00_0642501202806.docx 日本鋳鉄管㈱様決議 2016/06/03 10:25:00印刷 1/2 平成28年６月22日株主各位東京都中央区築地二丁目 12番 10号日本鋳鉄管株式会社代表取締役笹田幹雄社長第112回定時株主総会決議ご通知拝啓平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、本日開催の第112回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。敬具記報告事項 1. 第112期 ( 平成27年４月１日から平成28年３月31日まで ) 事業報告､連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第112期 ( 平成27年４月１日から平成28年３月31日まで ) 計算書類 (貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）の内容報告の件本件は、上記1.、2.の内容を報告いたしました。決議事項第１号議案剰余金の処分の件本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、１株につき３円と決定いたしました。第２号議案取締役６名選任の件本件は、原案どおり笹田幹雄、清野邦夫、今橋和彦、中根宏行、大島健二、鳴島正の６氏が選任されそれぞれ就任いたしました。第３号議案監査役１名選任の件本件は、原案どおり江口忠夫氏が選任され就任いたしました。第４号議案補欠監査役１名選任の件本件は、原案どおり秋本恒志氏が選任されました。 00_0642501202806.docx 日本鋳鉄管㈱様決議 2016/06/03 10:25:00印刷 2/2 本総会終了後の役員は、以下のとおりとなりました。 (注) 代表取締役社長笹田幹雄常務取締役安田取締役清野邦夫取締役今橋和彦取締役中根宏行取締役大島健二取締役鳴常勤監査役北原雄二監査役江口忠夫監査役今井祥隆勉島正 1. 大島健二、鳴島正の両氏は、社外取締役であります。 2. 江口忠夫、今井祥隆の両氏は、社外監査役であります。 3. 鳴島正、江口忠夫の両氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。