証券コード 3765 平成28年３月22日株主各位東京都千代田区丸の内三丁目８番１号ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社代表取締役社長森下一喜第19期定時株主総会決議ご通知拝啓平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。さて、本日開催の当社第19期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。敬具記報告事項１．第19期（平成27年１月１日から平成27年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件２．第19期（平成27年１月１日から平成27年12月31日まで）計算書類の内容報告の件本件は、上記１．２．の内容を報告いたしました。決議事項第１号議案定款一部変更の件本件は、原案どおり承認可決されました。なお、定款変更の内容は、平成27年５月１日施行の「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）において、責任限定契約を締結できる会社役員の範囲が変更されたことに伴い、業務執行を行わない取締役および社外監査役でない監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるよう、第29条（取締役の責任免除）および第38条（監査役の責任免除）の一部を変更したものであります。また、第29条の変更につきましては、各監査役の同意を得ております。第２号議案取締役８名選任の件本件は、原案どおり取締役に孫泰蔵、森下一喜、坂井一也、北村佳紀、越智政人、吉田康二、大庭則一の７名が再選され、新たに大西秀亜が選任され、それぞれ就任いたしました。以上