Antrag Classic Sparen

02.03.2016
REG-SCD-K.001.04
Datum:
02.03.2016
Filiale: Filiale Frankfurt
Münchener Straße 7, 60329 Frankfurt
Betreuer:
Hiermit beantrage(n) ich/wir bei der DenizBank (Wien) AG die Eröffnung eines „Classic Sparen“.
Art des beantragten Kontos:
KUNDENDATEN
Persönliche
Daten
Erstantragsteller, Kundennummer
Frau
Herr
Titel:
Zweitantragsteller, Kundennummer
Frau
Herr
Vorname(n)*:
Vorname(n)*:
Nachname*:
Nachname*:
Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)*:
.
.
Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)*:
Strasse Nr.:*
Postleitzahl*:
Titel:
.
.
Strasse Nr.:*
Ort*:
Postleitzahl*:
Ort*:
Zusatzdaten bei Neukunden
Land*:
Land*:
Nationalität*:
Nationalität*:
Beruf*:
Beruf*:
Position*:
Position*:
Beruf vorher*:
Beruf vorher*:
Telefon:
Telefon:
E-Mail:
E-Mail:
Steuer-ID*:
Steuer-ID*:
* Pflichtfeld: Bitte unbedingt ausfüllen!
* Pflichtfeld: Bitte unbedingt ausfüllen!
Sind Sie in einem anderen Staat als Deutschland oder
den USA steuerlich ansässig?
Nein
Ja
In welchem Land?
Ausländische Steuer-ID:
Sind Sie in einem anderen Staat als Deutschland oder den
USA steuerlich ansässig?
Nein
Ja
In welchem Land?
Ausländische Steuer-ID:
Ermächtigung Telefax Aufträge
Ermächtigung Telefax Aufträge
Ich ermächtige Sie ausdrücklich zur Annahme von
Telefax-Aufträgen gemäß den u.a. Bedingungen.
Ich ermächtige Sie ausdrücklich zur Annahme von
Telefax-Aufträgen gemäß den u.a. Bedingungen.
Einzahlung*
* Pflichtfeld: Bitte unbedingt ausfüllen!
Festgeld: EUR
Tagesgeld: EUR
Laufzeit:
Monate
Vermerk über die Kontoeröffnung oder Überweisung: ………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Fälligkeit/Rückzahlungskonto*
* Pflichtfeld: Bitte unbedingt ausfüllen!
Bei Fälligkeit Kapital und Zinsen automatisch wieder veranlagen*.
Bei Fälligkeit automatisch wieder veranlagen*, Zinsen zurückzahlen.
Bei Fälligkeit Kapital und Zinsertrag zurückzahlen.
IBAN:
BIC:
Name des Kontoinhabers:
Name der Bank:
* Die Wiederanlage erfolgt mit gleicher Laufzeit zu den bei Fälligkeit gültigen Konditionen.
REG-SCD-K.001.04
GwG, KWG und AO - Know Your Customer Fragen
Die nachfolgenden Informationen werden unter anderem benötigt, um den Anforderungen der nationalen bzw. der EU-Geldwäscherichtlinien zu
entsprechen. Bitten füllen Sie deshalb die Fragen vollständig und korrekt aus.
Gesetzliche Grundlage politisch exponierte Personen: § 6 Abs.2 GWG
Erstantragsteller, Kundennummer
Ich/Wir handle/handeln im eigenen Namen und auf eigene
Rechnung.
Ich/Wir handle/handeln im Namen/auf Rechnung von
__________________.
Ich/Wir handle/handeln im eigenen Namen und auf eigene
Rechnung.
Ich/Wir handle/handeln im Namen/auf Rechnung von
__________________.
Warum haben Sie sich für unser Institut entschieden?
Warum haben Sie sich für unser Institut entschieden?
Wie sind Sie auf unser Institut aufmerksam geworden?
Wie sind Sie auf unser Institut aufmerksam geworden?
Wie viel wollen Sie bei uns in etwa veranlagen?
Wie viel wollen Sie bei uns in etwa veranlagen?
Stammt das zu veranlagende Vermögen aus
Erbschaft
Schenkung
Verkauf – wenn ja, bitte näher ausführen:
Vermietung und Verpachtung beweglichen/unbeweglichen
Vermögens
Aus angespartem Vermögen
Sonstiges – wenn ja, bitte näher ausführen:
Stammt das zu veranlagende Vermögen aus
Erbschaft
Schenkung
Verkauf – wenn ja, bitte näher ausführen:
Vermietung und Verpachtung beweglichen/unbeweglichen
Vermögens
Aus angespartem Vermögen
Sonstiges – wenn ja, bitte näher ausführen:
Sind Sie eine politisch exponierte Person bzw. Angehöriger
oder Nahestehender einer politisch exponierten Person?
