FiTAX – Die Lösung für AIA/CRS Reporting

FiTAX – Die Lösung für
AIA/CRS Reporting
FiTAX CRS - Eine Lösung, die die Anforderungen des
Common Reporting Standards (CRS) erfüllt
Die Steuerreporting Lösung FiTAX CRS ermöglicht es Finanzgesellschaften weltweit, den Steuerrichtlinien der Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) und jenen der lokalen
Behörden unter den Bedingungen des automatischen Informationsaustauschs (AIA) gerecht zu werden.
Basierend auf einzelnen FATCA Daten deckt das FiTAX CRS Modul dank Mehrfach-Reportingmechanismen steuerrechtliche Vorgaben verschiedenster Länder ab. Ebenso ermöglicht es die Aufbereitung
von benutzerdefinierten Kunden-Reportings und die Verwaltung lokaler Ausnahmen. Da sich internationale Steuergesetze laufend weiterentwickeln, wird die FiTAX Lösung regelmässig aktualisiert, um
gegenwärtige sowie zukünftige regulatorische Anforderungen zu berücksichtigen.
Das FiTAX CRS Modul bringt globale Vorschriften mit lokalen Richtlinien in Übereinstimmung. Dazu
zählt unter anderem die Verwaltung länderspezifischer Abweichungen, zum Beispiel im Hinblick auf die
Art der Konten, der Einkünfte oder der zu meldenden Kunden sowie bezüglich Prüfstellen oder elektronischen Lieferspezifikationen.
Eine Lösung, der viele Kunden vertrauen
Die FiTAX Lösung von BearingPoint bietet unterschiedliche Module und ermöglicht es Finanzinstituten,
Steuerreportingprozesse zu automatisieren und Steuerreporte zentral für verschiedene Länder aufzubereiten. Obwohl die Module unabhängig voneinander sind, teilen sie sich Benutzeroberfläche (Helios),
IT-Infrastruktur, Management der Zugriffsrechte sowie Daten, was die Software Anwendung erheblich
erleichtert.
Mehr als 60 grosse Finanzgruppen, die zusammen über 2000 Finanzgesellschaften in 45 Ländern
vertreten, verwenden FiTAX Reportingmodule: FiTAX QI Qualified Intermediary (QI), FiTAX FATCA für
Meldungen an die US Bundessteuerbehörde International Revenue Service (IRS) oder an lokale Steuerbehörden, FiTAX EU für die EU-Zinsmeldung (European Union Savings Directive EUSD), FiTAX UK
FATCA Crown Dependencies and Overseas Territories (CDOT) Reporting an die Her Majesty Revenue and
Customs (HMRC) oder an lokale Steuerbehörden sowie FiTAX CRS für das Common Reporting Standard
(CRS) Reporting gemäss der OECD.
Eine umfangreiche Expertise im Steuerreporting
Finanzinstitute stehen vor der grossen Herausforderung, die fortwährend wechselnden Anforderungen
der Steuerbehörden bezüglich Reportingstandards zu erfüllen, die oftmals auch Anpassungen in den
elektronischen Dateien und Reporten notwendig machen. Viele Finanzinstitute sehen sich mit der
Schwierigkeit konfrontiert, diese Anpassungen fristgerecht und mit gleichbleibend hoher Qualität
umzusetzen. BearingPoint übernimmt diese Aufgabe und sorgt für eine regelmässige Aktualisierung von
FiTAX, damit den Kunden jeweils zeitnah eine erneuerte Lösung zur Verfügung steht.
FiTAX ist eine kosteneffiziente Lösung, die Finanzgesellschaften das Reporting erleichtert und es ihnen
dadurch ermöglicht, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren.
Eine etablierte Reportinglösung seit 2001
2001 hat BearingPoint seine FiTAX Lösung zum ersten Mal bei einem Kunden implementiert. Seither hat
sich FiTAX zu einer fortschrittlichen Steuerreportinglösung entwickelt, die alle Aspekte des IQ Reporting
beinhaltet, einschliesslich des Datenabgleichs mit Depotstellen. 2005 hat BearingPoint FiTAX mit einem
EUSD Reportingmodul ergänzt. 2014 wurde das FiTAX FATCA Modul entwickelt um den Bedürfnissen
Enge Kooperation mit einem
Big 4 Wirtschaftsprüfer
Seit 2001 arbeitet
BearingPoint eng mit
Steuerberatern eines Big 4
Wirtschaftsprüfers zusammen.
Diese unterstützten uns darin,
Steuergesetze adäquat zu
interpretieren um gesetzeskonforme Reportings zu generieren.
Diese Zusammenarbeit ist ein
Beispiel für das Bestreben,
unseren Kunden ein ausgezeichnetes Full-ServiceReportingangebot zu bieten.
Die FiTAX Lösung ist
vielseitig einsetzbar
Die Software-Lösung FiTAX
kann dank ihrer Skalierbarkeit
sowohl von globalen Finanzinstituten als auch von Banken
mit lokalem Anwendungsbereich genutzt werden.
Immer mehr Finanzinstitute
führen FiTAX als zentrale
Reportinglösung ein. Daher
liefern die meisten Einheiten
ihre Berichterstattung an die
zentrale Schnittstelle, während
andere Kunden die Lösung für
jede einzelne Geschäftsstelle
lokal verwenden.
FiTAX kann bei beiden
Varianten eingesetzt werden,
lokal als auch global.
der FATCA Regulierung, einschliesslich der Final Regulations sowie der Modelle IGA1 und IGA2, in mehr
als 45 Ländern gerecht zu werden.
