Einladung und Tagesordnung der Hauptversammlung

Chemical/Industrial
Life Science
Energy
Refinery/Petrochemical
Engineering
& Technology Services
+++ EINLADUNG +++
+++ ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG 2015 +++
+++ SCHWALBACH, 23. APRIL 2015, 10.00 UHR +++
Inhalt
Einladung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Tagesordnung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Allgemeine Hinweise
1. Voraussetzungen für die Teilnahme an der
Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts . . . 5
2. Verfahren für die Stimmabgabe durch
einen Bevollmächtigten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Anreise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ansprechpartner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ordentliche Hauptversammlung 2015
TRIPLAN AG
Sitz: Bad Soden
ISIN DE 0007499303
Wertpapierkennnummer 749930
Wir laden unsere Aktionäre zur
ordentlichen Hauptversammlung
unserer Gesellschaft am
Donnerstag, den 23. April 2015
um 10.00 Uhr
im
Best Western Plus iO Hotel .
(Schwalbach/Eschborn),
Graf-Zeppelin-Straße 2,
65824 Schwalbach am Taunus
ein.
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Tagesordnung
TOP 1:Vorlage festgestellte Jahresabschlüsse für das Geschäftsjahr 2013/2014 und für das Rumpfgeschäftsjahr 2014
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der TRIPLAN AG
und des gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr
vom 01. Oktober 2013 bis zum 30. September 2014, des
Lageberichts und des Konzernlageberichts für das Geschäfts
jahr vom 01. Oktober 2013 bis zum 30. September 2014 und
des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr vom
01. Oktober 2013 bis zum 30. September 2014.
Sowie Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der
TRIPLAN AG und des gebilligten Konzernabschlusses für das
Rumpfgeschäftsjahr vom 01. Oktober 2014 bis zum 31. De
zember 2014, des Lageberichts und des Konzernlageberichts
für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01. Oktober 2014 bis zum
31. Dezember 2014 und des Berichtes des Aufsichtsrates
für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01. Oktober 2014 bis zum
31. Dezember 2014.
Sämtliche Unterlagen können im Internet unter:
www.triplan.com/investorrelations/hauptversammlung.html
eingesehen und ausgedruckt werden.
TOP 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.
des Geschäftsjahres 2013/2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:
Der im Geschäftsjahr 2013/2014 erzielte Bilanzgewinn von
2.500.037,75 Euro wird wie folgt verwendet:
Ausschüttung einer Dividende von 0,04 Euro je dividenden
berechtigter Stückaktie, das sind insgesamt 383.436,12 Euro
und Vortrag des restlichen Bilanzgewinns in Höhe von
2.116.601,63 Euro auf neue Rechnung.
2
Die vorstehende Dividendensumme und der auf neue Rech
nung vorzutragende Restbetrag basieren auf dem zum Zeit
punkt des Gewinnverwendungsvorschlags von Vorstand und
Aufsichtsrat vorhandenen dividendenberechtigten Grund
kapital i.H.v. 9.585.903,00 Euro, eingeteilt in 9.585.903 Stück
aktien. Sofern bis zur Hauptversammlung eine Änderung in
der Anzahl der für das Geschäftsjahr 2013/2014 dividenden
berechtigten Aktien eintreten sollte, wird der Hauptversamm
lung von Aufsichtsrat und Vorstand ein auf die neue Aktien
anzahl angepasster Beschlussvorschlag unterbreitet. Damit
würden rechnerisch der Gesamtdividendenbetrag und der
Vortrag auf neue Rechnung bezogen auf die Anzahl der
Aktien neu ermittelt. Die Auszahlung der Dividende erfolgt
unverzüglich nach der Hauptversammlung, voraussichtlich ab
24. April 2015.
Der Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands kann unter
www.triplan.com/investorrelations/hauptversammlung.html
eingesehen und ausgedruckt werden.
TOP 3:Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes
für das vom 01. Oktober 2013 bis zum 30. September
2014 dauernde Geschäftsjahr 2013/2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr
2013/2014 amtierenden Mitgliedern des Vorstandes für ihre
Tätigkeit in dem vom 01. Oktober 2013 bis zum 30. Septem
ber 2014 dauernden Geschäftsjahr 2013/2014 Entlastung zu
erteilen.
TOP 4:Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes
für das vom 01. Oktober 2014 bis zum 31. Dezember
2014 dauernde Rumpfgeschäftsjahr 2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Rumpfge
schäftsjahr 2014 amtierenden Mitgliedern des Vorstandes
für ihre Tätigkeit in dem vom 01. Oktober 2014 bis zum
3
31. Dezember 2014 dauernden Rumpfgeschäftsjahr 2014
Entlastung zu erteilen.
TOP 5: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates
(einschließlich der ausgeschiedenen Mitglieder) für das
vom 01. Oktober 2013 bis zum 30. September 2014
dauernde Geschäftsjahr 2013/2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr
2013/2014 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates für
ihre Tätigkeit in dem vom 01. Oktober 2013 bis zum 30. Sep
tember 2014 dauernden Geschäftsjahr 2013/2014 Entlastung
zu erteilen.
