(証 券 コ ー ド ８６２５) 平 成 27 年 ６ 月 25 日 株 主 各 位 大阪市北区梅田一丁目３番１－400号 髙木証券株式会社 取締役社長 吉 原 康 夫 第99回定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。 さて、本日開催の当社第99回定時株主総会において、下記のとおり 報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。 敬 具 記 報告事項 決議事項 第１号議案 第２号議案 第３号議案 第４号議案 １．第99期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）事業報 告、連結計算書類の内容報告ならびに会計監査人および監査役 会の連結計算書類監査結果報告の件 ２．第99期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）計算書 類の内容報告の件 本件は、上記の内容を報告いたしました。 剰余金処分の件 本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は１株につき ４円と決定いたしました。 定款一部変更の件 本件は、原案のとおり承認可決されました。 （定款変更の内容は、後記のとおりであります。） 取締役７名選任の件 本件は、原案のとおり、取締役に大川英男、唐澤 明、川添 隆司、稲光清高、塚田浩之、淺田敏一および廣田 滋の７氏が再 選され、それぞれ重任いたしました。 なお、取締役 淺田敏一氏および廣田 滋氏は、社外取締役で あります。 監査役１名選任の件 本件は、原案のとおり、監査役に山尾太一氏が再選され、重任 いたしました。 なお、監査役 山尾太一氏は、社外監査役であります。 以 － 1 － (1) ／ 2015/06/11 16:03 (2015/06/03 18:01) ／ wn_14067393_01_os7髙木証券様_決議_P.docx 上 〔定款変更の内容〕 （下線は変更部分） 変 更 前 変 （取締役の責任免除） 第 27 条 （省 略） ２ 当会社は、会社法第427条第１項 の規定に基づき、社外取締役との 間に、任務を怠ったことによる損 害賠償責任を限定する契約を締結 することができる。ただし、当該 契約に基づく責任の限度額は法令 の定める額とする。 （監査役の責任免除） 第 34 条 （省 略） ２ 当会社は、会社法第427条第１項 の規定に基づき、社外監査役との 間に、任務を怠ったことによる損 害賠償責任を限定する契約を締結 することができる。ただし、当該 契約に基づく責任の限度額は法令 の定める額とする。 更 後 （取締役の責任免除） 第 27 条 （変更前のとおり） ２ 当会社は、会社法第427条第１項 の規定に基づき、取締役（業務執 行取締役等である者を除く。）と の間に、任務を怠ったことによる 損害賠償責任を限定する契約を締 結することができる。ただし、当 該契約に基づく責任の限度額は法 令の定める額とする。 （監査役の責任免除） 第 34 条 （変更前のとおり） ２ 当会社は、会社法第427条第１項 の規定に基づき、監査役との間 に、任務を怠ったことによる損害 賠償責任を限定する契約を締結す ることができる。ただし、当該契 約に基づく責任の限度額は法令の 定める額とする。 取締役・監査役新陣容に関するお知らせ 本定時株主総会終了後開催された取締役会の決議および監査役会の決議により、 当社役員の新陣容は下記のとおりとなりましたのでお知らせいたします。 記 取 締 役 社 長（代表取締役） 専 務 取 締 役（代表取締役） 専 務 取 締 役（代表取締役） 専 務 取 締 役（代表取締役） 常務取締役 常務取締役 社外取締役 社外取締役 社 外 監 査 役（常勤） 社外監査役 社外監査役 吉 大 唐 川 稲 塚 淺 廣 山 常 髙 原 川 澤 添 光 田 田 田 尾 松 橋 康 英 隆 清 浩 敏 太 勝 厚 夫 男 明 司 高 之 一 滋 一 男 男 以 － 2 － (2) ／ 2015/06/11 16:03 (2015/06/03 18:01) ／ wn_14067393_01_os7髙木証券様_決議_P.docx 上
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