〆≠●0 00_0864201202805.docx ユニーグループ・ホールディングス㈱様 決議 2016/05/09 11:46:00印刷 1/4 平成28年５月26日 株 主 各 位 愛知県稲沢市天池五反田町１番地 代表取締役社長 佐 古 則 男 第45回定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。 さて、本日開催の当社第45回定時株主総会において、下記のとおり報 告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。 当社は、本年９月１日、株式会社ファミリーマートとの経営統合によ って、両社の経営資源を結集し、新たな小売グループを形成することに より、独自な価値を提供し、さらなる成長を図ることでお客様、フラン チャイズ・オーナー、お取引先、株主の皆様、従業員に貢献できる企業 となることを目指してまいります。 株主の皆様におかれましては、より一層のご支援、ご鞭撻を賜ります ようお願い申しあげます。 敬 具 報告事項 記 1．第45期（平成27年３月１日から平成28年２月29日まで） 事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人 及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及び 監査結果について報告いたしました。 2．第45期（平成27年３月１日から平成28年２月29日まで） 計算書類の内容報告の件 本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。 － 1 － 〆≠●0 00_0864201202805.docx ユニーグループ・ホールディングス㈱様 決議 決議事項 第１号議案 2016/05/09 11:46:00印刷 2/4 剰余金の処分の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 期末配当は普通株式１株につき金10円であります。 第２号議案 当社と株式会社ファミリーマートとの吸収合併契約承 認の件 本件は、原案どおり承認可決されました。また、本日 開催の株式会社ファミリーマートの第35期定時株主総 会においても、同一内容議案が付議され、承認可決さ れております。 第３号議案 取締役７名選任の件 本件は、原案どおり取締役に佐古則男、越田次郎、 髙橋 順、竹内修一、古角 保、加藤倫朗、佐伯 卓 の７氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 第４号議案 監査役１名選任の件 本件は、原案どおり監査役に伊藤 就任いたしました。 章氏が選任され、 以 上 － 2 － 〆≠●0 00_0864201202805.docx ユニーグループ・ホールディングス㈱様 決議 2016/05/09 11:46:00印刷 3/4 代表取締役、役付取締役及び役付執行役員について 本総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役、役付取締役 及び役付執行役員に次の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。 代 表 取 締 役 社 長 佐 古 則 男 取締役専務執行役員 越 田 次 郎 配当金のお支払いについて 第45期期末配当金は、同封の「第45期期末配当金領収証」によりお支 払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並び に郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（平成28年５月27日から平成28 年６月27日まで）にお受け取りください。 なお、振込先をご指定の方には､「第45期期末配当金計算書」及び 「配当金のお振込先について」を同封いたしますので、ご確認ください ますようお願い申しあげます（株式数比例配分方式を選択された場合の 配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社） へお問い合わせください)。 － 3 －
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