(Siehe Informationsblatt „politisch exponierte Personen“)
Sind Sie eine politisch exponierte Person bzw. Angehöriger
oder Nahestehender einer politisch exponierten Person?
(Siehe Informationsblatt „politisch exponierte Personen“)
Ja – bitte näher ausführen:
Nein
Ja – bitte näher ausführen:
Nein
Art und Zweck der Geschäftsbeziehung:
Zahlungsverkehr (z. B. Girokonto)
Vermögens-/Geldanlage
Kreditgeschäft
Sonstiges:
Art und Zweck der Geschäftsbeziehung:
Zahlungsverkehr (z. B. Girokonto)
Vermögens-/Geldanlage
Kreditgeschäft
Sonstiges:
1
Abklärung des wirtschaftlich Berechtigten :
Ich handle im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht
auf fremde Veranlassung (insbesondere nicht als
Treuhänder).
Ich handle auf Veranlassung der nachfolgend
aufgeführten, natürlichen Person. Wird auf Veranlassung
einer Gesellschaft gehandelt, ist deren Name/Sitz hier
aufzunehmen und Fußnote 1 zu beachten.
1
Zweitantragsteller, Kundennummer
1
Abklärung des wirtschaftlich Berechtigten :
Ich handle im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht
auf fremde Veranlassung (insbesondere nicht als
Treuhänder).
Ich handle auf Veranlassung der nachfolgend
aufgeführten, natürlichen Person. Wird auf Veranlassung
einer Gesellschaft gehandelt, ist deren Name/Sitz hier
aufzunehmen und Fußnote 1 zu beachten.
Name (ggf.Name der Gesellschaft):
Name (ggf.Name der Gesellschaft):
Vorname(n):
Vorname(n):
ggf. weitere Identifizierungsmerkmale (z. B. Anschrift/Sitz):
ggf. weitere Identifizierungsmerkmale (z. B. Anschrift/Sitz):
Mitwirkungspflicht des Konto-/Depotinhabers nach dem
Geldwäschegesetz2
Mitwirkungspflicht des Konto-/Depotinhabers nach dem
Geldwäschegesetz2
Der Konto-/Depotinhaber ist verpflichtet, etwaige, sich im Laufe der
Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen der gegenüber der Bank
gemachten Pflichtangaben dieser unverzüglich anzuzeigen.
Der Konto-/Depotinhaber ist verpflichtet, etwaige, sich im Laufe der
Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen der gegenüber der Bank
gemachten Pflichtangaben dieser unverzüglich anzuzeigen.
Wirtschaftlich Berechtigte(r) ist/sind immer die natürliche Person(en), auf deren Veranlassung das Konto/Depot letztlich eröffnet wird. Ergibt sich diese Berechtigtenstellung mittelbar, beispielsweise über eine Gesellschaft, sind die
Angaben auf einem der dafür vorgesehenen Vordrucke 41.221 (für Kapitalgesellschaften), 41.222 (Personengesellschaften), 41.223 (Stiftung oder vergleichbare Rechtsform) oder gesondert aufzuzeichen.
§§ 4 Abs. 6, 6 Abs. 2 Nr. 1 GwG
2
REG-SCD-K.001.04
Selbstauskunft zum US- Steuerstatus gemäß FATCA
Selbstauskunft zum US-Steuerstatus gemäß dem Steuerabkommen FATCA zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika
1.
Sind Sie US-Steuerpflichtig?
Ja
Nein
1. Sind Sie US-Steuerpflichtig?
Ja
Nein
2.
Sind Sie in Besitz einer US- Staatsbürgerschaft?
Ja
Nein
2. Sind Sie in Besitz einer US- Staatsbürgerschaft?
Ja
Nein
3.
Sind Sie in Besitz einer Green Card?
Ja
Nein
3. Sind Sie in Besitz einer Green Card?
Ja
Nein
4.
Sind Sie in den USA geboren?
Ja
Nein
4. Sind Sie in den USA geboren?
Ja
Nein
Im Falle der Bejahung einer der oben gestellten Fragen,
übermitteln Sie bitte das zutreffende Formular (W-9 oder W-8BEN)
ausgefüllt an DenizBankAG.
Im Falle der Bejahung einer der oben gestellten Fragen,
übermitteln Sie bitte das zutreffende Formular (W-9 oder W-8BEN)
ausgefüllt an DenizBankAG.
