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NOTARÍAS ASOCIADAS vPj
MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO No. 8 piso 8
COL. HACIENDA GUADALUPE CHIMALISTAC
C.P. 01050 MÉXICO, D.F.
TEL: 5616-004S / 9000-4647
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INSTRUMENTO
#96,117.-
NUMERO
NOVENTA
Y
SEIS
MIL
CIENTO
DIECISIETE.
LIBRO #2,256.- NUMERO DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS.
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ARR/EMB/IACC.
EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, a los cinco días del mes de febrero dei dos
mil quince, Yo el Licenciado LUIS FELIPE MORALES VIESCA, Titular de la
Notaría número VEINTIDÓS del Distrito Federal, actuando como asociado del
Licenciado JOSÉ ÁNGEL FERNANDEZ URiA, Titular de la Notaría número
DOSCIENTOS DIECISIETE y en el protocolo de la Notaría número SESENTA,
cuyo Titular es el Licenciado FRANCISCO DE P. MORALES DÍAZ, con quien
también estoy asociado, hago constar:
Que ante mí comparecieron ios Licenciados JOSÉ IGNACIO CAMPILLO GARCÍA
e IRMA MERLOS MERLOS, en su carácter de Delegados de la Asamblea
General de Asociados de "FUNDACIÓN MEXICANA PARA LA SALUD", ;
ASOCIACIÓN
CIVIL,
INSTITUCIÓN
PRIVADA
AL
SERVICIO
DE
LA ||
COMUNIDAD, y dijo: Que en este acto viene a PROTOCOLIZAR EL ACTA de
fecha veinticinco de noviembre del dos mil catorce, en la que entre otros puntos se H
acordó
la
ADMISIÓN
DE
NUEVOS
ASOCIADOS
E
INSTITUCIONES,
DESIGNACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO, LA REVOCACIÓN DE PODERES j
Y EL OTORGAMIENTO DE PODERES.
Para tal efecto los comparecientes me exhiben !os siguientes documentos:
I.-
DE CONSTITUCIÓN.-
j i
I
Por instrumento número doscientos diecisiete mil i
;i
setecientos veinte, de fecha veintidós de mayo de mil novecientos ochenta y cinco,
otorgado ante el Licenciado Francisco Lozano Moriega, Notario número Diez del
11
I
Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la h
Propiedad de esta Capital, en el Folio de Personas Morales número nueve mil
|i
quinientos ochenta y cuatro, de fecha once de julio de.mil novecientos ochenta y ;¡
h
cinco, en et cual previo el permiso concedido por la Secretaría de Relaciones !
Exteriores quedó constituida "FUNDACIÓN MEXICANA PARA LA SALUD",
ASOCIACIÓN CIVIL, con domiciiio social en México, Distrito Federa!, duración de ||
noventa y nueve años, con cláusula de admisión de extranjeros y el objeto social ;
i!
en el misma precisado.
II.- REFORMAJTOTAL DEJESTATUT_QS_SOCIALES.- Por instrumento
treinta mil doscientos cincuenta y siete, de fecha veintiocho de Ma
96,117
novecientos noventa y uno, otorgado ante e! Licenciado Javier Correa Field,
Notario número noventa y cinco del Distrito Federal, e inscrito en el Registro
Público de la Propiedad de esta Capital, en el Folio de Personas Morales número
nueve mil quinientos ochenta y cuatro, de fecha dos de septiembre de mil
novecientos noventa y dos, en el cual quedó protocolizada una acta de la Quinta
Asamblea General Ordinaria de Asociados, celebrada el día cuatro de Septiembre
de mil novecientos noventa, en la que entre otros puntos se acordó LA REFORMA
TOTAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
III.- REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES.- Por instrumento número sesenta y
seis mil catorce, de fecha diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y
seis, otorgado ante el Licenciado Gerardo Correa Etchegaray, Notario número
ochenta y nueve del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el
Registro Público de la Propiedad
del Distrito Federal, en el Folio de Personas
Morales número nueve mi! quinientos ochenta y cuatro, de fecha veintiséis de
agosto de mil novecientos noventa y cuatro, en el cual quedó protocolizada una
acta de la Octava Asamblea General de Asociados, celebrada el día seis de
Octubre de mil novecientos noventa y tres, en la que entre otros puntos se acordó
la REFORMA DE LOS ARTÍCULOS CUARTO, DÉCIMO PRIMERO, TRIGÉSIMO
NOVENO y adicionó el ARTICULO CUADRAGÉSIMO TERCERO DE LOS
ESTATUTOS SOCIALES.
IV.- REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES.- Por instrumento número setenta y
un mil cuatrocientos dieciocho, de fecha quince de enero de mil novecientos
noventa y seis, otorgado ante el mismo Notario que él anterior instrumento, cuyo
primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Distrito
Federal, en e! Folio de Personas Morales número nueve mil quinientos ochenta
y cuatro, de fecha veintidós de abril de mil novecientos noventa y seis,
instrumento en el cual quedó protocolizada una acta de la Novena Asamblea
General de Asociados, celebrada el día veinticinco de Abril de mil novecientos
noventa y cinco, en la que entre otros puntos se acordó la REFORMA DE LOS
ARTÍCULOS
DÉCIMO
CUARTO,
DÉCIMO
QUINTO,
DÉCIMO
SÉPTIMO,
DÉCIMO OCTAVO, DE^CIMO NOVENO, VIGÉSIMO, VIGÉSIMO PRIMERO,
VIGÉSIMO SEGUNDO, VIGÉSIMO CUARTO, VIGÉSIMO QUINTO, VIGÉSIMO
OCTAVO,
TRIGÉSIMO
TERCERO,
TRIGÉSIMO
QUINTO, DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
CUARTO y TRIGÉSIMO
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-3-
V.- COMPULSA DE ESTATUTOS SOCIALES.- Por instrumento número setenta y
un mil cuatrocientos veintiuno, de fecha dieciséis de enero de mil novecientos
noventa y seis, otorgado ante el mismo Notario que los anteriores instrumentos,
cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad del
Distrito Federal, en el Folio de Personas Morales número nueve mil quinientos
ochenta y cuatro, de fecha veintisiete de enero de mil novecientos noventa y \, se compuls
VI.- COMPULSA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.- Por instrumento número
ochenta y dos mil veintiocho, de fecha dos de agosto de mii novecientos noventa y
íi
nueve, otorgado ante el mismo Notario que los anteriores instrumentos, cuyo ¡
primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Distrito
;
I;
Federal, en el Folio de Personas Morales número nueve mil quinientos ochenta
:!
y cuatro, de fecha seis de junio del dos mil, en el cual quedó protocolizada una [
acta de la Asamblea General de Asociados, celebrada el día treinta de junio de mil I
novecientos noventa y nueve, en la que entre otros puntos se acordó LA
MODIFICACIÓN DEL ARTICULO CUARTO, LA ADICIÓN DE UN NUMERAL
TRES DEL ARTICULO DIECINUEVE, LA INCLUSIÓN DE UN NUEVO CAPITULO
TERCERO,
LA
ADICIÓN
DEL
ARTICULO
VIGÉSIMO
NOVENO
Y
LA ;
COMPULSA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
VIL-
REFORMA
ASOCIADOS
TOTAL
ACTIVOS
E
DE
ESTATUTOS.
INSTITUCIONALES.
ADMISIÓN
LA
DE
NUEVOS
DESIGNACIÓN
DEL
CONSEJO DIRECTIVO.- Por instrumento número setenta y cuatro mil ochenta de
fecha veintidós de marzo del dos mil seis, otorgado ante la fe del Licenciado Luis
Felipe Morales Viesca, Titular de la Notaría número veintidós del Distrito Federal,
u
actuando como asociado y en e! protocolo de la Notaría número sesenta, cuyo I
Titular es el Licenciado Francisco de P. Morales Díaz, e inscrito en el Registro i
Público de la Propiedad de esta Ciudad, en el Folio de Personas Morales número i
nueve mil quinientos ochenta y cuatro, de fecha siete de noviembre del dos mi! i
I
i;
seis, en el cual quedó protocolizada acta de la Asamblea General Extraordinaria y •
Ordinaria de Asociados de "FUNDACIÓN MEXICANA PARA LA SALUD",
ASOCIACIÓN
CIVIL,
INSTITUCIÓN
PRIVADA
AL
SERVICIO
DE
LA
COMUNIDAD, celebrada el día tres de Noviembre del dos mil cinco, en la gue
entre otros puntos se acordó LA REFORMA A LOS ESTATUTOS SOCI
LA
FUNDACIÓN,
ADMISIÓN
DE
NUEVOS
ASOCIADOS
ACTIVOS
E
96,117
INSTITUCIONALES,
LA
-4-
DESIGNACIÓN DEL CONSEJO
DIRECTIVO.
Del
instrumento de referencia transcribo lo que en su parte conducente es como
sigue:".... Acto seguido, el Presidente del Consejo Directivo declaró íegalmeníe
constituidas las Asambleas y pidió al Secretario diese lectura al siguiente:
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA.- ORDEN DEL DÍA.- 1. Reforma a los Estatutos
sociales de la Fundación.- Acto seguido se procedió al desahogo def Orden del
día.- PUNTO ÚNICO. Con relación al primer punto del Orden del Día, el licenciado
Antonio López de Siíanes, puso a la consideración de la Asamblea la reforma a los
Estatutos sociales de la Fundación. Se hicieron algunas observaciones puntuales
y se decidió formar un Comité de Revisión integrado por Rubén Aguiiar, Fernando
Castro y Castro, Marco Botey y el Comisario Guillermo Cruz Reyes para hacer las
adecuaciones pertinentes.- Al respecto los asociados por unanimidad adoptaron
las siguientes:- RESOLUCIONES.- 1. "Se aprueba la reforma de los Estatutos de
la Fundación Mexicana para la Salud, en ios términos del documento anexo 1 a la
presente acta".-.... XX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.- ORDEN DEL DÍA.1.
Admisión
de
nuevos
Asociados
Activos
e
Institucionales.-...
6.
Designación del Consejo Directivo 2006-2007.- Acto seguido se procedió al
desahogo del Orden del día.- PUNTO UNO. Con relación al primer punto del
Orden del Día, el licenciado Antonio López de Silanes, puso a la consideración de
la Asamblea la admisión de personas físicas como nuevos Asociados Activos.- Al
respecto
los
asociados
por
unanimidad
adoptaron
las
siguientes:-
RESOLUCIONES.- 1. "Se admite como Asociado Activo a los señores José
Manuel Agudo Roldan, Alejandro Bailléres Gual, Jorge Bracero Cotty, Wilfrido
Castillo Sánchez Mejorada, Claudio X. González Guajardo, Ramona Pando de
Cosío, Pilar Servitje de Mariscal y Marco Antonio Slim Domit, quienes, por noticias
recibidas, ha aceptado la designación11.- 2. "Se admite a Pfizer S.A. de C.V. como
Asociado Institucional, quien, por noticias recibidas, ha aceptado la designación."3. "En virtud de la premura del tiempo para recabar fa aceptación de diversas
personas y empresas, ya invitadas, para ser consideradas como Asociados
Activos o como Asociados Institucionales, se faculta af Presidente del Consejo
Directivo para resolver sobre nuevas admisiones."-.... PUNTO SEIS. Con relación
a! sexto punto del Orden del Día, el licenciado Antonio López de Silanes explicó el
proceso para la designación del Presidente, los Vicepresidentes e integrantes del
Consejo Directivo, a raíz de la reforma aprobada en la Asamblea Genera!
Extraordinaria. Puso a consideración de la Asamblea emitir propuestas para la
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LIC. FRANCISCO
LIC. LUIS FELIPE
LIC. JOSÉ ÁNGEL
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-5-
designación del Presidente del Consejo Directivo para el periodo 2006-2007, asi
como de su integración.- Una vez analizados el punto, los asociados tomaron las
siguientes:- RESOLUCIONES.- 5. "Se designa a la Asociada María Luisa Barrera
de Serna como Presidenta del Consejo Directivo para el periodo que comprende
del 1° de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2007".- 6. "Se precisa que el actual
Consejo Directivo sé mantenga en funciones hasta que la Asamblea General
Ordinaria del mes de marzo de 2006 designe al nuevo Consejo Directivo para el
periodo marzo de 2006-rnarzo de 2008".- 7. Se faculta a la Presidenta del Consejo
Directivo 2006-2008 para designar a por lo menos a cuatro Vicepresidentes y para
invitar a personas para ser nominados como nuevos asociados, así como a
nuevos integrantes del Consejo Directivo.- ....ANEXO UNO.- ESTATUTOS.TITULO
PRIMERO.-
DENOMINACIÓN,
DURACIÓN,
DOMICILIO
Y
NATURALEZA.- Artículo 1°. La Asociación Civil se denomina FUNDACIÓN
MEXICANA PARA LA SALUD, nombre que deberá ser seguido del lema:
Institución privada al servicio de la comunidad.- Artículo 2°. El domicilio de la
Fundación será la Ciudad de México, Distrito Federal, sin perjuicio de que pueda
realizar actividades o establecer oficinas o dependencias en otras ciudades de la
República o en el extranjero.- Artículo 3°. La Fundación tendrá una duración de
99 años a partir de la fecha de su constitución.- Articulo 4°. La Fundación no
perseguirá propósitos de lucro ni preponderantemente económicos, aunque para
proveer a su subsistencia podrá percibir ingresos de cualquier fuente incluyendo la
prestación de cualquier tipo de servicios. En ningún caso los asociados tendrán
derecho a recuperar cualquier aportación o percibir
utilidad alguna. Ninguna de
las actividades a que se dedica !a Fundación en cumplimiento de su objeto social
podrá, directa ni indirectamente, implicar intervención en campañas políticas o
resultar involucradas en propaganda o de cualquier modo influir en la legislación.Debido al propósito científico y tecnológico que constituye el objeto social de la
Fundación, ésta deberá inscribirse en el Registro Nacional de Instituciones y
Empresas Científicas y Tecnológicas que en los términos del Artículo 16° y 17° de
la Ley de Ciencia y Tecnología, que tiene a su cargo el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología.- TITULO SEGUNDO.- MISIÓN, VISIÓN, PRINCIPIOS Y
OBJETIVOS DE LA FUNDACIÓN.- Artículo 5°. La Fundación tiene por objeto
contribuir al fortalecimiento científico y tecnológico en materia de salud, mediante
el impulso a la investigación, a la formación de recursos humanos de alto ni
desarrollo tecnológico.- Asimismo, la institución podrá identificar problemas de
96,117
salud y generar proyectos específicos tendientes a su solución.- Artículo 6°. La
I•
Fundación tiene como misión contribuir al mejoramiento de la salud de México.Artículo 7°. La Fundación tiene como visión ser punto referencia en la discusión
de la agenda de temas de salud en México.- Articulo 8°. La Fundación se regirá
por ios siguientes principios:.- 1. Ser una organización mexicana filantrópica y
privada, esencialmente del sector empresarial; 2. Ser una organización que
genera,
conjunta
y
aplica
experiencias,
talento
empresarial
y recursos
económicos, con el fin de apoyar áreas específicas de salud; 3. Ser una
; organización que influye en temas fundamentales en salud mediante el apoyo a
programas de excelencia y trascendencia sociai; 4. Ser coadyuvante en la
coordinación y colaboración entre los sectores privado, público y académico, en un
ambiente de mutuo respeto; 5. Ser una organización que reconoce a la salud
como una inversión, a la vez que un derecho social; 6. Ser independiente en ia
expresión de sus ideas y opiniones; 7. Ser transparente, confiable y eficiente en su
i
operación, sustentable financieramente y apegada a un código de ética; 8. Ser una
organización que conjunta y equilibra la responsabilidad empresarial con la
capacidad técnica para formular programas de trascendencia social.- Artículo 9°.
i
i
s
i
La Fundación tendrá como objetivos:-1. Coadyuvar a caracterizar la problemática
de salud en México;- 2. Generar propuestas de solución a problemas de salud en
México; -3. Desarrollar y promover e! entendimiento de la relación recíproca entre
economía y salud, con el propósito de elevar el nivel de salud y, con ello, impulsar
la competitividad, la innovación, la eficiencia, la eficacia y el desarrollo económico
y social;- 4. Desarrollar y aportar conocimientos que apoyen la formulación de
programas y políticas públicas que incidan en el mejoramiento de la salud; - 5.
j
Desarrollar e impulsar la investigación científica, el desarrollo de recursos
humanos, la innovación y el uso racional de la tecnología en materia de salud;- 6.
