Temas tratados en Junta Ordinaria de Accionistas de Masisa S.A. Con fecha 29 de abril, tal cual fue citada, se celebró en el Salón Studio 2 del hotel W, la Junta Ordinaria de Accionistas de Masisa S.A.(la “Junta”), con un quórum de asistencia de un 87,8%. En esta Junta se trataron y aprobaron las siguientes materias: 1. Se aprobaron el informe de los auditores externos “KPMG”, la Memoria y los Estados Financieros consolidados para el ejercicio 2014. 2. Se aprobó la elección de un nuevo Directorio para el periodo estatutario de 3 años conformado por: Roberto Artavia Loría, Andreas Eggenberg, Jorge Carey Tagle, Rosangela Mac Cord de Faría, Miguel Héctor Vargas Icaza, Ramiro Urenda Morgan (como Director Independiente) y Roberto Salas Guzmán, quien renunció al cargo de Gerente General para asumir como Director. 3. Se aprobó la remuneración anual de los Directores para el ejercicio anual 2015 consistente en una dieta fija de US$ 60.000 para cada uno y de 90.000 para el caso del presidente, más una dieta variable a repartir entre los Directores por partes iguales con excepción del presidente que le corresponderá 1.5 veces, equivalente al 1% de la Utilidad liquida distribuible del ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2015. Adicionalmente, para los miembros del Comité de Directores se aprobó una remuneración equivalente a 1/3 de la remuneración fija y variable que a cada integrante le corresponde como Director de la Compañía. Tanto la dieta variable como Directores, como la dieta variable como integrantes del Comité quedo con un tope anual de US$100.000 como director y 1/3 de dicho valor como integrantes del Comité de Directores. Finalmente para los integrantes del Comité de Auditoría se estableció una dieta fija de US$4.800 anuales, con excepción del Presidente que le corresponde una dieta anual de US$9.600. 4. La Junta conoció del informe de actividades del Comité de Directores y del Comité de Riesgo y Auditoria por el año 2014. 5. Se designó a la empresa KPMG como empresa de auditoría externa y a las firmas Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada, Fitch Chile Clasificadora de Riesgo e International Credit Rating, como clasificadoras de riesgo para el año 2015. 6. Se aprobó la distribución de las utilidades obtenidas durante el ejercicio 2014 y el reparto de un dividendo definitivo mínimo obligatorio de US$ US$29.607.869,72 equivalente al 30% de la utilidad liquida distribuible del ejercicio 2014, de manera tal que el dividendo por acción será de USD 0,0038 aproximadamente, que se pagará el día 29 de mayo del 2015. 7. Se informó a la Junta de una operación entre partes relacionadas, consistente en un acuerdo con Endesa respecto de cobros de sub-transmisión eléctrica para las plantas de Cabrero y Mapal en Chile. Este acuerdo aun no se formaliza, mientras no sea aprobada también por las instancias correspondientes de Endesa, tal como ya ocurrió en el Comité de Directores y en el Directorio de Masisa. Este acuerdo tiene el carácter de operación entre partes relacionadas, por el hecho de que el señor Enrique Cibié Bluth tenía el carácter de Director, tanto en Masisa, como en Endesa. 8. Finalmente se designó al diario la Segunda como periódico para las publicaciones legales de la Compañía.