金融機関における犯罪対策銀行の金融犯罪対策部門の現状と展望 2016 年初め、SAS は欧州と北米の 120 行を超える金融機関を対象に金融犯罪対策部門に関する調査を実施しました。その結果、多くの金融機関は犯罪対策の必要性を十分認識しており、今後 3 年間において 01 01 0 1 0 10 0 1 0 1 0 10 1 10 01 0 1 0 1 0 金融犯罪対策部門の 10% 以上の増強を予定 01 98% 94% – 金融犯罪対策のための研修を強化 42% – 今後 3 年間で 0 1 0 10 1 0 1 重要性を増す一元的な調査体制 1 01 1 犯罪対策部門の強化・拡大を優先的に進めていく方針であることが明らかになりました。金融犯罪対策部門の強化は最優先の課題である 19% 金融犯罪対策部門が優先的に取り組むべき課題 70% – 不正・詐欺による損失の削減 56% – 法的なリスクの低減 37% – テロ組織への資金供与の抑止 31% – ブランド価値の保護過去 3 年間において金融犯罪対策の不備が原因で制裁金を科されたこのうち 22% の金融機関は、過去 3 年間の制裁金が 10 億ドルを超えている。金融犯罪への対策の進展金融犯罪対策部門に求められるテクノロジー 71% – 事業を展開しているすべての規制管轄区域で体制を整備済み 65% – 取り扱う全業種にわたって体制を整備済み 87% – ビッグデータ・アナリティクス金融犯罪対策部門を設置する際のハードル 80% – 高度な検索・探索技術 70% – 機械学習 71% – 専門的な能力を備えた人材の確保 48% – 法規制要件への対応 41% – IT システムの複雑化 32% – データや情報の保護金融犯罪には、不正・詐欺、マネーロンダリング、組織犯罪ネットワーク、テロ組織への資金供与などがあります。レポートのダウンロードはこちら © 2016 SAS Institute Inc. All rights reserved. G30091US.0616