(Q NOTARÍAS ASOCIADAS vPj MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO No. 8 piso 8 COL. HACIENDA GUADALUPE CHIMALISTAC C.P. 01050 MÉXICO, D.F. TEL: 5616-004S / 9000-4647 E-mails: [email protected] / [email protected] [email protected] INSTRUMENTO #96,117.- NUMERO NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECISIETE. LIBRO #2,256.- NUMERO DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS. I XLZhVj • Lj mí • — " — ——' ' M —^—— . — — —. - _ — -.„_„_ . » - _ — ^ . — - , _ . _ _ — .-—. ___«._-,^.— > — .--.-.-._____, ._„,„__. , _fc. — _ _ _ ——-, ARR/EMB/IACC. EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, a los cinco días del mes de febrero dei dos mil quince, Yo el Licenciado LUIS FELIPE MORALES VIESCA, Titular de la Notaría número VEINTIDÓS del Distrito Federal, actuando como asociado del Licenciado JOSÉ ÁNGEL FERNANDEZ URiA, Titular de la Notaría número DOSCIENTOS DIECISIETE y en el protocolo de la Notaría número SESENTA, cuyo Titular es el Licenciado FRANCISCO DE P. MORALES DÍAZ, con quien también estoy asociado, hago constar: Que ante mí comparecieron ios Licenciados JOSÉ IGNACIO CAMPILLO GARCÍA e IRMA MERLOS MERLOS, en su carácter de Delegados de la Asamblea General de Asociados de "FUNDACIÓN MEXICANA PARA LA SALUD", ; ASOCIACIÓN CIVIL, INSTITUCIÓN PRIVADA AL SERVICIO DE LA || COMUNIDAD, y dijo: Que en este acto viene a PROTOCOLIZAR EL ACTA de fecha veinticinco de noviembre del dos mil catorce, en la que entre otros puntos se H acordó la ADMISIÓN DE NUEVOS ASOCIADOS E INSTITUCIONES, DESIGNACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO, LA REVOCACIÓN DE PODERES j Y EL OTORGAMIENTO DE PODERES. Para tal efecto los comparecientes me exhiben !os siguientes documentos: I.- DE CONSTITUCIÓN.- j i I Por instrumento número doscientos diecisiete mil i ;i setecientos veinte, de fecha veintidós de mayo de mil novecientos ochenta y cinco, otorgado ante el Licenciado Francisco Lozano Moriega, Notario número Diez del 11 I Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la h Propiedad de esta Capital, en el Folio de Personas Morales número nueve mil |i quinientos ochenta y cuatro, de fecha once de julio de.mil novecientos ochenta y ;¡ h cinco, en et cual previo el permiso concedido por la Secretaría de Relaciones ! Exteriores quedó constituida "FUNDACIÓN MEXICANA PARA LA SALUD", ASOCIACIÓN CIVIL, con domiciiio social en México, Distrito Federa!, duración de || noventa y nueve años, con cláusula de admisión de extranjeros y el objeto social ; i! en el misma precisado. II.- REFORMAJTOTAL DEJESTATUT_QS_SOCIALES.- Por instrumento treinta mil doscientos cincuenta y siete, de fecha veintiocho de Ma 96,117 novecientos noventa y uno, otorgado ante e! Licenciado Javier Correa Field, Notario número noventa y cinco del Distrito Federal, e inscrito en el Registro Público de la Propiedad de esta Capital, en el Folio de Personas Morales número nueve mil quinientos ochenta y cuatro, de fecha dos de septiembre de mil novecientos noventa y dos, en el cual quedó protocolizada una acta de la Quinta Asamblea General Ordinaria de Asociados, celebrada el día cuatro de Septiembre de mil novecientos noventa, en la que entre otros puntos se acordó LA REFORMA TOTAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. III.- REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES.- Por instrumento número sesenta y seis mil catorce, de fecha diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y seis, otorgado ante el Licenciado Gerardo Correa Etchegaray, Notario número ochenta y nueve del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal, en el Folio de Personas Morales número nueve mi! quinientos ochenta y cuatro, de fecha veintiséis de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, en el cual quedó protocolizada una acta de la Octava Asamblea General de Asociados, celebrada el día seis de Octubre de mil novecientos noventa y tres, en la que entre otros puntos se acordó la REFORMA DE LOS ARTÍCULOS CUARTO, DÉCIMO PRIMERO, TRIGÉSIMO NOVENO y adicionó el ARTICULO CUADRAGÉSIMO TERCERO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. IV.- REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES.- Por instrumento número setenta y un mil cuatrocientos dieciocho, de fecha quince de enero de mil novecientos noventa y seis, otorgado ante el mismo Notario que él anterior instrumento, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal, en e! Folio de Personas Morales número nueve mil quinientos ochenta y cuatro, de fecha veintidós de abril de mil novecientos noventa y seis, instrumento en el cual quedó protocolizada una acta de la Novena Asamblea General de Asociados, celebrada el día veinticinco de Abril de mil novecientos noventa y cinco, en la que entre otros puntos se acordó la REFORMA DE LOS ARTÍCULOS DÉCIMO CUARTO, DÉCIMO QUINTO, DÉCIMO SÉPTIMO, DÉCIMO OCTAVO, DE^CIMO NOVENO, VIGÉSIMO, VIGÉSIMO PRIMERO, VIGÉSIMO SEGUNDO, VIGÉSIMO CUARTO, VIGÉSIMO QUINTO, VIGÉSIMO OCTAVO, TRIGÉSIMO TERCERO, TRIGÉSIMO QUINTO, DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. CUARTO y TRIGÉSIMO NOTARÍAS ASOCIADAS lo MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO No. 8 piso 8 COL. HACIENDA GUADALUPE CHIMALISTAC C.P. 01050 MÉXICO, D.F. TEL: 5616-0048 / 9000-4647 E-mails: [email protected] / [email protected] [email protected] 96,117 -3- V.- COMPULSA DE ESTATUTOS SOCIALES.- Por instrumento número setenta y un mil cuatrocientos veintiuno, de fecha dieciséis de enero de mil novecientos noventa y seis, otorgado ante el mismo Notario que los anteriores instrumentos, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal, en el Folio de Personas Morales número nueve mil quinientos ochenta y cuatro, de fecha veintisiete de enero de mil novecientos noventa y \, se compuls VI.- COMPULSA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.- Por instrumento número ochenta y dos mil veintiocho, de fecha dos de agosto de mii novecientos noventa y íi nueve, otorgado ante el mismo Notario que los anteriores instrumentos, cuyo ¡ primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Distrito ; I; Federal, en el Folio de Personas Morales número nueve mil quinientos ochenta :! y cuatro, de fecha seis de junio del dos mil, en el cual quedó protocolizada una [ acta de la Asamblea General de Asociados, celebrada el día treinta de junio de mil I novecientos noventa y nueve, en la que entre otros puntos se acordó LA MODIFICACIÓN DEL ARTICULO CUARTO, LA ADICIÓN DE UN NUMERAL TRES DEL ARTICULO DIECINUEVE, LA INCLUSIÓN DE UN NUEVO CAPITULO TERCERO, LA ADICIÓN DEL ARTICULO VIGÉSIMO NOVENO Y LA ; COMPULSA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. VIL- REFORMA ASOCIADOS TOTAL ACTIVOS E DE ESTATUTOS. INSTITUCIONALES. ADMISIÓN LA DE NUEVOS DESIGNACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO.- Por instrumento número setenta y cuatro mil ochenta de fecha veintidós de marzo del dos mil seis, otorgado ante la fe del Licenciado Luis Felipe Morales Viesca, Titular de la Notaría número veintidós del Distrito Federal, u actuando como asociado y en e! protocolo de la Notaría número sesenta, cuyo I Titular es el Licenciado Francisco de P. Morales Díaz, e inscrito en el Registro i Público de la Propiedad de esta Ciudad, en el Folio de Personas Morales número i nueve mil quinientos ochenta y cuatro, de fecha siete de noviembre del dos mi! i I i; seis, en el cual quedó protocolizada acta de la Asamblea General Extraordinaria y • Ordinaria de Asociados de "FUNDACIÓN MEXICANA PARA LA SALUD", ASOCIACIÓN CIVIL, INSTITUCIÓN PRIVADA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD, celebrada el día tres de Noviembre del dos mil cinco, en la gue entre otros puntos se acordó LA REFORMA A LOS ESTATUTOS SOCI LA FUNDACIÓN, ADMISIÓN DE NUEVOS ASOCIADOS ACTIVOS E 96,117 INSTITUCIONALES, LA -4- DESIGNACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO. Del instrumento de referencia transcribo lo que en su parte conducente es como sigue:".... Acto seguido, el Presidente del Consejo Directivo declaró íegalmeníe constituidas las Asambleas y pidió al Secretario diese lectura al siguiente: ASAMBLEA EXTRAORDINARIA.- ORDEN DEL DÍA.- 1. Reforma a los Estatutos sociales de la Fundación.- Acto seguido se procedió al desahogo def Orden del día.- PUNTO ÚNICO. Con relación al primer punto del Orden del Día, el licenciado Antonio López de Siíanes, puso a la consideración de la Asamblea la reforma a los Estatutos sociales de la Fundación. Se hicieron algunas observaciones puntuales y se decidió formar un Comité de Revisión integrado por Rubén Aguiiar, Fernando Castro y Castro, Marco Botey y el Comisario Guillermo Cruz Reyes para hacer las adecuaciones pertinentes.- Al respecto los asociados por unanimidad adoptaron las siguientes:- RESOLUCIONES.- 1. "Se aprueba la reforma de los Estatutos de la Fundación Mexicana para la Salud, en ios términos del documento anexo 1 a la presente acta".-.... XX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.- ORDEN DEL DÍA.1. Admisión de nuevos Asociados Activos e Institucionales.-... 6. Designación del Consejo Directivo 2006-2007.- Acto seguido se procedió al desahogo del Orden del día.- PUNTO UNO. Con relación al primer punto del Orden del Día, el licenciado Antonio López de Silanes, puso a la consideración de la Asamblea la admisión de personas físicas como nuevos Asociados Activos.- Al respecto los asociados por unanimidad adoptaron las siguientes:- RESOLUCIONES.- 1. "Se admite como Asociado Activo a los señores José Manuel Agudo Roldan, Alejandro Bailléres Gual, Jorge Bracero Cotty, Wilfrido Castillo Sánchez Mejorada, Claudio X. González Guajardo, Ramona Pando de Cosío, Pilar Servitje de Mariscal y Marco Antonio Slim Domit, quienes, por noticias recibidas, ha aceptado la designación11.- 2. "Se admite a Pfizer S.A. de C.V. como Asociado Institucional, quien, por noticias recibidas, ha aceptado la designación."3. "En virtud de la premura del tiempo para recabar fa aceptación de diversas personas y empresas, ya invitadas, para ser consideradas como Asociados Activos o como Asociados Institucionales, se faculta af Presidente del Consejo Directivo para resolver sobre nuevas admisiones."-.... PUNTO SEIS. Con relación a! sexto punto del Orden del Día, el licenciado Antonio López de Silanes explicó el proceso para la designación del Presidente, los Vicepresidentes e integrantes del Consejo Directivo, a raíz de la reforma aprobada en la Asamblea Genera! Extraordinaria. Puso a consideración de la Asamblea emitir propuestas para la NOTARÍAS ASOCIADAS MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO No. 8 piso 8 COL. HACIENDA GUADALUPE CHIMALISTAC C.P. 01050 MÉXICO, D.F. TEL: 5616-0048/9000-4647 E-mails: [email protected] / [email protected] [email protected] LIC. FRANCISCO LIC. LUIS FELIPE LIC. JOSÉ ÁNGEL 96,117 -5- designación del Presidente del Consejo Directivo para el periodo 2006-2007, asi como de su integración.- Una vez analizados el punto, los asociados tomaron las siguientes:- RESOLUCIONES.- 5. "Se designa a la Asociada María Luisa Barrera de Serna como Presidenta del Consejo Directivo para el periodo que comprende del 1° de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2007".- 6. "Se precisa que el actual Consejo Directivo sé mantenga en funciones hasta que la Asamblea General Ordinaria del mes de marzo de 2006 designe al nuevo Consejo Directivo para el periodo marzo de 2006-rnarzo de 2008".- 7. Se faculta a la Presidenta del Consejo Directivo 2006-2008 para designar a por lo menos a cuatro Vicepresidentes y para invitar a personas para ser nominados como nuevos asociados, así como a nuevos integrantes del Consejo Directivo.- ....ANEXO UNO.- ESTATUTOS.TITULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN, DURACIÓN, DOMICILIO Y NATURALEZA.- Artículo 1°. La Asociación Civil se denomina FUNDACIÓN MEXICANA PARA LA SALUD, nombre que deberá ser seguido del lema: Institución privada al servicio de la comunidad.- Artículo 2°. El domicilio de la Fundación será la Ciudad de México, Distrito Federal, sin perjuicio de que pueda realizar actividades o establecer oficinas o dependencias en otras ciudades de la República o en el extranjero.- Artículo 3°. La Fundación tendrá una duración de 99 años a partir de la fecha de su constitución.- Articulo 4°. La Fundación no perseguirá propósitos de lucro ni preponderantemente económicos, aunque para proveer a su subsistencia podrá percibir ingresos de cualquier fuente incluyendo la prestación de cualquier tipo de servicios. En ningún caso los asociados tendrán derecho a recuperar cualquier aportación o percibir utilidad alguna. Ninguna de las actividades a que se dedica !a Fundación en cumplimiento de su objeto social podrá, directa ni indirectamente, implicar intervención en campañas políticas o resultar involucradas en propaganda o de cualquier modo influir en la legislación.Debido al propósito científico y tecnológico que constituye el objeto social de la Fundación, ésta deberá inscribirse en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas que en los términos del Artículo 16° y 17° de la Ley de Ciencia y Tecnología, que tiene a su cargo el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.- TITULO SEGUNDO.- MISIÓN, VISIÓN, PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DE LA FUNDACIÓN.- Artículo 5°. La Fundación tiene por objeto contribuir al fortalecimiento científico y tecnológico en materia de salud, mediante el impulso a la investigación, a la formación de recursos humanos de alto ni desarrollo tecnológico.- Asimismo, la institución podrá identificar problemas de 96,117 salud y generar proyectos específicos tendientes a su solución.- Artículo 6°. La I• Fundación tiene como misión contribuir al mejoramiento de la salud de México.Artículo 7°. La Fundación tiene como visión ser punto referencia en la discusión de la agenda de temas de salud en México.- Articulo 8°. La Fundación se regirá por ios siguientes principios:.- 1. Ser una organización mexicana filantrópica y privada, esencialmente del sector empresarial; 2. Ser una organización que genera, conjunta y aplica experiencias, talento empresarial y recursos económicos, con el fin de apoyar áreas específicas de salud; 3. Ser una ; organización que influye en temas fundamentales en salud mediante el apoyo a programas de excelencia y trascendencia sociai; 4. Ser coadyuvante en la coordinación y colaboración entre los sectores privado, público y académico, en un ambiente de mutuo respeto; 5. Ser una organización que reconoce a la salud como una inversión, a la vez que un derecho social; 6. Ser independiente en ia expresión de sus ideas y opiniones; 7. Ser transparente, confiable y eficiente en su i operación, sustentable financieramente y apegada a un código de ética; 8. Ser una organización que conjunta y equilibra la responsabilidad empresarial con la capacidad técnica para formular programas de trascendencia social.