平成 27 年 3 月 27 日株主各位東京都江東区有明三丁目 6 番 11 号株式会社大代表取締役社長大塚家具塚久美子第 44 回定時株主総会決議ご通知拝啓平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。さて、本日開催の第 44 回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたのでご通知申し上げます。敬具記報告事項第 44 期（自平成 26 年 1 月 1 日至平成 26 年 12 月 31 日）事業報告及び計算書類報告の件本件は、上記の内容を報告いたしました。決議事項＜会社提案（第 1 号議案から第 4 号議案まで）＞第１号議案剰余金の処分の件本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は 1 株につき 40 円と決定いたしました。第２号議案取締役 10 名選任の件本件は、原案どおり承認可決され、取締役に大塚久美子、佐野春生、阿久津聡、長沢美智子の各氏が再選され、大塚雅之、山田和男、緒方節子、渡邊太門、朝永久見雄、宮本惠司の各氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、阿久津聡、長沢美智子、緒方節子、渡邊太門、朝永久見雄及び宮本惠司の各氏は社外取締役であります。第３号議案監査役 3 名選任の件本件は、原案どおり承認可決され、監査役に稲岡稔、田路至弘、隈元慶幸の各氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、稲岡稔、田路至弘及び隈元慶幸の各氏は社外監査役であります。第４号議案退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件本件は、原案どおり承認可決され、退任監査役豊住博氏に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法は監査役の協議に一任されました。＜株主提案（第 5 号議案及び第 6 号議案）＞第５号議案取締役 10 名（大塚勝久、大塚勝之、渡辺健一、池田真吾、所芳正、岩﨑二郎、宇田川秀人、富松善彦、名取勝也、伊藤勝彦）選任の件本件は、否決されました。第６号議案監査役 2 名（渡辺弘和、毛塚邦治）選任の件本件は、否決されました。以上