役員様向け 初級～中級レベル 入 門 初 級 中 級 会社法 応 総務法務 用 併催！ ******************************************************************************************** コーポレート・ガバナンス報告書 開示に向けた取締役会のあり方 ～ 最新 の開 示事 例を 踏ま えて 、コ ーポ レー トが バン ス体 制の 充実 のた めの 取 締役 会評 価を 意識 した 「取 締役 会の あり 方」 につ いて 解説 ～ ******************************************************************************************** ■ 開催日時 2016 年 5 月 24 日（火）9：30 ～ 12：30（開場 9：00） ■ 開催場所 弊社セミナールーム（東京都港区海岸 1-2-20 汐留ビルディング 5F） 〔会場 URL〕http://www.pronexus.co.jp/home/corporate/map/map_tokyo.html （車椅子でのご来場順路も掲載しております。） ■ Web ゼミ 視聴期間 ： 2016 年 5 月 31 日（火）10：00 ～ 2016 年 6 月 30 日（木）17：00（再生時間：約 3 時間） ※期間内にご視聴いただきますようお願いいたします。（視聴期間の延長には応じかねますので、予めご了承願います。） ※Web ゼミはマルチデバイス（PC、Android、iPhone、iPad）での受講が可能です!! ■ 講 師 ■ 受講対象者 ■ プログラム 樋口 達 氏：弁護士・公認会計士・公認不正検査士/成和明哲法律事務所パートナー 上場会社の総務・法務・経営企画等、管理部門の担当役員・管理者・担当者 １ 取締役会をめぐる近時の議論の流れ ・改正会社法等の成立 ・ＣＧコードの策定・公表 ・平成 27 年経済省報告書の公表 ・フォローアップ会議の設置 ・会社法研究会の議論 ２ 会社法の 3 種類の機関設計 ～マネジメントボードとモニタリングボード ・監査役会設置会社、指名委員会等設置会社、 監査等委員会設置会社 ３ コーポレート・ガバナンス報告書記載上の重要 ポイント （1）取締役会の役割・責務 ・ＣＧコードの求める取締役会の役割・責務（基 本原則 4、原則 4-1～4-3） ・最高経営責任者の選解任 ・役員報酬 （2）取締役会の構成 ・非業務執行取締役 / 独立社外取締役 （原則 4-6～4-9） ・任意の諮問機関 (原則 4-10) ・メンバーの構成 (原則 4-11) （3）取締役会の運営 ・審議事項 ～取締役会付議基準のあり方 (補充原則 4-1①) ・審議の活性化のための取組み（原則 4-12） ・支援体制、トレーニング(原則 4-13、4-14) （4）取締役会評価(原則 4-11、補充原則 4-11③) ・取締役会評価のための視点 ■ セミナーの趣旨 平成 27 年 6 月 1 日のコーポレートガバナンス・コード（以下 CG コード）の適用後、すでにほとんどの上場企業は、初め てのコーポレート・ガバナンス報告書の開示を終えたことと思います。 上場企業に関するコーポレート・ガバナンス関連の議論は継続し、平成 27 年 7 月 24 日には、経済産業省のコーポレート・ ガバナンス・システムの在り方に関する研究会が、 「コーポレート・ガバナンスの実践 ～企業価値向上に向けたインセンテ ィブと改革～」を取りまとめ、公表しています。また、金融庁・東京証券取引所を共同事務局とする、 「スチュワードシップ・ コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」が設置され、すでに数回の議論が行われています。さ らに、平成 28 年 1 月より、法務省が商事法務研究会の行う会社法研究会に参加して、将来の会社法関連法令の見直しに向け た検討に着手しています。 これらの議論は、いずれもコーポレート・ガバナンスの実践を後押しする環境整備として、コーポレート・ガバナンスの 更なる充実のため必要な施策を提言したり、法解釈の指針、関連法令の見直しの要否を検討するものですが、その主たる論 点は「取締役会」のあり方です。コーポレート・ガバナンスの中核が、取締役会である以上、当然のことであると言えるで しょう。このことは、CG コードが置く 74 の規範のうち、第 4 章「取締役会等の責務」に 34 の規範が置かれていることから も明らかです。 そこで、本セミナーでは、 「取締役会のあり方」に関するこれらの議論を整理し、その方向性を概観した上で、実際の開示 事例をふまえて、コーポレート・ガバナンス体制の充実のため、取締役会評価などの CG 報告書の開示に向けて、 「取締役会 のあり方」についてどのように検討していくべきかについて解説します。 （裏面へ続く） ■ 講師プロフィール 樋口 達 氏：弁護士・公認会計士・公認不正検査士/成和明哲法律事務所パートナー 東京大学経済学部卒業後、監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所。上場企業の 会計監査業務に従事した後、司法修習を経て、現職。株主総会指導、事業再編、コーポレートガバ ナンス、危機管理、コンプライアンス、紛争予防・解決等の実務のほか、大学院ビジネス法務専攻 においても教鞭をとる。 