TOP 6: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates
für das vom 01. Oktober 2014 bis zum 31. Dezember
2014 dauernde Rumpfgeschäftsjahr 2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Rumpfge
schäftsjahr 2014 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates
für ihre Tätigkeit in dem vom 01. Oktober 2014 bis zum
31. Dezember 2014 dauernden Rumpfgeschäftsjahr 2014
Entlastung zu erteilen.
TOP 7: Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss und
den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2015
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesell
schaft HERDEN BÖTTINGER BORKEL NEUREITER GmbH,
Hamburg, zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss und
den Konzernabschluss der TRIPLAN AG für das vom 01. Januar
2015 bis 31. Dezember 2015 dauernde Geschäftsjahr 2015
zu bestellen.
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Allgemeine Hinweise
1. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des
Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich
rechtzeitig angemeldet und der Gesellschaft ihren Anteilsbesitz
nachgewiesen haben. Nach § 15 Abs. 3 der Satzung müssen die
Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes, der sich auf
den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung (also den
2. April 2015, 0.00 Uhr) beziehen muss, der Gesellschaft mindestens
6 Tage vor der Hauptversammlung zugehen, also spätestens bis zum
16. April 2015, 24.00 Uhr.
Weitere Einzelheiten sind bitte der Satzung zu entnehmen.
Die Anmeldung sowie der Nachweis müssen der Gesellschaft recht
zeitig unter der nachfolgenden Adresse zugegangen sein:
TRIPLAN AG
c/o PR im Turm
HV-Service AG
Römerstr. 72-74
68259 Mannheim
Fax: 0621/717 72 - 13
E-Mail: [email protected]
Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbe
sitzes unter vorstehend genannter Adresse werden den Aktionären
die Eintrittskarten übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der
Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig
für den Zugang der Anmeldung und des Nachweises des Anteils
besitzes bei der Gesellschaft Sorge zu tragen. Der Erhalt einer
Eintrittskarte ist keine Voraussetzung für die Teilnahme an der
Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts, sondern
dient lediglich der leichteren organisatorischen Abwicklung.
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2. Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten
Das Stimmrecht kann auch durch einen Bevollmächtigten, zum Bei
spiel ein Kreditinstitut, eine Vereinigung von Aktionären oder einen
sonstigen Dritten, ausgeübt werden.
Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären an, sich von
weisungsgebundenen Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft ver
treten zu lassen. In diesem Fall muss der Aktionär den Stimmrechts
vertretern zu jedem Tagesordnungspunkt Weisungen erteilen, wie
das Stimmrecht ausgeübt werden soll. Ohne Erteilung entsprechen
der Weisungen ist die Vollmacht ungültig. Die Stimmrechtsvertreter
sind verpflichtet, nach Maßgabe der ihnen erteilten Weisungen
abzustimmen. Für die Übermittlung des Nachweises der Bevoll
mächtigung an die Gesellschaft sowie die Erteilung, die Änderung
und den Widerruf von Vollmachten und Weisungen an den Stimm
rechtsvertreter der Gesellschaft steht folgende Adresse, Faxnummer
oder E-Mail zur Verfügung:
TRIPLAN AG
z. Hd. Arno Hausburg
Auf der Krautweide 32
65812 Bad Soden a.Ts.
Fax: 06196 6092-201
E-Mail: [email protected]
Weitere Informationen zur Stimmrechtsvertretung ergeben
sich aus den Unterlagen, die den Aktionären übersandt werden.
Informationen stehen auch unter der Internetadresse
www.triplan.com/investorrelations/hauptversammlung.html
unter dem Jahr 2015 zur Verfügung.
Bad Soden im Februar 2015
TRIPLAN AG
Der Vorstand
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Anreise
Mit dem PKW
Verlassen sie die Autobahn A66 Ausfahrt Eschborn und biegen in die
Sossenheimer Straße Richtung Eschborn. An der nächsten Ampelkreuzung links in die Elly-Beinhorn-Straße abbiegen, den Kreisverkehr an
der 3. Ausfahrt verlassen und nach ca. 200 m links in die Graf Zeppelin
Straße einbiegen.
Mit der Bahn
Sie erreichen das Hotel mit den S-Bahnlinen S3 oder S4. Die Haltestelle
Eschborn Süd ist 1,4 km vom Hotel entfernt (20 Minuten Fußweg).
Mit dem Flugzeug
Flughafen Frankfurt Rhein-Main
Flughafen Code: FRA, Entfernung: 15,00 km
Flughafen Frankfurt-Hahn
Flughafen Code: HHN, Entfernung: 117,00 km
7
Ansprechpartner
TRIPLAN AG
Arno Hausburg
Investor Relations
Telefon: +49 6196 6092- 177
Telefax: +49 6196 6092- 201
E-Mail: [email protected]
TRIPLAN AG
Auf der Krautweide 32
D - 65812 Bad Soden a.Ts.
Telefon: +49 6196 6092- 0
Telefax: +49 6196 6092- 201
Internet: www.triplan.com
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Notizen
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TRIPLAN AG
Auf der Krautweide 32
D- 65812 Bad Soden a.Ts.
Telefon:+49 6196 6092-0
Telefax: +49 6196 6092-201
Internet:www.triplan.com

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