株式会社クロップス

(証券コード 9428)
平成27年６月３日
株主各位
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目23番９号
株式会社クロップス
代表取締役社長
小
池
伊知郎
第38期定時株主総会招集ご通知
拝啓平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当社第38期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださ
いますようご通知申し上げます。
なお、当日ご出席お差支えの場合は、書面によって議決権を行使することができま
すので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決
権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成27年６月18日 (木曜日）午
後６時までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。
敬具
記
1.
2.
日
場
時
所
平成27年６月19日（金曜日）午前10時
愛知県名古屋市中村区名駅一丁目２番４号
名鉄グランドホテル 11階柏（かしわ）の間
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
3.
会議の目的事項
報告事項 (1)第38期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）事業報
告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算
書類監査結果報告の件
(2)第38期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）計算書
類報告の件
決議事項
第１号議案
第２号議案
第３号議案
剰余金の処分の件
取締役８名選任の件
監査役１名選任の件
以上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を、会場受付へご提
出くださいますようお願い申し上げます。
◎ なお、株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生
じた場合は、インターネット上のＷｅｂサイト（http://www.crops.ne.jp/)に
掲載いたしますのでご了承ください。
◎ ご出席の株主様へのお土産等のご用意はいたしておりませんのでご了承ください。
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定時株主総会招集通知（宝印刷）
2015年05月20日 14時25分 $FOLDER; 1ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）
（添付書類）
第38期
事業報告
平成26年４月１日から
(平成27年
３月31日まで)
1. 企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過およびその成果
当連結会計年度(平成26年４月１日から平成27年３月31日）におけるわが国経
済は、政府の経済政策や日本銀行の金融政策によって円安・株高傾向が続き、輸
出産業を中心として企業収益、設備投資および雇用情勢は引き続き改善してきて
おり、全体としては緩やかな回復基調で推移しました。
このような経済環境の中、移動体通信事業におきましては、昨年９月に
iPhone6が発売され、機種変更による販売は堅調に推移しておりますが、キャリ
ア間のサービス、料金体系に大きな違いはなく、ＭＮＰによる新規契約数が減少
しております。また、今後はＳＩＭロック解除義務化によって格安ＳＩＭ販売会
社も交えた顧客獲得競争も本格化することが予想されます。
人材派遣事業につきましては、輸出関連の製造業を中心とした企業収益の改善
により、有効求人倍率の上昇や完全失業率の低下など雇用情勢は改善している一
方で、人材需要の高まりとともに、人材の確保が難しい状況となっております。
ビルメンテナンス事業につきましては、輸出環境改善の恩恵を受ける製造業や
公共投資増加の恩恵を受ける建設業等、顧客企業の収益に改善の傾向がみられる
一方で、顧客企業のコスト削減意識は依然として強く、同業他社との価格競争や
既存顧客からの仕様変更、減額要請により受注価格の下落傾向が続いております。
飲食店舗賃貸事業につきましては、特に首都圏における外食産業の市場規模が
拡大傾向にあり、店舗貸借時に信用を補完できるサブリースは好調に推移してお
ります。
文具事務用品卸事業につきましては、消費者の節約志向の定着により、100円
ショップや通信販売等のリーズナブルな商品の需要が堅調に推移しているものの、
海外仕入先であるアジア諸国の人件費上昇や円安の影響で、仕入コストは増加傾
向にあります。
海外事業につきましては、平成26年10月をもって撤退しており、これに伴い、
連結決算において50百万円の関係会社整理損（特別損失）を計上しております。
このような市場環境にあって当社グループは既存顧客の確保と新規顧客の開拓
に注力した営業活動を展開してまいりました。
この結果、当連結会計年度の連結業績は、売上高270億20百万円（前期比1.1
％増）となりました。
損益面におきましては営業利益5億17百万円（前期比26.9％減）、経常利益5億
16百万円（前期比29.5％減）、当期純利益1億78百万円（前期比42.9％減）とな
りました。
また、包装資材の卸売販売等を営む大明商事株式会社の株式を取得し、連結子
会社化したことに伴い、包装資材卸事業が加わりました。なお、みなし取得日を
平成27年3月31日とし、貸借対照表に取り込んでおります。
