Familienstrategie - The Family Office Forum

Familienstrategie
Herausforderung und Lösung für den
Familienunternehmer
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AGENDA
„Familienstrategie – DIE Herausforderung für den Familienunternehmer“
1. Was bedeutet Familienstrategie?
2. Herausforderungen für den Familienunternehmer!
3. Lösungsanbieter Family Office ...
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1. Was bedeutet Familienstrategie?
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... im Guten wie im Schlechten
„Familienunternehmen haben
einen ganz großen Vorteil und
einen ganz großen Nachteil,
und beides ist die Familie.
Eine Familie in Frieden ist das Beste,
was es für eine Firma geben kann,
eine Familie in Unfrieden das Schlimmste.“
(Peter Zinkann, ehemals Mitglied der Geschäftsführung Miele & Cie.)
Quelle: DIE WELT, Liedtke: Wem gehört die Republik?
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Der Begriff „Familienunternehmen“
– Alter von Familienunternehmen
„Das älteste Familienunternehmen der Welt ist
1.296 Jahre alt.“
Hoshi Ryokan, Hotel (Komatsu, Japan)
Gründung: 718 n. Chr.
Führung des Unternehmens in 46. Generation, derzeitiger Patriarch: Zengoro Hoshi.
 Das durchschnittliche Alter von Familienunternehmen
in Deutschland beträgt 50 Jahre.
Quellen: impulse 10/13, „1295 Jahre treu“; PWC 2012, „Die Zukunft Familienunternehmen – der Kern der Wirtschaft“.
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Familienstrategie
Eine gute Familien-Strategie baut auf den bestehenden Verhältnissen auf,
bezieht alle Beteiligten in die Entwicklung mit ein,
liefert Antworten auf alle Kernfragen,
ist handlungsorientiert und konkret (was tun wir, wenn ...),
wird in der Familie gelebt (Familienkonferenzen),
passt sich regelmäßig an die dynamischen Entwicklungen der Familie an und
gibt klare Orientierung.
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Familienstrategie
Die kritischen Themen kommen auf den Tisch:
 Wofür stehen wir?
 Was tun wir?
 Was tun wir nicht?
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Familienstrategie
Ergebnis des Prozesses der Familienstrategie:
 Missverständnisse werden reduziert
 Aus einer Gruppe von Individuen wird eine Gruppe mit einem gemeinsamen Blick
auf das Unternehmen und Familie
 Die Familie wird ähnlich professionell geführt, wie das Unternehmen.
 Klare Strukturen und Regeln geben einen Orientierungsrahmen
für alle beteiligten Generationen.
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Familienstrategie
Familienstrategie hilft also,
die konfliktträchtige Vermengung von Führung, Eigentum und Familie,
von emotionalen und sachlichen Motiven in den Griff zu bekommen und
das natürliche Ziel jeder Unternehmerfamilie zu verwirklichen:
Unternehmen und Vermögen für die kommenden Generationen
zu erhalten und zu vermehren.
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= Familienstrategie
Funktionskreise der Unternehmerfamilie im Gleichgewicht
Familie
• Familienverfassung
• Familientag
• Verantwortliche für
Familie und
Unternehmen
• ...
Gesellschafter
• Gesellschaftervertrag
• Gesellschafterversammlung
• Beirat
• ...
Unternehmen
• Organigramme
• Geschäftsordnung
• Sprecher der
Geschäftsführung
• ...
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2. Herausforderung für den Familienunternehmer
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Herausforderung 1:
Das Drama der verstrickten zwei Systeme
Familie
•
•
•
Emotional
Solidarität
„gleich“
Unternehmen
•
•
•
Rational
Leistung
„Nr. 1 – Prinzip“
 Konflikte über Werte, Ziele, Rolle müssen offen diskutiert,
aufgelöst und fixiert werden.
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Herausforderung 2:
Die Wertedreiecke Familie und Unternehmen
Risiko
Unabhängigkeit
der Familie
Wert(e)dreieck
der
Wert(e)dreieck
des
FAMILIE
UNTERNEHMENS
Persönliche
Spaß und Freude
Entwicklung
am Tun
Rendite
Wachstum
 Familienunternehmen-Harmonie entsteht,
wenn die Werte der Familie mit den Werten des Unternehmens abgestimmt sind!
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-
-
Anzahl
Anzahl
Entfernung
Herausforderung 3:
Zersplitterungsproblematik
+
+
 Wachsende Zahl von Gesellschaftern:
divergierende Interessen, wachsende Ansprüche, wachsende Entfernung
vom Unternehmen und voneinander.
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Herausforderung 4:
Rollenkonflikte
Konfliktursachen in Familienunternehmen
Liebe
- Generationenrivalität
- Geschwisterrivalität
- Rivalität zwischen
tätigen/nicht-tätigen
Familienmitgliedern
Macht
Geld
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Herausforderung Familienunternehmen
Freiheit hat ihren Preis ...
Früher gab es in Unternehmerfamilien noch klare Regelungen über
Familienzugehörigkeiten, Formen des Ehelebens und Regelungen der Nachfolge.
Heute dagegen sind Gesellschafterfamilien sehr frei in der Ausgestaltung des
„Familienverbundes“.
Nur eine Familie, die sich selber führen kann,
ist in der Lage, die strategischen Fragen zu beantworten,
die über die Zukunft von Familie, Unternehmen und Vermögen entscheiden:
 Wie halten wir die Familie zusammen?
 Wie führen wir die Junioren an das Unternehmen heran?
 Wie entwickeln wir das Unternehmen weiter?
 Wie übertragen wir es an die nächste Generation?
Quellen: pw, Familienforschung „Der Weg zur Familienstrategie“, 02.12
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Lösung durch eine Familienstrategie
Schafft den Rahmen für Kooperation und Gemeinsamkeit
durch verbindende Institutionen:





