〆≠●0 00_0486801202806.docx 東京日産ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑ㈱様決議 2016/06/01 13:21:00印刷 1/2 証券コード 3316 平成28年６月17日株主各位東京都渋谷区恵比寿一丁目18番18号東京日産コンピュータシステム株式会社代表取締役社長吉丸弘二朗第28回定時株主総会決議ご通知拝啓平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。さて、本日開催の当社第28回定時株主総会において下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。敬具記報告事項第28期（平成27年４月１日から平成28年３月31 日まで）事業報告及び計算書類報告の件本件は、上記の内容を報告いたしました。決議事項第１号議案第２号議案第３号議案剰余金の処分の件本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は、１株につき31円と決定いたしました。取締役６名選任の件本件は、原案どおり取締役に吉丸弘二朗、佐藤浩之、赤木正人、外川孝彦、北村章彦、桜井英一の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。監査役３名選任の件本件は、原案どおり監査役に松尾憲治、小川和洋、金井祐子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。以 ― 1 ― 上〆≠●0 00_0486801202806.docx 東京日産ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑ㈱様決議 2016/06/01 13:21:00印刷 2/2 新役員体制のお知らせ平成28年６月17日以降の当社の取締役および監査役の状況は次のとおりとなりました。代表取締役社長常務取締役取締役取締役取締役取締役常勤監査役監査役監査役監査役（新任）吉佐赤外北桜平松小金丸藤木川村井尾尾川井弘二朗浩之正人孝彦章彦英一彰憲治和洋祐子＊取締役のうち北村章彦、桜井英一の両氏は社外取締役で、金融商品取引所の定める独立役員であります。＊監査役の松尾憲治、小川和洋、金井祐子の各氏は社外監査役で、そのうち松尾憲治氏は金融商品取引所の定める独立役員であります。〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰剰余金の配当のお支払いについて第28期期末配当金（１株につき31円）は同封の「配当金領収証」により、払渡期間（平成28年６月20日から平成28年７月19日まで）内にお受け取りください。また、銀行振込をご指定の方は、同封の「配当金計算書」及び「お振込先について」によりご確認ください。(株式数比例配分方式を選択されている場合の配当金のお振込先につきましては、お取り引きの口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください｡） ― 2 ―