- Artículo 9°. i i s i La Fundación tendrá como objetivos:-1. Coadyuvar a caracterizar la problemática de salud en México;- 2. Generar propuestas de solución a problemas de salud en México; -3. Desarrollar y promover e! entendimiento de la relación recíproca entre economía y salud, con el propósito de elevar el nivel de salud y, con ello, impulsar la competitividad, la innovación, la eficiencia, la eficacia y el desarrollo económico y social;- 4. Desarrollar y aportar conocimientos que apoyen la formulación de programas y políticas públicas que incidan en el mejoramiento de la salud; - 5. j Desarrollar e impulsar la investigación científica, el desarrollo de recursos humanos, la innovación y el uso racional de la tecnología en materia de salud;- 6. Promover y administrar aportaciones nacionales e internacionales y del sector público, en formas, mecanismos i y finalidades que garanticen su mejor aprovechamiento;- 7. Promover la educación para la salud;- 8. Promover la filantropía en el campo de la salud;- 9. Crear estímulos y reconocimientos para ía investigación y el desarrollo de recursos humanos para la salud;- 10. Proveer servicios de consultoría, administración de fondos y manejo de programas y proyectos en el campo de salud para terceras instituciones.- Las acciones de la Fundación consistirán en la coordinación, la promoción, el seguimiento y la | valoración de acciones para e! mejoramiento de salud. Estas tareas NOTARÍAS ASOCIADAS © - ,;> LIC. FRANG LIC. LUIS F LIC. JOSÉ & MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO No. 8 piso 8 COL HACIENDA GUADALUPE CHIMALISTAC C.P. 01050 MÉXICO, D.F. TEL: 5616-0048 / 9000-4647 E-mails: [email protected] / [email protected] [email protected] 96,117 complementarán a las que realizan las instituciones académicas y tas de salud, de ios sectores público, privado y social. La Fundación apoyará e impulsará proyectos enmarcados en sus fines y objetivos, políticas y programas y fortalecerá los campos que requieran estímulo y apoyo en beneficio de la salud de los mexicanos.- La Fundación podrá adquirir, poseer o administrar por cualquier título legal toda clase de biene;s muebles o inmuebles, necesarios para la realización de su objeto.- Asimismo, podrá realizar toda clase de contratos y actos de que directa o indirectamente se relacionen con su objeto, así como suscribir, endosar, negociar toda ciase de títulos de crédito y realizar toda clase de operaciones de crédito que sean necesarias para e! manejo eficaz de su patrimonio.- Artículo 10°. Los programas de la Fundación estarán enmarcados dentro de las prioridades nacionales de salud. Para lograr su cometido, la institución aplicará recursos humanos y financieros, para que, a través de la asistencia técnica o la ayuda económica a terceros, se promuevan y apoyen: - 1. Actividades relacionadas con ia generación de nuevos conocimientos científicos;- 2. El desarrollo, producción e innovación de tecnología que permita una menor dependencia tecnológica del exterior y un ahorro de divisas; 3. El fomento al desarrollo de recursos humanos de alto nivel; - 4. La cooperación técnica y académica entre países en el campo de la salud.- TITULO TERCERO.- DEL PATRIMONIO DE LA FUNDACION.Artículo 11°. Para cumplir con su objeto, la Fundación tendrá un patrimonio propio integrado por los bienes que legalmente pueda adquirir, así como por los ingresos provenientes de: 1. Cuotas ordinaras y extraordinarias de sus asociados;2. Campañas para la obtención de fondos;- 3. Donativos, herencias, legados y cualesquiera otras aportaciones;- 4. Cuotas de inscripción a cursos, seminarios u otros eventos académicos que organice o promueva la Fundación; 5. Cualquier otro ingreso que se vincule con el objeto social incluyendo la prestación de todo tipo de servicios a la enajenación de bienes de su patrimonio, producción y publicación de libros, videos y materiales audiovisuales y otras actividades productivas, siempre y cuando no rebasen los límites establecidos por la autoridad fiscal para ser considerada donataria autorizada.- Los activos que conformen el patrimonio de la Fundación, así como los apoyos y estímulos públicos que se reciban deberán ser destinados exclusivamente a los fines propios de su objeto social, y no podrá otorgar beneficios sobre el remanente distribuible, en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ni de los remanentes apoyos y estímulos públicos que reciba, a persona física alguna o a cualquiera de 96,117 . - - , , • » ,\-8'.. - -' -,;^ .-> ..'•: V:-u;!¿*»'.v:'-*' • ^^ sus integrantes personas físicas o morales, salvo que se trate, erréste último caso, de alguna de las personas morales que tengan un objetivo social análogo a! de la Fundación y que estén autorizadas para recibir donativos deducibles, o que se trate de la remuneración de servicios efectivamente recibidos.- 12°. La Fundación buscará conservar y acrecentar su patrimonio a través de captar nuevos recursos, aprovechar estímulos fiscales y, en fin, aplicar mecanismos que permitan flexibilidad, adaptación y aprovechamiento de diversos instrumentos legales de financiamiento. Los asociados no tendrán derecho a exigir reembolso de sus aportaciones ni utilidad alguna por cualquier concepto y en caso de disolución se estará a lo dispuesto en el título correspondiente.- Artículo 13°. La Fundación no podrá aceptar donaciones, herencias o legados, condicionales cuando no estén en congruencia con lo que disponen sus Estatutos, o se dude sobre el origen honesto y licito de los mismos. TITULO CUARTO.- DE LOS ASOCIADOS.- Artículo 14°. La Fundación estará integrada por el número de Asociados que señale la Asamblea, de acuerdo a las siguientes categorías: 1. Asociados fundadores.- 2. Asociados activos.- 3. Asociados institucionales.- 4.Asociados honorarios.- Habrá, además la condición de personas físicas, calificadas como amigos de la Fundación, o personas morales, calificadas como patrocinadores de la Fundación, según determine el Consejo Directivo.- El ingreso de todos ellos estará sujeto a la decisión de la Asamblea Genera! de Asociados; su exclusión competirá a! Consejo Directivo.- Los asociados deberán ser persona de reconocida honorabilidad.- Los asociados deberán en todo momento apegarse al código de ética y serán responsables en el cumplimiento de las obligaciones inherentes a su categoría como Asociado de la Fundación.Artículo 15°. Son asociados fundadores las personas físicas que constituyeron la Fundación en mayo de 1985.- Son asociados activos las personas físicas que posterior a la fecha anterior desean ser parte integrante de la institución y sean admitidas por la Asamblea General de Asociados.- Son asociados institucionales las personas morales que sean admitidas por la Asamblea General de Asociados y que contribuyan económicamente a ios programas de la Fundación, en montos y condiciones que determine el Consejo Directivo. Será su representante ante la Fundación la persona física que la persona moral designe legalmente, con el consentimiento y la autorización del Consejo Directivo.- Son asociados honorarios las personas físicas a quienes la asamblea General de Asociados conceda tal distinción, con base en sus actos a favor de la salud de los mexicanos, de la NOTARÍAS ASOCIADAS lo MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO No. 8 piso 8 COL HACIENDA GUADALUPE CH1MALISTAC C.P. 01050 MÉXICO, D.F. TEL: 5616-0048 / 9000-4647 E-mails: [email protected] / [email protected] [email protected] LIC. LIC. LUIS LIC. JOSÉ 96,117 -9- Fundacion o por méritos propios en el campo de la salud, en congruencia con los objetivos de la Fundación...... Artículo 17°. Los asociados de la Fundación tendrán los siguientes derechos y obligaciones:- I. Los asociados fundadores y los asociados activos: 1. Coadyuvar con la Fundación en el cumplimiento de sus objetivos;- 2. Asistir, con voz y voto, a las asambleas ordinarias y extraordinarias de Asociados;- 3. Desempeñar los cargos y comisiones que les asigne la Asamblea General o el Consejo de Directivo;- 4. Pagar las cuotas ordinarias y extraordinarias que fije la Asamblea General o el Consejo Directivo, sin perjuicio de las aportaciones voluntarias adicionales que quieran hacer a la Fundación.- II. Los asociados institucionales: 1. Coadyuvar con la Fundación en el cumplimiento de sus objetivos; 2. Asistir, a través de su representante designado, con voz y voto, a ias asambleas ordinarias y extraordinarias de Asociados; 3. Desempeñar, a través de su representante, los cargos y comisiones que les asigne la Asamblea General y el Consejo Directivo;- 4. Contribuir económicamente a los programas de la Fundación. III. Los asociados honorarios: 1. Participar con voz en la Asamblea General de Asociados.-... TITULO QUINTO.- DE LA ESTRUCTURA DE LA FUNDACIÓN,- Artículo 19°. La Fundación contará con los siguientes órganos de gobierno: 1. La Asamblea General de Asociados.- 2. El Consejo Directivo.- 3. E¡ Consejo de ExPresidentes.- 4. La Comisión Rectora.- 5, La Presidencia Ejecutiva.CAPITULO PRIMERO.- DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS.Artículo 20°. El órgano supremo de la Fundación será la Asamblea general de Asociados; estará integrada por fos asociados fundadores, ios asociados activos, los asociados institucionales.- Artículo 21°. La Asamblea General de Asociados se reunirá anualmente o cada vez que sea convocada: 1) por el Consejo Directivo a través de su Presidente, 2) por el diez por ciento de los asociados, 3) por el Comité de Auditoría y 4) por mayoría del Consejo de ExPresidentes.- Para que se considere la existencia de quorum de la Asamblea General de Asociados, en virtud de la primera convocatoria, deberán asistir al menos 51% (cincuenta y uno por ciento) de los asociados fundadores, activos e institucionales. Si la reunión se realizara por ulterior convocatoria, la Asamblea será válida cuando se encuentren representados por lo menos 20% (veinte por ciento) de los asociados con derecho a voto. En todo caso, para que las resoluciones de la Asamblea sean consideradas como válidas, se requerirá el voto favorable de la mayoría de los asociados con derecho a voto, representados en la Asamblea de que sp traten Artículo 22°. Cada Asociado fundador o activo, o institucional tendrá derecho a un 96,117 voto. Las resoluciones de la Asamblea serán válidas por mayóla' SjEng¡¿iide los votos presentes. El Presidente tendrá voto de calidad para casos de empate.- Los asociados no podrán votar en las decisiones en que se encuentren directamente o indirectamente involucrados ellos mismos, sus cónyuges, sus ascendientes, descendientes o parientes colaterales hasta el segundo grado.- Artículo 23°. En |a Asamblea General Ordinaria de Asociados, el orden del día comprenderá por io menos, el examen y aprobación, en su caso, de los siguientes asuntos: 1. Estados financieros de! último ejercicio, dictaminados por el Auditor Externo y aprobados por el Consejo Directivo;- 2. Informe del Presidente del Consejo sobre la marcha de la Fundación y el funcionamiento de los Órganos de Gobierno así como del apego a la normatividad, regulaciones y al código de ética;- 3. Informe del Comité de auditoria;- 4. Designación de los miembros de Consejo Directivo y de su Presidente;- 5. Propuesta de designación de nuevos asociados;- 6. Informe del presupuesto de ingresos y egresos.- Artículo 24°. La Asamblea General Extraordinaria de Asociados se ocupará de alguno de los siguientes temas: 1. Cambios a los estatutos de la Fundación;- 2. Modificaciones al Código de ética;3. Disolución de la Fundación;- 4. Otros cuya importancia así lo determine la mayoría del Consejo Directivo o del Consejo de ExPresidentes. Artículo 25°. La Asamblea General de Asociados se verificará de acuerdo con las siguientes reglas: 1. Las convocatorias se harán por escrito con una anticipación de 10 días naturales a la fecha fijada para la Asamblea; deberán contener el orden del día, el lugar de realización, la fecha y la hora de celebración y el nombre de quien haga la convocatoria.- 2. En caso de segunda convocatoria, ésta deberá hacerse en los términos de lo previsto en el párrafo anterior, después de la hora en que debió ¡' celebrarse la Asamblea en virtud de primera o ulterior convocatoria.- 3. Los asociados fundadores y activos podrán concurrir a las reuniones de la Asamblea personalmente o por medio de apoderado con poder general o especial, bastando r i en este último caso carta poder enviada por el asociado. 4. La Asamblea General de Asociados será presidida por eí Presidente del Consejo de Directivo o en su caso por el alguno de los Vicepresidentes y, a falta de ellos, por quien nombren los Íi •'• asociados con derecho a voto, presentes en la reunión. Será Secretario de !a U \\, el del Consejo Directivo y en su ausencia quien designe el que presida ; la Asamblea.- 5. En cada reunión quien presida la Asamblea, designará dos ! escrutadores de entre los asistentes quienes formularán la lista de asistencia y certificarán el quorum.- 6. De cada reunión de la Asamblea se levantará un acta, NOTARÍAS ASOCIADAS lo ¿i --j QUEVEDO No. 8 piso 8 COL HACIENDA GUADALUPE CHIMALISTAC c p 0105(J MEX|COi D F TEL . 5616-0048/9000-4647 LIC. FRANCISCO D^J3.-M€«ALES DÍAZ MIGUEL ANGEL DE I IP LIU LIC. JOSÉ A E-mails: [email protected] / [email protected] [email protected] v 96,117 - 11 - y el Secretario y se asentará en el libro respectivo.CAPITULO SEGUNDO.» DEL CONSEJO DIRECTIVO.- Artículo 26°. El Consejo Directivo será el máximo órgano de administración de la Fundación, estará integrado por el número de miembros que determine la Asamblea, de entre los cuales la Asamblea designará a uno de ellos como Presidente.- ... Artículo 27°. Los miembros del Consejo Directivo serán designados por la Asamblea General de Asociados. Durarán en su cargo dos años y podrán ser reelectos.- El cargo de Presidente del Consejo Directivo estará sujeto a nombramiento cada dos años y podrá ser reelecto para un periodo adicional.- Los miembros del Consejo Directivo continuarán en el desempeño de sus funciones, aún cuando hubiese concluido el plazo para el cual fueron designados, mientras no se hagan nuevos nombramientos y los nuevos designados tomen posesión del cargo, salvo en el caso de remoción por causa de responsabilidad.- El Presidente del Consejo Directivo designará al Secretario del mismo, sea o no miembro del mismo Consejo.- .... Artículo 29°.- Para que haya quorum del Consejo Directivo se requerirá la asistencia de la mayoría de sus integrantes.- Artículo 30°. El Presidente del Consejo tendrá los poderes generales y especiales para la ejecución de actos concretos en nombre de la Fundación. El Consejo Directivo tendrá igualmente los poderes generales y especiales para la ejecución de actos concretos que se ejercerán cuando lo acuerde la mayoría del Consejo Directivo.La mayoría de los Consejeros Directivos podrán transferir a cualquier persona que sea o no miembro del Consejo Directivo, teniendo la facultad de revocar en todo o en parte las delegaciones que hiciese y los poderes otorgados, reservándose siempre para sí el ejercicio de este mandato.- Para llevar a cabo sus responsabilidades, el Presidente del Consejo Directivo gozará de los más amplios poderes para actos de dominio, para actos de administración y para pleitos y cobranzas en los términos del Artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federa! y sus correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados de los Estados Unidos Mexicanos, estando autorizado para ejercer aquellas facultades que conforme a la ley requieran cláusula especial en los términos del Artículo 2587 del citado ordenamiento los correlativos de los Códigos Civiles mencionados. Asimismo, tendrá la facultad de suscribir, endosar, negociar, avalar o realizar cualquier operación de crédito con toda clase de títulos de crédito, en términos de - .