Promover y administrar aportaciones nacionales e internacionales y del sector
público, en formas, mecanismos
i
y finalidades que garanticen su mejor
aprovechamiento;- 7. Promover la educación para la salud;- 8. Promover la
filantropía en el campo de la salud;- 9. Crear estímulos y reconocimientos para ía
investigación y el desarrollo de recursos humanos para la salud;- 10. Proveer
servicios de consultoría, administración de fondos y manejo de programas y
proyectos en el campo de salud para terceras instituciones.- Las acciones de la
Fundación consistirán en la coordinación, la promoción, el seguimiento y la
| valoración
de
acciones
para
e! mejoramiento
de
salud.
Estas tareas
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LIC. FRANG
LIC. LUIS F
LIC. JOSÉ
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complementarán a las que realizan las instituciones académicas y tas de salud, de
ios sectores público, privado y social. La Fundación apoyará e impulsará proyectos
enmarcados en sus fines y objetivos, políticas y programas y fortalecerá los
campos que requieran estímulo y apoyo en beneficio de la salud de los
mexicanos.- La Fundación podrá adquirir, poseer o administrar por cualquier título
legal toda clase de biene;s muebles o inmuebles, necesarios para la realización de
su objeto.- Asimismo, podrá realizar toda clase de contratos y actos de que directa
o indirectamente se relacionen con su objeto, así como suscribir, endosar,
negociar toda ciase de títulos de crédito y realizar toda clase de operaciones de
crédito que sean necesarias para e! manejo eficaz de su patrimonio.- Artículo 10°.
Los programas de la Fundación estarán enmarcados dentro de las prioridades
nacionales de salud. Para lograr su cometido, la institución aplicará recursos
humanos y financieros, para que, a través de la asistencia técnica o la ayuda
económica a terceros, se promuevan y apoyen: - 1. Actividades relacionadas con
ia generación de nuevos conocimientos científicos;- 2. El desarrollo, producción e
innovación de tecnología que permita una menor dependencia tecnológica del
exterior y un ahorro de divisas; 3. El fomento al desarrollo de recursos humanos
de alto nivel; - 4. La cooperación técnica y académica entre países en el campo de
la salud.- TITULO TERCERO.- DEL PATRIMONIO DE LA FUNDACION.Artículo 11°. Para cumplir con su objeto, la Fundación tendrá un patrimonio
propio integrado por los bienes que legalmente pueda adquirir, así como por los
ingresos provenientes de: 1. Cuotas ordinaras y extraordinarias de sus asociados;2. Campañas para la obtención de fondos;- 3. Donativos, herencias, legados y
cualesquiera otras aportaciones;- 4. Cuotas de inscripción a cursos, seminarios u
otros eventos académicos que organice o promueva la Fundación; 5. Cualquier
otro ingreso que se vincule con el objeto social incluyendo la prestación de todo
tipo de servicios a la enajenación de bienes de su patrimonio, producción y
publicación de libros, videos y materiales audiovisuales y otras actividades
productivas, siempre y cuando no rebasen los límites establecidos por la autoridad
fiscal para ser considerada donataria autorizada.- Los activos que conformen el
patrimonio de la Fundación, así como los apoyos y estímulos públicos que se
reciban deberán ser destinados exclusivamente a los fines propios de su objeto
social, y no podrá otorgar beneficios sobre el remanente distribuible, en los
términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ni de los remanentes
apoyos y estímulos públicos que reciba, a persona física alguna o a cualquiera de
96,117
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sus integrantes personas físicas o morales, salvo que se trate, erréste último
caso, de alguna de las personas morales que tengan un objetivo social análogo a!
de la Fundación y que estén autorizadas para recibir donativos deducibles, o que
se trate de la remuneración de servicios efectivamente recibidos.- 12°. La
Fundación buscará conservar y acrecentar su patrimonio a través de captar
nuevos recursos, aprovechar estímulos fiscales y, en fin, aplicar mecanismos que
permitan flexibilidad, adaptación y aprovechamiento de diversos instrumentos
legales de financiamiento. Los asociados no tendrán derecho a exigir reembolso
de sus aportaciones ni utilidad alguna por cualquier concepto y en caso de
disolución se estará a lo dispuesto en el título correspondiente.- Artículo 13°. La
Fundación no podrá aceptar donaciones, herencias o legados, condicionales
cuando no estén en congruencia con lo que disponen sus Estatutos, o se dude
sobre el origen honesto y licito de los mismos. TITULO CUARTO.- DE LOS
ASOCIADOS.- Artículo 14°. La Fundación estará integrada por el número de
Asociados que señale la Asamblea, de acuerdo a las siguientes categorías: 1.
Asociados fundadores.- 2. Asociados activos.- 3. Asociados institucionales.- 4.Asociados honorarios.- Habrá, además la condición de personas físicas,
calificadas como amigos de la Fundación, o personas morales, calificadas como
patrocinadores de la Fundación, según determine el Consejo Directivo.- El
ingreso de todos ellos estará sujeto a la decisión de la Asamblea Genera! de
Asociados; su exclusión competirá a! Consejo Directivo.- Los asociados deberán
ser persona de reconocida honorabilidad.- Los asociados deberán en todo
momento apegarse al código de ética y serán responsables en el cumplimiento de
las obligaciones inherentes a su categoría como Asociado de la Fundación.Artículo 15°. Son asociados fundadores las personas físicas que constituyeron la
Fundación en mayo de 1985.- Son asociados activos las personas físicas que
posterior a la fecha anterior desean ser parte integrante de la institución y sean
admitidas por la Asamblea General de Asociados.- Son asociados institucionales
las personas morales que sean admitidas por la Asamblea General de Asociados
y que contribuyan económicamente a ios programas de la Fundación, en montos
y condiciones que determine el Consejo Directivo. Será su representante ante la
Fundación la persona física que la persona moral designe legalmente, con el
consentimiento y la autorización del Consejo Directivo.- Son asociados honorarios
las personas físicas a quienes la asamblea General de Asociados conceda tal
distinción, con base en sus actos a favor de la salud de los mexicanos, de la
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LIC.
LIC. LUIS
LIC. JOSÉ
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Fundacion o por méritos propios en el campo de la salud, en congruencia con los
objetivos de la Fundación...... Artículo 17°. Los asociados de la Fundación
tendrán los siguientes derechos y obligaciones:- I. Los asociados fundadores y los
asociados activos: 1. Coadyuvar con la Fundación en el cumplimiento de sus
objetivos;- 2. Asistir, con voz y voto, a las asambleas ordinarias y extraordinarias
de Asociados;- 3. Desempeñar los cargos y comisiones que les asigne la
Asamblea General o el Consejo de Directivo;- 4. Pagar las cuotas ordinarias y
extraordinarias que fije la Asamblea General o el Consejo Directivo, sin perjuicio
de las aportaciones voluntarias adicionales que quieran hacer a la Fundación.- II.
Los asociados institucionales: 1. Coadyuvar con la Fundación en el cumplimiento
de sus objetivos; 2. Asistir, a través de su representante designado, con voz y
voto, a ias asambleas ordinarias y extraordinarias de Asociados; 3. Desempeñar, a
través de su representante, los cargos y comisiones que les asigne la Asamblea
General y el Consejo Directivo;- 4. Contribuir económicamente a los programas de
la Fundación. III. Los asociados honorarios: 1. Participar con voz en la Asamblea
General de Asociados.-... TITULO QUINTO.- DE LA ESTRUCTURA DE LA
FUNDACIÓN,- Artículo 19°. La Fundación contará con los siguientes órganos de
gobierno: 1. La Asamblea General de Asociados.- 2. El Consejo Directivo.- 3. E¡
Consejo de ExPresidentes.- 4. La Comisión Rectora.- 5, La Presidencia Ejecutiva.CAPITULO PRIMERO.- DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS.Artículo 20°. El órgano supremo de la Fundación será la Asamblea general de
Asociados; estará integrada por fos asociados fundadores, ios asociados activos,
los asociados institucionales.- Artículo 21°. La Asamblea General de Asociados
se reunirá anualmente o cada vez que sea convocada: 1) por el Consejo Directivo
a través de su Presidente,
2) por el diez por ciento de los asociados, 3) por el
Comité de Auditoría y 4) por mayoría del Consejo de ExPresidentes.- Para que se
considere la existencia de quorum de la Asamblea General de Asociados, en
virtud de la primera convocatoria, deberán asistir al menos 51% (cincuenta y uno
por ciento) de los asociados fundadores, activos e institucionales. Si la reunión se
realizara por ulterior convocatoria, la Asamblea será válida cuando se encuentren
representados por lo menos 20% (veinte por ciento) de los asociados con derecho
a voto. En todo caso, para que las resoluciones de la Asamblea sean
consideradas como válidas, se requerirá el voto favorable de la mayoría de los
asociados con derecho a voto, representados en la Asamblea de que sp traten
Artículo 22°. Cada Asociado fundador o activo, o institucional tendrá derecho a un
96,117
voto. Las resoluciones de la Asamblea serán válidas por mayóla' SjEng¡¿iide los
votos presentes. El Presidente tendrá voto de calidad para casos de empate.- Los
asociados no podrán votar en las decisiones en que se encuentren directamente o
indirectamente involucrados ellos mismos, sus cónyuges, sus ascendientes,
descendientes o parientes colaterales hasta el segundo grado.- Artículo 23°. En |a
Asamblea General Ordinaria de Asociados, el orden del día comprenderá por io
menos, el examen y aprobación, en su caso, de los siguientes asuntos: 1. Estados
financieros de! último ejercicio, dictaminados por el Auditor Externo y aprobados
por el Consejo Directivo;- 2. Informe del Presidente del Consejo sobre la marcha
de la Fundación y el funcionamiento de los Órganos de Gobierno así como del
apego a la normatividad, regulaciones y al código de ética;- 3. Informe del Comité
de auditoria;- 4. Designación de los miembros de Consejo Directivo y de su
Presidente;- 5. Propuesta de designación de nuevos asociados;- 6. Informe del
presupuesto de ingresos y egresos.-
Artículo 24°. La Asamblea General
Extraordinaria de Asociados se ocupará de alguno de los siguientes temas: 1.
Cambios a los estatutos de la Fundación;- 2. Modificaciones al Código de ética;3. Disolución de la Fundación;- 4. Otros cuya importancia así lo determine la
mayoría del Consejo Directivo o del Consejo de ExPresidentes. Artículo 25°. La
Asamblea General de Asociados se verificará de acuerdo con las siguientes
reglas: 1. Las convocatorias se harán por escrito con una anticipación de 10 días
naturales a la fecha fijada para la Asamblea; deberán contener el orden del día, el
lugar de realización, la fecha y la hora de celebración y el nombre de quien haga la
convocatoria.- 2. En caso de segunda convocatoria, ésta deberá hacerse en los
términos de lo previsto en el párrafo anterior, después de la hora en que debió
¡'
celebrarse la Asamblea en virtud de primera o ulterior convocatoria.- 3. Los
asociados fundadores y activos podrán concurrir a las reuniones de la Asamblea
personalmente o por medio de apoderado con poder general o especial, bastando
r i
en este último caso carta poder enviada por el asociado. 4. La Asamblea General
de Asociados será presidida por eí Presidente del Consejo de Directivo o en su
caso por el alguno de los Vicepresidentes y, a falta de ellos, por quien nombren los
Íi
•'• asociados con derecho a voto, presentes en la reunión. Será Secretario de !a
U
\\, el del Consejo Directivo y en su ausencia quien designe el que presida
; la Asamblea.- 5. En cada reunión quien presida la Asamblea, designará dos
! escrutadores de entre los asistentes quienes formularán la lista de asistencia y
certificarán el quorum.- 6. De cada reunión de la Asamblea se levantará un acta,
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LIC. JOSÉ A
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y el Secretario y se asentará en el libro respectivo.CAPITULO SEGUNDO.» DEL CONSEJO DIRECTIVO.- Artículo 26°. El Consejo
Directivo será el máximo órgano de administración de la Fundación, estará
integrado por el número de miembros que determine la Asamblea, de entre los
cuales la Asamblea designará a uno de ellos como Presidente.- ... Artículo 27°.
Los miembros del Consejo Directivo serán designados por la Asamblea General
de Asociados. Durarán en su cargo dos años y podrán ser reelectos.- El cargo de
Presidente del Consejo Directivo estará sujeto a nombramiento cada dos años y
podrá ser reelecto para un periodo adicional.- Los miembros del Consejo Directivo
continuarán en el desempeño de sus funciones, aún cuando hubiese concluido el
plazo
para el
cual
fueron
designados,
mientras
no se
hagan nuevos
nombramientos y los nuevos designados tomen posesión del cargo, salvo en el
caso de remoción por causa de responsabilidad.- El Presidente del Consejo
Directivo designará al Secretario del mismo, sea o no miembro del mismo
Consejo.- .... Artículo 29°.- Para que haya quorum del Consejo Directivo se
requerirá la asistencia de la mayoría de sus integrantes.- Artículo 30°. El
Presidente del Consejo tendrá los poderes generales y especiales para la
ejecución de actos concretos en nombre de la Fundación. El Consejo Directivo
tendrá igualmente los poderes generales y especiales para la ejecución de actos
concretos que se ejercerán cuando lo acuerde la mayoría del Consejo Directivo.La mayoría de los Consejeros Directivos podrán transferir a cualquier persona que
sea o no miembro del Consejo Directivo, teniendo la facultad de revocar en todo o
en parte las delegaciones que hiciese y los poderes otorgados, reservándose
siempre para sí el ejercicio de este mandato.-
Para llevar a cabo sus
responsabilidades, el Presidente del Consejo Directivo gozará de los más amplios
poderes para actos de dominio, para actos de administración y para pleitos y
cobranzas en los términos del Artículo 2554 del Código Civil para el Distrito
Federa! y sus correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados de los
Estados Unidos Mexicanos, estando autorizado para ejercer aquellas facultades
que conforme a la ley requieran cláusula especial en los términos del Artículo 2587
del citado ordenamiento los correlativos de los Códigos Civiles mencionados.
