ENERGIA DEL PACIFICO S.A. Martes, 14 de Abril de 2015 Sres. Superintendencia del Mercado de Valores Presente.- HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información: Persona Jurídica : ENERGIA DEL PACIFICO S.A. Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual Fecha : 14/04/2015 Hora : 10.30 Comentarios : Se trataron los siguientes puntos: - Elección o Remoción de Directores - Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria) - Distribución o Aplicación de Utilidades - DESIGNACION AUDITORES EXTERNOS EJERCICIO 2015 : ENVIAMOS EL DETALLE DE LOS ACUERDOS ========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES ========================================================================================== Detalle de la Aplicación de Utilidades: ========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA ========================================================================================== Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria Periodo : 2014 Comentarios : ========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS ========================================================================================== Observaciones: EL PLAZO DE VIGENCIA DEL DIRECTORIO ES DE 03 AÑOS Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO DIRECTORIO: BABA NAKAO, LUIS Cargo: DIRECTOR Fechas Inicial: 02/03/2012 Fecha Final: 14/04/2015 Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO DIRECTORIO: BABA NAKAO, LUIS Cargo: DIRECTOR Fechas Inicial: 14/04/2015 Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO DIRECTORIO: CAILLAUX ZAZZALI, GUSTAVO ERNESTO Cargo: DIRECTOR Fechas Inicial: 02/03/2012 Fecha Final: 14/04/2015 Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO DIRECTORIO: CAILLAUX ZAZZALI, GUSTAVO ERNESTO Cargo: DIRECTOR Fechas Inicial: 14/04/2015 Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO DIRECTORIO: DE LAS CASAS SALINAS, GONZALO ADOLFO Cargo: DIRECTOR Fechas Inicial: 02/03/2012 Fecha Final: 14/04/2015 Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO DIRECTORIO: DE LAS CASAS SALINAS, GONZALO ADOLFO Cargo: DIRECTOR Fechas Inicial: 14/04/2015 Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO DIRECTORIO: FISHMAN COTLEAR, MARCOS SHULIM Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Fechas Inicial: 02/03/2012 Fecha Final: 14/04/2015 Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO DIRECTORIO: FISHMAN COTLEAR, MARCOS SHULIM Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Fechas Inicial: 14/04/2015 Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO DIRECTORIO: FISHMAN LERNER, SIMON Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO Fechas Inicial: 02/03/2012 Fecha Final: 14/04/2015 Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO DIRECTORIO: FISHMAN LERNER, SIMON Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO Fechas Inicial: 14/04/2015 Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO DIRECTORIO: SALAZAR OLIVARES, RAUL TEMISTOCLES Cargo: DIRECTOR Fechas Inicial: 02/03/2012 Fecha Final: 14/04/2015 Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO DIRECTORIO: SALAZAR OLIVARES, RAUL TEMISTOCLES Cargo: DIRECTOR Fechas Inicial: 14/04/2015 Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO DIRECTORIO: FISHMAN LERNER, MARIO Cargo: DIRECTOR Fechas Inicial: 02/03/2012 Fecha Final: 14/04/2015 Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO DIRECTORIO: FISHMAN LERNER, MARIO Cargo: DIRECTOR Fechas Inicial: 14/04/2015 Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO DIRECTORIO: BENAVIDES FERREYROS, ISMAEL ALBERTO Cargo: DIRECTOR Fechas Inicial: 02/03/2012 Fecha Final: 14/04/2015 Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO DIRECTORIO: BENAVIDES FERREYROS, ISMAEL ALBERTO Cargo: DIRECTOR Fechas Inicial: 14/04/2015 Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO DIRECTORIO: VITON RAMIREZ, SEGUNDO ESTEBAN Cargo: DIRECTOR Fechas Inicial: 14/04/2015 TIPO RELACION NOMBRE CARGO DIRECTORIO BABA NAKAO, LUIS DIRECTOR DIRECTORIO BENAVIDES FERREYROS, ISMAEL ALBERTO DIRECTOR DIRECTORIO CAILLAUX ZAZZALI, GUSTAVO ERNESTO DIRECTOR DIRECTORIO DE LAS CASAS SALINAS, GONZALO ADOLFO DIRECTOR DIRECTORIO FISHMAN COTLEAR, MARCOS SHULIM PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DIRECTORIO FISHMAN LERNER, MARIO DIRECTOR TIPO RELACION NOMBRE CARGO DIRECTORIO FISHMAN LERNER, SIMON VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO DIRECTORIO SALAZAR OLIVARES, RAUL TEMISTOCLES DIRECTOR DIRECTORIO VITON RAMIREZ, SEGUNDO ESTEBAN DIRECTOR Cordialmente, SEGUNDO ESTEBAN VITON RAMIREZ GERENTE GENERAL ENERGIA DEL PACIFICO S.A.
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