>*'"** lo dispuesto por el Artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones Crédito.- Asimismo, el Presidente del Consejo Directivo tendrá poderes en materia 96,117 -12- laboral para que comparezca a nombre de la Fundación ante las Juntas Locales y Federales de Conciliación y Arbitraje, y demás autoridades que señale la ley Federal del trabajo, pudiendo actuar frente o ante el sindicato o los sindicatos con los que existan celebrados contratos colectivos de trabajo, con facultades para conciliar y celebrar convenios que no lesionen los intereses de la empresa y los trabajadores personalmente considerados y para todos los efectos de conflictos de trabajo de naturaleza individual.- El Presidente, en su carácter de autoridad máxima del Consejo Directivo, será el responsable de asegurar el adecuado funcionamiento de todos los órganos de gobierno de la Fundación.- Los actos de dominio podrán ejercerse únicamente de manera mancomunada y por acuerdo expreso del Consejo Directivo.- ...". --------------------------------------------------------------VIH.- ADMISIÓN DE SOCIOS.- POR instrumento número ochenta y dos mil quinientos siete, de fecha veintiocho de julio de dos mil once, otorgado ante la fe del mismo Notario que el anterior instrumento, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad de esta Ciudad, en el Folio de Personas Morales número nueve mil quinientos ochenta y cuatro, instrumento en el cual se hizo constar la protocolización de la Asamblea Ordinaria de "FUNDACIÓN MEXICANA PARA LA SALUD", ASOCIACIÓN CIVIL, INSTITUCIÓN PRIVADA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD, celebrada el día veintidós de junio de dos mil diez, en la que entre otros puntos se acordó LA ADMISIÓN DE NUEVOS ASOCIADOS. --------------------------------------------------------IX.- ADMISIÓN DE SOCIOS.- Por instrumento número ochenta y dos mil quinientos ocho, de fecha veintiocho de julio del dos mil once, otorgado ante el mismo Notario que los anteriores instrumentos, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad de esta Ciudad, en el Folio de Personas Morales número nueve mil quinientos ochenta y cuatro, en el cual se hizo constar la protocolización de la Asamblea Ordinaria de "FUNDACIÓN MEXICANA PARA LA SALUD", ASOCIACIÓN CIVIL, INSTITUCIÓN PRIVADA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD, celebrada el día diecisiete de mayo de dos mil once, en la que entre otros puntos se acordó LA ADMISIÓN DE NUEVOS X-- ADMISIÓN DE SOCIOS Y NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DIRECTIVO.Por instrumento número ochenta y cinco mil ciento treinta y cinco, de fecha treinta y uno de agosto del dos mi! doce, otorgado ante el mismo Notario que los anteriores instrumentos, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro NOTARÍAS ASOCIADAS MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO No. 8 piso 8 COL HACIENDA GUADALUPE CHIMAL1STAC C.P. 01050 MÉXICO, D.F. TEL: 5616-0048 / 9000-4647 E-ma'ils: notario60@notar¡asmf.com / [email protected] notario217@notar¡asmf.com LIC. FRANCISfltíÉÍEcffl5¡fec)IAZ I ir LUIb I I IIQ LIU LIC. Público de la Propiedad de esta Ciudad, en el Folio de Personas Morales número ; j '•• nueve mil quinientos ochenta y cuatro, en el cual se hizo constar la i protocolización de la Asamblea Ordinaria de "FUNDACIÓN MEXICANA PARA LA SALUD", ASOCIACIÓN CIVIL, INSTITUCIÓN PRIVADA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD, celebrada el día seis de diciembre de dos mil once, en la que entre ; otros puntos se acordó LA ADMISIÓN DE NUEVOS ASOCIADOS Y EL \O DEL CONS Presidente: José Alfredo Santos Asséo ; Presidente Emérito: Guillermo Soberón Acevedo Vicepresidentes: Juan Carlos Marroquín Cuesta, José Carlos Pérez y Pérez, Garios Eduardo Represas, Misael Uribe Esquivel y Olegario Vázquez Aldir Consejeros: Miguel Alemán Velasco, Antonio Ariza Alduncin, Jaqueline Butcher de Rivas, Carmen Cabezut de Huí, Frank J Devlyn, Carlos Fernández González, José \a García Vald Claudia Alicia Herrera Moro, Mauro Lara Verde, Alejandro Legorreta Chauvet, Oswaldo Luiz Márquez Gola, Rogelio Lozano González, Marta Mejía Montes, Alfredo Rimoch Lewindberg, Carlos Senosiain Aguilar, Bryan Smith, Vicente Yáñez Solloa, Jaime Zabludowsky Kuper, Jacobo Zaidenweber Secretaria del Consejo: Mercedes Juan López". XI.- ADMISIÓN DE SOCIOS.- Por instrumento número ochenta y cinco mil ciento treinta y seis, de fecha treinta y uno de agosto del dos mil doce, otorgado ante el mismo Notario que los anteriores instrumentos, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad de esta Ciudad, en el Folio de \s Morales núme hizo constar la protocolización de ia Asamblea Ordinaria de "FUNDACIÓN MEXICANA PARA LA SALUD", ASOCIACIÓN CIVIL, INSTITUCIÓN PRIVADA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD, celebrada el día veintidós de mayo de dos mil doce, en la que entre otros puntos se acordó LA ADMISIÓN DE NUEVOS XII.- ADMISIÓN ARTÍCULOS DE SOCIOS SÉPTIMO, E OCTAVO INSTITUCIONES. Y NOVENO DE REFORMA LOS A LOS ESTATUTOS SOCIALES.- Por instrumento número ochenta y ocho mil setecientos noventa y tres, de fecha diecisiete de julio de! dos mil trece, otorgado ante la fe Notario que los anteriores, cuyo primer testimonio quedó inscrito en ei ¡Registro U -14- 96,117 Público de la Propiedad de esta Ciudad, en el Folio de Personas Morales número nueve mil quinientos ochenta y cuatro, en el cual se hizo constar !a protocolización del Acta de la Asamblea General Ordinaria de Asociados de "FUNDACIÓN MEXICANA PARA LA SALUD", ASOCIACIÓN CIVIL, INSTITUCIÓN PRIVADA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD, celebrada el día veintisiete de junio de dos mil trece, en la que entre otros puntos se acordó LA ADMISIÓN DE NUEVOS ASOCIADOS E INSTITUCIONES Y LA REFORMA A LOS ARTÍCULOS SÉPTIMO, OCTAVO Y NOVENO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. De dicho instrumento transcribo lo que en su parte conducente es del tenor literal siguiente: "...ORDEN DEL DÍA - 1. Admisión de nuevos asociados activos o institucionales.- ... 3. Aprobación de la reforma de los Estatutos ... 9. ... otorgamiento de poderes.- ... ACUERDOS - 1. Se admiten como asociados activos a las siguientes personas físicas: Francisco Crespo Sen/fez, Marcelo Melchior, Octavio Oropeza Alquicira, José Alberto Peña González, quienes, por noticias recibidas, han aceptado la designación".- 2. Se admite como asociado institucional a la asociación civil Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, quien, por noticias recibidas, ha aceptado la designación".- . . . A C U E R D O - 5. Se aprueba la modificación a los artículos 7°, 8° y 9° de los Estatutos de ¡a Fundación para quedar de la manera siguiente: Artículo 7°. La Fundación tiene como visión ser punto de referencia en la discusión de la agenda de temas relevantes de salud en México.- Artículo 8°. La Fundación se regirá por los siguientes principios: 1. Ser una organización mexicana privada, esencialmente del sector empresarial, para canalizar la filantropía y la inversión social en beneficio de la salud.- 2. Ser una organización que genera, conjunta y aplica experiencias, recursos económicos y talento empresarial, académico y científico, con el fin de apoyar áreas específicas de salud.- 3. Ser una organización que influye en temas fundamentales en salud mediante el apoyo a programas de excelencia y trascendencia social.- 4. Ser coadyuvante en la coordinación y colaboración entre los sectores privado, público y académico.- 5. Ser una organización que reconoce a la salud como una inversión, a la vez que un derecho social.- 6. Ser independiente en la expresión de sus ideas y opiniones.- 7. Ser transparente, confiable y eficiente en su operación, sustentable financieramente y apegada a un código de ética.- 8. Ser una organización que conjunta y equilibra ¡a responsabilidad social empresarial con la capacidad técnica para formular programas de trascendencia social.- Artículo 9°. La Fundación tendrá como NOTARÍAS ASOCIADAS MIGUEL ANGEL DE COL QUEVEDO No. s piso 8 HACIENDA GUADALUPE CHIMAL1STAC c.p. oíoso MÉXICO, D.F. TEL.: 5616-0048 / gooo-4647 E-mails: [email protected] / [email protected] [email protected] 96,117 objetivos: 1. Coadyuvar a caracterizar la problemática de la salud en México.- 2. Generar propuestas de solución a problemas de la salud en México.- 3. Desarrollar y aportar conocimientos que apoyen la formulación de programas y políticas públicas en el campo de la salud.- 4. Impulsar la investigación científica, la innovación y el uso racional de la tecnología en materia de salud.- 5. Promover y administrar aportaciones y donaciones nacionales e internacionales y del sector público, en formas, mecanismos y finalidades que garanticen su mejor aprovechamiento.- 6. Contribuir a la promoción, la prevención y la educación en salud.- 7. Promover la filantropía y la inversión social en el campo de la salud.- 8. Crear estímulos e impulsar reconocimientos para el desarrollo de recursos humanos para la salud.- 9. Proveer estudios y análisis, así como la administración de fondos en el campo de la salud para terceras instituciones.- ...". XIII.- CONVOCATORIA.- Los comparecientes me exhiben la convocatoria para efecto de celebrar una Asamblea General Ordinaria de Asociados, misma que se agregará al apéndice de este instrumento marcada con la letra "A" y un tanto de la misma en copia fotostática se anexará a los testimonios que de este instrumento se expidan. XIV.- LIBRO DE ACTAS.- Los comparecientes me exhiben el que bajo de protesta de decir verdad, declaran ser el Libro de Actas de "FUNDACIÓN MEXICANA PARA LA SALUD", ASOCIACIÓN CIVIL, INSTITUCIÓN PRIVADA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD, libro en el cual a fojas treinta y uno vuelta a la cuarenta y uno frente obra una acta debidamente firmada por quienes adelante se indica, según declaración del compareciente y que a !a letra dice: "ACTA DE LA TRIGÉSIMA TERCERA ASAMBLEA GENERAL DE J ASOCIADOS DE LA FUNDACIÓN MEXICANA PARA LA SALUD, A.C. — Siendo las 12:00 horas del 25 de noviembre del 2014, en el salón Granada del Hotel Hyatt Regency México City, sito en el número 204 de la calle Campos Elíseos, en la Colonia Polanco Chapultepec, de la Ciudad de México, se reunieron los Asociados de FUNSALUD, con el objeto de celebrar su trigésima tercera Asamblea General, en términos del artículo 21 de los Estatutos de la Fundación. La convocatoria se realizó con la debida oportunidad y forma y los miembros asistentes se encuentran registrados, con nombre y firma, en la Lista de Asistencia que se agrega a esta acta como Anexo 1, así como las cartas poder otorgadas por los asociados ausentes. 96,117 -16- Presidíó ia sesión e! Lie. Pablo Escanden Cusí, en su carácter de Presidente interino del Consejo Directivo, quien declaró la sesión legalmente instalada en segunda convocatoria, con asistencia del 35% de los asociados con derecho a voto, siendo las 12:25 horas del día. Antes de dar inicio a ía reunión, el Lie. Escandón solicitó a la Asamblea la aprobación del Orden del Día, el cual fue aprobado en forma unánime y procedieron al desahogo de los asuntos como sigue: ORDEN DEL DÍA I 1 ln III IMf^mnriprn 1 V I C7 I I I W L I Cí J 1 -». ^ *"-"•' — — — —- — ..'i , , — — ,_ - ™,,.,..™,.™ m.»,.«^™,, l,» ...... , u U^,^,-,,-,~ , _ , , _ , ....-un... , , - _ 3 .. ,„.*..».,«-,,-..^_.-*".-,HTH.^.. I,.^.-..-,.*_.^ ..,..,...,_>.-___ ,-..-...,.-., í _, 2. Admisión de nuevos Asociados Activos e Institucionales 3. Designación del Consejo Directivo 2015-2016 4. Presentación de nuevos Consejos Promotores 5. Informe de Avances del Programa de Trabajo 6. Informe del Presidente del Comité de Auditoría 7. Presentación de los Estados financieros del ejercicio fiscal 2013 8• infnrm<3 IlllUllllV? HP>| VJCI f.nmÍQíinn \.J\J\ I I OC31 I W - ~ _-..-„, ,„.,.*„..„,^,,_ .... _ ". — .-*.r.-,....,.^,^.,, - ^^^^ „ . , 9. Aprobación de Estados Financieros del año fiscal de 2013 10. Informe del ejercicio presupuesta! al 31 de octubre de 2014 11. Aprobación del Presupuesto 2015 12. Revocación y otorgamiento de poderes 13. Asuntos generales PRIMER ASUNTO. Para dar inicio a la reunión, el Lie. Escandón solicitó a los presentes mantener un minuto de silencio en memoria del Dr. Luis Guevara González, Director General de FUNSALUD en el periodo 1987-1988, cuyo fallecimiento acaeció el 1° de enero de 2014; del Lie. Jaime Benavides Pompa, Asociado Fundador y Presidente de! Capítulo de Nuevo León, acaecido e!18 de junio de 2014 y de Don José Represas Pérez, Asociado Activo de FUNSALUD y _ padre de! Lie. Carlos Eduardo Represas, Vicepresidente del Consejo Directivo de FUNSALUD, acaecido e!18 de octubre de 2014. - Para continuar, el Lie. Escandón solicitó al Lie. José Ignacio Campillo García, Presidente Ejecutivo de la Fundación y Secretario de la Asamblea General, desahogar los puntos del Orden del Día. SEGUNDO ASUNTO. El Lie. Campillo informó que en la Asamblea celebrada 27 de junio de 2013, se autorizó al Presidente del Consejo Directivo para invitar a personas físicas o morales a ser Asociados de la Fundación y que a partir de NOTARIAS ASOCIADAS VQ LIC. L1C. LUJES FEUPE^pRAL'ES VtESCA. LIC. 1 '^ utw-JVsUa **•*£ ' v , w ' ^*"• MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO No. 8 piso 8 COL. HACIENDA GUADALUPE CH1MALISTAC C.P. 01050 MÉXICO, D.F. TEL: 5616-0048 / 9000-4647 E-mails: [email protected] / [email protected] [email protected] 96,117 -17- entonces el Consejo Directivo ha aprobado la incorporación de Asociados activos e institucionales, por lo que se solicita la ratificación de la Asamblea para formalizar su afiliación. Asimismo, informó que en fecha posterior a la última reunión del Consejo Directivo, se recibieron aceptaciones formales de invitados a asociarse, que no fueron puestos a consideración del Consejo Directivo, por lo que se somete a la consideración de la Asamblea la aprobación para su afiliación. Después de dar la lectura de los nombres de todos los nuevos asociados propuestos, por votación unánime, la Asamblea tomo los siguientes: _ ACUERDO No. AG33-01 "La Asamblea General de Asociados aprueba la admisión de los siguientes personas como Asociados Activos: Carlos Apellaniz de la Puente, Héctor Valle Mesto, Alejandro Alfonso Díaz, Luis Fernando Zarate Rocha, Luis Rebollar González, Luis Cervantes Coste, Jesús Reyes-Heroles González-Garza, Rodrigo Quintana Kawage, Francisco R. Garza Egloff, Francisco Javier Gaxiola Fernández, Jorge Villalobos Grzybowicz, Héctor Álvarez de la Cadena, Luis Calderón Miranda, Genaro Borrego Estrada, Mario Vela Berrondo, Osear Peralta Navarrete, Cristóbal Thompson, Javier Acuña Fernández, Tomás Rodríguez Weber, Francisco Gil Díaz y Daniel Servitje Montull". ACUERDO No. AG33-02 "La Asamblea General de Asociados aprueba la admisión de las siguientes personas morales como Asociados Institucionales: AbbVie Farmacéuticos S.A de C.V., Alfa