista. Hoy me desempeño como Director de mi Despacho, Especializado en Mercados Financieros y de Capitales, e imparto Asesoría Legal y Notarial a mi cartera de clientes, dentro de los cuales se encuentran Integrantes del Sistema Financiero Costarricenses, Inversionistas y Empresas de diferentes sectores de la Economía. Prevención y Control de Lavado de Dinero. Poco a poco, DIOS me ha dado la experiencia de compartir con colegas y muchos Oficiales De Cumplimiento y otros profesionales que se relacionan con la Prevención de Lavado de Dinero o de Activos, por medio de Conferencias a Nivel Internacional a las que he sido invitado a participar. Cito algunas de ellas;  “Curso Internacional-Experto en Prevención de Lavado de Activos” y en “Prevención de Lavado de Activos en el Sistema de Contratación Público y Privado”, Administradora de Riesgos y Auditora en Seguridad-ARASCO, Ecuador, 2009.  Expositor en el IV Congreso Iberoamericano sobre Regulación Económica, noviembre del 2009.  Exponente en el IV Congreso sobre Prevención de Lavado de Activos, organizado por el Instituto Internacional de Auditores, en Managua Nicaragua, en noviembre del 2009.  Invitación de ARASCO para impartir un Módulo Especializado en el mes de abril del 2010 en Quito y Guayaquil, en un Seminario Especializado de Prevención de Lavado de activos en Seguros.  Invitación del Colegio de Contadores Públicos de México, para participar en una Conferencia en México D.F. en la primera semana del mes de Mayo del 2010.  VI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero y Contra el Financiamiento al Terrorismo, durante los días 07 y 08 de Julio en Caracas, Venezuela. Organizado por www.AntilavadodeDinero.com y el Despacho Jurídico Alejandro Rebolledo y Asociados con sede en Caracas, Venezuela.  Mes de agosto del 2010 Invitado por la Bolsa de Valores de República Dominicana a impartir el Seminario “El Mercado de Valores, un Carril más de la Pista para Lavar Dinero.”  Seminario para la Asociación de Comercializadoras de Seguros de Managua, Nicaragua, en el mes de agosto del 2010.  Conferencia Internacional Antilavado de Dinero y Contra el Financiamiento al Terrorismo, durante los días 5 y 6 de mayo del 2011, en Punta Cana, República Dominicana, Organizado por www.AntilavadoDeDinero.com y el Despacho Jurídico Alejandro Rebolledo y Asociados con sede en Caracas, Venezuela.  XV Congreso Iberoamericano de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, Panamá, 24 al 26 de agosto del 2011.  Fundador del Instituto Centroamericano de Formación en Prevención de Lavado de Dinero. Hoy ejerzo la Dirección de dicho Instituto. Publicaciones.   Más de 60 artículos y medios de comunicación escrita especializadas en mercados financieros. Libros Impresos: Ley Reguladora del Mercado de Valores de Costa Rica, con Antecedentes Históricos, Comentarios y Explicaciones, 2007. Libros Electrónicos publicados:           El Reglamento General de la Bolsa Nacional de Valores Comentado. El Reglamento de Procedimientos Disciplinarios de la BNV Comentado. Antecedentes Históricos de las Bolsas de Comercio en Costa Rica. Publicación de la Ley sobre Legitimación de Activos y Financiamiento al Terrorismo de Costa Rica con explicaciones. Publicación de la Ley para Reprimir el Lavado de Activos de Ecuador con explicaciones. Publicación de la Ley de Estupefacientes, sicotrópicos, y otras sustancias controladas; Lavado de Dinero y de Activos provenientes de Actividades Ilícitas de Nicaragua Ley, con explicaciones. Cinco Puntos Estratégicos para Crear una RED de Prevención de Lavado de Activos Eficaz. Se busca Oficial de Cumplimiento Experto en Hablar en Público. Un E-Book que aconseja al experto en Prevención de Lavado de Dinero, cómo crecer en sus formas de hablar en público. Y otros ensayos escritos sobre temas relacionados del mercado de valores y prevención de lavado de activos. Creador y Director de La Academia del Inversionista (http://www.wchcons.com ), y de http://www.OficialesDeCumplimiento.com y http://Universidad.OficialesDeCumplimiento.com. PATROCINA Y PROMUEVE: Comunidad de Oficiales de Cumplimiento, te motivamos a unirte a esta actividad especial: Cómo Comprender Mejor Su Ley Sobre Lavado De Activos Rápido y Fácil¡ La Guía Completa para Comprender Mejor Su Ley Sobre Lavado De Dinero. Atentamente Lic. William A. Chinchilla Sánchez Director Instituto Centroamericano de Formación en Prevención de Lavado de Dinero.