Protokoll der Mitgliederversammlung 2016 des FOSSGIS e.V. Die Mitgliederversammlung des FOSSGIS e.V. fand am Rande des diesjährigen FOSSGISHacking-Wochenendes und des OSM-SommerCamps im Linuxhotel in Essen-Horst, am Samstag, den 5.März 2016 statt. An der Mitgliederversammlung nahmen 10 Mitglieder und ein Gast teil. Es waren 10 Mitglieder stimmberechtigt. B eginn: 14.30 Uhr Versammlungsleiter: Dr. Marco Lechner Protokollführer: Dr. Roland Olbricht TOP 1 Begrüßung der Anwesenden durch den 1. Vorsitzenden Dr. Marco Lechner mit der anschießenden Feststellung der Beschlussfähigkeit der Versammlung. Zur Versammlung wurde gemäß Satzung am 4. Januar 2016 per eMail eingeladen. Der Einladung ist die Tagesordnung beigefügt gewesen. Einstimmige Genehmigung der heutigen Tagesordnung durch die Mitgliederversammlung. Am Protokoll 2015 wurden folgende beiden Änderungen bei wenigen Enthaltungen angenommen: zu TOP 1: … Hinweis auf die nicht beschlussfähige Mitgliederversammlung in Münster bei der FOSSGIS-Konferenz. Das Protokoll der letzten beschlussfähiges Mitgliederversammlung, welches ... zu TOP 6: Die Mitgliederversammlung wählt bei jeweils zwei Enthaltungen in Einzelabstimmungen einstimmig per Handzeichen den vorgeschlagenen Vorstand. Alle gewählten Vorstandsmitglieder nehmen die Wahl an. Volker Grescho (Kassenprüfer) und Olaf Kotzte (stellvertretender Kassenprüfer) werden für die jeweiligen Posten vorgeschlagen. Die Mitgliederversammlung wählt jeweils einstimmig bei einer Enthaltung in Einzelabstimmung die vorgeschlagenen Personen. Das Protokoll von 2015 wurde mit den Änderungen bei wenigen Enthaltungen angenommen. Ferner ist die Anwesenheit eines Gastes einstimmig genehmigt worden. TOP 2 – Bericht des Vorstands Der Vorstand berichtet gemäß im Anhang vorliegenden Jahresbericht. Darüber hinaus sind die Hacking-Wochenenden nach wie ausgebucht. Für die Verbesserung der Pressarbeit wird erwogen, nach der FOSS4G den dort bewährten Dienstleister für den CfP zu engagieren. Mitgliederentwicklung Der FOSSGIS e.V. hat 191 Mitglieder (Stand vor der Mitgliederversammlung). Davon sind 170 natürliche und 21 juristische Personen. TOP 3 – Bericht des Kassenführers zum Geschäftsjahr 2015 Der Kassenführer berichtet, dass wir in 2015 wiederum einen Überschuss von von 27.000 EUR erzielt haben. Die damit erreichte Rücklage sollte daher jetzt auch für die Unwägbarkeiten der Konferenz FOSS4G reichen. Die FOSSGIS-Konferenz in Münster hat einen größeren Überschuss als die vorhergehende Konferenz in Berlin ergeben. Es konnte aber auch mehr Geld direkt für satzungsgemäße Zwecke ausgegeben werden, da mehr Förderanträge gestellt worden sind. Für die Details sei auf den Kassenbericht verwiesen. TOP 4 – Bericht des Kassenprüfers Der Kassenprüfer Volker Grescho hat die Kasse noch nicht geprüft, sondern will den Bericht schnellstmöglich vorlegen. Der Bericht wird mit diesem Protokoll auf der Mailingliste veröffentlicht. TOP 5 – Entlastung des Vorstands Harald Schwenk stellt einen Antrag auf die Entlastung des gesamten Vorstands vorbehaltlich der Empfehlung des Kassenprüfers auf Entlastung. Die Mitgliederversammlung nimmt den Antrag zur Entlastung des Vorstandes bei wenigen Enthaltungen an. TOP 6 – Wahl des Vorstands Die Mitgliederversammlung beschließt einstimmig, dass Harald Schwenk die Wahlkommission leitet. Dr. Marco Lechner (geb. 07.06.1976) wohnhaft im Römerweg 5, in 79199 Kirchzarten wird für den