Wasserman S.A. de C.V., Amgem México S.A. de C.V., Específicos Stendhal S.A de C.V., Ferring S.A. de C.V., Fresenius Medical Care de México S.A. de C.V., Grünenthal de México S.A de C.V., Grupo Fármacos Especializados S.A. de C.V., IPP Información Promocional y Publicitaria S.A. de C.V, (IMS Health), Jannsen Cilag México S. de R.L. de C.V., Johnson & Johnson Medical México S.A. de C.V., Sariofi Pasteur S.A. de C.V.". — TERCER ASUNTO. Para abordar este punto, el Lie. Campillo solicitó la intervención del Lie. Ernesto Rubio del Cueto, quien informó a los asambleístas que a raíz de las últimas reuniones de la Comisión Rectora y del Consejo Directivo, se identificaron los retos y oportunidades que tiene la Fundación para participar en el avance de la universalidad de los servicios de salud y en la mejoría de los servicios que prestan las instituciones que forman parte con el Sistema Nacional de Salud, así como la necesidad de consolidar a la Fundación mejor foro de reflexión y de propuestas de política pública en salud', lo que 96,117 -18- requerirá el fortalecimiento de su organización interna y, sobre todo, de los Consejos Promotores. Con esta importante agenda, comentó, y con la circunstancia de la celebración en 2015 del trigésimo aniversario de la Fundación, se han escuchado recomendaciones de distinguidos Asociados Fundadores y Activos, así como expresidentes del Consejo Directivo, preocupados y muy interesados en que el Consejo Directivo del próximo período esté presidido por una persona de reconocido prestigio, de experiencia y, sobre todo, de un amplio conocimiento del sector, se ha identificado un consenso claro para proponer ai Lie. Pablo Escandón Cusí para que sea el Presidente del Consejo Directivo para el período 2015 - 2016. El Lie. Campillo puso a consideración de la Asamblea esta propuesta de la cual se derivó el siguiente; ACUERDO No. AG33-03 "La Asamblea General de Asociados aprueba por unanimidad el nombramiento del Lie. Pablo Escandón Cusi como Presidente del Consejo Directivo de la Fundación Mexicana para la Salud, por el período del primero de enero del 2015 al 31 de diciembre de 2016, exhortándole al cumplimiento de los principios y objetivos de la institución, en estricto apego a los Estatutos, Código de Ética y demás instrumentos del Marco Normativo de la Fundación". A continuación, se presentó la propuesta de integración del Consejo Directivo, compuesta por e! Presidente, Presidente Emérito, seis Vicepresidentes y 34 Consejeros. Por unanimidad de votos, la Asamblea tomó el siguiente: ACUERDO No. AG33-04 "La Asamblea General de Asociados aprueba la Integración del Consejo Directivo de la Fundación Mexicana para la Salud, por el período del primero da enero del 2015 a! 31 de diciembre de 2016, con Pablo Escandón Cusi como Presidente; Guillermo Soberón Acevedo como Presidente Emérito; Recaredo Arias Jiménez, Alejandro Legorreta Chauvet, Marcelo Meichlor, Carlos Eduardo Represas de Almeída, Alfredo Rimoch Lewindberg y Misael Uribe Esquivel como Vicepresidentes; y Miguel Alemán Velasco, Alejandro Alfonso, Héctor Álvarez de la Cadena, Javier Arroyo Chávez, Jaqueline Butcher de Rivas, Genaro Borrego Estrada, Carmen Cabezut de HUÍ, Luis Calderón Miranda, Luis Cervantes Coste, Francisco Crespo, Frank J Devlyn, José Ma. García Valdecasas, Francisco Garza Egloff, Francisco Javier Gaxiola Fernández, Juan Ignacio Gil Antón, Erick Hágsater Garíenberg, Mauro Lara Verde, Rogelio Lozano González, Marta Mejía Montes, Esteban Moctezuma Barragán, José Alberto Peña, José Carlos Pérez y NOTARÍAS ASOCIADAS MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO No- 8 pjso8 E-mails: [email protected] / [email protected] 96,117 - 19 - Pérez, Rodrigo Quintana Kawage, Luis Rebollar González, Jesús Reyes-Heroies González-Garza, Carlos Senosiain Aguilar, Federico Terrazas Torres, Vicente '. Yáñez Solloa, Olegario Vázquez Aldir, Héctor Valle Mesto, Jorge Villalobos Grzybowicz, Jaime Zabludowsky Kuper, Jacobo Zaidenweber y Luis Fernando Zarate Rocha como Consejeros; exhortándoles al cumplimiento de los principios y objetivos de la institución, en estricto apego a los Estatutos, Código de Ética y demás instrumentos del Marco Normativo de la Fundación". CUARTO ASUNTO. Continuando con el desahogo del orden del día, el Lie. Campillo presentó a la Asamblea la estructura de Consejos Promotores actuales y nuevos. Al respecto, el Lie. Escanden comentó que se ha considerado que los grandes temas de la Fundación puedan estructurarse y manejarse a través de los Consejos Promotores, ya que permite aglutinar un grupo más especializado de Asociados, además de técnicos y expertos externos que fortalecen el análisis y el estudio de los temas específicos. En ese sentido, se informó sobre la reorientación del Consejo Promotor que preside Pablo Escanden, para denominarse ahora Consejo Promotor de Competividad y Universalidad en Salud, abordando los temas de economía y salud, métrica en salud, cáncer de mama, cuidados paliativos y universalidad de servicios de salud, entre otros; el Consejo Promotor de Nutrición y Salud, presidido por Marcelo Melchior, previsto para atender los temas de nutrición, obesidad, diabetes y el proyecto Niño Sano y Activo; el Consejo Promotor de Turismo y Salud, presidido por Olegario Vázquez Aldir, con los temas de turismo médico, turismo de salud e infraestructura de turismo médico en México; y el Consejo Promotor de Derecho y Salud, que abordará los temas del Sistema Universal de Salud, la agenda público-privada en salud, y otros temas jurídico-sanitarios relevantes o complementarios. Al respecto de éste último, el Lie. Rubio del Cueto informó a los asambleístas que a través del Consejo Promotor de Derecho y Salud se pretende reunir a los especialistas en materia jurídica y en materia de salud, así como a miembros de la Academia Nacional de Medicina y científicos mexicanos, con el objeto de evaluar los temas prioritarios para formular las reformas a la Ley General de Salud y sus Reglamentos. Mencionó que se buscará dentro de este consejo promotor la participación de destacado juristas, y en particular del Ministro José Ramón Cossío, así como del Consejo Coordinador Empresarial, el BID, el Eíanco Mundial y la OCDE, quienes estarán respaldando los estudios y análisis con objeto de fortalecer nuestra posición ante el Legi Informó, además, que se ha mantenido comunicación con la Secretaria de Salud 96,117 -20- acerca de las prioridades en materia legislativa, con eí propósito de ser más precisos y efectivos con las propuestas. El Lie. Escandón comentó que otro posible Consejo Promotor es el que pueda vincular los trabajos sobre el genoma humano y, si fuere necesario, se considerará algunos Consejos Promotores adicionales, de acuerdo a la temática de alta prioridad, fomentando la participación del sector privado y los prestadores privados de servicios en salud en un proceso de gestión permanente con las autoridades.-Sobre el tema, el Dr. Guillermo Soberón Acevedo recordó que hizo un señalamiento en la pasada reunión del Consejo Directivo, sobre la existencia de un Consorcio Promotor de Genómica y Bioeconomia, en el que participa la Fundación y que ya han hecho llegar información actualizada sobre su composición, los trabajos realizados y los logros alcanzados, y solicitó al Presidente Ejecutivo el envío de esta información a los miembros de la Asamblea para su conocimiento. E! Lie. Campillo ofreció hacerlo como se solicita. Acto seguido, los miembros de la Asamblea tomaron el siguiente: ACUERDO No. AG33-05 "La Asamblea General de Asociados se da por enterada de la conformación de Consejos Promotores y la temática que abordarán en el desarrollo de estudios y formulación de propuestas de política pública" QUINTO ASUNTO. El Lie. Campillo presentó como siguiente punto, el reporte de avances del Programa de Trabajo 2014-2015, informando a los asambleístas que el programa bianual se; integró considerando los resultados del ejercicio de planeación estratégica realizado en el 2013, el cual persigue cinco líneas de trabajo: Formular propuestas de política pública de impacto social; Promover la medición, evaluación y comunicación de temas y evidencia de asuntos relevantes de la salud en México; Realizar proyectos tendentes a la caracterización de los daños a la salud y de la respuesta de los servicios de salud; Encauzar la filantropía y la inversión social en salud, actuando como institución vinculadora, con valor agregado de eficiencia y transparencia; y Promover la presencia de la Fundación en !a opinión pública, entre los grupos de interés y hacia la población general. Asimismo refirió los avances de los proyectos a cargo de la Fundación: — Sobre el proyecto de Universalidad de los Servicios de Salud, mencionó que el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, publicado en diciembre de 2013, recoge varios de los elementos de la propuesta la propuesta de FUNSALUD, así como también ia reforma a la Ley General de Salud que consolida a la Secretaría como NOTARÍAS ASOCIADAS MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO No. 8 piso 8 COL HACIENDA GUADALUPE CHIMAL.ISTAC C.P. 01050 MÉXICO. D.F. TEL: 5616-0048 / 9000-4647 E-mails: [email protected] / notano22ffinotariasmf.com notario2l7Bnotanasmf.com 96,117 -21 - instancia rectora y articuladora del Sistema de Protección Social en Salud, expedida en el mes de junio de 2014; que el 2 de octubre pasado se presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4° y 73 fracción XVI de la Constitución, en materia de integración del Sistema Universal de Salud, pero que, no obstante lo anterior, aún no se perfilan los cambios legales que se requieren para la separación del financiamiento y la prestación de servicios, cuestiones como la potabilidad y otros conceptos de !a mayor importancia, por lo que el trabajo que pueda desarrollar la Fundación en esta materia será de gran importancia. También informó que e( tema ha sido presentado en cuatro foros nacionales y que FUNSALUD participó en mayo en el "Taller para la formulación del nuevo Modelo de Atención Integral Común para el Sistema Nacional de Salud", organizado por la OPS y la Secretaría de Salud. Sobre el proyecto Universalidad de Servicios de Salud, comentó, se puede considerar que ya cumplió su cometido, por lo cual se está dando por terminado en la fase prepositiva, y que se pasaría a la fase de implantación, lo que justifica la creación del nuevo Consejo Promotor de Derecho en Salud y la alineación de la estrategia del Consejo Promotor de Competitividad, ahora también de Universalidad en Salud. En relación con el proyecto de VIH/sida, financiado por el Fondo Mundial, el Lie. Campillo informó que el Plan de Cierre del proyecto contó con un presupuesto de 411,054.00 USD y la Fundación trabajó con la Secretaría de Salud para garantizar la transición eficiente del proyecto hacia la responsabilidad del gobierno; que ei evento oficial de cierre se llevó a cabo el 17 de junio de 2014 en una reunión presidida por la Dra. Mercedes Juan López, Secretaria de Salud; que el 20 de junio se recibió del Fondo Mundial la calificación de su evaluación del último ! semestre del proyecto que a la letra dice: "El desempeño programático durante el último semestre del programa demostró un resultado que logró las expectativas. El nivel promedio de desempeño de todos los indicadores ha sido de 100% obteniendo una calificación de A2. Felicitamos a todos los actores involucrados en la obtención de estos excelentes resultados" y que, asimismo, el Sr. Silvio Martinelli, Jefe de Equipo Regional para América Latina y el Caribe del Fondo Mundial, envió una misiva en la que manifiesta que "Es de gran satisfacción para el Fondo Mundial reconocer el buen desempeño de FUNSALUD durante la vida de la subvención alcanzando los objetivos y expectativas establecidos. Mundial aprovecha este importante momento para felicitar a todos los actores que 96,117 -22- hicieron parle de la subvención ejecutada a través de la Fundación Mexicana para la Salud (FUNSALUD). Gracias al esfuerzo y dedicación de todos ellos en la lucha contra el VIH, hoy México puede sentirse orgulloso de ser parte de fa historia exitosa al combatir esta epidemia." Sobre el proyecto dei Observatorio de la Salud, informó que se ha continuado con la investigación sobre cuidados paliativos y control del dolor, y que en febrero pasado se integró ei Grupo Técnico Interinstitucional sobre el Control del Dolor y los Cuidados Paliativos, presidido por ei Comisionado Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, Mikel Arrióla y la Dra. Felicia Knaul. También informó que el proyecto de la Red Global para ía Equidad en Salud (GNHE), financiado por el Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo en Canadá (IDRC) y coordinado por la Dra. Felicia Knaul, se encuentra en su etapa de consolidación, por lo que la red empieza a ser conocida a nivel global, con la integración de una Red de Jóvenes Investigadores Líderes por la Equidad en Salud, que incluye 22 jóvenes investigadores a nivel global. Asimismo, mencionó que en eí mes de febrero FUNSALUD participó en la conformación de la Comisión sobre Cobertura Universal en Salud en las Américas, convocado por la OPS y que en el mes de septiembre la Fundación participó en la conformación de la Comisión Harvard Global Equity Initiative - The Lancet, sobre Acceso Global al Control del Dolor y los Cuidados Paliativos, copresidida por Felicia Knaul y Paul Farmer. Dentro de este proyecto se realizaron cuatro seminarios en el periodo informado: el Foro "Convergencia y oportunidades. Inversión privada en el sector salud", coorganizado por FUNSALUD y COFEMEDIR; el Seminario Internacional "Hacia la universalidad efectiva del sistema de salud: acceso a cuidados paliativos y control del dolor", co-organizado por FUNSALUD, la Secretaría de Salud, COFEPRIS, INCMNSZ, ÍNCAN, COMESAMA, Fundación CIMA*b, COFEMEDIR, NADRO, Sanofi y Grunenthal; el lanzamiento de! informe: "Acercar los Cuidados Paliativos a Pacientes y sus Familiares", co-organizado por FUNSALUD y Human Rights Watch; y el Seminario "La Contribución de Prestadores Privados de Servicios de Salud hacia la Cobertura Universal con Calidad", co-organizado por FUNSALUD y COFEMEDIR, con la participación del Ministro de Salud y Protección Social de Colombia, Alejandro Gaviria. — Sobre el proyecto de Cáncer de Mama, Tómatelo a Pecho, el Lie. Campillo informó el avance de las actividades de formación de recursos humanos, comentando que se continúa con el proyecto de capacitación "Innovaciones en la prestación de NOTARÍAS ASOCIADAS lo LIC. LIC. LUIS LIC. JOSÉ MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO No. 8 piso 8 COL. HACIENDA GUADALUPE CHIMALISTAC C.P. 01050 MÉXICO. D.F. TEL: 5616-0048/9000-4647 E-mails: [email protected] / [email protected] [email protected] -23- servicios de detección temprana, diagnóstico y el tratamiento del cáncer de mama en México", financiado por el Seguro Popular, que a la fecha se han capacitado a 4,000 promotoras y auxiliares de salud, 1,500 médicos y enfermeras, y 900 pasantes de medicina, y que en junio dio inicio la capacitación a alrededor de 10,000 médicos y enfermeras del primer nivel de atención en el IMSS en