2015 hat BearingPoint zwei neue Module lanciert:
• FiTAX CRS: Zur Abdeckung der allgemeinen und spezifischen Anforderungen des CRS Reportings, in
Übereinstimmung mit den OECD Spezifikationen, bilateralen/multilateralen Vereinbarungen sowie
lokalen Richtlinien.
• FiTAX UK FATCA: Zur Abdeckung der Anforderungen der CDOT Vereinbarungen, einschliesslich des
Alternativen Reporting Regimes (ARR) für in Grossbritannien ansässige Personen ohne Wohnsitz
(Resident Non-Domiciled Individuals RNDs).
BearingPoint steht in regelmässigem direkten Kontakt mit seinen Kunden und kann somit Empfehlungen
bezüglich neuer Software Features und Funktionalität direkt von den Nutzern abholen.
FiTAX CRS deckt alle Aspekte des CRS Reportings ab
Die von allen FiTAX Modulen verwendete, intuitive, leistungsstarke und mehrsprachige Benutzeroberfläche Helios umfasst die folgenden Hauptfunktionen:
• Erweiterte Verwaltung von Rollen und Sicherheit
• Integriertes Workflow-Management und Validierung nach dem 4-Augen-Prinzip
• Erweiterte Rahmen, Gitter und Ansichten
• Ratio-Analyse, Business Intelligence (BI) und
Kennzahlenreporting (KPIs)
• Archivierung, Backup, Audit- und Historienverwaltung
• Skalierbarkeit, Multi-Standort und Multi-Business Bereiche, Datensegregation
• Vollständig personalisierbare und mehrsprachige Kundenreporte, Kundenreport
Designer
• Zentralisierung von Daten mehrerer Systeme und für mehrere Steuerbehörden in einer einzelnen
Datenbank
• Analytisches Ausnahme- und ad-hoc-Reporting
Dank der umfangreichen Kenntnisse im Bereich des Steuerreportings sowie langähriger Erfahrung im
Umgang mit Steuerbehörden zahlreicher Länder ist BearingPoint in der Lage, sich mit zukünftigen
Änderungen in der Steuerregulierung auseinanderzusetzen und seine Lösungen entsprechend anzupassen.
Permanente Weiterentwicklung im Einklang mit
Steuergesetzen
EasyTax – BearingPoints
komplementäre Steuersoftware zu FiTAX
EasyTax ist die Standard-Softwarelösung von BearingPoint
für die Erstellung von länderspezifischen Steuerreporten.
Finanzinstitute können ihren
Kunden dadurch einen Dienst
anbieten, der diesen das
Erstellen von Steuererklärungen erleichtert. Bereits mehr
als 80 Finanzgesellschaften
weltweit nutzen EasyTax.
Die Software-Architektur
basiert auf soliden Big 4
Steuerkonzepten und ist in der
Lage Off- und On-shore Steuerreporte zu erstellen. Diese beinhalten Einkommen, Kapitalgewinne, Vermögen sowie
Abgeltungssteuer, berechnet
gemäss den am Wohnsitz des
Kunden geltenden Gesetzen.
In Kombination mit FiTAX wird
den Finanzgesellschaften eine
One-Stop-Shop-Lösung geboten, die sowohl das KundenReporting als auch die aufsichtsrechtliche Meldung an
Steuerbehörden abdeckt und
so ein harmonisiertes Datenmanagement ermöglicht.
Kontakt
Seit 2001 hat BearingPoint seine FiTAX Lösung an zahlreiche veränderte Richtlinien angepasst und wird
dies auch weiterhin tun, um auch weiterhin Reportinglösungen zu bieten, die steuerrechtlichen Anforderungen entsprechen.
Ronald Frey
Partner
ronald.frey@
bearingpoint.com
BearingPoint plant zudem zusätzliche Reporting Anforderungen abzudecken, die sich ergeben, wenn sich
neue Länder dem Automatischen Informationsaustausch (AIA) anschliessen. Auf diese Weise können
sich Finanzgesellschaften auf die Expertise von BearingPoint und damit auf eine Lösung verlassen, die
kontinuierlich weiterentwickelt wird und dadurch die Dynamik neuer Steuergesetze abbildet.
Fabrice Chatelain
Senior Manager
fabrice.chatelain@
bearingpoint.com
Über BearingPoint
BearingPoint Berater haben immer im Blick, dass sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
permanent verändern und die daraus entstehenden komplexen Systeme flexible, fokussierte und
individuelle Lösungswege erfordern. Unsere Kunden, ob aus Industrie und Handel, der Finanz- und
Versicherungswirtschaft oder aus der öffentlichen Verwaltung, profitieren von messbaren Ergebnissen,
wenn sie mit uns zusammenarbeiten. Wir kombinieren branchenspezifische Management- und Fachkompetenz mit neuen technischen Möglichkeiten und eigenen Produkt-Entwicklungen, um unsere Lösungen
an die individuellen Fragestellungen unserer Kunden anzupassen. Dieser partnerschaftliche, ergebnisorientierte Ansatz bildet das Herz unserer Unternehmenskultur und hat zu nachhaltigen Beziehungen mit
vielen der weltweit führenden Unternehmen und Organisationen geführt. Unser globales BeratungsNetzwerk mit 9.700 Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und engagiert sich gemeinsam
mit ihnen für einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.
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