EMPRESA AZUCARERA EL INGENIO S.A. Martes, 14 de Abril de 2015 Sres. Superintendencia del Mercado de Valores Presente.- HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información: Persona Jurídica : EMPRESA AZUCARERA EL INGENIO S.A. Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual Fecha : 14/04/2015 Hora : 3:00 P.M Comentarios : Se trataron los siguientes puntos: - Elección o Remoción de Directores - Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria) - Aprobación de Dietas de Directorio para el ejercicio 2014 : QUE COMO CONSECUENCIA DE HABERSE PRESENTADO PERDIDAS DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014, NO SE OTORGARAN DIETAS PARA EL DIRECTORIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014. - Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio 2015 : SE APROBO POR UNANIMIDAD DELEGAR AL DIRECTORIO NOMBRAR A LA SOCIEDAD AUDITORA PARA EL PERIODO 2015. ========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA ========================================================================================== Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria Periodo : 2014 Comentarios : ========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS ========================================================================================== Observaciones: FECHA FINAL: 14-04-2017 Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO DIRECTORIO: WONG LU VEGA, ERASMO JESUS ROLANDO Cargo: DIRECTOR Fechas Inicial: 11/04/2013 Fecha Final: 14/04/2015 Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO DIRECTORIO: WONG LU VEGA, ERASMO JESUS ROLANDO Cargo: DIRECTOR Fechas Inicial: 14/04/2015 Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO DIRECTORIO: WONG LU VEGA, EDGARDO LORENZO Cargo: DIRECTOR Fechas Inicial: 11/04/2013 Fecha Final: 14/04/2015 Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO DIRECTORIO: WONG LU VEGA, EDGARDO LORENZO Cargo: DIRECTOR Fechas Inicial: 14/04/2015 Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO DIRECTORIO: WONG LU VEGA, EFRAIN ROBERTO TEODORO Cargo: DIRECTOR Fechas Inicial: 11/04/2013 Fecha Final: 14/04/2015 Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO DIRECTORIO: WONG LU VEGA, EFRAIN ROBERTO TEODORO Cargo: DIRECTOR Fechas Inicial: 14/04/2015 Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO DIRECTORIO: WONG LU VEGA, EDUARDO JAVIER PEDRO Cargo: DIRECTOR Fechas Inicial: 11/04/2013 Fecha Final: 14/04/2015 Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO DIRECTORIO: WONG LU VEGA, EDUARDO JAVIER PEDRO Cargo: DIRECTOR Fechas Inicial: 14/04/2015 Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO DIRECTORIO: WONG LU VEGA, ERIC AUGUSTO TEODORO Cargo: DIRECTOR Fechas Inicial: 11/04/2013 Fecha Final: 14/04/2015 Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO DIRECTORIO: WONG LU VEGA, ERIC AUGUSTO TEODORO Cargo: DIRECTOR Fechas Inicial: 14/04/2015 Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO DIRECTORIO: AYON RUIZ, OSCAR HUGO Cargo: DIRECTOR SUPLENTE Fechas Inicial: 11/04/2013 Fecha Final: 14/04/2015 Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO DIRECTORIO: AYON RUIZ, OSCAR HUGO Cargo: DIRECTOR SUPLENTE Fechas Inicial: 14/04/2015 Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO DIRECTORIO: MA LUZULA, WILFREDO JAIME ROBERTO Cargo: DIRECTOR SUPLENTE Fechas Inicial: 11/04/2013 Fecha Final: 14/04/2015 Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO DIRECTORIO: MA LUZULA, WILFREDO JAIME ROBERTO Cargo: DIRECTOR SUPLENTE Fechas Inicial: 14/04/2015 Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO DIRECTORIO: AYON RUIZ, OSCAR HUGO Cargo: DIRECTOR SUPLENTE Fechas Inicial: 11/04/2013 Fecha Final: 14/04/2017 Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO DIRECTORIO: MA LUZULA, WILFREDO JAIME ROBERTO Cargo: DIRECTOR SUPLENTE Fechas Inicial: 11/04/2013 Fecha Final: 14/04/2017 Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO DIRECTORIO: WONG LU VEGA, EDGARDO LORENZO Cargo: DIRECTOR Fechas Inicial: 11/04/2013 Fecha Final: 14/04/2017 Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO DIRECTORIO: WONG LU VEGA, EDUARDO JAVIER PEDRO Cargo: DIRECTOR Fechas Inicial: 11/04/2013 Fecha Final: 14/04/2017 Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO DIRECTORIO: WONG LU VEGA, EFRAIN ROBERTO TEODORO Cargo: DIRECTOR Fechas Inicial: 11/04/2013 Fecha Final: 14/04/2017 Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO DIRECTORIO: WONG LU VEGA, ERASMO JESUS ROLANDO Cargo: DIRECTOR Fechas Inicial: 11/04/2013 Fecha Final: 14/04/2017 Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO DIRECTORIO: WONG LU VEGA, ERIC AUGUSTO TEODORO Cargo: DIRECTOR Fechas Inicial: 11/04/2013 Fecha Final: 14/04/2017 TIPO RELACION NOMBRE CARGO DIRECTORIO AYON RUIZ, OSCAR HUGO DIRECTOR SUPLENTE DIRECTORIO MA LUZULA, WILFREDO JAIME ROBERTO DIRECTOR SUPLENTE DIRECTORIO WONG LU VEGA, EDGARDO LORENZO DIRECTOR DIRECTORIO WONG LU VEGA, EDUARDO JAVIER PEDRO DIRECTOR DIRECTORIO WONG LU VEGA, EFRAIN ROBERTO TEODORO DIRECTOR DIRECTORIO WONG LU VEGA, ERASMO JESUS ROLANDO DIRECTOR DIRECTORIO WONG LU VEGA, ERIC AUGUSTO TEODORO DIRECTOR Cordialmente, MAURICIO ANIBAL HIDALGO BENITES REPRESENTANTE BURSATIL EMPRESA AZUCARERA EL INGENIO S.A.