株主各位第77回定時株主総会決議ご通知

2015/06/02 14:43:49 / 14064987_株式会社アルファ_決議通知
平成27年６月19日
株主各位
神奈川県横浜市金沢区福浦一丁目６番８号
川名祥之
第77回定時株主総会決議ご通知
代表取締役社長
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、本日開催の当社第77回定時株主総会において、下記のとおり
報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。
敬　具
記
報告事項
決議事項
第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案
第５号議案
１．第77期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）事業報
告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算
書類監査結果報告の件
２．第77期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）計算書
類報告の件
本件は、上記１及び２の内容を報告いたしました。
剰余金処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
（期末配当金は１株につき15円と決定いたしました。）
定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
取締役７名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に川名祥之、有賀
新二、佃安彦、斉藤雄一、山本昌明、那須井勝久、上坂こずえの
各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
監査役３名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に長野繁樹、中村
由紀夫、鈴木知己の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
補欠監査役２名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に山野眞一、
藤間新の両氏が選任されました。
以　上
決議通知
2015/06/02 14:43:49 / 14064987_株式会社アルファ_決議通知
［期末配当金のお支払について］
第77期期末配当金（１株につき15円）は、銀行口座への振込をご指定いただ
いていない方につきましては、同封の「期末配当金領収証」により、お近く
のゆうちょ銀行又は郵便局で払渡期間（平成27年６月22日から平成27年７月
31日まで）内にお受け取りください。なお、期末配当金領収証にも「期末配
当金計算書」を同封いたしております。
また、銀行口座への振込をご指定いただきました方につきましては、「期末
配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認のご案内」を同封いたしました
ので、ご確認くださいますようお願い申しあげます。なお、株式数比例配分
方式を選択されている場合は、お取引のある口座管理機関（証券会社）へお
問い合わせください。
以　上
決議通知

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