Posten des 1.Vorsitzenden vorgeschlagen. Till Adams (geb. 23.04.1971) wohnhaft in Angelbisstraße 48, in 53119 Bonn, wird für den 2. Vorsitzenden vorgeschlagen. Frederik Ramm (geb. 21.01.1972) wohnhaft in Mathystraße 35, in 76133 Karlsruhe, wird für den Posten des Kassenwartes vorgeschlagen. Dominik Helle (geb. 04.11.1983) wohnhaft in Schulweg 90, in 26121 Oldenburg, wird für den Posten des Schriftführers vorgeschlagen. Harald Schwenk schlägt vor, die Abstimmung per Handzeichen durchzuführen. Die Mitgliederversammlung nimmt diesen Vorschlag einstimmig an. Die Mitgliederversammlung wählt bei jeweils einer Enthaltung einstimmig per Handzeichen den vorgeschlagenen Vorstand. Alle vorgeschlagenen Vorstandsmitglieder nehmen die Wahl an. Volker Grescho (Kassenprüfer) und Michael Paulmann (stellv. Kassenprüfer) werden für die jeweiligen Posten vorgeschlagen. Die Mitgliederversammlung wählt bei wenigen Enthaltungen die vorgeschlagenen Personen. Beide nehmen die Wahl an. TOP 7 – Satzungsänderungsanträge Die Versammlung beschließt einstimmig folgende Änderung des §8 der Satzung gemäß dem der Einladung beigefügten Antrag. Der §8 erhält damit folgende Fassung (Änderung hervorgehoben): Der Vorstand hat die ordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen und muss die Vereinsmitglieder mindestens vier Wochen vorher schriftlich oder per E-Mail einladen. TOP 8 – Allgemeine Anträge Es wurden keine allgemeine Anträge gestellt. TOP 9 – Berichte von den Vorbereitungen zu Konferenzen/Messen TOP 9a) FOSSGIS Die an diesem Wochenende tätige Arbeitsgruppe zur Vorbereitung berichtet vom aktuellen Sachstand. TOP 9b) FOSS4G Für die Arbeitsgruppe zur Vorbereitung wird ab 1. Mai eine Praktikantin für die Organisation eingestellt. Die Early-Bird-Preise für die Konferenz sollen bei ca. 600 EUR liegen. Um die FOSSGIS und FOSS4G besser zu verzahnen, soll der Early-Bird-Preis den Teilnehmern der FOSSGIS erneut während der FOSSGIS angeboten werden. Für Studenten soll es ein gesondertes Angebot geben, gegen eine Mithilfe Tickets für 0 EUR anzubieten. TOP 9c) Intergeo / OSGeo-Park Es ist nicht klar, ob das im letzten Jahr praktizierte Modell von Hinte, den Messestand als Sachspende anzubieten, erneut von Hinte angeboten wird. Von Hinte wurde angefragt, ob wir für das Umfeld interessierte Firmen benennen könnte. TOP 10 – Berichte aus den Arbeitsgruppen Keine Berichte aus den Arbeitsgruppen. TOP 11 – Terminankündigungen FOSSGIS-Konferenz 04.-06. Juli und AGIT 06-08. Juli, nacheinander in Salzburg FOSS4G in Bonn siehe oben Messe „TourNatur.com“ Düsseldorf, 02.09 – 04.09.: OSM-Stammtisch Düsseldorf will Stand besetzen. TOP 12 – Verschiedenes Die Versammlung diskutiert den aktuellen Stand der verschiedenen Förderanträge. Dieser ist im Vereinswiki zu finden. Für den Service „historic.place“ wird der FOSSGIS für 2 Jahre einen Hetzner-Server für 80 EUR im Monat bezahlen. Roland Olbricht bedankt sich für die Förderung der Overpass API. Die Nachfrage ist seit 2014 von ca. 7000 auf ca. 10.000 Unique Ids pro Tag gestiegen, die Menge ausgelieferter Daten von 60 GB pro Tag auf ca. 100 GB pro Tag. Die HFT Stuttgart hat eine FOSS-Arbeitsgruppe eingerichtet und lädt regelmäßig Vortragende ein. Um 15:55 schließt der Versammlungsleiter die Mitgliederversammlung und dankt für die zahlreiche Teilnahme. Samstag, 27. Juni 2015 Protokollführer (Roland Olbricht)
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