todo eí País. En relación con las actividades de investigación, informó que continúa el estudio "Entendiendo la Supervivencia del Cáncer en América Latina, los casos de México y Brasil" financiado por Sanofi US Services, Inc., desarrollado en conjunto ;i con la Comisión Global para Ampliar el Acceso a la Atención y Control del Cáncer en Países en Desarrollo y la Iniciativa Harvard de Equidad Global y como difusión, en octubre 20 y 21 se realizó el Seminario Internacional "Mujer Joven y Cáncer de Mama: Retos y Respuestas" en el Instituto Nacional de Perinatología, coorganizado con la Secretaría de Salud, INPER, INCAN, ULACCAM, COMESAMA, Fundación CIMA*b, Pfizer, Sanofi y Roche; así como el Foro "Incidencia en Política Pública de Cáncer de Mama", llevado a cabo el 25 de agosto y coorganizado con la Unión Latinoamericana Contra el Cáncer de la Mujer, Asociación Mexicana de Mastología y la Fundación CIMA *b. Sobre el Fondo Nestle para la Nutrición, se informó a los asambleístas que en el mes de mayo empezó a operar eí nuevo portal electrónico del Fondo Nestle para j la Nutrición: http://www.fondonestlenutricion.org; que se concluyó el proyecto sobre caracterización de la nutriología clínica en México y ía formación de i¡ profesionales, en colaboración con INCMNSZ; que se encuentra en proceso de impresión la 4ta edición de! libro Nutriología Médica, y que los días 12 y 13 de ¡ noviembre se llevó a cabo la X Conferencia Bienal Nestle de Nutrición "Prevención de Diabetes: Ambiente, Estilos de Vida y Nutrición", en la que participaron diez especialistas de la Universidades de Tufts, Brown, Píttsburgh, Utah, John Hopkins y Ann Arbor en Michigan. Asimismo, el Lie. Campillo informó que el 14 de j noviembre se entregó el Premio de Investigación en Nutrición 2014 y que los trabajos ganadores corresponden a investigadores de la UdG, ei Instituto Nacional j i; de Perinatología, el INCMNSZ y la UAM Xochimilco, Acerca del el Proyecto del Niño sano y Activo, informó que en el mes de mayo se i realizó el "Primer taller en comunicación infantil para el nutriólogo" en coordinación con el Departamento de Salud de ía Universidad Iberoamericana, y se inició la elaboración de un libro de texto sobre comunicación en salud para nutric Sobre los estudios "Alimentación complementaria en el niño de cuatro 'a doce J 96,117 -24- meses de edad" y "Consumo de alimentos de los escolares durante el recreo", informó que se terminaron de capturar y codificar las bases de datos y actualmente se están analizando para su publicación. Además, se está elaborando un protocolo de investigación para conocer la construcción de la imagen corporal en los primeros años de la vida y su relación con la obesidad. De manera especial, se informó que para fortalecer el financiamiento de los estudios dentro del proyecto, se han realizado gestiones con Coca-Cola México, el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, A.C. (CONMÉXICO) Y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) y, por acuerdo de la Comisión Rectora, este proyecto será materia de trabajo del Consejo Promotor de Nutrición y Salud. Sobre los proyectos de Propuestas de Política para el Sector Farmacéutico, el Lie. Campillo comunicó a la Asamblea que en septiembre de este año se completó el "Estudio para el análisis de la práctica de la atención médica en consultorios médicos adyacentes a farmacias privadas (CAF)", que busca describir y caracterizar ios distintos modelos existentes de esta práctica y conocer la percepción de los actores y grupos de interés, en una versión preliminar. Este estudio se realizó en colaboración con el Instituto Nacional de Salud Pública y con el apoyo de IMSG Research.. Informó también que se concluyó el estudio sobre la Carga Económica de (a Diabetes Mellitus tipo 2 en México, con el objetivo de conocer los costos directos Asociados a la atención médica y los costos indirectos del efecto en la economía de los hogares y del País, cuyo informe final está en preparación para su difusión. En cuanto a las actividades sobre Medicina Genómica, se informó que FUNSALUD sigue participando en la Junta de Gobierno y el Patronato de¡ INMEGEN, así como en la administración de los fondos para el desarrollo de la medicina genómica, incluyendo la Cátedra Nestlé de Nutrigenómica, las Becas Nestlé de Nutrigenómica y el proyecto de Dispepsia Funcional. Sobre el Proyecto GEMM (Genética de las Enfermedades Metabólicas en México) que se realiza en colaboración con el Texas Biomedical Research Institute, informó que se cuenta con los primero resultados que están a punto de ser publicados y que se están explorando fuentes adicionales de financiamiento para asegurar su continuidad. También notificó que este proyecto pasará a ser considerado como "a cargo de terceros" por así convenir a los intereses de la Fundación. NOTARÍAS ASOCIADAS MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO No. 8 piso 8 GOL. HACIENDA GUADALUPE CHIMALISTAC C.R 01050 MÉXICO, D.F. TEL: 56.16-0048 / 9000-4647 E-mails: [email protected] / [email protected] [email protected] 96,117 -25- Sobre el proyecto de Becas para el Desarrollo Profesional Continuo, que busca financiar el desarrollo de profesionales de la salud, focalizando los esfuerzos en prioridades epidemiológicas, contribuyendo a alinear el apoyo con los nuevos estándares nacionales e internacionales y dando mayor transparencia al uso de recursos privados y públicos destinados a esta área, informó que el proyecto ha sido presentado ante autoridades de! sector salud, así como al sector farmacéutico, con el fin de darlo a conocer y buscar apoyo, tanto financiero como de difusión entre el gremio médico. En relación con el proyecto para el Análisis Comparativo del Desempeño Hospitalario, cuya implementación fue aprobada en diciembre de 2013 por el Consejo Directivo, con el objetivo de evaluar anualmente e! desempeño global y en áreas clínicas seleccionadas de los hospitales públicos y privados del Sistema Nacional de Salud, así como otorgar un reconocimiento a los mejores desempeños, informó que en la reunión de la Comisión Rectora, celebrada el 18 de septiembre, se acordó contemplarse como un proyecto pendiente en tanto se definen los participantes, temas, prioridades y responsabilidad de cada una de las partes, lo cual fue planteado también en la reunión del Consejo Directivo del 28 de Dentro del proyecto de Talento en Salud, se informó de los avances en el reconocimiento a las actividades de investigación: el 4 de septiembre se entregaron, en la Academia Nacional de Medicina, los Premios de Investigación FUNSALUD-Fundación GlaxoSmithKIine 2014, en ias áreas de investigación básica, clínica, epidemiológica y en economía y salud; en la ceremonia se entregó reconocimiento a la Academia con motivo de su 150 aniversario y el Dr. Enrique Ruelas Barajas ofreció la conferencia magistral. En el marco del Día de la Salud Hepática, en el mes de mayo se llevó a cabo la entrega del Estímulo Amparo Espinosa Yglesias, que promueve la formación de médicos en hepatología, así como el Estímulo Antonio Ariza Cañadilla para el desarrollo de un proyecto de investigación en este campo, con duración de dos años. En marzo se emitió la convocatoria para la realización de una estancia de dos semanas de un profesional colombiano en el Instituto Nacional de Salud Pública en colaboración con el INSP y el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos al Exterior; sin embargo, para este año el estímulo se declaró desierto. Del proyecto de Incubación de Talentos, informó que a partir de enero de 2014, el Dr. Ed Razón Gutiérrez, del INCMNSZ, lleva a cabo un entrenamiento 96,117 -26 - especialización en urología oncológica, cirugía laparoscópica avanzada y cirugía rebotica, en el Instituto Valenciano de Oncología, en Valencia, España. Sobre las actividades de Sociedad y Salud, informó que FUNSALUD continúa participando en distintos cuerpos colegiados en el campo de la salud, tales corno: el Consejo de Salubridad General, Comités Consultivos de Normalización de ía Secretaría de Salud, ei Comité Nacional de Guías de práctica clínica, el Comité Nacional de Calidad en Salud, el Comité Técnico del Fondo Sectorial de investigación en Salud y Seguridad Social del CONACYT, el Consejo Asesor Científico y Médico del ÍSSSTE, el Consejo de Salud del Gobierno del Distrito Federa!, y en el Consejo para la Prevención y Atención Integral a la Obesidad y los Trastornos de la Conducta Alimentación en el Distrito Federal. Después de solicitar a los presentes comentarios sobre los avances comentados, et Lie. Campillo continuó con el informe de la administración de fondos y al respecto presentó una gráfica que permite analizar que, de un total de 164 fondos administrados, 56 son proyectos a cargo de FUNSALUD y 108 son proyectos a cargo de terceros, 34 Y 66 por ciento respectivamente; sin embargo, medido en montos de recursos financieros, el 66% de los recursos corresponden a fondos de proyectos a cargo de Funsalud y el 34% a proyectos a cargo de terceros, con 16.3 millones de pesos y 1 millón de dólares, así como 13.9 millones de pesos y 79,200 dólares, respectivamente, También comentó que en estas cifras el efecto que están teniendo en 2014 los recursos del Fondo Mundial para VIH-sida, no es tan significativo como se esperaba al darse por terminado el Fondo, ya que representa solamente el 3 por ciento del total. En cuanto al saldo de los fondos al 31 de octubre, informó que los proyectos a cargo de FUNSALUD, con 56 fondos, tienen un saldo de 9 millones 461 mil pesos y 2 millones de dólares; mientras que los proyectos a cargo de terceros, con 108 fondos, tienen un saldo de 23 millones 401 mil pesos y 644 mil dólares. El Lie, Campillo continuó el informe de actividades del programa de trabajo sobre publicaciones y actividades de difusión: siete libros publicados, tres en proceso de edición, seis artículos en revistas nacionales y extranjeras, uno más aceptado para publicación y dos enviados para su consideración; seis boletines mensuales, de enero a junio, con información sobre las actividades de la Fundación, siete boletines temáticos y 34 ponencias en eventos nacionales e internacionales. En lo que corresponde a las obligaciones estatutarias, informó que durante 2014 se realizaron las reuniones de cuerpos de gobierno como sigue: Reunión Ordinaria NOTARÍAS ASOCIADAS LiC. FRANCISCO LIC. LUIS LIC. JOSÉ AMGEt.^ _.„. fej7¿? *& 5/a^o MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO No. 8 piso 8 COL. HACIENDA GUADALUPE CHIMALISTAC C.P. 01050 MÉXICO. D.F. TEL: 5616-0048/9000-4647 E-mails: [email protected] / [email protected] [email protected] 96,117 -27- del Comité de Auditoría, el 30 de junio; la octogésima Reunión Ordinaria del Consejo Directivo, el 17 de julio; la nonagésima segunda Reunión Ordinaria de la Comisión Rectora, el 18 de septiembre; la octogésima primera Reunión Ordinaria del Consejo Directivo, el 28 de octubre; y la trigésima tercera Asamblea General de Asociados que se está celebrando el día de hoy, En relación a registros institucionales, se informó que se tramitaron correctamente los siguientes: registro SAT para expedir recibos deducibles del impuesto sobre la renta, registro CONACYT para ser considerada institución científica y tecnológica, registro SEDESOL para poder acceder a fondos federales y se actualizó el registro en el Sistema de Transparencia y Rendición de Cuentas; asimismo, se rindió el Informe Anual a la Oficina de Integridad de la Investigación del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos de América, para acceder a fondos federales de ese país. Al respecto, el Lie. Rubio del Cueto comentó que era importante y procedente reconocer al Arq. José Alfredo Santos por su generosidad, el tiempo dedicado a la Fundación por casi cuatro años como Presidente de la Fundación y el fortalecimiento del prestigio y de las aportaciones de la Fundación durante el período de su gestión, por lo que solicitó registrar en el Acta una felicitación y reconocimiento por su trabajo, su dedicación y sus aportaciones a la Fundación. Sin comentarios adicionales, los miembros de la Asamblea tomaron los siguientes: ACUERDO No. AG33-06 "La Asamblea General de Asociados se da por enterada de los avances del Programa de Trabajo 2014-2015, incluyendo la administración de fondos y el cumplimiento de obligaciones y registros, para el período 2014" ACUERDO No. AG33-07 "La Asamblea General de Asociados acuerda otorgar un reconocimiento especial al Arq. José Alfredo Santos por su generosa y fructífera labor en su calidad de Presidente del Consejo Directivo, durante el período del mes enero de 2010 a julio de 2014. Dado en la Ciudad de México, D. F., el 25 de noviembre de 2014 (el Reconocimiento fue entregado en la comida de cierre)" SEXTO ASUNTO. El Lie. Campillo solicitó al Lie. José Carlos Pérez y Pérez la presentación del Informe del Presidente del Comité de Auditoría. El Lie. Pérez y Pérez informó a la Asamblea que, en cumplimiento de los Estatutos de la Fundación y a las Reglas de Operación del Comité de Auditoría, este comité a cabo dos sesiones durante el ejercicio 2013 y en ellas estuvieron presentes, 96,117 -.23 - además de los miembros del Comité, el Presidente Ejecutivo, los Auditores internos y externos, el Coordinador de Administración y Finanzas, así como los Funcionarios de la Fundación Mexicana Para la Salud, A.C., que a solicitud de ese comité fueron requeridos. Comentó que las actividades y resoluciones acordadas fueron aprobadas en las Actas respectivas y que los principales asuntos tratados son los siguientes: Sobre la Evaluación del Sistema de Control Interno y considerando los resultados de las evaluaciones respecto al funcionamiento del Sistema de Control Interno que emite el Auditor Interno, el Auditor Externo y el Presidente Ejecutivo, en cumplimiento a la normatividad aplicable, el Comité de Auditoría considera que el Sistema de Control Interno Contable que mantiene la Fundación satisface los objetivos de control de la administración y ofrece una seguridad razonable en todos los aspectos importantes, en el sentido de prever o detectar errores, o irregularidades en el curso normal de las operaciones. Sobre la Evaluación de la Función de Auditoría Interna, informó que el Comité de Auditoría se ha mantenido atento a la necesidad del área de Auditoría interna para que ésta cuente con los recursos humanos y materiales para el adecuado desempeño de su función. Al respecto, se dio cumplimiento satisfactorio a los programas de trabajo y actividades durante el ejercicio 2013; asimismo, comentó que los miembros de! Comité se han reunido con la Auditoría Interna sin ia presencia de otros funcionarios de la Fundación Mexicana para la Salud, para recibir la información que se ha considerado conveniente. Informó también que los Estados Financieros de la Fundación se discutieron con los ejecutivos responsables de la elaboración y revisión y, asimismo, el Comité fue informado por la Auditoría Interna que no existieron observaciones y que, en su caso, dichas observaciones fueron debidamente subsanadas por la administración de la Fundación dentro del mismo ejercicio. Mencionó que para la elaboración de este informe se han escuchado a