Asimismo, tendrá la facultad de suscribir, endosar, negociar, avalar o realizar
cualquier operación de crédito con toda clase de títulos de crédito, en términos de
-
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lo dispuesto por el Artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones
Crédito.- Asimismo, el Presidente del Consejo Directivo tendrá poderes en materia
96,117
-12-
laboral para que comparezca a nombre de la Fundación ante las Juntas Locales y
Federales de Conciliación y Arbitraje, y demás autoridades que señale la ley
Federal del trabajo, pudiendo actuar frente o ante el sindicato o los sindicatos con
los que existan celebrados contratos colectivos de trabajo, con facultades para
conciliar y celebrar convenios que no lesionen los intereses de la empresa y los
trabajadores personalmente considerados y para todos los efectos de conflictos de
trabajo de naturaleza individual.- El Presidente, en su carácter de autoridad
máxima del Consejo Directivo, será el responsable de asegurar el adecuado
funcionamiento de todos los órganos de gobierno de la Fundación.- Los actos de
dominio podrán ejercerse únicamente de manera mancomunada y por acuerdo
expreso del Consejo Directivo.- ...". --------------------------------------------------------------VIH.- ADMISIÓN DE SOCIOS.- POR instrumento número ochenta y dos mil
quinientos siete, de fecha veintiocho de julio de dos mil once, otorgado ante la fe
del mismo Notario que el anterior instrumento, cuyo primer testimonio quedó
inscrito en el Registro Público de la Propiedad de esta Ciudad, en el Folio de
Personas Morales número nueve mil quinientos ochenta y cuatro, instrumento
en el cual se hizo constar la protocolización de la Asamblea Ordinaria de
"FUNDACIÓN
MEXICANA
PARA
LA
SALUD",
ASOCIACIÓN
CIVIL,
INSTITUCIÓN PRIVADA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD, celebrada el día
veintidós de junio de dos mil diez, en la que entre otros puntos se acordó LA
ADMISIÓN DE NUEVOS ASOCIADOS. --------------------------------------------------------IX.- ADMISIÓN DE SOCIOS.- Por instrumento número ochenta y dos mil
quinientos ocho, de fecha veintiocho de julio del dos mil once, otorgado ante el
mismo Notario que los anteriores instrumentos, cuyo primer testimonio quedó
inscrito en el Registro Público de la Propiedad de esta Ciudad, en el Folio de
Personas Morales número nueve mil quinientos ochenta y cuatro, en el cual se
hizo constar la protocolización de la Asamblea Ordinaria de "FUNDACIÓN
MEXICANA PARA LA SALUD", ASOCIACIÓN CIVIL, INSTITUCIÓN PRIVADA
AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD, celebrada el día diecisiete de mayo de dos
mil once, en la que entre otros puntos se acordó LA ADMISIÓN DE NUEVOS
X-- ADMISIÓN DE SOCIOS Y NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DIRECTIVO.Por instrumento número ochenta y cinco mil ciento treinta y cinco, de fecha treinta
y uno de agosto del dos mi! doce, otorgado ante el mismo Notario que los
anteriores instrumentos, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro
NOTARÍAS ASOCIADAS
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LIC. FRANCISfltíÉÍEcffl5¡fec)IAZ
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Público de la Propiedad de esta Ciudad, en el Folio de Personas Morales número ;
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nueve mil quinientos ochenta y cuatro, en el cual se hizo constar la i
protocolización de la Asamblea Ordinaria de "FUNDACIÓN MEXICANA PARA LA
SALUD", ASOCIACIÓN CIVIL, INSTITUCIÓN PRIVADA AL SERVICIO DE LA
COMUNIDAD, celebrada el día seis de diciembre de dos mil once, en la que entre ;
otros puntos se acordó LA ADMISIÓN DE NUEVOS ASOCIADOS Y EL \O DEL CONS
Presidente: José Alfredo Santos Asséo
;
Presidente Emérito: Guillermo Soberón Acevedo
Vicepresidentes: Juan Carlos Marroquín Cuesta, José Carlos Pérez y Pérez,
Garios Eduardo Represas, Misael Uribe Esquivel y Olegario Vázquez Aldir
Consejeros: Miguel Alemán Velasco, Antonio Ariza Alduncin, Jaqueline Butcher de
Rivas, Carmen Cabezut de Huí, Frank J Devlyn, Carlos Fernández González, José \a García Vald
Claudia Alicia Herrera Moro, Mauro Lara Verde, Alejandro Legorreta Chauvet,
Oswaldo Luiz Márquez Gola, Rogelio Lozano González, Marta Mejía Montes,
Alfredo Rimoch Lewindberg, Carlos Senosiain Aguilar, Bryan Smith, Vicente Yáñez
Solloa, Jaime Zabludowsky Kuper, Jacobo Zaidenweber
Secretaria del Consejo: Mercedes Juan López".
XI.- ADMISIÓN DE SOCIOS.- Por instrumento número ochenta y cinco mil ciento
treinta y seis, de fecha treinta y uno de agosto del dos mil doce, otorgado ante el
mismo Notario que los anteriores instrumentos, cuyo primer testimonio quedó
inscrito en el Registro Público de la Propiedad de esta Ciudad, en el Folio de \s Morales núme
hizo constar la protocolización de ia Asamblea Ordinaria de "FUNDACIÓN
MEXICANA PARA LA SALUD", ASOCIACIÓN CIVIL, INSTITUCIÓN PRIVADA
AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD, celebrada el día veintidós de mayo de dos
mil doce, en la que entre otros puntos se acordó LA ADMISIÓN DE NUEVOS
XII.-
ADMISIÓN
ARTÍCULOS
DE
SOCIOS
SÉPTIMO,
E
OCTAVO
INSTITUCIONES.
Y
NOVENO
DE
REFORMA
LOS
A
LOS
ESTATUTOS
SOCIALES.- Por instrumento número ochenta y ocho mil setecientos noventa y
tres, de fecha diecisiete de julio de! dos mil trece, otorgado ante la fe
Notario que los anteriores, cuyo primer testimonio quedó inscrito en ei ¡Registro
U
-14-
96,117
Público de la Propiedad de esta Ciudad, en el Folio de Personas Morales número
nueve mil quinientos ochenta y cuatro, en el cual se hizo constar !a
protocolización del Acta de la Asamblea General Ordinaria de Asociados de
"FUNDACIÓN
MEXICANA
PARA
LA
SALUD",
ASOCIACIÓN
CIVIL,
INSTITUCIÓN PRIVADA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD, celebrada el día
veintisiete de junio de dos mil trece, en la que entre otros puntos se acordó LA
ADMISIÓN DE NUEVOS ASOCIADOS E INSTITUCIONES Y LA REFORMA A
LOS ARTÍCULOS SÉPTIMO, OCTAVO Y NOVENO DE LOS ESTATUTOS
SOCIALES. De dicho instrumento transcribo lo que en su parte conducente es del
tenor literal siguiente: "...ORDEN DEL DÍA - 1. Admisión de nuevos asociados
activos o institucionales.- ... 3. Aprobación de la reforma de los Estatutos ... 9. ...
otorgamiento de poderes.- ... ACUERDOS - 1. Se admiten como asociados
activos a las siguientes personas físicas: Francisco Crespo Sen/fez, Marcelo
Melchior, Octavio Oropeza Alquicira, José Alberto Peña González, quienes, por
noticias recibidas, han aceptado la designación".- 2. Se admite como asociado
institucional a la asociación civil Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros,
quien, por noticias recibidas, ha aceptado la designación".- . . . A C U E R D O - 5.
Se aprueba la modificación a los artículos 7°, 8° y 9° de los Estatutos de ¡a
Fundación para quedar de la manera siguiente: Artículo 7°. La Fundación tiene
como visión ser punto de referencia en la discusión de la agenda de temas
relevantes de salud en México.- Artículo 8°. La Fundación se regirá por los
siguientes principios: 1. Ser una organización mexicana privada, esencialmente
del sector empresarial, para canalizar la filantropía y la inversión social en
beneficio de la salud.- 2. Ser una organización que genera, conjunta y aplica
experiencias, recursos económicos y talento empresarial, académico y científico,
con el fin de apoyar áreas específicas de salud.- 3. Ser una organización que
influye en temas fundamentales en salud mediante el apoyo a programas de
excelencia y trascendencia social.- 4. Ser coadyuvante en la coordinación y
colaboración entre los sectores privado, público y académico.- 5. Ser una
organización que reconoce a la salud como una inversión, a la vez que un derecho
social.- 6. Ser independiente en la expresión de sus ideas y opiniones.- 7. Ser
transparente, confiable y eficiente en su operación, sustentable financieramente y
apegada a un código de ética.- 8. Ser una organización que conjunta y equilibra ¡a
responsabilidad social empresarial con la capacidad técnica para
formular
programas de trascendencia social.- Artículo 9°. La Fundación tendrá como
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96,117
objetivos: 1. Coadyuvar a caracterizar la problemática de la salud en México.- 2.
Generar propuestas de solución a problemas de la salud en México.- 3.
Desarrollar y aportar conocimientos que apoyen la formulación de programas y
políticas públicas en el campo de la salud.- 4. Impulsar la investigación científica,
la innovación y el uso racional de la tecnología en materia de salud.- 5. Promover
y administrar aportaciones y donaciones nacionales e internacionales y del sector
público,
en formas,
mecanismos
y finalidades
que garanticen
su
mejor
aprovechamiento.- 6. Contribuir a la promoción, la prevención y la educación en
salud.- 7. Promover la filantropía y la inversión social en el campo de la salud.- 8.
Crear estímulos e impulsar reconocimientos para el desarrollo de recursos
humanos para la salud.- 9. Proveer estudios y análisis, así como la administración
de fondos en el campo de la salud para terceras instituciones.- ...".
XIII.- CONVOCATORIA.- Los comparecientes me exhiben la convocatoria para
efecto de celebrar una Asamblea General Ordinaria de Asociados, misma que se
agregará al apéndice de este instrumento marcada con la letra "A" y un tanto de
la misma en copia fotostática se anexará a los testimonios que de este
instrumento se expidan.
XIV.- LIBRO DE ACTAS.-
Los comparecientes me exhiben el que bajo de
protesta de decir verdad, declaran ser el Libro de Actas de "FUNDACIÓN
MEXICANA PARA LA SALUD", ASOCIACIÓN CIVIL, INSTITUCIÓN PRIVADA
AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD, libro en el cual a fojas treinta y uno vuelta a
la cuarenta y uno frente obra una acta debidamente firmada por quienes adelante
se indica, según declaración del compareciente y que a !a letra dice:
"ACTA DE LA TRIGÉSIMA TERCERA ASAMBLEA GENERAL DE
J
ASOCIADOS DE LA FUNDACIÓN MEXICANA PARA LA SALUD, A.C. —
Siendo las 12:00 horas del 25 de noviembre del 2014, en el salón Granada del
Hotel Hyatt Regency México City, sito en el número 204 de la calle Campos
Elíseos, en la Colonia Polanco Chapultepec, de la Ciudad de México, se reunieron
los Asociados de FUNSALUD, con el objeto de celebrar su trigésima tercera
Asamblea General, en términos del artículo 21 de los Estatutos de la Fundación.
La convocatoria se realizó con la debida oportunidad y forma y los miembros
asistentes se encuentran registrados, con nombre y firma, en la Lista de Asistencia
que se agrega a esta acta como Anexo 1, así como las cartas poder otorgadas por
los asociados ausentes.
96,117
-16-
Presidíó ia sesión e! Lie. Pablo Escanden Cusí, en su carácter de Presidente
interino del Consejo Directivo, quien declaró la sesión legalmente instalada en
segunda convocatoria, con asistencia del 35% de los asociados con derecho a
voto, siendo las 12:25 horas del día.
Antes de dar inicio a ía reunión, el Lie. Escandón solicitó a la Asamblea la
aprobación del Orden del Día, el cual fue aprobado en forma unánime y
procedieron al desahogo de los asuntos como sigue:
ORDEN DEL DÍA
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2. Admisión de nuevos Asociados Activos e Institucionales
3. Designación del Consejo Directivo 2015-2016
4. Presentación de nuevos Consejos Promotores
5. Informe de Avances del Programa de Trabajo
6. Informe del Presidente del Comité de Auditoría
7. Presentación de los Estados financieros del ejercicio fiscal 2013
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9. Aprobación de Estados Financieros del año fiscal de 2013
10. Informe del ejercicio presupuesta! al 31 de octubre de 2014
11. Aprobación del Presupuesto 2015
12. Revocación y otorgamiento de poderes
13. Asuntos generales
PRIMER ASUNTO. Para dar inicio a la reunión, el Lie. Escandón solicitó a los
presentes mantener un minuto de silencio en memoria del Dr. Luis Guevara
González, Director General de FUNSALUD en el periodo 1987-1988, cuyo
fallecimiento acaeció el 1° de enero de 2014; del Lie. Jaime Benavides Pompa,
Asociado Fundador y Presidente de! Capítulo de Nuevo León, acaecido e!18 de
junio de 2014 y de Don José Represas Pérez, Asociado Activo de FUNSALUD y
_
padre de! Lie. Carlos Eduardo Represas, Vicepresidente del Consejo Directivo de
FUNSALUD, acaecido e!18 de octubre de 2014.
-
Para continuar, el Lie. Escandón solicitó al Lie. José Ignacio Campillo García,
Presidente Ejecutivo de la Fundación y Secretario de la Asamblea General,
desahogar los puntos del Orden del Día.
SEGUNDO ASUNTO. El Lie. Campillo informó que en la Asamblea celebrada 27
de junio de 2013, se autorizó al Presidente del Consejo Directivo para invitar a
personas físicas o morales a ser Asociados de la Fundación y que a partir de
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96,117
-17-
entonces el Consejo Directivo ha aprobado la incorporación de Asociados activos
e institucionales, por lo que se solicita la ratificación de la Asamblea para
formalizar su afiliación. Asimismo, informó que en fecha posterior a la última
reunión del Consejo Directivo, se recibieron aceptaciones formales de invitados a
asociarse, que no fueron puestos a consideración del Consejo Directivo, por lo que
se somete a la consideración de la Asamblea la aprobación para su afiliación.
