(証券コード5195) 平成 27 年  月 23 日株主各位神戸市中央区港島南町丁目番号取締役社長吉井満隆第92期定時株主総会決議ご通知拝啓平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。さて、本日開催の第92期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。敬具記報告事項 ．第92期（平成26年月日から平成27年月31日まで）事業報告ならびに連結計算書類および計算書類報告の件 ．会計監査人および監査役会の第92期（平成26年月日から平成27年月31日まで）連結計算書類監査結果報告の件本件は、その内容を報告いたしました。決議事項第号議案第92期（平成26年月日から平成27年月31日まで）剰余金の配当の件本件は、原案どおり承認可決され、第92期期末配当金は株につき円と決定いたしました。第号議案取締役名選任の件本件は、吉井満隆氏、玉垣嘉久氏、中村恭祐氏、柏田真司氏および加登豊氏が再選され、重松崇氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。第号議案監査役名選任の件本件は、紀伊博氏が再選され、就任いたしました。以上－ 1 － (1) ／ 2015/06/04 18:24 (2015/06/04 18:24) ／ wn_14067876_01_os7バンドー化学様_決議_P.docx なお、本総会終了後開催の取締役会において、吉井満隆氏および玉垣嘉久氏が代表取締役に選定され、それぞれ就任いたしました。また、本総会終了後、監査役会は、監査役の中から宮本伸一郎氏および松坂隆廣氏を常勤の監査役に選定し、それぞれ就任いたしましたので、あわせてご通知申しあげます。期末配当金のお支払いについて第92期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、お受け取りください。なお、振込先をご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしておりますので、ご確認ください。また、配当金の振込先をご指定の方と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。以上－ 2 － (2) ／ 2015/06/04 18:24 (2015/06/04 18:24) ／ wn_14067876_01_os7バンドー化学様_決議_P.docx