主な著書共著「コーポレートガバナンス・コードが求める取締役会のあり方」 「開示事例から考え るコーポレートガバナンス・コード対応」、「会計不正が株主総会に与える影響の事例分析」、「企業 再編の要点」 （以上、商事法務）、 「法務 Q&A 会計不正対応と予防のポイント」 、 「会社役員が知って おきたい 会計不正のはなし」 、「IFRS で企業法務が変わる」 （以上、中央経済社）など。 ■ 受 講 料（1 名様分） ・一般 21,600 円（本体価格 20,000 円） ・ディスクロージャー実務研究会会員 16,200 円（本体価格 15,000 円） ■ 定 員 40 名 ※定員になり次第、申込みを締め切らせていただきます。（最少催行人員 5 名） ■ お申込み方法・お支払い方法・ご注意等（Web サイトまたは FAX でお申込みいただけます。 ） ○ 受講票につきましては、開催日 3 日前までにメールでお送りいたします。 ○ セミナー当日は受講票メールをプリント出力の上、受付にご提出ください。 ※受講料ご入金未済の受講票をお持ちのお客様は、開催日までにお振込みを済ませ、開催日当日受講票に振込金受取書の写しを添付 してお持ちください。 、Web ゼミ：5 月 26 日（木）までに、 「申込確認メール」に記載にされている指定銀 ○ 受講料は、東京会場：5 月 16 日（月） 行口座にお振込みください。 なお、開催前日の 17 時までにキャンセルの連絡がない場合は、お振込みいただいた受講料のご返金はいたしかねますのでご了 承ください。代理の方のご参加もお受けいたしますので、是非ご参加ください。 ※お振込み手数料につきましては、お客様ご負担でお願いいたします。 ※領収書の発行はいたしかねますのでご了承ください。 ○ 反社会的勢力と判明した場合には、セミナーへのご参加をお断りいたします。 ○ 講義内容・趣旨等を考慮のうえ、講師と同業の方などセミナーへのご参加をご遠慮いただく場合がございます。 ○ 大地震発生等の諸事情により、セミナーを中止・延期する場合がございますので予めご了承ください。 ■ Web ゼミのご案内 ○ Webゼミの詳細につきましては以下のURLをご参照ください。なお、Webゼミはセキュリティの設定や、動作環境によって は受講できないことがあります。お申し込みの前に下記サイトにてサンプル動画をお試しください。 https://p-support.pronexus.co.jp/home/files/html/websemi_info.html ○ アクセスいただくインターネットの URL は、受講料お振込み確認後、セミナー開催時までにメールにてご案内いたします。 （お振込みが確認できないときは、お申込みを取り消させていただくこともございますので、予めご了承ください。 ） ○ 本セミナーで使用する資料につきましては、別途ご案内する Web ゼミサイトからダウンロードしていただきますようお願いいたします。 ご参考：関連セミナー ●Explain 項目を今後どうするのか？CG コード「2 年目」の実務・開示対応 5 月 12 日（木）開催 講師：弁護士 梶元 孝太郎 氏 ●CG コード適用化における毎年の検討事項と年間スケジュール 5 月 20 日（金）開催 講師：弁護士 太子堂 厚子 氏 Web でのお申込 下記ＵＲＬにアクセスしてお申込みください。 【会場】https://p-support.pronexus.co.jp/SeminarDetail.aspx?sid=2726&lid=1&count=0&lec=0 【Web ゼミ】https://p-support.pronexus.co.jp/SeminarDetail.aspx?sid=2726&lid=18&count=0&lec=0 FAX でのお申込 申 ○ 込 書 下記「個人情報の取り扱いについて」に同意いただき、受講申込書にご記入のうえお申込みください。 【個人情報の取り扱いについて】 お預かりする個人情報は、本セミナーに関する事務処理、及びお客様へのサービスの一環として、弊社が取り扱う商品、サービス情報やセミナー情報等についてご案 内することを目的として収集し、それ以外に利用することはありません。また、頂いた個人情報を第三者に提供することはありません。 その他の当社個人情報取扱い方針につきましては、http://www.pronexus.co.jp/home/privacy/index.html をご覧ください。 ○ 受講料のお振込口座につきましては、お申込み受付後、確認メールにてご案内いたします。 受講申込書（FAX 用）※申込書にご記入のうえ FAX03-5777-3160 へ コーポレート・ガバナンス報告書 開示に向けた取締役会のあり方 平成 年 月 日 ご希望のセミナーを○印で囲んでください。 東京会場（5/24） ・Web ゼミ（5/31～） ふりがな TEL FAX 貴 社 名 ご芳名（ふりがな） 部課名 役職名 メールアドレス（ハッキリご記入をお願いします。） ＠ ※ 講義の録音・録画並びにＰＣ利用はご遠慮いただいております。ご理解、ご協力をお願いいたします。 ※ 上記の内容は、変更になることもございます。予めご了承いただきますようお願いいたします。 ■ お問合せ先 株式会社プロネクサス セミナー会員事業部 TEL：03‐5777‐3110
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