Después de dar la lectura de los nombres de todos los nuevos asociados
propuestos, por votación unánime, la Asamblea tomo los siguientes:
_
ACUERDO No. AG33-01
"La Asamblea General de Asociados aprueba la admisión de los siguientes
personas como Asociados Activos: Carlos Apellaniz de la Puente, Héctor Valle
Mesto, Alejandro Alfonso Díaz, Luis Fernando Zarate Rocha, Luis Rebollar
González, Luis Cervantes Coste, Jesús Reyes-Heroles González-Garza, Rodrigo
Quintana Kawage, Francisco R. Garza Egloff, Francisco Javier Gaxiola Fernández,
Jorge Villalobos Grzybowicz, Héctor Álvarez de la Cadena, Luis Calderón Miranda,
Genaro Borrego Estrada, Mario Vela Berrondo, Osear Peralta Navarrete, Cristóbal
Thompson, Javier Acuña Fernández, Tomás Rodríguez Weber, Francisco Gil Díaz
y Daniel Servitje Montull".
ACUERDO No. AG33-02
"La Asamblea General de Asociados aprueba la admisión de las siguientes
personas morales como Asociados Institucionales: AbbVie Farmacéuticos S.A de
C.V., Alfa Wasserman S.A. de C.V., Amgem México S.A. de C.V., Específicos
Stendhal S.A de C.V., Ferring S.A. de C.V., Fresenius Medical Care de México
S.A. de C.V., Grünenthal de México S.A de C.V., Grupo Fármacos Especializados
S.A. de C.V., IPP Información Promocional y Publicitaria S.A. de C.V, (IMS
Health), Jannsen Cilag México S. de R.L. de C.V., Johnson & Johnson Medical
México S.A. de C.V., Sariofi Pasteur S.A. de C.V.".
—
TERCER ASUNTO. Para abordar este punto, el Lie. Campillo solicitó la
intervención del Lie. Ernesto Rubio del Cueto, quien informó a los asambleístas
que a raíz de las últimas reuniones de la Comisión Rectora y del Consejo
Directivo, se identificaron los retos y oportunidades que tiene la Fundación para
participar en el avance de la universalidad de los servicios de salud y en la mejoría
de los servicios que prestan las instituciones que forman parte con el Sistema
Nacional de Salud, así como la necesidad de consolidar a la Fundación
mejor foro de reflexión y de propuestas de política pública en salud', lo que
96,117
-18-
requerirá el fortalecimiento de su organización interna y, sobre todo, de los
Consejos
Promotores.
Con esta
importante
agenda, comentó,
y con la
circunstancia de la celebración en 2015 del trigésimo aniversario de la Fundación,
se han escuchado recomendaciones de distinguidos Asociados Fundadores y
Activos, así como expresidentes del Consejo Directivo, preocupados y muy
interesados en que el Consejo Directivo del próximo período esté presidido por
una persona de reconocido prestigio, de experiencia y, sobre todo, de un amplio
conocimiento del sector, se ha identificado un consenso claro para proponer ai Lie.
Pablo Escandón Cusí para que sea el Presidente del Consejo Directivo para el
período 2015 - 2016. El Lie. Campillo puso a consideración de la Asamblea esta
propuesta de la cual se derivó el siguiente;
ACUERDO No. AG33-03
"La Asamblea General de Asociados aprueba por unanimidad el nombramiento del
Lie. Pablo Escandón Cusi como Presidente del Consejo Directivo de la Fundación
Mexicana para la Salud, por el período del primero de enero del 2015 al 31 de
diciembre de 2016, exhortándole al cumplimiento de los principios y objetivos de la
institución, en estricto apego a los Estatutos, Código de Ética y demás
instrumentos del Marco Normativo de la Fundación".
A continuación, se presentó la propuesta de integración del Consejo Directivo,
compuesta por e! Presidente, Presidente Emérito, seis Vicepresidentes y 34
Consejeros. Por unanimidad de votos, la Asamblea tomó el siguiente:
ACUERDO No. AG33-04
"La Asamblea General de Asociados aprueba la Integración del Consejo Directivo
de la Fundación Mexicana para la Salud, por el período del primero da enero del
2015 a! 31 de diciembre de 2016, con Pablo Escandón Cusi como Presidente;
Guillermo Soberón Acevedo como Presidente Emérito; Recaredo Arias Jiménez,
Alejandro Legorreta Chauvet, Marcelo Meichlor, Carlos Eduardo Represas de
Almeída,
Alfredo
Rimoch
Lewindberg
y
Misael
Uribe
Esquivel
como
Vicepresidentes; y Miguel Alemán Velasco, Alejandro Alfonso, Héctor Álvarez de
la Cadena, Javier Arroyo Chávez, Jaqueline Butcher de Rivas, Genaro Borrego
Estrada, Carmen Cabezut de HUÍ, Luis Calderón Miranda, Luis Cervantes Coste,
Francisco Crespo, Frank J Devlyn, José Ma. García Valdecasas, Francisco Garza
Egloff, Francisco Javier Gaxiola Fernández, Juan Ignacio Gil Antón, Erick
Hágsater Garíenberg, Mauro Lara Verde, Rogelio Lozano González, Marta Mejía
Montes, Esteban Moctezuma Barragán, José Alberto Peña, José Carlos Pérez y
NOTARÍAS ASOCIADAS
MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO No- 8 pjso8
E-mails: [email protected] / [email protected]
96,117
- 19 -
Pérez, Rodrigo Quintana Kawage, Luis Rebollar González, Jesús Reyes-Heroies
González-Garza, Carlos Senosiain Aguilar, Federico Terrazas Torres, Vicente '.
Yáñez Solloa, Olegario Vázquez Aldir, Héctor Valle Mesto, Jorge Villalobos
Grzybowicz, Jaime Zabludowsky Kuper, Jacobo Zaidenweber y Luis Fernando
Zarate Rocha como Consejeros; exhortándoles al cumplimiento de los principios y
objetivos de la institución, en estricto apego a los Estatutos, Código de Ética y
demás instrumentos del Marco Normativo de la Fundación".
CUARTO ASUNTO. Continuando con el desahogo del orden del día, el Lie.
Campillo presentó a la Asamblea la estructura de Consejos Promotores actuales y
nuevos. Al respecto, el Lie. Escanden comentó que se ha considerado que los
grandes temas de la Fundación puedan estructurarse y manejarse a través de los
Consejos Promotores, ya que permite aglutinar un grupo más especializado de
Asociados, además de técnicos y expertos externos que fortalecen el análisis y el
estudio de los temas específicos. En ese sentido, se informó sobre la reorientación
del Consejo Promotor que preside Pablo Escanden, para denominarse ahora
Consejo Promotor de Competividad y Universalidad en Salud, abordando los
temas de economía y salud, métrica en salud, cáncer de mama, cuidados
paliativos y universalidad de servicios de salud, entre otros; el Consejo Promotor
de Nutrición y Salud, presidido por Marcelo Melchior, previsto para atender los
temas de nutrición, obesidad, diabetes y el proyecto Niño Sano y Activo; el
Consejo Promotor de Turismo y Salud, presidido por Olegario Vázquez Aldir, con
los temas de turismo médico, turismo de salud e infraestructura de turismo médico
en México; y el Consejo Promotor de Derecho y Salud, que abordará los temas del
Sistema Universal de Salud, la agenda público-privada en salud, y otros temas
jurídico-sanitarios relevantes o complementarios. Al respecto de éste último, el Lie.
Rubio del Cueto informó a los asambleístas que a través del Consejo Promotor de
Derecho y Salud se pretende reunir a los especialistas en materia jurídica y en
materia de salud, así como a miembros de la Academia Nacional de Medicina y
científicos mexicanos, con el objeto de evaluar los temas prioritarios para formular
las reformas a la Ley General de Salud y sus Reglamentos. Mencionó que se
buscará dentro de este consejo promotor la participación de destacado juristas, y
en particular del Ministro José Ramón Cossío, así como del Consejo Coordinador
Empresarial, el BID, el Eíanco Mundial y la OCDE, quienes estarán respaldando
los estudios y análisis con objeto de fortalecer nuestra posición ante el Legi
Informó, además, que se ha mantenido comunicación con la Secretaria de Salud
96,117
-20-
acerca de las prioridades en materia legislativa, con eí propósito de ser más
precisos y efectivos con las propuestas.
El Lie. Escandón comentó que otro posible Consejo Promotor es el que pueda
vincular los trabajos sobre el genoma humano y, si fuere necesario, se considerará
algunos Consejos Promotores adicionales, de acuerdo a la temática de alta
prioridad, fomentando la participación del sector privado y los prestadores privados
de servicios en salud en un proceso de gestión permanente con las autoridades.-Sobre el tema, el Dr. Guillermo Soberón Acevedo recordó que hizo un
señalamiento en la pasada reunión del Consejo Directivo, sobre la existencia de
un Consorcio Promotor de Genómica y Bioeconomia, en el que participa la
Fundación y que ya han hecho llegar información actualizada sobre su
composición, los trabajos realizados y los logros alcanzados, y solicitó al
Presidente Ejecutivo el envío de esta información a los miembros de la Asamblea
para su conocimiento. E! Lie. Campillo ofreció hacerlo como se solicita. Acto
seguido, los miembros de la Asamblea tomaron el siguiente:
ACUERDO No. AG33-05
"La Asamblea General de Asociados se da por enterada de la conformación de
Consejos Promotores y la temática que abordarán en el desarrollo de estudios y
formulación de propuestas de política pública"
QUINTO ASUNTO. El Lie. Campillo presentó como siguiente punto, el reporte de
avances del Programa de Trabajo 2014-2015, informando a los asambleístas que
el programa bianual se; integró considerando los resultados del ejercicio de
planeación estratégica realizado en el 2013, el cual persigue cinco líneas de
trabajo: Formular propuestas de política pública de impacto social; Promover la
medición, evaluación y comunicación de temas y evidencia de asuntos relevantes
de la salud en México; Realizar proyectos tendentes a la caracterización de los
daños a la salud y de la respuesta de los servicios de salud; Encauzar la
filantropía y la inversión social en salud, actuando como institución vinculadora,
con valor agregado de eficiencia y transparencia; y Promover la presencia de la
Fundación en !a opinión pública, entre los grupos de interés y hacia la población
general. Asimismo refirió los avances de los proyectos a cargo de la Fundación: —
Sobre el proyecto de Universalidad de los Servicios de Salud, mencionó que el
Programa Sectorial de Salud 2013-2018, publicado en diciembre de 2013, recoge
varios de los elementos de la propuesta la propuesta de FUNSALUD, así como
también ia reforma a la Ley General de Salud que consolida a la Secretaría como
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96,117
-21 -
instancia rectora y articuladora del Sistema de Protección Social en Salud,
expedida en el mes de junio de 2014; que el 2 de octubre pasado se presentó la
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4° y 73
fracción XVI de la Constitución, en materia de integración del Sistema Universal de
Salud, pero que, no obstante lo anterior, aún no se perfilan los cambios legales
que se requieren para la separación del financiamiento y la prestación de
servicios, cuestiones como la potabilidad y otros conceptos de !a mayor
importancia, por lo que el trabajo que pueda desarrollar la Fundación en esta
materia será de gran importancia. También informó que e( tema ha sido
presentado en cuatro foros nacionales y que FUNSALUD participó en mayo en el
"Taller para la formulación del nuevo Modelo de Atención Integral Común para el
Sistema Nacional de Salud", organizado por la OPS y la Secretaría de Salud.
Sobre el proyecto Universalidad de Servicios de Salud, comentó, se puede
considerar que ya cumplió su cometido, por lo cual se está dando por terminado
en la fase prepositiva, y que se pasaría a la fase de implantación, lo que justifica la
creación del nuevo Consejo Promotor de Derecho en Salud y la alineación de la
estrategia
del
Consejo
Promotor
de
Competitividad,
ahora
también de
Universalidad en Salud.
En relación con el proyecto de VIH/sida, financiado por el Fondo Mundial, el Lie.
Campillo informó que el Plan de Cierre del proyecto contó con un presupuesto de
411,054.00 USD y la Fundación trabajó con la Secretaría de Salud para garantizar
la transición eficiente del proyecto hacia la responsabilidad del gobierno; que ei
evento oficial de cierre se llevó a cabo el 17 de junio de 2014 en una reunión
presidida por la Dra. Mercedes Juan López, Secretaria de Salud; que el 20 de
junio se recibió del Fondo Mundial la calificación de su evaluación del último
! semestre del proyecto que a la letra dice: "El desempeño programático durante el
último semestre del programa demostró un resultado que logró las expectativas. El
nivel promedio de desempeño de todos los indicadores ha sido de 100%
obteniendo una calificación de A2. Felicitamos a todos los actores involucrados en
la obtención de estos excelentes resultados" y que, asimismo, el Sr. Silvio
Martinelli, Jefe de Equipo Regional para América Latina y el Caribe del Fondo
Mundial, envió una misiva en la que manifiesta que "Es de gran satisfacción para
el Fondo Mundial reconocer el buen desempeño de FUNSALUD durante la vida de
la subvención alcanzando los objetivos y expectativas establecidos.
Mundial aprovecha este importante momento para felicitar a todos los actores que
96,117
-22-
hicieron parle de la subvención ejecutada a través de la Fundación Mexicana para
la Salud (FUNSALUD). Gracias al esfuerzo y dedicación de todos ellos en la lucha
contra el VIH, hoy México puede sentirse orgulloso de ser parte de fa historia
exitosa al combatir esta epidemia."
