AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A. Jueves, 26 de Febrero de 2015 Sres. Superintendencia del Mercado de Valores Presente.- HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información: Persona Jurídica : AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A. Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual Fecha de acuerdo de Convocatoria : 26/02/2015 Órgano que convoca : Sesión de Directorio Citaciones : - 1° 25/03/2015 AV.TRUJILLO S/N DISTRITO DE LAREDO PVCIA DE TRUJILLO DPTO DE LA LIBERTAD 08:30 AM Observaciones : Agenda : - Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria) APROBACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA AUDITADA INDIVIDUAL Y MEMORIA ANUAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014: El Presidente de la sesión sometió a consideración del Directorio la información financiera auditada individual y memoria anual correspondiente al Ejercicio Económico 2014, para su análisis y opinión. Luego de una revisión e intercambio de ideas entre los miembros del Directorio, acordaron por UNANIMIDAD aprobar la Información Financiera Auditada Individual Anual correspondiente al Ejercicio Económico 2014, la misma que se anexa a la presente acta. Acto seguido, el Presidente de la sesión dispuso que se diera lectura a la Memoria Anual correspondiente al Ejercicio Económico 2014, preparada por el Gerente General de la sociedad para someterla a consideración de los miembros del Directorio. El Gerente General Sr. Luis Fernando Piza Bermúdez, dio lectura a la Memoria Anual correspondiente al Ejercicio Económico 2014, y después de su revisión e intercambio de ideas, el Directorio acordó aprobar por UNANIMIDAD la Memoria Anual correspondiente al Ejercicio Económico 2014, la misma que se anexa a la presente acta. Acto seguido, se dispuso que la Representante Bursátil de la Empresa Sra. Patricia Garzón Gómez, comunique como Hecho de Importancia a la Superintendencia del Mercado de Valores, la aprobación de la Información Financiera Auditada Individual y la Memoria Anual correspondiente al Ejercicio Económico 2014. - CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS: El Presidente de la sesión informó que, conforme a lo establecido en el Art. 114 de la Ley General de Sociedades y el Artículo 25 de nuestro Estatuto, el Directorio debe convocar a la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas, por lo que sometió a consideración a los demás miembros del Directorio a fin de que se acuerde la fecha de dicha junta: Después de una deliberación y revisando los términos de ley, el Directorio acordó por UNANIMIDAD convocar a la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas para el día 25 de marzo del 2015 a las 8.30 a.m. El Presidente de la sesión propuso la siguiente agenda a tratarse en la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS PREVISTA EN EL ARTICULO N° 114 LEY GENERAL DE SOCIEDADES Convócase a los Accionistas de Agroindustrial Laredo S.A.A. a la Junta General Obligatoria Anual, a realizarse el 25 de marzo del 2015, a las 8.30 a.m. en primera y única convocatoria, en su local social sito en la Avenida Trujillo s/n de la ciudad de Laredo, para tratar la siguiente Agenda: 1)Pronunciarse sobre la Gestión Social y los resultados del Ejercicio Económico del 2014, expresados en los Estados Financieros. 2)Designación de Auditores Externos, para examinar los Estados Financieros del Ejercicio Económico del Año 2015. 3)Resolver sobre la aplicación de las utilidades. 4)Elección de los Miembros del Directorio para el período 2015 / 2016 5)Resolver sobre otros asuntos que le son propios conforme al Estatuto, relacionados con la gestión social consignados en la Memoria Anual. Archivos : - Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) : Agroindustrial Laredo Aud31 dic14 (3).pdf - Memoria Anual : MEMORIA 2014 PARA SMV.pdf - Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria). : CARTA DE PRESENTACIÓN.pdf BUEN GOBIERNO CORPORATIVO.xls Cordialmente, PATRICIA GARZON GOMEZ REPRESENTANTE BURSATIL AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A.