MANUFACTURA DE METALES Y ALUMINIO RECORD S.A. Miércoles, 08 de Abril de 2015 Sres. Superintendencia del Mercado de Valores Presente.- REGULARIZACIÓN - HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información: Expediente que se está Regularizando : 2015011767 Carta Sustentatoria de Regularización : Carta Aclaratoria de JGA ( 1 ).pdf ========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES ========================================================================================== Detalle de la Aplicación de Utilidades: RESULTADO A DISTRIBUIR SEGÚN BALANCE AÑO 2014Factor Acciones S/.%Dividendos S/. CAPITAL25,630,426.0072.75%2,059,870.61Accionistas Comunes ACC.INV9,601,839.1727.25%771,682.31Accionistas de Inversión Total 35,232,265.17100.00%2,831,552.92Dividendos por pagar 0.0803682 Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo Concepto : Utilidades Obtenidas Ejercicio : 2014 Monto a Distribuir : S/. 2,059,870.61 Detalle de Dividendos por Acción Tipo Accion : RECORDI1 - ACCIONES DE INVERSION Nro Acciones : 9,601,839 Monto del Dividendo por Acción : S/.771,682.31 Observaciones : FACTOR 0.080638 ========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE ACUERDOS DE JUNTA ========================================================================================== ACUERDOS DE JUNTA Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual Fecha : 31/03/2015 Hora : 10:00 A.M. Comentarios : SE DEMORO EL ENVIO INVOLUNTARIO POR ESTAR ATENDIENDO REQUERIMIENTO DE SUNAT Puntos de Agenda : - Elección o Remoción de Directores - Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria) - Distribución o Aplicación de Utilidades - CONVOCATORIA A JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA , PARA TRATAR LA SIGUIENTE AGENDA : 1.-APROBACION DE LA MEMORIA ANUAL Y LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2014 2.-ELECCION DEL DIRECTORIO Y FIJAR SU RETRIBUCION . 3.-DELEGAR EN EL DIRECTORIO LA DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2015. 4.-ACUERDOS DE DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS. 5.- INFORMES : 1.-APROBACION DE LA MEMORIA ANUAL Y DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2014 : SE APROBO POR UNANIMIDAD LA MEMORIA ANUAL Y LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2014. 2.-ELECCION DEL DIRECTORIO Y FIJAR SU RETRIBUCION :SE APROBARON Y SE REELIGIO POR UNANIMIDAD LA ELECCION DEL DIRECTORIO DESDE EL 01 DE ABRIL DEL AÑO 2015 HASTA EL 31 DE MARZO DEL AÑO 2016. 3.-SE APROBO POR UNANIMIDAD DELEGAR AL DIRECTORIO LA DESIGNACION DE LOS AUDITORES EXTERNOS PARA EL AÑO 2015. - DISTRIBUCION DE UTILIDADES : 4.-SE APROBO POR UNANIMIDAD DISTRIBUIR LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2014 EL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2015. LA FECHA DE PAGO SE HARA EFECTIVO EL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2015. 5.- SE APROBO DETRAER DE LA UTILIDAD NETA EL 10% COMO RESERVA LEGAL . - APROBACION DE VIAJE A ACUADOR DE EJECUTIVO DE EXPORTACION APROBACION DE VIAJE A CHINA DE VICE-PRESIDENTE DE DIRECTORIO Y JEFE DE VENTAS . : 6.-SE APROBO POR UNANIMIDAD EL VIAJE A ECUADOR DE NUESTRO EJECUTIVO DE EXPORTACION . 7.-SE APROBO POR UNANIMIDAD EL VIAJE A CHINA DEL VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y JEFE DE VENTAS. Cordialmente, JOSE LUIS MENDEZ GARCIA REPRESENTANTE BURSATIL MANUFACTURA DE METALES Y ALUMINIO RECORD S.A.