Sobre el proyecto dei Observatorio de la Salud, informó que se ha continuado con
la investigación sobre cuidados paliativos y control del dolor, y que en febrero
pasado se integró ei Grupo Técnico Interinstitucional sobre el Control del Dolor y
los Cuidados Paliativos, presidido por ei Comisionado Federal para la Protección
de Riesgos Sanitarios, Mikel Arrióla y la Dra. Felicia Knaul. También informó que
el proyecto de la Red Global para ía Equidad en Salud (GNHE), financiado por el
Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo en Canadá (IDRC) y
coordinado por la Dra. Felicia Knaul, se encuentra en su etapa de consolidación,
por lo que la red empieza a ser conocida a nivel global, con la integración de una
Red de Jóvenes Investigadores Líderes por la Equidad en Salud, que incluye 22
jóvenes investigadores a nivel global. Asimismo, mencionó que en eí mes de
febrero FUNSALUD participó en la conformación de la Comisión sobre Cobertura
Universal en Salud en las Américas, convocado por la OPS y que en el mes de
septiembre la Fundación participó en la conformación de la Comisión Harvard
Global Equity Initiative - The Lancet, sobre Acceso Global al Control del Dolor y los
Cuidados Paliativos, copresidida por Felicia Knaul y Paul Farmer. Dentro de este
proyecto se realizaron cuatro seminarios en el periodo informado: el Foro
"Convergencia y oportunidades. Inversión privada en el sector salud", coorganizado por FUNSALUD y COFEMEDIR; el Seminario Internacional "Hacia la
universalidad efectiva del sistema de salud: acceso a cuidados paliativos y control
del dolor", co-organizado por FUNSALUD, la Secretaría de Salud, COFEPRIS,
INCMNSZ, ÍNCAN, COMESAMA, Fundación CIMA*b, COFEMEDIR, NADRO,
Sanofi y Grunenthal; el lanzamiento de! informe: "Acercar los Cuidados Paliativos
a Pacientes y sus Familiares", co-organizado por FUNSALUD y Human Rights
Watch; y el Seminario "La Contribución de Prestadores Privados de Servicios de
Salud hacia la Cobertura Universal con Calidad", co-organizado por FUNSALUD y
COFEMEDIR, con la participación del Ministro de Salud y Protección Social de
Colombia, Alejandro Gaviria. —
Sobre el proyecto de Cáncer de Mama, Tómatelo a Pecho, el Lie. Campillo informó
el avance de las actividades de formación de recursos humanos, comentando que
se continúa con el proyecto de capacitación "Innovaciones en la prestación de
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servicios de detección temprana, diagnóstico y el tratamiento del cáncer de mama
en México", financiado por el Seguro Popular, que a la fecha se han capacitado a
4,000 promotoras y auxiliares de salud, 1,500 médicos y enfermeras, y 900
pasantes de medicina, y que en junio dio inicio la capacitación a alrededor de
10,000 médicos y enfermeras del primer nivel de atención en el IMSS en todo eí
País. En relación con las actividades de investigación, informó que continúa el
estudio "Entendiendo la Supervivencia del Cáncer en América Latina, los casos de
México y Brasil" financiado por Sanofi US Services, Inc., desarrollado en conjunto
;i
con la Comisión Global para Ampliar el Acceso a la Atención y Control del Cáncer
en Países en Desarrollo y la Iniciativa Harvard de Equidad Global y como difusión,
en octubre 20 y 21 se realizó el Seminario Internacional "Mujer Joven y Cáncer de
Mama: Retos y Respuestas" en el Instituto Nacional de Perinatología, coorganizado con la Secretaría de Salud, INPER, INCAN, ULACCAM, COMESAMA,
Fundación CIMA*b, Pfizer, Sanofi y Roche; así como el Foro "Incidencia en
Política Pública de Cáncer de Mama", llevado a cabo el 25 de agosto y coorganizado con la Unión Latinoamericana Contra el Cáncer de la Mujer,
Asociación Mexicana de Mastología y la Fundación CIMA *b.
Sobre el Fondo Nestle para la Nutrición, se informó a los asambleístas que en el
mes de mayo empezó a operar eí nuevo portal electrónico del Fondo Nestle para j
la Nutrición: http://www.fondonestlenutricion.org; que se concluyó el proyecto
sobre caracterización de la nutriología clínica en México y ía formación de
i¡
profesionales, en colaboración con INCMNSZ; que se encuentra en proceso de
impresión la 4ta edición de! libro Nutriología Médica, y que los días 12 y 13 de ¡
noviembre se llevó a cabo la X Conferencia Bienal Nestle de Nutrición "Prevención
de Diabetes: Ambiente, Estilos de Vida y Nutrición", en la que participaron diez
especialistas de la Universidades de Tufts, Brown, Píttsburgh, Utah, John Hopkins
y Ann Arbor en Michigan. Asimismo, el Lie. Campillo informó que el 14 de j
noviembre se entregó el Premio de Investigación en Nutrición 2014 y que los
trabajos ganadores corresponden a investigadores de la UdG, ei Instituto Nacional
j
i;
de Perinatología, el INCMNSZ y la UAM Xochimilco,
Acerca del el Proyecto del Niño sano y Activo, informó que en el mes de mayo se i
realizó el "Primer taller en comunicación infantil para el nutriólogo" en coordinación
con el Departamento de Salud de ía Universidad Iberoamericana, y se inició la
elaboración de un libro de texto sobre comunicación en salud para nutric
Sobre los estudios "Alimentación complementaria en el niño de cuatro 'a doce
J
96,117
-24-
meses de edad" y "Consumo de alimentos de los escolares durante el recreo",
informó que se terminaron
de capturar y codificar las bases de datos y
actualmente se están analizando para su publicación. Además, se está elaborando
un protocolo de investigación para conocer la construcción de la imagen corporal
en los primeros años de la vida y su relación con la obesidad. De manera especial,
se informó que para fortalecer el financiamiento de los estudios dentro del
proyecto, se han realizado gestiones con Coca-Cola México, el Consejo Mexicano
de la Industria de Productos de Consumo, A.C. (CONMÉXICO) Y la Asociación
Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) y, por acuerdo de la Comisión
Rectora, este proyecto será materia de trabajo del Consejo Promotor de Nutrición
y Salud.
Sobre los proyectos de Propuestas de Política para el Sector Farmacéutico, el Lie.
Campillo comunicó a la Asamblea que en septiembre de este año se completó el
"Estudio para el análisis de la práctica de la atención médica en consultorios
médicos adyacentes a farmacias privadas
(CAF)", que busca describir y
caracterizar ios distintos modelos existentes de esta práctica y conocer la
percepción de los actores y grupos de interés, en una versión preliminar. Este
estudio se realizó en colaboración con el Instituto Nacional de Salud Pública y con
el apoyo de IMSG Research.. Informó también que se concluyó el estudio sobre la
Carga Económica de (a Diabetes Mellitus tipo 2 en México, con el objetivo de
conocer los costos directos Asociados a la atención médica y los costos indirectos
del efecto en la economía de los hogares y del País, cuyo informe final está en
preparación para su difusión.
En cuanto
a las actividades
sobre Medicina
Genómica,
se informó que
FUNSALUD sigue participando en la Junta de Gobierno y el Patronato de¡
INMEGEN, así como en la administración de los fondos para el desarrollo de la
medicina genómica, incluyendo la Cátedra Nestlé de Nutrigenómica, las Becas
Nestlé de Nutrigenómica y el proyecto de Dispepsia Funcional. Sobre el Proyecto
GEMM (Genética de las Enfermedades Metabólicas en México) que se realiza en
colaboración con el Texas Biomedical Research Institute, informó que se cuenta
con los primero resultados que están a punto de ser publicados y que se están
explorando fuentes adicionales de financiamiento para asegurar su continuidad.
También notificó que este proyecto pasará a ser considerado como "a cargo de
terceros" por así convenir a los intereses de la Fundación.
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Sobre el proyecto de Becas para el Desarrollo Profesional Continuo, que busca
financiar el desarrollo de profesionales de la salud, focalizando los esfuerzos en
prioridades epidemiológicas, contribuyendo a alinear el apoyo con los nuevos
estándares nacionales e internacionales y dando mayor transparencia al uso de
recursos privados y públicos destinados a esta área, informó que el proyecto ha
sido presentado
ante autoridades
de! sector salud, así como al sector
farmacéutico, con el fin de darlo a conocer y buscar apoyo, tanto financiero como
de difusión entre el gremio médico.
En relación con el proyecto para el Análisis Comparativo del Desempeño
Hospitalario, cuya implementación fue aprobada en diciembre de 2013 por el
Consejo Directivo, con el objetivo de evaluar anualmente e! desempeño global y
en áreas clínicas seleccionadas de los hospitales públicos y privados del Sistema
Nacional de
Salud, así como
otorgar
un reconocimiento
a los mejores
desempeños, informó que en la reunión de la Comisión Rectora, celebrada el 18
de septiembre, se acordó contemplarse como un proyecto pendiente en tanto se
definen los participantes, temas, prioridades y responsabilidad de cada una de las
partes, lo cual fue planteado también en la reunión del Consejo Directivo del 28 de
Dentro del proyecto de Talento en Salud, se informó de los avances en el
reconocimiento
a las actividades de investigación: el 4 de septiembre se
entregaron, en la Academia Nacional de Medicina, los Premios de Investigación
FUNSALUD-Fundación GlaxoSmithKIine 2014, en ias áreas de investigación
básica, clínica, epidemiológica y en economía y salud; en la ceremonia se entregó
reconocimiento a la Academia con motivo de su 150 aniversario y el Dr. Enrique
Ruelas Barajas ofreció la conferencia magistral. En el marco del Día de la Salud
Hepática, en el mes de mayo se llevó a cabo la entrega del Estímulo Amparo
Espinosa Yglesias, que promueve la formación de médicos en hepatología, así
como el Estímulo Antonio Ariza Cañadilla para el desarrollo de un proyecto de
investigación en este campo, con duración de dos años. En marzo se emitió la
convocatoria para la realización de una estancia de dos semanas de un
profesional colombiano en el Instituto Nacional de Salud Pública en colaboración
con el INSP y el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos al
Exterior; sin embargo, para este año el estímulo se declaró desierto. Del proyecto
de Incubación de Talentos, informó que a partir de enero de 2014, el Dr. Ed
Razón Gutiérrez,
del INCMNSZ, lleva a cabo un
entrenamiento
96,117
-26 -
especialización en urología oncológica, cirugía laparoscópica avanzada y cirugía
rebotica, en el Instituto Valenciano de Oncología, en Valencia, España.
Sobre las actividades de Sociedad y Salud, informó que FUNSALUD continúa
participando en distintos cuerpos colegiados en el campo de la salud, tales corno:
el Consejo de Salubridad General, Comités Consultivos de Normalización de ía
Secretaría de Salud, ei Comité Nacional de Guías de práctica clínica, el Comité
Nacional de Calidad en Salud, el Comité Técnico del Fondo Sectorial de
investigación en Salud y Seguridad Social del CONACYT, el Consejo Asesor
Científico y Médico del ÍSSSTE, el Consejo de Salud del Gobierno del Distrito
Federa!, y en el Consejo para la Prevención y Atención Integral a la Obesidad y los
Trastornos de la Conducta Alimentación en el Distrito Federal.
Después de solicitar a los presentes comentarios sobre los avances comentados,
et Lie. Campillo continuó con el informe de la administración de fondos y al
respecto presentó una gráfica que permite analizar que, de un total de 164 fondos
administrados, 56 son proyectos a cargo de FUNSALUD y 108 son proyectos a
cargo de terceros, 34 Y 66 por ciento respectivamente; sin embargo, medido en
montos de recursos financieros, el 66% de los recursos corresponden a fondos de
proyectos a cargo de Funsalud y el 34% a proyectos a cargo de terceros, con 16.3
millones de pesos y 1 millón de dólares, así como 13.9 millones de pesos y 79,200
dólares, respectivamente, También comentó que en estas cifras el efecto que
están teniendo en 2014 los recursos del Fondo Mundial para VIH-sida, no es tan
significativo como se esperaba al darse por terminado el Fondo, ya que representa
solamente el 3 por ciento del total. En cuanto al saldo de los fondos al 31 de
octubre, informó que los proyectos a cargo de FUNSALUD, con 56 fondos, tienen
un saldo de 9 millones 461 mil pesos y 2 millones de dólares; mientras que los
proyectos a cargo de terceros, con 108 fondos, tienen un saldo de 23 millones 401
mil pesos y 644 mil dólares.
El Lie, Campillo continuó el informe de actividades del programa de trabajo sobre
publicaciones y actividades de difusión: siete libros publicados, tres en proceso de
edición, seis artículos en revistas nacionales y extranjeras, uno más aceptado para
publicación y dos enviados para su consideración; seis boletines mensuales, de
enero a junio, con información sobre las actividades de la Fundación, siete
boletines temáticos y 34 ponencias en eventos nacionales e internacionales.
En lo que corresponde a las obligaciones estatutarias, informó que durante 2014
se realizaron las reuniones de cuerpos de gobierno como sigue: Reunión Ordinaria
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LIC. LUIS
LIC. JOSÉ AMGEt.^ _.„.
fej7¿? *&
5/a^o
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del Comité de Auditoría, el 30 de junio; la octogésima Reunión Ordinaria del
Consejo Directivo, el 17 de julio; la nonagésima segunda Reunión Ordinaria de la
Comisión Rectora, el 18 de septiembre; la octogésima primera Reunión Ordinaria
del Consejo Directivo, el 28 de octubre; y la trigésima tercera Asamblea General
de Asociados que se está celebrando el día de hoy, En relación a registros
institucionales, se informó que se tramitaron correctamente los siguientes: registro
SAT para expedir recibos deducibles del impuesto sobre la renta, registro
CONACYT para ser considerada institución científica y tecnológica, registro
SEDESOL para poder acceder a fondos federales y se actualizó el registro en el
Sistema de Transparencia y Rendición de Cuentas; asimismo, se rindió el Informe
Anual a la Oficina de Integridad de la Investigación del Departamento de Salud y
Servicios Humanos de los Estados Unidos de América, para acceder a fondos
federales de ese país.
Al respecto, el Lie. Rubio del Cueto comentó que era importante y procedente
reconocer al Arq. José Alfredo Santos por su generosidad, el tiempo dedicado a la
Fundación por casi cuatro años como Presidente de la Fundación y el
fortalecimiento del prestigio y de las aportaciones de la Fundación durante el
período de su gestión, por lo que solicitó registrar en el Acta una felicitación y
reconocimiento por su trabajo, su dedicación y sus aportaciones a la Fundación.
Sin comentarios adicionales, los miembros de la Asamblea tomaron los siguientes:
ACUERDO No. AG33-06
"La Asamblea General de Asociados se da por enterada de los avances del
Programa de Trabajo 2014-2015, incluyendo la administración de fondos y el
cumplimiento de obligaciones y registros, para el período 2014"
ACUERDO No. AG33-07
"La Asamblea General de Asociados acuerda otorgar un reconocimiento especial
al Arq. José Alfredo Santos por su generosa y fructífera labor en su calidad de
Presidente del Consejo Directivo, durante el período del mes enero de 2010 a julio
de 2014. Dado en la Ciudad de México, D. F., el 25 de noviembre de 2014 (el
Reconocimiento fue entregado en la comida de cierre)"
SEXTO ASUNTO. El Lie. Campillo solicitó al Lie. José Carlos Pérez y Pérez la
presentación del Informe del Presidente del Comité de Auditoría. El Lie. Pérez y
Pérez informó a la Asamblea que, en cumplimiento de los Estatutos de la
Fundación y a las Reglas de Operación del Comité de Auditoría, este comité
a cabo dos sesiones durante el ejercicio 2013 y en ellas estuvieron presentes,
96,117
-.23 -
además de los miembros del Comité, el Presidente Ejecutivo, los Auditores
internos y externos, el Coordinador de Administración y Finanzas, así como los
Funcionarios de la Fundación Mexicana Para la Salud, A.C., que a solicitud de ese
comité fueron requeridos. Comentó que las actividades y resoluciones acordadas
fueron aprobadas en las Actas respectivas y que los principales asuntos tratados
son los siguientes:
Sobre la Evaluación del Sistema de Control Interno y considerando los resultados
de las evaluaciones respecto al funcionamiento del Sistema de Control Interno que
emite el Auditor Interno, el Auditor Externo y el Presidente Ejecutivo, en
cumplimiento a la normatividad aplicable, el Comité de Auditoría considera que el
Sistema de Control Interno Contable que mantiene la Fundación satisface los
objetivos de control de la administración y ofrece una seguridad razonable en
todos los aspectos importantes, en el sentido de prever o detectar errores, o
irregularidades en el curso normal de las operaciones.