W-9 Formular des Internal Revenue Services: für natürliche
Personen (Wenn eine Steuerpflicht in den USA besteht)
W-9 Formular des Internal Revenue Services: für natürliche
Personen (Wenn eine Steuerpflicht in den USA besteht)
W-8 BEN des Internal Revenue Services: für natürliche
Personen (Wenn KEINE Steuerpflicht in den USA bestehtBitte Beweisdokumente beizufügen, welche die Ausnahme
von der US-Steuerpflicht bestätigen.)
W-8 BEN des Internal Revenue Services: für natürliche
Personen (Wenn KEINE Steuerpflicht in den USA bestehtBitte Beweisdokumente beizufügen, welche die Ausnahme
von der US-Steuerpflicht bestätigen.)
Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich jedwede Änderungen
o.a. Angaben unverzüglich der DenizBankAG bekannt geben werde.
Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich jedwede Änderungen
o.a. Angaben unverzüglich der DenizBankAG bekannt geben werde.
Kirchensteuer
Wichtige Informationen für Kunden, die der Kirchensteuer unterliegen
Kirchensteuer auf abgeltend besteuerte Kapitalerträge wird ab dem 1. Januar 2015 automatisch einbehalten und an die steuererhebenden Religionsgemeinschaften
abgeführt. „Automatisch“ bedeutet, dass die Mitglieder dieser Religionsgemeinschaften nichts weiter veranlassen müssen, um ihren kirchensteuerlichen Pflichten im
Zusammenhang mit der Abgeltungsteuer nachzukommen. Kirchensteuer fällt nur an, soweit auch Kapitalertragssteuer anfällt.
Zur Vorbereitung des automatischen Abzugs der Kirchensteuer auf Abgeltungsteuer sind wir gesetzlich verpflichtet, einmal jährlich beim Bundeszentralamt für
Steuern (BZSt) für alle Kunden ihr „Kirchensteuerabzugsmerkmal“ (KISTAM) abzufragen, das Auskunft über die Religionszugehörigkeit und den gültigen
Kirchensteuersatz gibt.
Außerdem werden wir nach Ablauf einer Wartefrist von drei Monaten nach Eröffnung der Geschäftsbeziehung eine Abfrage aus ebendiesem Anlass vornehmen
(Anlassabfrage). Sofern Sie die Kirchensteuer auf abgeltend besteuerte Kapitalerträge nicht von uns, sondern von dem für Sie zuständigen Finanzamt erheben
lassen möchten, können Sie der Übermittlung Ihres KISTAM widersprechen (Sperrvermerk). Die Sperrvermerkserklärung müssen Sie auf einem amtlich
vorgeschriebenen Vordruck beim BZSt einreichen, der auf www.formulare-bfinv.de unter dem Stichwort „Kirchensteuer“ bereitsteht. Bei Regelabfragen muss die
Sperrvermerkserklärung spätestens am 30. Juni eines Jahres beim BZSt eingehen. In diesem Fall sperrt das BZSt bis zu Ihrem Widerruf die Übermittlung Ihres
KISTAM für den aktuellen und alle folgenden Abfragezeiträume (jeweils 1. September bis 31. Oktober). Wenn sie die Sperrvermerkserklärung einmal abgegeben
haben, so müssen Sie diese nicht jedes Jahr erneut abgeben.
Bei Anlassabfragen muss Ihre Sperrvermerkserklärung zwei Monate vor unserer Abfrage beim BZSt eingehen. Das BZSt ist bei einer Sperre gesetzlich verpflichtet,
Ihr zuständiges Finanzamt über die Tatsache unserer Anfrage und unsere Anschrift zu informieren. Das Finanzamt ist gesetzlich gehalten, Sie wegen Ihrer Sperre
zur Abgabe einer Kirchensteuererklärung aufzufordern.
Weitere Fragen richten Sie bitte an das Bundeszentralamt für Steuern, An der Küppe 1, 53225 Bonn, oder telefonisch unter 0228 / 406-1240. www.bzst.de
Bedingungen für Fax Aufträge (sofern gewünscht)
Der/die Kunde(n) ersucht/ersuchen die DenizBank (Wien) AG, Aufträge, die der DenizBank (Wien) AG von dem/den Antragsteller(n) per Telefax erteilt werden und
eine laut der bei der DenizBank (Wien) AG hinterlegten Unterschriftsprobe gültige Unterzeichnung aufzuweisen scheinen, anzunehmen und ermächtigt/ermächtigen
die DenizBank (Wien) AG hiermit ausdrücklich und ohne Einschränkung, solche per Telefax erteilten Aufträge für unsere Rechnung verbindlich durchzuführen.
Der/die Kunde(n) ist/sind sich der mit der Übermittlung per Telefax verbundenen Risken bewusst und erklärt/erklären hiermit, dass er/sie die volle Haftung und
Verantwortung für die Ordnungsmäßigkeit und Rechtsverbindlichkeit solcher per Telefax übermittelten Aufträge übernimmt/übernehmen, und dass er/sie die
DenizBank (Wien) AG für alle Folgen aus der Ausführung solcher Telefax-Aufträge schad- und klaglos hält/halten.
