平 平成 28 年 6 月 29 日 株 主 各 位 京都市南区 区上鳥羽鉾立町11 1 番地 1 取締役社長 長 君 島 達 己 第 76 6 期 定時 時株主総会 会決議ご通知 拝啓 平素は格別 別のご高配を賜 賜り厚くお礼申し しあげます。 さて て、本日開催の の当社第 76 期定時株主総会 期 会において、下 下記のとおり報 報告ならびに決 決議されました たので、 ご通知 知申しあげます す。 敬 具 記 報告事項 1. 第 76 期（平成 成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日ま まで）事業報告 告の内容、連結 結計算書類の内容 な ならびに会計監 監査人および監 監査役会の連 連結計算書類監 監査結果報告の の件 2. 第 第76 期（平成 27 年 4 月 1 日から平成 日 28 年 3 月 31 日ま まで）計算書類 類の内容報告の の件 記につき、各内容を報告いたしました。 本件は、上記 決議事項 第 1 号議案 剰余 余金の配当の件 件 本件は、原案 案どおり承認可 可決され、期末配 配当金は 1 株に につき 120 円と と決定いたしま ました。 第 2 号議案 定款 款一部変更の件 件 本件は、原案 案どおり、監査 査等委員会設置会 会社への移行に に関する事項の のほか、所要の の変更を行うことで承 認可決されま ました。 なお、 変更後の の定款は、 イン ンターネットの当社ウェブサイ イト （https://www.nintendo.cco.jp/ir/index.h html） に掲載してお おりますので、よろしくご高覧 覧のほど、お願 願い申しあげま ます。 第 3 号議案 取締 締役（監査等委員である取締役 役を除く。）5 名選任の件 名 本件は、原案 案どおり、取締役 役（監査等委員 員である取締役 役を除く。 ）に に君島達己、竹田 田玄洋、宮本茂 茂、高橋 伸也、古川俊 俊太郎の 5 氏が が選任され、それ れぞれ就任いた たしました。 第 4 号議案 監査 査等委員である る取締役 4 名選 選任の件 本件は、原案 案どおり、監査等 等委員である取 取締役に野口直 直樹、水谷直樹 樹、三田村善生、 、梅山克啓の 4 氏が 選任され、そ それぞれ就任い いたしました。な なお、水谷直樹 樹、三田村善生 生、梅山克啓の の 3 氏は、社外 外取締役 であります。 第 5 号議案 取締 締役（監査等委員である取締役 役を除く。）の報 報酬等の額設定 定の件 本件は、原案 案どおり、取締役 役（監査等委員 員である取締役 役を除く。 ）の報 報酬額を固定報 報酬枠と業績連 連動型の 変動報酬枠に に区分し、固定報 報酬枠は年額 5 億円以内、変動報酬枠は当該 変 該事業年度の連 連結営業利益の の 0.2％ 以内とするこ こと、また、この報酬額には使 使用人兼務取締 締役の使用人分 分給与は含まな ないものとすることで 承認可決され れました。 第 6 号議案 監査 査等委員である る取締役の報酬 酬等の額設定の の件 本件は、原案 案どおり、監査 査等委員である取 取締役の報酬額 額を年額 1 億円 円以内とするこ ことで承認可決 決されま した。 以 上 ○ 本定時株主総会終了後開催された取締役会において、代表取締役が次のとおり選定され、それぞれ 就任いたしました。 代 表 取 締 役 取 締 役 社 長 君 島 達 己 代 表 取 締 役 クリエイティブフェロー 宮 本 代 表 取 締 役 技術フェロー 竹 田 玄 洋 茂 ○ 本定時株主総会終了後開催された監査等委員会において、常勤監査等委員が次のとおり選定され、 就任いたしました。 常勤監査等委員 野 口 直 樹
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