Sobre la Evaluación de la Función de Auditoría Interna, informó que el Comité de
Auditoría se ha mantenido atento a la necesidad del área de Auditoría interna para
que ésta cuente con los recursos humanos y materiales para el adecuado
desempeño de su función. Al respecto, se dio cumplimiento satisfactorio a los
programas de trabajo y actividades durante el ejercicio 2013; asimismo, comentó
que los miembros de! Comité se han reunido con la Auditoría Interna sin ia
presencia de otros funcionarios de la Fundación Mexicana para la Salud, para
recibir la información que se ha considerado conveniente.
Informó también que los Estados Financieros de la Fundación se discutieron con
los ejecutivos responsables de la elaboración y revisión y, asimismo, el Comité fue
informado por la Auditoría Interna que no existieron observaciones y que, en su
caso, dichas observaciones fueron debidamente subsanadas por la administración
de la Fundación dentro del mismo ejercicio. Mencionó que para la elaboración de
este informe se han escuchado a los directivos relevantes de la sociedad sin que
exista diferencia dé opinión entre ellos.
También se recibieron los reportes legales elaborados por el asesor jurídico de la
Fundación respecto al estatus que guarda los asuntos y litigios actuales.
Por lo que, basado en el trabajo realizado, el Comité recomienda a la Asamblea
General de Asociados la aprobación de los Estados Financieros de la Fundación
Mexicana para la Salud, A.C., por el año fiscal terminado al 31 de diciembre de
2013. Acto seguido los miembros de la Asamblea tomaron el siguiente:
NOTARÍAS ASOCIADAS (§P "°
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COL
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HACIENDA GUADALUPE CHIMALISTAC
0105° M X I C 0 ' D'R
TEL
E-ma¡ls: [email protected] / [email protected]
[email protected]
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ACUERDO No. AG33-08
"La Asamblea General de Asociados se da por enterada del informe de
actividades y recomendaciones del Presidente del Comité de Auditoría para e!
periodo 2014"
A continuación, eí Lie. Escandón agradeció ai Lie. José Carlos Pérez y Pérez por
su conducción y compromiso en el cumplimiento
de !a tarea que le fue
encomendada y los resultados muy positivos obtenidos durante su gestión.
Asimismo, informó a la Asamblea que en la reunión del Consejo Directivo
celebrada el 28 de octubre de 2014, se le otorgó la encomienda de presidir el
Comité de Auditoría para el siguiente ciclo al C.P. Mauro Lara Verde, quien ha
sido miembro del Comité de Auditoría y conoce ampliamente las tareas de la
Fundación. Acto seguido, los miembros de la Asamblea tomaron el siguiente:
ACUERDO No. AG33-09
'La Asamblea General de Asociados se da por enterada del nombramiento del
C.P. Mauro Lara Verde como Presidente del Comité de Auditoría"
—
SÉPTIMO ASUNTO. Continuando con la reunión, el Lie. Campillo hizo la
presentación de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2013, los cuales
fueron presentados en tiempo y forma y se comentan para conocimiento de la
Asamblea. Informó sobre; el balance general al cierre del ejercicio 2013, que llegó
a un activo de 131.2 millones de pesos, con un pasivo circulante de 2.6 millones
de pesos y un patrimonio de 118.5 millones de pesos. En comparación con el
ejercicio de 2012, se observa una mejoría puesto que al cierre de ese año el activo
fue 114.9 millones de pesos, el pasivo circulante de 3.4 millones de pesos y el
patrimonio de 103 millones de pesos. En lo correspondiente al estado de
actividades señaló que se tuvieron ingresos por 18.4 millones de pesos, superior
ai obtenido en 2012 de 17.6 millones; sin embargo, se tuvieron gastos por 20.6
millones, cifra mayor que en 2012 de 19 millones. Comparado con el 2012, hubo
una disminución del patrimonio no restringido por 2 millones 244 mil, un aumento
en ei patrimonio temporalmente restringido por 17 millones 105 mi!, y un aumento
en el patrimonio restringido por 656 mii pesos. El total del patrimonio al final del
período fueron 118.5 millones de pesos. El aumento en el patrimonio restringido
corresponde a los intereses del Fondo de expresidentes, originado hace
prácticamente 30 años y que se maneja con una reserva para emergencia.
Finalmente, destacó la disminución dentro de! efectivo que al principio del p<
96,117
>- -.-
-30-
^tóC
fue de 18.7 millones y al final del periodo de 18.1 millones. A 'Continuación !a
Asamblea tomó el siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ACUERDO No. AG33-10 ---------------------------------------"La Asamblea General de Asociados se da por enterada del informe de Estados
Financieros del Ejercicio Fiscal 2013" ------------------------------------------------------------OCTAVO ASUNTO. El Lie. Campillo cedió el uso de la palabra al Contador Ariel
Montie! Flores para presentar el Informe del Comisario. El CP Montiel, en
cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 166 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles y los Estatutos de Fundación Mexicana para la Salud, A.C., informó a
la Asamblea sobre la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información
financiera presentada en relación con la marcha de ía Fundación por el año
terminado el 31 de diciembre de 2013, dando lectura al informe del Comisario
C.P.C. Francisco Pérez Cisneros, elaborado con fecha 31 de marzo 2014. ----------Al respecto, informó que el Comisario asistió a las asambleas generales de
Asociados y juntas de Consejo Directivo a las que fue convocado y obtuvo de los
directores
y administradores
documentación
toda
y demás evidencia
la información
sobre
las operaciones,
corroborativa que consideró necesario
examinar. Aclaró que la administración de la Fundación es la responsable de la
preparación de los estados financieros y sus notas correspondientes de acuerdo
con las Normas de Información Financiera Mexicanas; que el Comisario revisó e|
balance general al 31 de diciembre de 2013 y sus correspondientes estados de
actividades y flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, los cuales se
someten a la consideración de esta Asamblea General de Asociados de la
Fundación para su información y aprobación. Comentó que para rendir este
informe el Contador Pérez Cisneros también se apoyó en el informe sobre dichos
estados financieros que emiten en esa fecha los auditores independientes de la
Dijo que en su opinión los criterios, políticas contables y de información utilizados
por la Fundación, y considerado por los administradores para preparar la
información financiera
presentada por los mismos a esta Asamblea, son
adecuados y suficientes y se aplicaron en forma consistente con el año anterior,
por lo que dicha información financiera refleja en forma veraz, suficiente y
razonable la situación financiera de la Fundación Mexicana para ía Salud, A.C., ai
31 de diciembre de 2013, el estado de actividades y los flujos de efectivo por e!
¡
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año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de Información
Financiera Mexicanas. A continuación la Asamblea tomó el siguiente:
„_
ACUERDO No. AG33-11
"La Asamblea General de Asociados se da por enterada del informe y opinión del
Comisario sobre la información financiera de la Fundación Mexicana para la Salud
respecto al Ejercicio Fiscal 2013"
NOVENO ASUNTO. A continuación, el Lie, Campillo dio lectura al informe de los
auditores independientes de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, firmado el 31 de
marzo de 2014 por el C.P.C. Ariel Montiel Flores, en el que opina que los estados
financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la
situación financiera de Fundación Mexicana para la Salud, A.C. al 31 de diciembre
de 2013 y 2012, así como sus resultados y sus flujos de efectivo correspondientes
a los años que terminaron en dichas fechas, de conformidad con las Normas de
Información Financiera Mexicanas para entidades con propósitos no lucrativos.
Por lo que se dan por aprobados los Estados Financieros y se informa a la
Asamblea para su conocimiento. A continuación la Asamblea tomó los siguientes; ACUERDO No. AG33-12
"La Asamblea General de Asociados aprueba la opinión del Auditor Externo de la
Fundación sobre los estados financieros del ejercicio fiscal del 1° de enero al 31
de diciembre de 2013, anexo a la presente acta11.
ACUERDO No. AG33-13
"La Asamblea General de Asociados aprueba los Estados Financieros de la
Fundación del ejercicio fiscal del 1° de enero a! 31 de diciembre de 2013, los
cuales fueron auditados y dictaminados el 31 de marzo de 2014 por el despacho
de auditores externos Galaz, Yamasaki, Ruiz Urquiza S.C., que se anexan a la
presente acta".
DÉCIMO ASUNTO. Continuando con el desahogo del orden del día, el Lie.
Campillo presentó el Informe del Ejercicio Presupuestal de la Fundación al 31 de
octubre de 2014. Al respecto mencionó que el presupuesto previsto para el mes
de octubre de 2014 es de 18 millones 133 mil pesos, y el ejercido es de 16
millones 426 mil, con un ahorro de un millón 706 mil pesos; señaló que dicho
ahorro corresponde a menor gasto en el concepto de sueldos y honorarios no
cubiertos durante el periodo en que no se tuvo Presidente Ejecutivo. Igualmente
hubo un pequeño pago en jubilaciones y capacitación. No habiendo comej#aTto<3,
la Asamblea tomó el siguiente:
96,117
_
ACUERDO No, AG33-14
"La Asamblea General de Asociados se da por enterada del informe de! ejercicio
presupuesta! de la Fundación al 31 de octubre de 2014"
DÉCIMO PRIMER ASUNTO. A continuación
el Lie. Campillo puso a la
consideración de la Asamblea la propuesta de Presupuesto para el año 2015 en la
que se aplica un incremento del cuatro por ciento en relación al 2014, tomando en
consideración que corresponda al cierre final de la inflación y, de no ser así, se
harían ajustes al inicio del año. Dicho presupuesto asciende a $ 22'575,526.63 de
acuerdo a los siguientes conceptos: Personal: 13*317,920.93 Jubilaciones y
capacitación: 1*476,620.16 Servicios profesionales: 2'580,965.06 Mantenimiento y
gastos de oficina: 1*378,593.74 Comunicaciones: 262,536.18 Eventos, asambleas
y convenciones: 520,190.60 Diversos: 1'505,135.38 Y Depreciación: 1'533,614.58
Asimismo, comentó que para poder contar con los recursos presupuestados, se
requiere hacer un incremento a las aportaciones de los Asociados para el año
2015, proponiendo para los miembros del Consejo Directivo una aportación de 200
mil pesos anuales, a los Asociados institucionales de 130 mil, y para Asociados
fundadores y activos de 100 mil pesos. Por unanimidad, los miembros de la
Asamblea tomaron los siguientes:
ACUERDO No. AG33-15
"La Asamblea General de Asociados aprueba el anteproyecto de presupuesto de
la Fundación para 2015, por un monto de $ 22*575,526.63 de acuerdo a los
conceptos propuestos"
ACUERDO No. AG33-16
"La Asamblea General de Asociados aprueba el incremento de aportaciones de
asociados para el año 2015, correspondiendo una aportación anual de 200 mif
pesos anuales para los miembros del Consejo Directivo; de 130 mil pesos para
Asociados institucionales, y de 100 mil pesos para Asociados fundadores y
activos"
El Lie. Campillo informó además que en los próximos días, se les enviará un
atento recordatorio a los asociados que tienen aportaciones pendientes, con el
propósito de cerrar de ía mejor manera posible las finanzas de ta Fundación para
el presente año.
DÉCIMO SEGUNDO ASUNTO. A continuación el Lie. Campillo, abordó el tema de
Revocación y Otorgamiento de Poderes y al respecto comentó que dado que es
privilegio y poder de la Asamblea otorgar y revocar los poderes, se solicita a éste
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-33-'Í
órgano de gobierno la revocación de poderes actualmente vigentes, en razón de la
conclusión de la gestión del arquitecto José Alfredo Santos como Presidente del
Consejo Directivo, así como de la conclusión del doctor Eduardo González Pier
como Presidente Ejecutivo, la jubilación del actuario Cuauhtémoc Vafdés y las
renuncias del licenciado Eduardo Casarrubias y de la licenciada María Ahuja, que
fungieron en su momento como coordinadores de administración y finanzas;
asimismo, se solicitó a la Asamblea aprobar el otorgamiento de los debidos
poderes al licenciado Pablo Escandón Cusi, Presidente del Consejo Directivo; al
Lie. José Ignacio Campillo García, Presidente Ejecutivo y a la licenciada Irma;,
Merlos Merlos, Coordinadora de Administración y Finanzas, a efecto de que
puedan desarrollarse las actividades operativas de la Fundación. Acto seguido, los
miembros de la Asamblea tomaron ios siguientes: ----- ....... ----------------------------------------------------------------- ACUERDO No. AG33-1 7 -----------------------------------------"Se revocan los poderes otorgados al Arq. José Alfredo Santos Asséo, otorgados
í
por ía Asamblea General de Asociados, celebrada el 8 de diciembre de 2009, i
formalizados mediante escritura pública número ochenta mil ochocientos noventa
y dos, del libro mil ochocientos veintiocho, el día 12 de mayo de 2010 ante la fe del
; •,
Licenciado Luis Felipe Morales Viesca, titular de la Notaría No. 22 del Distrito!;
-----------------------------------
ACUERDO No. AG33-18
----------------------------------------
j
"Se revocan los poderes al Dr. Eduardo González Pier, otorgados por la Asamblea
General de Asociados celebrada e! 27 de junio del 2013 y formalizados mediante;;
escritura pública número ochenta y ocho mil setecientos noventa y tres del libro::
dos mil treinta y tres} e! día 17 de julio de 2013 ante la fe del Licenciado Luis
Felipe Morales Viesca, titular de la Notaría No. 22 del Distrito Federal." ---------------- I
-----------------------------------
ACUERDO No. AG33-19 ---------------------------------------- ||
"Se revocan los poderes al Act. José Cuauhtémoc Valdés Olmedo, otorgados por; i
la Asamblea General de Asociados celebrada el 30 de junio de 1999 y
formalizados mediante escritura pública número ochenta y dos mil doscientos
veintitrés) del libro mil quinientos cincuenta y tres, el día primero de septiembre de .
i
1999, ante la fe del Licenciado Gerardo Correa Etchegaray, titular de la Notaría/
No. 89 del Distrito Federal.11
--------------------------------------------------------------------------
----------------------------------- ACUERDO No. AG33-20 -----------------------------"Se revocan los poderes al Lie. Eduardo Casarrubias Di-Bella, otorgados/por la
Asamblea General de Asociados celebrada el 17 de mayo de 201 1 y formalizados
96,117
-34-
mediante escritura pública número ochenta y dos mil quinientos ocho del libro mil
ochocientos sesenta, el día 28 de julio de 2011, ante la fe del Licenciado Luis
Felipe Morales Viesca, titular de la Notaría No. 22 del Distrito Federal." ----------------------------------------------------- ACUERDO No. AG33-21 -------------------------------------"Se revocan los poderes a la Lie. María Ahuja Gutiérrez, otorgados por la
Asamblea General de Asociados celebrada el 27 de junio del 2013 y formalizados
mediante escritura pública número ochenta y ocho mil setecientos noventa y tres
del libro dos mil treinta y tres, el día 17 de julio de 2013 ante la fe del Licenciado
Luis Felipe Morales Viesca, titular de la Notaría No. 22 del Distrito Federal" ---------------------------------------------- ACUERDO No. AG33-22 -------------------------------------"Se otorgan poderes al Lie. Pablo Escanden Cusi para actuar, conjunta o
separadamente, en nombre y representación de Fundación Mexicana para la
Salud, A.C., con las siguientes facultades: -----------------------------------------------------a. Para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y aun las
especiales que conforme a la ley requieran cláusula especial en los términos del
párrafo primero del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal y de sus
correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados de los Estados Unidos
Mexicanos, sin que se comprenda la facultad de hacer cesión de bienes, en los
términos de lo dispuesto en e! artículo 2587 del ordenamiento citado y sus
correlativos de todos los Estados de ios Estados Unidos Mexicanos. ------------------b. Para administrar bienes, con todas las facultades generales y aún las
especiales que conforme a la ley requieran cláusula especial en los términos del
párrafo segundo del articulo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal y de sus
correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados de los Estados Unidos
c. Para representar a la Fundación ante toda clase de autoridades laborales, con
todas las facultades generales y aun con las especiales que de acuerdo con la ley
requieran poder o cláusula especial, en los términos del segundo párrafo del
artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos de
todos los Estados de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Civil Federal,
para que represente a la poderdante ante trabajadores o patrones, ya sea
individual o colectivamente, y ante los sindicatos que correspondan, y en general,
para que represente a la poderdante en los conflictos laborales y lleve a cabo
todos los actos administrativos de la poderdante en materia laboral y la represente
ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, tanto locales como federales y demás
NOTARÍAS ASOCIADAS vo)^—
y—
— a
MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO No. 8 piso 8
COL. HACIENDA GUADALUPE CHIMALISTAC
C.P. 01050 MÉXICO, D.F.