Familientag
Verantwortlichen für Unternehmen und Familie
Familienrat
Familieneigene Stiftung
Family Office
Quellen: Kirsten Baus, „Die Familienstrategie – Standfeste Zukunftsplanung in Unternehmerfamilien“, 2013
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Corporate Governance
Family Governance
Investment Governance
Inhalte
Inhalte
Inhalte
Führungsstrukturen
Werte und Ziele für die
Familie
Investment-Komitee
Führungsnachfolge
Mitarbeiter im
Unternehmen
Gemeinsame Aktivitäten
Umgangsregeln
Gewinnverwendung
Ausbildungsgrundsätze
Beteiligung und
Ausscheiden aus dem
Familienunternehmen
Familienkodex
„Gewaltenteilung“
Existenz von Richtlinien
Professionalität der Personen
Risikomessung und -steuerung
„Notfallpläne“
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3. Lösungsanbieter Family Office ...
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Lösung durch das Family Office
Die Dienstleister einer Unternehmerfamilie leisten unterstützende Aufgaben:



Bündelung und Kommunikation von Interessen
Unterstützung beim Treffen von Entscheidungen
Professionalisierung in der Vermögensverwaltung
 Klare Verbesserung der Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit
 Generationsübergreifende Betreuung und Begleitung „enkelfähig“
über eine gemeinsam erarbeitet und stetig dynamisch angepasste
Familienstrategie!
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Was ist ein Family Office?
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Zusammenfassende Empfehlungen
Regel 1
Familien-Strategie kommt vor Unternehmens-Strategie!
Regel 2
Nur eine starke Familie trägt das Unternehmen!
Regel 3
Keine Tabus – klären Sie die „Sprengstoff-Fragen“!
Regel 4
Schreiben Sie Ihre „Familien-Verfassung“!
Regel 5
Schaffen Sie „Institutionen“ für Ihre Familie (z.B. Familientag/konferenz, Family Office)!
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Kurzportrait „Nötzli, Mai & Partner Family Office AG“
Die „Nötzli, Mai & Partner Family Office AG“ erbringt für Mandanten
aus Deutschland und der Schweiz exklusive Leistungen
in der professionellen Begleitung komplexer Vermögen
im Rahmen eines Family Office.
Einige Fakten zu Nötzli, Mai & Partner:

Gründung im Jahr 2007, Sitz in Zürich, aktuell 6 Mitarbeiter

Verwaltungsratspräsident: Holger Mai, Vorsitzender der Geschäftsleitung der
„Frankfurter Bankgesellschaft Schweiz AG“
(100% Tochter der Hessischen Landesbank, somit ist „Nötzli, Mai & Partner AG“
ein Family Office der Sparkassen-Finanzgruppe)

50 % des Verwaltungsrats sind mittelständische Familienunternehmer aus Deutschland und
der Schweiz

Geschäftsleitung/Partner: Thomas A. Zenner, seit über 13 Jahren verantwortlich in der
Leitung von Family Office
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Stratege und CFO der Familie
Nötzli, Mai & Partner
Family Office
= Stratege + CFO der Familie
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Nötzli, Mai & Partner Family Office AG
Börsenstrasse 16
Postfach
8022 Zürich
Tel. +41 44 281 96 10
www.nmpag.ch
[email protected]
[email protected]
Thomas A. Zenner
Marcel Megerle
Partner, Leiter Family Office
Senior-Consultant
Silke Bonin, Valbone Bixhaku, Nicole Wüthrich
Steuern, Buchhaltung
[email protected]
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Steuerliche und rechtliche Hinweise
1. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen kein Angebot,
1. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründen eine
keine Empfehlung und keine Beratung dar, sondern dienen
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ausschließlich zur Information von Einheiten der Sparkassen-
Verkauf eines Finanzinstruments oder zur Tätigung sonstiger
Finanzgruppe.
Transaktionen oder zum Abschluss irgendeines Rechtsgeschäfts. Es
2. Dieses Dokument stellt keine Entscheidungshilfe für wirtschaftliche,
rechtliche, steuerliche oder andere Beratungsfragen dar. Die
Behandlung derartiger Fragen hängt von den persönlichen
Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und ist mit unabhängigen
Beratern vor Abschluss einer Finanztransaktion zu klären.
3. Dieses Dokument ist weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum
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Finanztransaktion. Vor Abschluss eines
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Finanztransaktion wird die Beratung durch eine qualifizierte
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Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG enthalten sind, wird
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3. Jede Form der Verbreitung dieses Dokuments oder Auszügen daraus
bedarf unserer ausdrücklichen vorherigen schriftlichen
Genehmigung.
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