Diese Ermächtigung ist für die gesamte Geschäftsbeziehung zwischen Kunde und DenizBank (Wien) AG gültig, solange sie nicht schriftlich widerrufen wird.
REG-SCD-K.001.04
Datenschutzerklärung
Die DenizBank (Wien) AG verpflichtet sich, Daten über ihre Kunden bzw. Interessenten (Name, Adressen sowie Telefonnummer) streng vertraulich zu behandeln.
Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass seine im Antrag angegebenen persönlichen Daten durch die DenizBank (Wien) AG zum Zweck der Abwicklung des
gegenständlichen Vertrages verarbeitet werden. Die betroffenen Daten werden ausschließlich zur Erfüllung von vertraglichen Verpflichtungen zwischen der
DenizBank (Wien) AG und dem Kunden bzw. zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen oder aufgrund gesetzlicher Ermächtigungen verarbeitet. Außerdem wird die
Denizbank (Wien) AG die Daten von Kunden bzw. Interessenten zu Marketing- und Informationszwecken speichern, verarbeiten und analysieren.
Darüber hinaus nimmt/nehmen der/die Kunde(n) zur Kenntnis, dass die DenizBank (Wien) AG gem. den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (kurz
BDSG) berechtigt ist, bei ihren Datenanwendungen vertragspflichtige Dienstleister in Anspruch zu nehmen. Der/Die Kunde(n) erhält/erhalten auf Anfragen jederzeit
konkrete Auskünfte, um welche Dienstleister es sich handelt, welche Daten betroffen sind und zu welchem Zweck sie überlassen werden.
Ich/Wir erkläre(n) mich/uns mit der Erhebung, Verarbeitung und Verwendung meiner/unserer persönlichen Daten (Kundennummer, Name, Geburtsdatum,
Anschrift, E-Mail, Telefonnummer) durch die DenizBank (Wien) AG zum Zwecke der Zusendung von Werbung bzw. Informationen zu DenizBank (Wien) AG
Produktangeboten auf schriftlichem, telefonischem oder elektronischem (E-Mail) Wege einverstanden. Die Zustimmung ist freiwillig und kann jederzeit
schriftlich mit sofortiger Wirkung widerrufen werden.
Weitere Bedingungen und Empfangsbestätigung
Der Kunde akzeptiert mit seiner Unterschrift die obigen Bedingungen sowie die Sonderbedingungen für Classic Sparen. Der Kunde bestätigt den
Erhalt einer Kopie der Sonderbedingungen. Darüber hinaus akzeptiert der Kunde die allgemeinen Geschäftsbedingungen der DenizBank (Wien)
AG. Diese sind unter www.denizbank.de und in sämtlichen Filialen der DenizBank (Wien) AG einsehbar, auf Wunsch werden diese
ausgehändigt.
Mit seiner Unterschrift stimmt der Kunde den Bedingungen zu, bestätigt den Erhalt aller oben angeführten Unterlagen und versichert,
dass seine Angaben korrekt sind:
Ort, Datum
Unterschrift Kontoinhaber 1
Ort, Datum
Ort, Datum
Unterschrift Kontoinhaber 2
Unterschrift Kundenbetreuer
Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie Ihre Steuer-ID ausgefüllt haben, Sie können diese auch hier
bekannt geben:
_____________________________
Von der Bank auszufüllen:
Stammnummer(n): __________________________
Kundendaten geprüft
Internet Banking Registrierungsantrag erfasst
Internet Banking freigegeben (EDV)
Geldwäscheerklärung ausgehändigt
Unterschrift Betreuer: ____________________________
REG-SCD-K.001.04
POST IDENT
DenizBank (Wien) AG – Zweigstelle Frankfurt / Main
Münchener Straße 7, 60329 FRANKFURT
Telefon 069 / 427 260 30
Fax
069 / 427 260- 4629
Bitte für jeden Antragsteller je einen Coupon verwenden.
Gehen Sie bitte mit dem PostIdent-Coupon und gültigen Personalausweis oder Reisepass zu einer Filiale der Deutschen Post AG ihrer Wahl und
legitimieren Sie sich dort am Schalter (PostIdent ist für Sie kostenlos.)
Wenn Sie bereits Kunde der DenizBank Wien AG sind, dann senden Sie uns Ihre Kontoeröffnungsunterlagen bitte in einem verschlossenen Umschlag
direkt zu. Eine Identitätsfeststellung über die Post ist für Sie in diesem Fall nicht mehr notwendig

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