TEL: 5616-0048/9000-4647
E-malls: [email protected] / [email protected]
[email protected]
96,117
-35-
autoridades de trabajo enumeradas en el artículo 123 de la Constitución Política i
de los Estados Unidos Mexicanos, para que comparezca a las audiencias de
conciliación, demanda y excepciones y de ofrecimiento y admisión de pruebas, y
en todas y cada una de las instancias, actos y diligencias de los procedimientos
laborales, quedando facultado además para celebrar convenios y transacciones,
proponer arreglos conciliatorios, celebrar, negociar y suscribir convenios de
;
liquidación, actuar como representante con calidad de administrador, respecto de
toda clase de juicios y de procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualquier :
autoridad y formalizar y rescindir contratos de trabajo, en la Inteligencia de que íí
todas estas facultades se otorgan de manera enunciativa y no limitativa; en ;
consecuencia tendrá la representación patronal para efectos de los artículos 46 y \7 de la Ley Feder
poderdante, para efectos de acreditar la personalidad y capacidad en juicio o fuera j
de él, en los términos del artículo 692 de la misma Ley; podrá comparecer para ;
articular y absolver posiciones, en los términos del artículo 787 de la citada ley,
con
facultad
para
oír
y
recibir
notificaciones,
comparecer con
toda
la j
I
representación a la audiencia a que se refiere el artículo 873, en los términos de ;
ios artículos 875, 876, 878, 879, 880 Y 884 todos de la referida Ley Federal del í
d. Para emitir, negociar y avalar cualesquier clase de títulos de crédito y celebrar ¡
toda clase de operaciones de crédito, en los términos de lo dispuesto en el articulo
!
9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, facultad que deberá
ejercitarse mancomunadamente con cualquier otro apoderado que cuente con las [
rvi lOfYioo TOr*i i ItdHfio ~_ ____ _______ __—_.--______.________ ~ .___________________-___, , , . _ _ - _ ~ _ , ____________________
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e. Facultad para sustituir, en todo o en parte los poderes y facultades conferidos, ¡
I
incluso la representación patronal a que se refiere el artículo 11 de la Ley Federal
del Trabajo, así como para otorgar poderes generales o especiales y para revocar \s y otros, dentr
------------------------------------
ACUERDO No. AG33-23
--------------------------------------
"Se otorgan poderes al Lie. José Ignacio Campillo García para actuar, conjunta o
separadamente, en nombre y representación de Fundación Mexicana para la
Salud, A.C., con las siguientes facultades:
a. Para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y aun las
especiales que conforme a la ley requieran cláusula especial en los térmi
párrafo primero del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal'y de
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correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados de los írsfácTos Unidos \, sin que se c
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y sus correlativos de todos los Estados de los Estados Unidos Mexicanos.
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especiales que conforme a la ley requieran cláusula especial en los términos del .
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párrafo segundo del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal y de sus
correlativos de los Códigos Civiles de todos ¡os Estados de los Estados Unidos
c. Para representar a la Fundación ante toda clase de autoridades laborales, con
todas las facultades generales y aun con las especiales que de acuerdo con la ley
requieran poder o cláusula especial, en los términos del segundo párrafo del
artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos de
todos los Estados de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Civil Federal,
para que represente a la poderdante ante trabajadores o patrones, ya sea
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individual o colectivamente, y ante los sindicatos que correspondan, y en general, !
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para que represente a la poderdante en los conflictos laborales y lleve a cabo ¡
todos los actos administrativos de la poderdante en materia laboral y la represente
ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, tanto locales como federales y demás
autoridades de trabajo enumeradas en el artículo 123 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, para que comparezca a las audiencias de
conciliación, demanda y excepciones y de ofrecimiento y admisión de pruebas, y
en todas y cada una de las instancias, actos y diligencias de los procedimientos
laborales, quedando facultado además para celebrar convenios y transacciones,
I
proponer arreglos conciliatorios, celebrar, negociar y suscribir convenios de |
liquidación, actuar como representante con calidad de administrador, respecto de
;!
toda clase de juicios y de procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualquier
autoridad y formalizar y rescindir contratos de trabajo, en la inteligencia de que
todas estas facultades se otorgan de manera enunciativa y no limitativa; en
consecuencia tendrá la representación patronal para efectos de los artículos 46 y
47 de la Ley Federal del Trabajo y también la representación lega! de la
poderdante, para efectos de acreditar la personalidad y capacidad en juicio o fuera i
de él, en los términos del artículo 692 de la misma Ley; podrá comparecer para ;
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articular y absolver posiciones, en los términos del artículo 787 de la citada ley, =
con facultad para oír
y recibir
notificaciones,
comparecer con toda la
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LIC. FRANGÍS
LIC. LUIS
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[email protected]
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representación a la audiencia a que se refiere el artículo 873, en los términos de
¡
los artículos 875, 876, 878, 879, 880 Y 884 todos de la referida Ley Federal del
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Trabajo.
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d. Para emitir, negociar y avalar cuaíesquier clase de títulos de crédito y celebrar
toda clase de operaciones de crédito, en los términos de lo dispuesto en el artículo
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ejercitarse mancomunadamente con cualquier otro apoderado que cuente con las
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mismas facultades
é. Facultad para sustituir, en todo o en parte los poderes y facultades conferidos,
incluso la representación patronal a que se refiere e' artículo 11 de la Ley Federal
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del Trabajo, así como para otorgar poderes generales o especiales y para revocar
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unos yj otros, dentro del ámbito de sus facultades.
ACUERDO No. AG33-24
"Se otorga a la licenciada Irma Merlos Merlos poder para actuar conjunta o
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separadamente en nombre y representación de Fundación Mexicana para la Salud
A.C., con las siguientes facultades:
a. Para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y aun las j
especiales que conforme a la ley requieran cláusula especial en los términos del
párrafo primero del artículo 2554 del Código Civil para e! Distrito Federal y de sus
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correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados de los Estados Unidos
i i
Mexicanos, sin que se comprenda la facultad de hacer cesión de bienes ni otorgar ;,'
avales, en los términos de lo dispuesto en el artículo 2587 del ordenamiento citado
y sus correlativos de todos los Estados de los Estados Unidos Mexicanos.
.
b. Para administrar bienes, con todas las facultades generales y aún las
especiales que conforme a la ley requieran cláusula especial en los términos del
párrafo segundo del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal y de sus
correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados de los Estados Unidos
Mexicanos.
•
c. Para representar a la Fundación ante toda cíase de autoridades laborales, con
todas las facultades generales y aun con las especiales que de acuerdo con la ley
requieran poder o cláusula especial, en los términos del segundo párrafo del
artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos de
todos los Estados de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Civil Federa!, ||
para que represente a la poderdante ante trabajadores o patrones, y
individual o colectivamente, y ante los sindicatos que correspondan, y en general
I
96,117
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para que represente a la poderdante en los conflictos laborales y lleve a cabo
todos los actos administrativos de la poderdante en materia laboral y la represente
ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, tanto locales como federales y demás
autoridades de trabajo enumeradas en el artículo 123 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, para que comparezca a las audiencias de
conciliación, demanda y excepciones y de ofrecimiento y admisión de pruebas, y
en todas y cada una de las instancias, actos y diligencias de los procedimientos
laborales, quedando facultado además para celebrar convenios y transacciones,
proponer arreglos conciliatorios, celebrar, negociar y suscribir convenios de
liquidación, actuar como representante con calidad de administrador, respecto de
toda clase de juicios y de procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualquier
autoridad y formalizar y rescindir contratos de trabajo, en la inteligencia de que
todas estas facultades se otorgan de manera enunciativa y no limitativa; en
consecuencia tendrá la representación patronal para efectos de los artículos 46 y
47 de la Ley Federal del Trabajo y también la representación legal de ia
poderdante, para efectos de acreditar la personalidad y capacidad en juicio o fuera
de ét, en los términos del artículo 692 de la misma Ley; podrá comparecer para
articular y absolver posiciones, en los términos del artículo 787 de la citada ley,
con
facultad
para
oír
y
recibir
notificaciones,
comparecer
con
toda la
representación a la audiencia a que se refiere el artículo 873, en los términos de
los artículos 875, 876, 878, 879, 880 Y 884 todos de ta referida Ley Federal del
Trabajo.
d. Para emitir, negociar y avalar cualesquier clase de títulos de crédito y celebrar
toda clase de operaciones de crédito, en ¡os términos de lo dispuesto en el artículo
9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, facultad que deberá
ejercitarse mancomunadamente con cualquier otro apoderado que cuente con las
mismas facultades.
DÉCIMO TERCER ASUNTO. Continuando con el desarrollo de la sesión, y en el
punto de Asuntos Generales, el Lie. Ernesto Rubio del Cueto hizo una moción
para proponer que la Asamblea pudiera delegar en el Consejo Directivo, ahora
renovado y fortalecido, la atribución para revocar y otorgar algunos poderes que
sean necesarios para que ia Fundación funcione adecuadamente. Al respecto el
Lie. José Campillo comentó que efectivamente, la frecuencia en la realización de
la Asamblea, hizo que se retrasara el cambio de poderes y éstos fueran quedando
otorgados a personas que ya habían concluido su función, lo que obstaculiza y
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LIC. LUÍS FE
LIC. JOSÉ AffíJ
1- v
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96,117
-39-
dificulta el desarrollo diligente de algunas actividades operativas. Es por ello,
destacó, que sería aconsejable que la Asamblea pudiera delegar en el Consejo
Directivo, el cual tiene un calendario más cercano de reuniones, la atribución de
revocar y otorgar algunos poderes legales para ciertos efectos, desde luego no
aquellos que son fundamentales a la vida misma de la Fundación, como su
liquidación o como el cambio de su objeto. Acto seguido, los miembros presentes
de la Asamblea tomaron e! siguiente:
ACUERDO No. AG33-25
"Acuerdo por el que se delega en el Consejo Directivo la atribución para revocar y
otorgar poderes para la operación de la Fundación, para lo cual se instruye al
Presidente del Consejo Directivo realizar las modificaciones correspondientes en
los Estatutos previa definición del tipo de poderes que el Consejo Directivo pueda
revocar y otorgar exclusivamente para actividades ejecutivas y operacionales." —
En el punto de Asunto Generales, el Lie. Manuel Martínez Domínguez comentó
que considera que la Fundación es una institución completamente fortalecida, que
mantiene un liderazgo en el campo de la salud, que evidencia su innovación, su
servicio, su transparencia, su eficacia y sus resultados; que mantiene un logro
absolutamente destacado, que es el reconocimiento que se le da como reformador
de capital humano en el campo de la salud y esto lo atestiguan dos Secretarios de
Salud, varios Subsecretarios y varios funcionarios que han sido parte interna de su
operación; que la Fundación continua siendo el puente de comunicación entre el
sector productivo y el gobierno en temas de salud, el cual fue uno de los
propósitos fundamentales de su creación y que considera que va a continuar
siendo el referente en los temas de salud, y esto lo evidencia el tema de su
adaptación con ei nuevo Consejo Promotor de Derecho y Salud para fortalecer y
apoyar todo ese concepto. No obstante, comentó, existe una responsabilidad
fundamental ante los avances que se requieren en salud como son, por ejemplo,
la situación del Seguro Social con un déficit acumulado de más del 22 por ciento
del PIB, o el concepto de universalidad que es un objetivo de emancipación, de
derechos humanos, de responsabilidad social compartida que tiene que avanzar
en la forma correcta, en una forma eficiente. Es por ello, dijo, se debe convocar a
todos los asociados a hacer el mejor esfuerzo e impulsar e! talento necesario para
que esto sea una realidad. Además destacó, en especial, la participación del Dr.
Guillermo Soberón quien se ha mantenido activo para fortalecer, apoyar /dar su
96,117
«;;•:,..;
-,4o-
"* L •*-,
visión a los asociados de FUNSALUD, como experto en muchos temas y, muy en
particular, en salud pública.
A continuación eí Lie. Escandón comentó que en razón de la celebración del 30
aniversario de la Fundación, se requiere hacer un esfuerzo mayor y una
participación activa, dinámica y consistente, para darle fuerza a los temas,
estrategias, objetivos y al papel de la Fundación en adelante, por lo que hizo un
llamado para hacer de la Fundación un verdadero instrumento de mejoría en
salud, lo cual será muy bien recibida por la sociedad civil en su conjunto.
En conclusión de los asuntos a tratar, la Asamblea tomo el siguiente:
ACUERDO No. AG33-26
"Se designa como delegados, al licenciado José Ignacio Campillo García y a la
licenciada Irma Merlos Merlos a efecto de que acudan ante Notario Público de su
elección a protocolizar el acta que de; esta Asamblea se levante y tramiten la
inscripción del testimonio notarial correspondiente en el Registro Público de
Comercio de la Ciudad de México, Distrito Federal"
No habiendo más asuntos que tratar, el Lie. Escandón dio por concluida (sic) la
XXXIII Asamblea General de Asociados de la Fundación Mexicana para la Salud,
A.C., agradeciendo a ios presentes su participación e instruyendo al Secretario de
la
misma,
Lie.
José
Ignacio
Campillo García,
la elaboración
del acta
correspondiente, la que habrá de ser aceptada y firmada por quienes fungieron
como Presidente y Secretario.
Se levantó la sesión a las 14:30 horas del 25 de noviembre de 2014.
Lie. Pablo Escandón Cusí - Presidente del Consejo Directivo y Presidente de |a
Asamblea General de Asociados.- Firma.