los directivos relevantes de la sociedad sin que exista diferencia dé opinión entre ellos. También se recibieron los reportes legales elaborados por el asesor jurídico de la Fundación respecto al estatus que guarda los asuntos y litigios actuales. Por lo que, basado en el trabajo realizado, el Comité recomienda a la Asamblea General de Asociados la aprobación de los Estados Financieros de la Fundación Mexicana para la Salud, A.C., por el año fiscal terminado al 31 de diciembre de 2013. Acto seguido los miembros de la Asamblea tomaron el siguiente: NOTARÍAS ASOCIADAS (§P "° MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO COL No. s piso 8 HACIENDA GUADALUPE CHIMALISTAC 0105° M X I C 0 ' D'R TEL E-ma¡ls: [email protected] / [email protected] [email protected] 96,117 ACUERDO No. AG33-08 "La Asamblea General de Asociados se da por enterada del informe de actividades y recomendaciones del Presidente del Comité de Auditoría para e! periodo 2014" A continuación, eí Lie. Escandón agradeció ai Lie. José Carlos Pérez y Pérez por su conducción y compromiso en el cumplimiento de !a tarea que le fue encomendada y los resultados muy positivos obtenidos durante su gestión. Asimismo, informó a la Asamblea que en la reunión del Consejo Directivo celebrada el 28 de octubre de 2014, se le otorgó la encomienda de presidir el Comité de Auditoría para el siguiente ciclo al C.P. Mauro Lara Verde, quien ha sido miembro del Comité de Auditoría y conoce ampliamente las tareas de la Fundación. Acto seguido, los miembros de la Asamblea tomaron el siguiente: ACUERDO No. AG33-09 'La Asamblea General de Asociados se da por enterada del nombramiento del C.P. Mauro Lara Verde como Presidente del Comité de Auditoría" — SÉPTIMO ASUNTO. Continuando con la reunión, el Lie. Campillo hizo la presentación de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2013, los cuales fueron presentados en tiempo y forma y se comentan para conocimiento de la Asamblea. Informó sobre; el balance general al cierre del ejercicio 2013, que llegó a un activo de 131.2 millones de pesos, con un pasivo circulante de 2.6 millones de pesos y un patrimonio de 118.5 millones de pesos. En comparación con el ejercicio de 2012, se observa una mejoría puesto que al cierre de ese año el activo fue 114.9 millones de pesos, el pasivo circulante de 3.4 millones de pesos y el patrimonio de 103 millones de pesos. En lo correspondiente al estado de actividades señaló que se tuvieron ingresos por 18.4 millones de pesos, superior ai obtenido en 2012 de 17.6 millones; sin embargo, se tuvieron gastos por 20.6 millones, cifra mayor que en 2012 de 19 millones. Comparado con el 2012, hubo una disminución del patrimonio no restringido por 2 millones 244 mil, un aumento en ei patrimonio temporalmente restringido por 17 millones 105 mi!, y un aumento en el patrimonio restringido por 656 mii pesos. El total del patrimonio al final del período fueron 118.5 millones de pesos. El aumento en el patrimonio restringido corresponde a los intereses del Fondo de expresidentes, originado hace prácticamente 30 años y que se maneja con una reserva para emergencia. Finalmente, destacó la disminución dentro de! efectivo que al principio del p< 96,117 >- -.- -30- ^tóC fue de 18.7 millones y al final del periodo de 18.1 millones. A 'Continuación !a Asamblea tomó el siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ACUERDO No. AG33-10 ---------------------------------------"La Asamblea General de Asociados se da por enterada del informe de Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2013" ------------------------------------------------------------OCTAVO ASUNTO. El Lie. Campillo cedió el uso de la palabra al Contador Ariel Montie! Flores para presentar el Informe del Comisario. El CP Montiel, en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y los Estatutos de Fundación Mexicana para la Salud, A.C., informó a la Asamblea sobre la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información financiera presentada en relación con la marcha de ía Fundación por el año terminado el 31 de diciembre de 2013, dando lectura al informe del Comisario C.P.C. Francisco Pérez Cisneros, elaborado con fecha 31 de marzo 2014. ----------Al respecto, informó que el Comisario asistió a las asambleas generales de Asociados y juntas de Consejo Directivo a las que fue convocado y obtuvo de los directores y administradores documentación toda y demás evidencia la información sobre las operaciones, corroborativa que consideró necesario examinar. Aclaró que la administración de la Fundación es la responsable de la preparación de los estados financieros y sus notas correspondientes de acuerdo con las Normas de Información Financiera Mexicanas; que el Comisario revisó e| balance general al 31 de diciembre de 2013 y sus correspondientes estados de actividades y flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, los cuales se someten a la consideración de esta Asamblea General de Asociados de la Fundación para su información y aprobación. Comentó que para rendir este informe el Contador Pérez Cisneros también se apoyó en el informe sobre dichos estados financieros que emiten en esa fecha los auditores independientes de la Dijo que en su opinión los criterios, políticas contables y de información utilizados por la Fundación, y considerado por los administradores para preparar la información financiera presentada por los mismos a esta Asamblea, son adecuados y suficientes y se aplicaron en forma consistente con el año anterior, por lo que dicha información financiera refleja en forma veraz, suficiente y razonable la situación financiera de la Fundación Mexicana para ía Salud, A.C., ai 31 de diciembre de 2013, el estado de actividades y los flujos de efectivo por e! ¡ NOTARÍAS ASOCIADAS lo) MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO No. 8 piso 8 LIC. FRANGÍS LIC. LUÍS LIC. JOSÉ E-mails: [email protected] / [email protected] 96,117 -31 - año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de Información Financiera Mexicanas. A continuación la Asamblea tomó el siguiente: „_ ACUERDO No. AG33-11 "La Asamblea General de Asociados se da por enterada del informe y opinión del Comisario sobre la información financiera de la Fundación Mexicana para la Salud respecto al Ejercicio Fiscal 2013" NOVENO ASUNTO. A continuación, el Lie, Campillo dio lectura al informe de los auditores independientes de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, firmado el 31 de marzo de 2014 por el C.P.C. Ariel Montiel Flores, en el que opina que los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de Fundación Mexicana para la Salud, A.C. al 31 de diciembre de 2013 y 2012, así como sus resultados y sus flujos de efectivo correspondientes a los años que terminaron en dichas fechas, de conformidad con las Normas de Información Financiera Mexicanas para entidades con propósitos no lucrativos. Por lo que se dan por aprobados los Estados Financieros y se informa a la Asamblea para su conocimiento. A continuación la Asamblea tomó los siguientes; ACUERDO No. AG33-12 "La Asamblea General de Asociados aprueba la opinión del Auditor Externo de la Fundación sobre los estados financieros del ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2013, anexo a la presente acta11. ACUERDO No. AG33-13 "La Asamblea General de Asociados aprueba los Estados Financieros de la Fundación del ejercicio fiscal del 1° de enero a! 31 de diciembre de 2013, los cuales fueron auditados y dictaminados el 31 de marzo de 2014 por el despacho de auditores externos Galaz, Yamasaki, Ruiz Urquiza S.C., que se anexan a la presente acta". DÉCIMO ASUNTO. Continuando con el desahogo del orden del día, el Lie. Campillo presentó el Informe del Ejercicio Presupuestal de la Fundación al 31 de octubre de 2014. Al respecto mencionó que el presupuesto previsto para el mes de octubre de 2014 es de 18 millones 133 mil pesos, y el ejercido es de 16 millones 426 mil, con un ahorro de un millón 706 mil pesos; señaló que dicho ahorro corresponde a menor gasto en el concepto de sueldos y honorarios no cubiertos durante el periodo en que no se tuvo Presidente Ejecutivo. Igualmente hubo un pequeño pago en jubilaciones y capacitación. No habiendo comej#aTto<3, la Asamblea tomó el siguiente: 96,117 _ ACUERDO No, AG33-14 "La Asamblea General de Asociados se da por enterada del informe de! ejercicio presupuesta! de la Fundación al 31 de octubre de 2014" DÉCIMO PRIMER ASUNTO. A continuación el Lie. Campillo puso a la consideración de la Asamblea la propuesta de Presupuesto para el año 2015 en la que se aplica un incremento del cuatro por ciento en relación al 2014, tomando en consideración que corresponda al cierre final de la inflación y, de no ser así, se harían ajustes al inicio del año. Dicho presupuesto asciende a $ 22'575,526.63 de acuerdo a los siguientes conceptos: Personal: 13*317,920.93 Jubilaciones y capacitación: 1*476,620.16 Servicios profesionales: 2'580,965.06 Mantenimiento y gastos de oficina: 1*378,593.74 Comunicaciones: 262,536.18 Eventos, asambleas y convenciones: 520,190.60 Diversos: 1'505,135.38 Y Depreciación: 1'533,614.58 Asimismo, comentó que para poder contar con los recursos presupuestados, se requiere hacer un incremento a las aportaciones de los Asociados para el año 2015, proponiendo para los miembros del Consejo Directivo una aportación de 200 mil pesos anuales, a los Asociados institucionales de 130 mil, y para Asociados fundadores y activos de 100 mil pesos. Por unanimidad, los miembros de la Asamblea tomaron los siguientes: ACUERDO No. AG33-15 "La Asamblea General de Asociados aprueba el anteproyecto de presupuesto de la Fundación para 2015, por un monto de $ 22*575,526.63 de acuerdo a los conceptos propuestos" ACUERDO No. AG33-16 "La Asamblea General de Asociados aprueba el incremento de aportaciones de asociados para el año 2015, correspondiendo una aportación anual de 200 mif pesos anuales para los miembros del Consejo Directivo; de 130 mil pesos para Asociados institucionales, y de 100 mil pesos para Asociados fundadores y activos" El Lie. Campillo informó además que en los próximos días, se les enviará un atento recordatorio a los asociados que tienen aportaciones pendientes, con el propósito de cerrar de ía mejor manera posible las finanzas de ta Fundación para el presente año. DÉCIMO SEGUNDO ASUNTO. A continuación el Lie. Campillo, abordó el tema de Revocación y Otorgamiento de Poderes y al respecto comentó que dado que es privilegio y poder de la Asamblea otorgar y revocar los poderes, se solicita a éste NOTARÍAS ASOCIADAS V1IGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO No. 8 piso 8 IAZ- E-mails: notnrioPOiirintariasmf.com / [email protected] 96,117 -33-'Í órgano de gobierno la revocación de poderes actualmente vigentes, en razón de la conclusión de la gestión del arquitecto José Alfredo Santos como Presidente del Consejo Directivo, así como de la conclusión del doctor Eduardo González Pier como Presidente Ejecutivo, la jubilación del actuario Cuauhtémoc Vafdés y las renuncias del licenciado Eduardo Casarrubias y de la licenciada María Ahuja, que fungieron en su momento como coordinadores de administración y finanzas; asimismo, se solicitó a la Asamblea aprobar el otorgamiento de los debidos poderes al licenciado Pablo Escandón Cusi, Presidente del Consejo Directivo; al Lie. José Ignacio Campillo García, Presidente Ejecutivo y a la licenciada Irma;, Merlos Merlos, Coordinadora de Administración y Finanzas, a efecto de que puedan desarrollarse las actividades operativas de la Fundación. Acto seguido, los miembros de la Asamblea tomaron ios siguientes: ----- ....... ----------------------------------------------------------------- ACUERDO No. AG33-1 7 -----------------------------------------"Se revocan los poderes otorgados al Arq. José Alfredo Santos Asséo, otorgados í por ía Asamblea General de Asociados, celebrada el 8 de diciembre de 2009, i formalizados mediante escritura pública número ochenta mil ochocientos noventa y dos, del libro mil ochocientos veintiocho, el día 12 de mayo de 2010 ante la fe del ; •, Licenciado Luis Felipe Morales Viesca, titular de la Notaría No. 22 del Distrito!; ----------------------------------- ACUERDO No. AG33-18 ---------------------------------------- j "Se revocan los poderes al Dr. Eduardo González Pier, otorgados por la Asamblea General de Asociados celebrada e! 27 de junio del 2013 y formalizados mediante;; escritura pública número ochenta y ocho mil setecientos noventa y tres del libro:: dos mil treinta y tres} e! día 17 de julio de 2013 ante la fe del Licenciado Luis Felipe Morales Viesca, titular de la Notaría No. 22 del Distrito Federal." ---------------- I ----------------------------------- ACUERDO No. AG33-19 ---------------------------------------- || "Se revocan los poderes al Act. José Cuauhtémoc Valdés Olmedo, otorgados por; i la Asamblea General de Asociados celebrada el 30 de junio de 1999 y formalizados mediante escritura pública número ochenta y dos mil doscientos veintitrés) del libro mil quinientos cincuenta y tres, el día primero de septiembre de . i 1999, ante la fe del Licenciado Gerardo Correa Etchegaray, titular de la Notaría/ No. 89 del Distrito Federal.11 -------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- ACUERDO No. AG33-20 -----------------------------"Se revocan los poderes al Lie. Eduardo Casarrubias Di-Bella, otorgados/por la Asamblea General de Asociados celebrada el 17 de mayo de 201 1 y formalizados 96,117 -34- mediante escritura pública número ochenta y dos mil quinientos ocho del libro mil ochocientos sesenta, el día 28 de julio de 2011, ante la fe del Licenciado Luis Felipe Morales Viesca, titular de la Notaría No. 22 del Distrito Federal." ----------------------------------------------------- ACUERDO No. AG33-21 -------------------------------------"Se revocan los poderes a la Lie. María Ahuja Gutiérrez, otorgados por la Asamblea General de Asociados celebrada el 27 de junio del 2013 y formalizados mediante escritura pública número ochenta y ocho mil setecientos noventa y tres del libro dos mil treinta y tres, el día 17 de julio de 2013 ante la fe del Licenciado Luis Felipe Morales Viesca, titular de la Notaría No. 22 del Distrito Federal" ---------------------------------------------- ACUERDO No. AG33-22 -------------------------------------"Se otorgan poderes al Lie. Pablo Escanden Cusi para actuar, conjunta o separadamente, en nombre y representación de Fundación Mexicana para la Salud, A.C., con las siguientes facultades: -----------------------------------------------------a. Para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y aun las especiales que conforme a la ley requieran cláusula especial en los términos del párrafo primero del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados de los Estados Unidos Mexicanos, sin que se comprenda la facultad de hacer cesión de bienes, en los términos de lo dispuesto en e! artículo 2587 del ordenamiento citado y sus correlativos de todos los Estados de ios Estados Unidos Mexicanos. ------------------b. Para administrar bienes, con todas las facultades generales y aún las especiales que conforme a la ley requieran cláusula especial en los términos del párrafo segundo del articulo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados de los Estados Unidos c. Para representar a la Fundación ante toda clase de autoridades laborales, con todas las facultades generales y aun con las especiales que de acuerdo con la ley requieran poder o cláusula especial, en los términos del segundo párrafo del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos de todos los Estados de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Civil Federal, para que represente a la poderdante ante trabajadores o patrones, ya sea individual o colectivamente, y ante los sindicatos que correspondan, y en general, para que represente a la poderdante en los conflictos laborales y lleve a cabo todos los actos administrativos de la poderdante en materia laboral y la represente ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, tanto locales como federales y demás NOTARÍAS ASOCIADAS vo)^— y— — a MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO No. 8 piso 8 COL. HACIENDA GUADALUPE CHIMALISTAC C.P. 01050 MÉXICO, D.F. TEL: 5616-0048/9000-4647 E-malls: [email protected] / [email protected] [email protected] 96,117 -35- autoridades de trabajo enumeradas en el artículo 123 de la Constitución Política i de los Estados Unidos Mexicanos, para que comparezca a las audiencias de conciliación, demanda y excepciones y de ofrecimiento y admisión de pruebas, y en todas y cada una de las instancias, actos y diligencias de los procedimientos laborales, quedando facultado además para celebrar convenios y transacciones, proponer arreglos conciliatorios, celebrar, negociar y suscribir convenios de ; liquidación, actuar como representante con calidad de administrador, respecto de toda clase de juicios y de procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualquier : autoridad y formalizar y rescindir contratos de trabajo, en la Inteligencia de que íí todas estas facultades se otorgan de manera enunciativa y no limitativa; en ; consecuencia tendrá la representación patronal para efectos de los artículos 46 y \7 de la Ley Feder poderdante, para efectos de acreditar la personalidad y capacidad en juicio o fuera j de él, en los términos del artículo 692 de la misma Ley; podrá comparecer para ; articular y absolver posiciones, en los términos del artículo 787 de la citada ley, con facultad para oír y recibir notificaciones, comparecer con toda la j I representación a la audiencia a que se refiere el artículo 873, en los términos de ; ios artículos 875, 876, 878, 879, 880 Y 884 todos de la referida Ley Federal del í d. Para emitir, negociar y avalar cualesquier clase de títulos de crédito y celebrar ¡ toda clase de operaciones de crédito, en los términos de lo dispuesto en el articulo ! 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, facultad que deberá ejercitarse mancomunadamente con cualquier otro apoderado que cuente con las [ rvi lOfYioo TOr*i i ItdHfio ~_ ____ _______ __—_.--______.________ ~ .___________________-___, , , . _ _ - _ ~ _ , ____________________ [IMoMIdo laU/UILaUtío. ----------------- e. Facultad para sustituir, en todo o en parte los poderes y facultades conferidos, ¡ I incluso la representación patronal a que se refiere el artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo, así como para otorgar poderes generales o especiales y para revocar \s y otros, dentr ------------------------------------ ACUERDO No. AG33-23 -------------------------------------- "Se otorgan poderes al Lie. José Ignacio Campillo García para actuar, conjunta o separadamente, en nombre y representación de Fundación Mexicana para la Salud, A.C., con las siguientes facultades: a. Para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y aun las especiales que conforme a la ley requieran cláusula especial en los térmi párrafo primero del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal'y de ' 96,117 ' -36- correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados de los írsfácTos Unidos \, sin que se c avales, en los términos de lo dispuesto en el artículo 2587 del ordenamiento citado [ II y sus correlativos de todos los Estados de los Estados Unidos Mexicanos. • i; b. Para administrar bienes, con todas las facultades generales y aún las | especiales que conforme a la ley requieran cláusula especial en los términos del . :j párrafo segundo del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos de los Códigos Civiles de todos ¡os Estados de los Estados Unidos c. Para representar a la Fundación ante toda clase de autoridades laborales, con todas las facultades generales y aun con las especiales que de acuerdo con la ley requieran poder o cláusula especial, en los términos del segundo párrafo del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos de todos los Estados de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Civil Federal, para que represente a la poderdante ante trabajadores o patrones, ya sea s individual o colectivamente, y ante los sindicatos que correspondan, y en general, ! I para que represente a la poderdante en los conflictos laborales y lleve a cabo ¡ todos los actos administrativos de la poderdante en materia laboral y la represente ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, tanto locales como federales y demás autoridades de trabajo enumeradas en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que comparezca a las audiencias de conciliación, demanda y excepciones y de ofrecimiento y admisión de pruebas, y en todas y cada una de las instancias, actos y diligencias de los procedimientos laborales, quedando facultado además para celebrar convenios y transacciones, I proponer arreglos conciliatorios, celebrar, negociar y suscribir convenios de | liquidación, actuar como representante con calidad de administrador, respecto de ;! toda clase de juicios y de procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualquier autoridad y formalizar y rescindir contratos de trabajo, en la inteligencia de que todas estas facultades se otorgan de manera enunciativa y no limitativa; en consecuencia tendrá la representación patronal para efectos de los artículos 46 y 47 de la Ley Federal del Trabajo y también la representación lega! de la poderdante, para efectos de acreditar la personalidad y capacidad en juicio o fuera i de él, en los términos del artículo 692 de la misma Ley; podrá comparecer para ; •i articular y absolver posiciones, en los términos del artículo 787 de la citada ley, = con facultad para oír y recibir notificaciones, comparecer con toda la NOTARÍAS ASOCIADAS LIC. FRANGÍS LIC. LUIS MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO No. 8 piso 8 COL. HACIENDA GUADALUPE CHIMALISTAC TEL: 5616-0048 / 9000-4647 E-mails: [email protected] / [email protected] [email protected] 96,117 -37- representación a la audiencia a que se refiere el artículo 873, en los términos de ¡ los artículos 875, 876, 878, 879, 880 Y 884 todos de la referida Ley Federal del -r- •¡ , • Trabajo. _ d. Para emitir, negociar y avalar cuaíesquier clase de títulos de crédito y celebrar toda clase de operaciones de crédito, en los términos de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, facultad que deberá ejercitarse mancomunadamente con cualquier otro apoderado que cuente con las í* mismas facultades é. Facultad para sustituir, en todo o en parte los poderes y facultades conferidos, incluso la representación patronal a que se refiere e' artículo 11 de la Ley Federal íi del Trabajo, así como para otorgar poderes generales o especiales y para revocar i ! unos yj otros, dentro del ámbito de sus facultades. ACUERDO No. AG33-24 "Se otorga a la licenciada Irma Merlos Merlos poder para actuar conjunta o !í separadamente en nombre y representación de Fundación Mexicana para la Salud A.C., con las siguientes facultades: a. Para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y aun las j especiales que conforme a la ley requieran cláusula especial en los términos del párrafo primero del artículo 2554 del Código Civil para e! Distrito Federal y de sus I H correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados de los Estados Unidos i i Mexicanos, sin que se comprenda la facultad de hacer cesión de bienes ni otorgar ;,' avales, en los términos de lo dispuesto en el artículo 2587 del ordenamiento citado y sus correlativos de todos los Estados de los Estados Unidos Mexicanos. . b. Para administrar bienes, con todas las facultades generales y aún las especiales que conforme a la ley requieran cláusula especial en los términos del párrafo segundo del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados de los Estados Unidos Mexicanos. • c. Para representar a la Fundación ante toda cíase de autoridades laborales, con todas las facultades generales y aun con las especiales que de acuerdo con la ley requieran poder o cláusula especial, en los términos del segundo párrafo del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos de todos los Estados de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Civil Federa!, || para que represente a la poderdante ante trabajadores o patrones, y individual o colectivamente, y ante los sindicatos que correspondan, y en general I 96,117 ' "^ - para que represente a la poderdante en los conflictos laborales y lleve a cabo todos los actos administrativos de la poderdante en materia laboral y la represente ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, tanto locales como federales y demás autoridades de trabajo enumeradas en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que comparezca a las audiencias de conciliación, demanda y excepciones y de ofrecimiento y admisión de pruebas, y en todas y cada una de las instancias, actos y diligencias de los procedimientos laborales, quedando facultado además para celebrar convenios y transacciones, proponer arreglos conciliatorios, celebrar, negociar y suscribir convenios de liquidación, actuar como representante con calidad de administrador, respecto de toda clase de juicios y de procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualquier autoridad y formalizar y rescindir contratos de trabajo, en la inteligencia de que todas estas facultades se otorgan de manera enunciativa y no limitativa; en consecuencia tendrá la representación patronal para efectos de los artículos 46 y 47 de la Ley Federal del Trabajo y también la representación legal de ia poderdante, para efectos de acreditar la personalidad y capacidad en juicio o fuera de ét, en los términos del artículo 692 de la misma Ley; podrá comparecer para articular y absolver posiciones, en los términos del artículo 787 de la citada ley, con facultad para oír y recibir notificaciones, comparecer con toda la representación a la audiencia a que se refiere el artículo 873, en los términos de los artículos 875, 876, 878, 879, 880 Y 884 todos de ta referida Ley Federal del Trabajo. d. Para emitir, negociar y avalar cualesquier clase de títulos de crédito y celebrar toda clase de operaciones de crédito, en ¡os términos de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, facultad que deberá ejercitarse mancomunadamente con cualquier otro apoderado que cuente con las mismas facultades. DÉCIMO TERCER ASUNTO. Continuando con el desarrollo de la sesión, y en el punto de Asuntos Generales, el Lie. Ernesto Rubio del Cueto hizo una moción para proponer que la Asamblea pudiera delegar en el Consejo Directivo, ahora renovado y fortalecido, la atribución para revocar y otorgar algunos poderes que sean necesarios para que ia Fundación funcione adecuadamente. Al respecto el Lie. José Campillo comentó que efectivamente, la frecuencia en la realización de la Asamblea, hizo que se retrasara el cambio de poderes y éstos fueran quedando otorgados a personas que ya habían concluido su función, lo que obstaculiza y NOTARÍAS ASOCIADAS MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO No. 8 piso 8 COL. HACIENDA GUADALUPE CHIMALISTAC C.P. 01050 MÉXICO, D.F. TEL: 5616-0048/9000-4647 E-mails: [email protected] / [email protected] [email protected] LIC. FRANCISC. LIC. LUÍS FE LIC. JOSÉ AffíJ 1- v <¡ <~&^''¿'K-- wins, 96,117 -39- dificulta el desarrollo diligente de algunas actividades operativas. Es por ello, destacó, que sería aconsejable que la Asamblea pudiera delegar en el Consejo Directivo, el cual tiene un calendario más cercano de reuniones, la atribución de revocar y otorgar algunos poderes legales para ciertos efectos, desde luego no aquellos que son fundamentales a la vida misma de la Fundación, como su liquidación o como el cambio de su objeto. Acto seguido, los miembros presentes de la Asamblea tomaron e! siguiente: ACUERDO No. AG33-25 "Acuerdo por el que se delega en el Consejo Directivo la atribución para revocar y otorgar poderes para la operación de la Fundación, para lo cual se instruye al Presidente del Consejo Directivo realizar las modificaciones correspondientes en los Estatutos previa definición del tipo de poderes que el Consejo Directivo pueda revocar y otorgar exclusivamente para actividades ejecutivas y operacionales." — En el punto de Asunto Generales, el Lie. Manuel Martínez Domínguez comentó que considera que la Fundación es una institución completamente fortalecida, que mantiene un liderazgo en el campo de la salud, que evidencia su innovación, su servicio, su transparencia, su eficacia y sus resultados; que mantiene un logro absolutamente destacado, que es el reconocimiento que se le da como reformador de capital humano en el campo de la salud y esto lo atestiguan dos Secretarios de Salud, varios Subsecretarios y varios funcionarios que han sido parte interna de su operación; que la Fundación continua siendo el puente de comunicación entre el sector productivo y el gobierno en temas de salud, el cual fue uno de los propósitos fundamentales de su creación y que considera que va a continuar siendo el referente en los temas de salud, y esto lo evidencia el tema de su adaptación con ei nuevo Consejo Promotor de Derecho y Salud para fortalecer y apoyar todo ese concepto. No obstante, comentó, existe una responsabilidad fundamental ante los avances que se requieren en salud como son, por ejemplo, la situación del Seguro Social con un déficit acumulado de más del 22 por ciento del PIB, o el concepto de universalidad que es un objetivo de emancipación, de derechos humanos, de responsabilidad social compartida que tiene que avanzar en la forma correcta, en una forma eficiente. Es por ello, dijo, se debe convocar a todos los asociados a hacer el mejor esfuerzo e impulsar e! talento necesario para que esto sea una realidad. Además destacó, en especial, la participación del Dr. Guillermo Soberón quien se ha mantenido activo para fortalecer, apoyar /dar su 96,117 «;;•:,..; -,4o- "* L •*-, visión a los asociados de FUNSALUD, como experto en muchos temas y, muy en particular, en salud pública. A continuación eí Lie. Escandón comentó que en razón de la celebración del 30 aniversario de la Fundación, se requiere hacer un esfuerzo mayor y una participación activa, dinámica y consistente, para darle fuerza a los temas, estrategias, objetivos y al papel de la Fundación en adelante, por lo que hizo un llamado para hacer de la Fundación un verdadero instrumento de mejoría en salud, lo cual será muy bien recibida por la sociedad civil en su conjunto. En conclusión de los asuntos a tratar, la Asamblea tomo el siguiente: ACUERDO No. AG33-26 "Se designa como delegados, al licenciado José Ignacio Campillo García y a la licenciada Irma Merlos Merlos a efecto de que acudan ante Notario Público de su elección a protocolizar el acta que de; esta Asamblea se levante y tramiten la inscripción del testimonio notarial correspondiente en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, Distrito Federal" No habiendo más asuntos que tratar, el Lie. Escandón dio por concluida (sic) la XXXIII Asamblea General de Asociados de la Fundación Mexicana para la Salud, A.C., agradeciendo a ios presentes su participación e instruyendo al Secretario de la misma, Lie. José Ignacio Campillo García, la elaboración del acta correspondiente, la que habrá de ser aceptada y firmada por quienes fungieron como Presidente y Secretario. Se levantó la sesión a las 14:30 horas del 25 de noviembre de 2014. Lie. Pablo Escandón Cusí - Presidente del Consejo Directivo y Presidente de |a Asamblea General de Asociados.