Lie. José Ignacio Campillo García - Presidente Ejecutivo y Secretario de la
Asamblea General de Asociados.- Firma.".
XV.- DECLARACIONES
a).- Que en términos del artículo veinticuatro cuarto párrafo del Reglamento del
Código Fiscal de la Federación, los comparecientes declaran que el Acta de
Asamblea que en el presente instrumento se protocoliza, corresponde a una
persona moral que tiene fines no lucrativos conforme al Título Tercero de la Ley
del Impuesto Sobre la Renta, cuyo objeto social es el que ha quedado transcrito
en el antecedente siete romano artículo quinto de este instrumento.
b).- Que el suscrito Notario no tiene indicio alguno de falsedad del acta que en
este instrumento se protocoliza.
~—
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[email protected]
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-41-
XVI.- EXPUESTO LO ANTERIOR, LOS COMPARECIENTES OTORGAN LAS
SIGUIENTES"
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—
PRIMERA.- Los Licenciados JOSÉ IGNACIO CAMPILLO GARCÍA e IRMA
MERLOS MERLOS, en su carácter de Delegados de la Asamblea General
Ordinaria de Asociados de
ASOCIACIÓN
CIVIL,
"FUNDACIÓN MEXICANA PARA LA SALUD",
INSTITUCIÓN
PRIVADA
AL
SERVICIO
DE
LA
COMUNIDAD, protocolizan el acta que ha quedado transcrita en ei antecedente
catorce romano de este instrumento, para todos los efectos legales a que haya
SEGUNDA.- Quedan incorporados como Asociados Activos de la Asociación, los
señores Carlos Apellaniz de la Puente, Héctor Valle Mesto, Alejandro Alfonso
Díaz, Luis Fernando Zarate Rocha, Luis Rebollar González, Luis Cervantes
Coste, Jesús Reyes-Heroles González-Garza, Rodrigo Quintana Kawage,
Francisco R. Garza Egloff, Francisco Javier Gaxiola Fernández, Jorge
Villalobos Grzybowicz, Héctor Álvarez de la Cadena, Luis Calderón Miranda,
Genaro Borrego Estrada, Mario Vela Berrendo, Osear Peralta Navarrete,
Cristóbal Thompson, Javier Acuña Fernández, Tomás Rodríguez Weber,
Francisco Gil Díaz y Daniel Servitje Montull y como Asociados Institucionales
"AbbVie Farmacéuticos", Sociedad Anónima de Capital Variable, "Alfa
Wasserman", Sociedad Anónima de Capital Variable, "Amgem México",
Sociedad Anónima de Capital Variable, "Específicos Stendhal", Sociedad
Anónima de Capital Variable, "Ferring", Sociedad Anónima de Capital
Variable, "Fresenius Medical Care de México", Sociedad Anónima de Capital
Variable, "Grünenthal de México", Sociedad Anónima de Capital Variable,
"Grupo Fármacos Especializados", Sociedad Anónima de Capital Variable,
"IPP Información Promocional y Publicitaria", Sociedad Anónima de Capital
Variable (IMS Health), "Jannsen Cilag México", Sociedad de Responsabilidad
Limitada
de Capital Variable, "Johnson & Johnson Medical México",
Sociedad Anónima de Capital Variable y "Sanofi Pasteur", Sociedad
Anónima de Capital Variable.
TERCERA.- Queda integrado el Consejo Directivo de la Asociación, por el
período del primero de enero del dos mil quince al treinta y uno de diciembre^4el
dos mil dieciséis, en los términos señalados en el acta que se protocoliza. /
96,117
CUARTA - Quedan
revocados los poderes
-42conferidos
por
"FUNDACIÓN
MEXICANA PARA LA SALUD", ASOCIACIÓN CIVIL, INSTITUCIÓN PRIVADA
AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD, a las siguientes personas: -------------------------a).-
Al Arquitecto JOSÉ ALFREDO SANTOS ASSEO, mediante instrumento
número ochenta mil ochocientos noventa y dos, de fecha doce de mayo del dos
mil diez, ante la fe del Licenciado Luis Felipe Morales Viesca, Titular de la Notaría
número veintidós del Distrito Federal, actuando como asociado y en el protocolo
de la Notaría número sesenta, cuyo Titular es ei Licenciado Francisco de P.
b).~ Al Doctor EDUARDO GONZÁLEZ P!ER, mediante instrumento número
ochenta y ocho mil setecientos noventa y tres, de fecha diecisiete de julio del dos
mil trece, ante la fe del Licenciado Luis Felipe Morales Viesca, Titular de la Notaría
número veintidós del Distrito Federal, actuando como asociado del Licenciado
José Ángel Fernández U ría, Titular de la Notaría número doscientos diecisiete y
en el protocolo de la Notaría número sesenta, cuyo Titular es el Licenciado
Francisco de P. Morales Díaz.
----------------------------------------------------------------------
c).- Al Actuario JOSÉ CIJAUHTEMOC VALDES OLMEDO, mediante instrumento
número ochenta y dos mil doscientos veintitrés, de fecha primero de septiembre
de mil novecientos noventa y nueve, ante el Licenciado Gerardo Correa
Etchegaray, Titular de la Notaría número ochenta y nueve del Distrito Federal. -----d).- Al Licenciado EDUARDO CASARRUB1AS DI-BELLA, mediante instrumento
número ochenta y dos mil quinientos ocho, de fecha veintiocho de julio del dos mil
once, ante la fe del Licenciado Luis Felipe Morales Viesca, Titular de la Notaría
número veintidós del Distrito Federal, actuando como asociado y en el protocolo
de la Notaría número sesenta, cuyo Titular es el Licenciado Francisco de P.
Morales Díaz. --------------------------------------------------------------------------------------------e).- A la Licenciada MARÍA AHUJA GUTIÉRREZ, mediante instrumento número
ochenta y ocho mil setecientos noventa y tres, de fecha diecisiete de julio del dos
mil trece,
ante la fe del Licenciado Luis Felipe Morales Viesca, Titular de la
Notaría número veintidós del Distrito Federal, actuando como asociado de!
Licenciado José Ángel Fernández Uría, Titular de la Notaría número doscientos
diecisiete y en el protocolo de la Notaría número sesenta, cuyo Titular es el
Licenciado Francisco de P. Morales Díaz. ----------------------------------------------------------QUINTA.- "FUNDACIÓN MEXICANA PARA LA SALUD", ASOCIACIÓN CIVIL,
INSTITUCIÓN PRIVADA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD, otorga poderes a
NOTARÍAS ASOCIADAS
MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO No. 8 piso 8
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LIC.
LIC. LUIS FEL/f?í
LIC.
96,117
-43-
ios Licenciados PABLO ESCANDON CUSÍ, JOSÉ IGNACIO CAMPILLO GARCÍA I
-.
í
e IRMA MERLOS MERLOS, quienes gozarán de las facultades y con las
limitaciones que han quedado transcritas en el Acta que se protocoliza.
QUINTA.- Como consecuencia de la anterior protocolización quedan elevados a
instrumento público, los acuerdos tomados, en el acta que se protocoliza.
_
PERSONALIDAD
Los Licenciados JOSÉ IGNACIO CAMPILLO GARCÍA e IRMA
MERLOS
MERLOS, acreditan la personalidad que ostentan en su carácter de DELEGADOS
ESPECIALES de "FUNDACIÓN MEXICANA PARA LA SALUD", ASOCIACIÓN
CIVIL, INSTITUCIÓN PRIVADA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD, con el Acta
que se protocoliza en el presente instrumento, así como la legal existencia de la
asociación con ios antecedentes relacionados del uno al doce romano de este
instrumento. Asimismo
manifiestan
bajo protesta de decir verdad, que e!
nombramiento de delegados que les fue conferido no les ha sido revocado ni en
forma alguna modificado o limitado y a la fecha sigue vigente.
GENERALES DE LOS COMPARECIENTES:
El compareciente declara bajo protesta de decir verdad por sus generales ser:
JOSÉ IGNACIO CAMPILLO GARCÍA, mexicano, originario de México, Distrito
Federal, lugar donde nació el día veinticinco de julio de mil novecientos cincuenta,
casado, con domicilio en calle Monte de Antisana número veinte, colonia Jardines
en ia Montaña, delegación Tlalpan, código postal catorce mil doscientos diez,
Distrito Federal, Presidente Ejecutivo, con registro federal de contribuyentes
número:
"CAGI cincuenta cero siete veinticinco cuatro dos cinco" y con clave
única de registro de población número: "CAGI cincuenta cero siete veinticinco
HDFMRG cero nueve", quien se identifica con el documento oficial en donde obra
una fotografía, que corresponde con su persona, copia foíostática del documento
antes mencionado se agrega al apéndice de esta escritura marcada con la letra
"B" y un tanto de ia misma se anexará a los testimonios que de este instrumento
se expidan.
IRMA MERLOS MERLOS, mexicana, originaria de México, Distrito Federal, lugar
donde nació el día tres de octubre de mil novecientos sesenta y uno, soltera, con
domicilio en calle Alumnos número diecisiete B, interior cuatro, colonia Axotla,
delegación Alvaro Obregón, código postal cero mil treinta, Distrito Federa!,
Coordinadora de Administración y Finanzas, con registro federal de contrib
número: "MEMI sesenta y uno diez cero tres HK ocho" y con clave única de
96,117
-44- ¡
registro de población número: "MEMI sesenta y uno diez cero tres MDFRRR cero
cinco", quien se identifica con el documento oficial en donde obra una fotografía,
que corresponde con su persona, copia fotosíática del documento antes
mencionado se agrega al apéndice de esta escritura marcada con la letra "C" y un
tanto de la misma se anexará a los testimonios que de este instrumento se
ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL
"En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas bastará que se diga que
se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran
cláusula especial conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos sin
limitación alguna.
-.
En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan
con ese carácter para que el apoderado tenga toda clase de facultades
En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con
ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en
lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones, a fin de
defenderlos.
Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades
de los apoderados, se consignarán las limitaciones
o los poderes serán
especiales.
Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que
otorguen^.
YO EL NOTARIO HAGO CONSTAR: Que para efectos de la Ley Federal para la
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita,
el otorgamiento del presente instrumento no implica el establecimiento de una
relación de negocios, por tratarse de un acto u operación que se celebra
ocasionalmente y no como producto de una relación formal y cotidiana entre el
suscrito y los otorgantes, lo cual también declaran los comparecientes. Asimismo
que me identifiqué plenamente como Notario ante los comparecientes, que lo
anterior inserto y relacionado concuerda fiel y exactamente con sus originales que
doy fe tener a la vista; que los comparecientes se identificaron como se hizo
constaren el cuerpo de este instrumento; quiénes tienen capacidad para contratar
y obligarse, ya que no observé manifestaciones de incapacidad natural y no tengo
NOTARÍAS ASOCIADAS lo
LIC.
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LIC. JOSÉ ANÍ
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COL HACIENDA GUADALUPE CHIMALISTAC
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noticias de que estén sujetos a incapacidad civil; que los comparecientes
manifestaron bajo protesta de decir verdad, que el documento objeto de este
instrumento y las firmas que lo calzan son auténticos, y de que el suscrito Notario
no tiene evidencia conocimiento o constancia alguna de lo contrario, que hice ver
a los otorgantes el derecho que tienen de leer personalmente el presente
instrumento, y de que el contenido les sea explicado por el suscrito Notario, que
les leí este instrumento manifestando los comparecientes su comprensión plena
con el mismo, que ¡lustré a los otorgantes acerca del valor, las consecuencias y
alcances legales y manifiestan su conformidad firmándola el día cinco de febrero
del año en curso, fecha en que lo autorizo.- Doy fe.
Firmas de los señores José Ignacio Campillo García e Irma Merlos Merlos.
Luis Felipe Morales Viesca.— Rúbrica.
El sello de autorizar.
LUIS FELIPE MORALES VIESCA, Titular de la Notaría número VEINTIDÓS del
Distrito Federal,
actuando como asociado del Licenciado JOSÉ ÁNGEL
FERNANDEZ URIA, Titular de la Notaría número DOSCIENTOS DIECISIETE y
en el Protocolo de la Notaría número SESENTA cuyo Titular es el Licenciado
FRANCISCO DE P. MORALES DÍAZ, con quién también estoy asociado.
EXPIDO ESTE SEGUNDO TESTIMONIO SEGUNDO EN SU ORDEN QUE SE
SACA DE SU MATRIZ EN ESTAS CUARENTA Y CINCO PAGINAS ÚTILES
DEBIDAMENTE SELLADAS Y PROTEGIDAS POR KINEGRAMAS, EXPEDIDO
PARA LA "FUNDACIÓN MEXICANA PARA LA SALUD", ASOCIACIÓN CIVIL,
INSTITUCIÓN PRIVADA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD.- DOY FE.
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A NUEVE DE FEBRERO DEL DOS MIL
QUINCE.
EMB/iACC
TESTIMONIO DE: LA PROTOCOLIZACIÓN DE ACTA A SOLICITUD
DE LA "FUNDACIÓN MEXICANA PARA LA SALUD", ASOCIACIÓN
CIVIL, INSTITUCIÓN PRIVADA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD.
96,117
LIC FRANCISCO DE P MORAICS DÍAZ
LIC. LUÍS F-£LÍPE£ MORALES VIESCA
LJC:. JOSf; ÁNGEL. FERNANDEZ UniA
NOTARÍAS ASOCIADAS
A QUIEN CORRESPONDA:
Por medio de ía presente hago constar que el primer testimonio de la Escritura No. 96,117
de fecha 5 de febrero del 2015, ante mí, Licenciado Luis Felipe Morales Viesca, Titular de
la Notaría número veintidós del Distrito Federal, actuando como asociado del Licenciado
José Ángel Fernández Dría, Titular de la Notaría número doscientos diecisiete y en el
protocolo de la Notaría número sesenta, cuyo Titular es el Licenciado Francisco de P.
Morales Díaz, con quien también estoy asociado, se encuentra en trámite para su
inscripción en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal, Personas Morales,
en dicha escritura se hizo constar la PROTOCOLIZACIÓN DE ACTA de la Asamblea
General de Asociados de "FUNDACIÓN MEXICANA PARA LA SALUD", ASOCIACIÓN
CIVIL, INSTITUCIÓN PRIVADA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD, de fecha 25 de
noviembre del 2014, en la que entre otros puntos se acordó la ADMISIÓN DE NUEVOS
ASOCIADOS E INSTITUCIONES, DESIGNACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO, LA
REVOCACIÓN DE PODERES Y EL OTORGAMIENTO DE PODERES.
Se expide la presente a solicitud de los interesados y para los fines
que a los mismos convengan.
ATENTAMENTE.
México, D.F.
LIC. LUIS FELIPE M(
TITULAR DE LA NOTARÍA
Actuando como asociado de los Licenciados
FRANCISCO DE P. MORALES DÍAZ Titular de la Notaría No. 60 y
JOSÉ ÁNGEL FERNANDEZ URIA Titular de la Notaría No. 217.
EMB/ARR

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