- Firma. Lie. José Ignacio Campillo García - Presidente Ejecutivo y Secretario de la Asamblea General de Asociados.- Firma.". XV.- DECLARACIONES a).- Que en términos del artículo veinticuatro cuarto párrafo del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, los comparecientes declaran que el Acta de Asamblea que en el presente instrumento se protocoliza, corresponde a una persona moral que tiene fines no lucrativos conforme al Título Tercero de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, cuyo objeto social es el que ha quedado transcrito en el antecedente siete romano artículo quinto de este instrumento. b).- Que el suscrito Notario no tiene indicio alguno de falsedad del acta que en este instrumento se protocoliza. ~— NOTARÍAS ASOCIADAS ©%^^ MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO No. 8 piso 8 COL. HACIENDA GUADALUPE CHIMALISTAC C.P. 01050 MÉXICO, D,F. TEL: 5616-0048/9000-4647 E-mails: [email protected] / [email protected] [email protected] 96,117 -41- XVI.- EXPUESTO LO ANTERIOR, LOS COMPARECIENTES OTORGAN LAS SIGUIENTES" „.. ,_ C A II SU U JL. f /n AS \s L i— in u <u vJ — PRIMERA.- Los Licenciados JOSÉ IGNACIO CAMPILLO GARCÍA e IRMA MERLOS MERLOS, en su carácter de Delegados de la Asamblea General Ordinaria de Asociados de ASOCIACIÓN CIVIL, "FUNDACIÓN MEXICANA PARA LA SALUD", INSTITUCIÓN PRIVADA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD, protocolizan el acta que ha quedado transcrita en ei antecedente catorce romano de este instrumento, para todos los efectos legales a que haya SEGUNDA.- Quedan incorporados como Asociados Activos de la Asociación, los señores Carlos Apellaniz de la Puente, Héctor Valle Mesto, Alejandro Alfonso Díaz, Luis Fernando Zarate Rocha, Luis Rebollar González, Luis Cervantes Coste, Jesús Reyes-Heroles González-Garza, Rodrigo Quintana Kawage, Francisco R. Garza Egloff, Francisco Javier Gaxiola Fernández, Jorge Villalobos Grzybowicz, Héctor Álvarez de la Cadena, Luis Calderón Miranda, Genaro Borrego Estrada, Mario Vela Berrendo, Osear Peralta Navarrete, Cristóbal Thompson, Javier Acuña Fernández, Tomás Rodríguez Weber, Francisco Gil Díaz y Daniel Servitje Montull y como Asociados Institucionales "AbbVie Farmacéuticos", Sociedad Anónima de Capital Variable, "Alfa Wasserman", Sociedad Anónima de Capital Variable, "Amgem México", Sociedad Anónima de Capital Variable, "Específicos Stendhal", Sociedad Anónima de Capital Variable, "Ferring", Sociedad Anónima de Capital Variable, "Fresenius Medical Care de México", Sociedad Anónima de Capital Variable, "Grünenthal de México", Sociedad Anónima de Capital Variable, "Grupo Fármacos Especializados", Sociedad Anónima de Capital Variable, "IPP Información Promocional y Publicitaria", Sociedad Anónima de Capital Variable (IMS Health), "Jannsen Cilag México", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, "Johnson & Johnson Medical México", Sociedad Anónima de Capital Variable y "Sanofi Pasteur", Sociedad Anónima de Capital Variable. TERCERA.- Queda integrado el Consejo Directivo de la Asociación, por el período del primero de enero del dos mil quince al treinta y uno de diciembre^4el dos mil dieciséis, en los términos señalados en el acta que se protocoliza. / 96,117 CUARTA - Quedan revocados los poderes -42conferidos por "FUNDACIÓN MEXICANA PARA LA SALUD", ASOCIACIÓN CIVIL, INSTITUCIÓN PRIVADA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD, a las siguientes personas: -------------------------a).- Al Arquitecto JOSÉ ALFREDO SANTOS ASSEO, mediante instrumento número ochenta mil ochocientos noventa y dos, de fecha doce de mayo del dos mil diez, ante la fe del Licenciado Luis Felipe Morales Viesca, Titular de la Notaría número veintidós del Distrito Federal, actuando como asociado y en el protocolo de la Notaría número sesenta, cuyo Titular es ei Licenciado Francisco de P. b).~ Al Doctor EDUARDO GONZÁLEZ P!ER, mediante instrumento número ochenta y ocho mil setecientos noventa y tres, de fecha diecisiete de julio del dos mil trece, ante la fe del Licenciado Luis Felipe Morales Viesca, Titular de la Notaría número veintidós del Distrito Federal, actuando como asociado del Licenciado José Ángel Fernández U ría, Titular de la Notaría número doscientos diecisiete y en el protocolo de la Notaría número sesenta, cuyo Titular es el Licenciado Francisco de P. Morales Díaz. ---------------------------------------------------------------------- c).- Al Actuario JOSÉ CIJAUHTEMOC VALDES OLMEDO, mediante instrumento número ochenta y dos mil doscientos veintitrés, de fecha primero de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, ante el Licenciado Gerardo Correa Etchegaray, Titular de la Notaría número ochenta y nueve del Distrito Federal. -----d).- Al Licenciado EDUARDO CASARRUB1AS DI-BELLA, mediante instrumento número ochenta y dos mil quinientos ocho, de fecha veintiocho de julio del dos mil once, ante la fe del Licenciado Luis Felipe Morales Viesca, Titular de la Notaría número veintidós del Distrito Federal, actuando como asociado y en el protocolo de la Notaría número sesenta, cuyo Titular es el Licenciado Francisco de P. Morales Díaz. --------------------------------------------------------------------------------------------e).- A la Licenciada MARÍA AHUJA GUTIÉRREZ, mediante instrumento número ochenta y ocho mil setecientos noventa y tres, de fecha diecisiete de julio del dos mil trece, ante la fe del Licenciado Luis Felipe Morales Viesca, Titular de la Notaría número veintidós del Distrito Federal, actuando como asociado de! Licenciado José Ángel Fernández Uría, Titular de la Notaría número doscientos diecisiete y en el protocolo de la Notaría número sesenta, cuyo Titular es el Licenciado Francisco de P. Morales Díaz. ----------------------------------------------------------QUINTA.- "FUNDACIÓN MEXICANA PARA LA SALUD", ASOCIACIÓN CIVIL, INSTITUCIÓN PRIVADA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD, otorga poderes a NOTARÍAS ASOCIADAS MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO No. 8 piso 8 COL HACIENDA GUADALUPE CHIMALISTAC C.P. 01050 MÉXICO, D.F. TEL.: 5616-0048/9000-4647 E-mails: [email protected] / [email protected] [email protected] LIC. LIC. LUIS FEL/f?í LIC. 96,117 -43- ios Licenciados PABLO ESCANDON CUSÍ, JOSÉ IGNACIO CAMPILLO GARCÍA I -. í e IRMA MERLOS MERLOS, quienes gozarán de las facultades y con las limitaciones que han quedado transcritas en el Acta que se protocoliza. QUINTA.- Como consecuencia de la anterior protocolización quedan elevados a instrumento público, los acuerdos tomados, en el acta que se protocoliza. _ PERSONALIDAD Los Licenciados JOSÉ IGNACIO CAMPILLO GARCÍA e IRMA MERLOS MERLOS, acreditan la personalidad que ostentan en su carácter de DELEGADOS ESPECIALES de "FUNDACIÓN MEXICANA PARA LA SALUD", ASOCIACIÓN CIVIL, INSTITUCIÓN PRIVADA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD, con el Acta que se protocoliza en el presente instrumento, así como la legal existencia de la asociación con ios antecedentes relacionados del uno al doce romano de este instrumento. Asimismo manifiestan bajo protesta de decir verdad, que e! nombramiento de delegados que les fue conferido no les ha sido revocado ni en forma alguna modificado o limitado y a la fecha sigue vigente. GENERALES DE LOS COMPARECIENTES: El compareciente declara bajo protesta de decir verdad por sus generales ser: JOSÉ IGNACIO CAMPILLO GARCÍA, mexicano, originario de México, Distrito Federal, lugar donde nació el día veinticinco de julio de mil novecientos cincuenta, casado, con domicilio en calle Monte de Antisana número veinte, colonia Jardines en ia Montaña, delegación Tlalpan, código postal catorce mil doscientos diez, Distrito Federal, Presidente Ejecutivo, con registro federal de contribuyentes número: "CAGI cincuenta cero siete veinticinco cuatro dos cinco" y con clave única de registro de población número: "CAGI cincuenta cero siete veinticinco HDFMRG cero nueve", quien se identifica con el documento oficial en donde obra una fotografía, que corresponde con su persona, copia foíostática del documento antes mencionado se agrega al apéndice de esta escritura marcada con la letra "B" y un tanto de ia misma se anexará a los testimonios que de este instrumento se expidan. IRMA MERLOS MERLOS, mexicana, originaria de México, Distrito Federal, lugar donde nació el día tres de octubre de mil novecientos sesenta y uno, soltera, con domicilio en calle Alumnos número diecisiete B, interior cuatro, colonia Axotla, delegación Alvaro Obregón, código postal cero mil treinta, Distrito Federa!, Coordinadora de Administración y Finanzas, con registro federal de contrib número: "MEMI sesenta y uno diez cero tres HK ocho" y con clave única de 96,117 -44- ¡ registro de población número: "MEMI sesenta y uno diez cero tres MDFRRR cero cinco", quien se identifica con el documento oficial en donde obra una fotografía, que corresponde con su persona, copia fotosíática del documento antes mencionado se agrega al apéndice de esta escritura marcada con la letra "C" y un tanto de la misma se anexará a los testimonios que de este instrumento se ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL "En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. -. En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter para que el apoderado tenga toda clase de facultades En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones, a fin de defenderlos. Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones o los poderes serán especiales. Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen^. YO EL NOTARIO HAGO CONSTAR: Que para efectos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el otorgamiento del presente instrumento no implica el establecimiento de una relación de negocios, por tratarse de un acto u operación que se celebra ocasionalmente y no como producto de una relación formal y cotidiana entre el suscrito y los otorgantes, lo cual también declaran los comparecientes. Asimismo que me identifiqué plenamente como Notario ante los comparecientes, que lo anterior inserto y relacionado concuerda fiel y exactamente con sus originales que doy fe tener a la vista; que los comparecientes se identificaron como se hizo constaren el cuerpo de este instrumento; quiénes tienen capacidad para contratar y obligarse, ya que no observé manifestaciones de incapacidad natural y no tengo NOTARÍAS ASOCIADAS lo LIC. LIC. LUIS LIC. JOSÉ ANÍ MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO No. 8 piso 8 COL HACIENDA GUADALUPE CHIMALISTAC C.R 01050 MÉXICO, D.F. TEL: 5616-0048/9000-1647 E-mails: [email protected] / [email protected] [email protected] . 96,117 -45- noticias de que estén sujetos a incapacidad civil; que los comparecientes manifestaron bajo protesta de decir verdad, que el documento objeto de este instrumento y las firmas que lo calzan son auténticos, y de que el suscrito Notario no tiene evidencia conocimiento o constancia alguna de lo contrario, que hice ver a los otorgantes el derecho que tienen de leer personalmente el presente instrumento, y de que el contenido les sea explicado por el suscrito Notario, que les leí este instrumento manifestando los comparecientes su comprensión plena con el mismo, que ¡lustré a los otorgantes acerca del valor, las consecuencias y alcances legales y manifiestan su conformidad firmándola el día cinco de febrero del año en curso, fecha en que lo autorizo.- Doy fe. Firmas de los señores José Ignacio Campillo García e Irma Merlos Merlos. Luis Felipe Morales Viesca.— Rúbrica. El sello de autorizar. LUIS FELIPE MORALES VIESCA, Titular de la Notaría número VEINTIDÓS del Distrito Federal, actuando como asociado del Licenciado JOSÉ ÁNGEL FERNANDEZ URIA, Titular de la Notaría número DOSCIENTOS DIECISIETE y en el Protocolo de la Notaría número SESENTA cuyo Titular es el Licenciado FRANCISCO DE P. MORALES DÍAZ, con quién también estoy asociado. EXPIDO ESTE SEGUNDO TESTIMONIO SEGUNDO EN SU ORDEN QUE SE SACA DE SU MATRIZ EN ESTAS CUARENTA Y CINCO PAGINAS ÚTILES DEBIDAMENTE SELLADAS Y PROTEGIDAS POR KINEGRAMAS, EXPEDIDO PARA LA "FUNDACIÓN MEXICANA PARA LA SALUD", ASOCIACIÓN CIVIL, INSTITUCIÓN PRIVADA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD.- DOY FE. MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A NUEVE DE FEBRERO DEL DOS MIL QUINCE. EMB/iACC TESTIMONIO DE: LA PROTOCOLIZACIÓN DE ACTA A SOLICITUD DE LA "FUNDACIÓN MEXICANA PARA LA SALUD", ASOCIACIÓN CIVIL, INSTITUCIÓN PRIVADA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD. 96,117 LIC FRANCISCO DE P MORAICS DÍAZ LIC. LUÍS F-£LÍPE£ MORALES VIESCA LJC:. JOSf; ÁNGEL. FERNANDEZ UniA NOTARÍAS ASOCIADAS A QUIEN CORRESPONDA: Por medio de ía presente hago constar que el primer testimonio de la Escritura No. 96,117 de fecha 5 de febrero del 2015, ante mí, Licenciado Luis Felipe Morales Viesca, Titular de la Notaría número veintidós del Distrito Federal, actuando como asociado del Licenciado José Ángel Fernández Dría, Titular de la Notaría número doscientos diecisiete y en el protocolo de la Notaría número sesenta, cuyo Titular es el Licenciado Francisco de P. Morales Díaz, con quien también estoy asociado, se encuentra en trámite para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal, Personas Morales, en dicha escritura se hizo constar la PROTOCOLIZACIÓN DE ACTA de la Asamblea General de Asociados de "FUNDACIÓN MEXICANA PARA LA SALUD", ASOCIACIÓN CIVIL, INSTITUCIÓN PRIVADA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD, de fecha 25 de noviembre del 2014, en la que entre otros puntos se acordó la ADMISIÓN DE NUEVOS ASOCIADOS E INSTITUCIONES, DESIGNACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO, LA REVOCACIÓN DE PODERES Y EL OTORGAMIENTO DE PODERES. Se expide la presente a solicitud de los interesados y para los fines que a los mismos convengan. ATENTAMENTE. México, D.F. LIC. LUIS FELIPE M( TITULAR DE LA NOTARÍA Actuando como asociado de los Licenciados FRANCISCO DE P. MORALES DÍAZ Titular de la Notaría No. 60 y JOSÉ ÁNGEL FERNANDEZ URIA Titular de la Notaría No. 217. EMB/ARR
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