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2015年05月20日 14時25分 $FOLDER; 2ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）
当連結会計年度の各事業別売上高は、次のとおりであります。
第 37 期
第 38 期
（当連結会計年度）
平成26年３月期
平成27年３月期
金
額
構成比
百万円
移動体通信事業 13,961
金
％
額
前期比増減
構成比
百万円
％
百万円
％
52.2
13,164
48.7
△797
△5.7
0.6
人材派遣事業
2,149
8.1
2,162
8.0
13
ビルメンテナンス事業
4,124
15.4
4,262
15.8
138
3.4
飲食店舗賃貸事業
2,528
9.5
3,248
12.0
719
28.4
文具事務用品卸事業
4,042
15.1
4,285
15.9
243
6.0
111
0.4
70
0.3
△40
△36.5
計
26,918
―
27,194
―
276
―
セグメント間の内部
売上高又は振替高
△193
△0.7
△174
△0.6
△19
△9.9
26,724
100.0
27,020
100.0
295
1.1
海
外
合
事
計
業
（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
①
移動体通信事業
売上高 131億64百万円（前期比5.7％減）
移動体通信事業においては、データプランの多様化やフィーチャーフォン型
スマートフォンの販売による、フィーチャーフォンからスマートフォンへの買
い替え促進、各ショップの立地や来店客層に合わせた週末キャンペーンの実施
などによりスマートフォンやタブレット端末、周辺商材等の販売を強化してま
いりましたが、他キャリアとの差別化の訴求が難しく、特に新規携帯端末販売
の低迷から減収となりました。
損益面においては、契約全体に対するスマートフォン比率の上昇に伴い保有
顧客の通信料等に応じて受け取る回線系手数料が増加したものの、携帯端末等
販売の売上が減少したこと等により、減益となっております。
なお、総合的な営業力強化のため、１店舗の移転リニューアル（平成27年３
月に「auショップ浜松若林（静岡県浜松市）」）、４店舗のリニューアル（平成
26年７月に「auショップ勝川（愛知県春日井市）」、平成26年８月に「auショ
ップ鈴鹿中央通（三重県鈴鹿市）」、平成26年９月に「auショップ御器所（愛知
県名古屋市）」、平成26年11月に「auショップ黒川（愛知県名古屋市）」）を実
施しております。
この結果、当該セグメントの売上高は131億64百万円（前期比5.7％減）、営
業利益は1億31百万円（前期比62.2%減）となりました。
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2015年05月20日 14時25分 $FOLDER; 3ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）
＜当連結会計年度の携帯端末販売状況＞
台
新
規
数
前期比
50,148台
機種変更
台
82.5％
数
合
前期比
89,325台
台
数
計
前期比
102.4％ 139,473台
94.2％
店舗数
41店
（注）店舗数は平成27年３月31日現在を表示しております。
＜当連結会計年度の移動体通信事業売上高の状況＞
第 38 期
(当連結会計年度)
第 37 期
平成26年３月期平成27年３月期
金
額構成比金
百万円
携帯端末等販売 12,513
作業系手数料
350
回線系手数料
1,012
そ
の
合
他
計
86
％
額構成比
百万円
89.6 11,698
2.5
前期比増減
百万円
％
88.9 △814
％
△6.5
293
2.2
7.2 1,095
8.3
0.7
0.6
77
△57 △16.3
83
8.2
△8 △10.3
13,961 100.0 13,164 100.0 △797
△5.7
（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
②
人材派遣事業
売上高 21億62百万円（前期比0.6％増）
人材派遣事業においては、一般派遣は輸出企業を中心とした企業業績の回復
を受け、堅調に推移いたしました。業務請負では、スマートフォン、タブレッ
ト端末等インターネット環境の多様化、普及の一巡化により、光回線販売につ
いては昨年12月をもって終了いたしましたが、製造業向け業務請負が製造業の
復調傾向により好調に推移し、増収となりました。
損益面においては、派遣スタッフの人件費上昇が響き、減益となっておりま
す。
この結果、当該セグメントの売上高は21億62百万円（前期比0.6％増）、営
業利益は45百万円（前期比45.6％減）となりました。
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＜当連結会計年度の人材派遣事業売上高の状況＞
第 37 期
第 38 期
（当連結会計年度）
平成26年３月期
平成27年３月期
金
額
構成比
金
百万円
派
遣
売
請
そ
の
合
％
額
前期比増減
構成比
百万円
％
百万円
％
上
1,863
86.7
1,870
86.5
6
0.4
負
224
10.5
237
11.0
12
5.6
他
計
60
2.8
55
2.5
△5
△9.1
2,149
100.0
2,162
100.0
13
0.6
（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
③
ビルメンテナンス事業
売上高 42億62百万円（前期比3.4％増）
ビルメンテナンス事業においては、業績が好調な製造業を中心とした大手取
引先からのスポット案件及び新規継続案件の獲得が増加し、増収となりました。
損益面においては、売上高は増加したものの、スポット案件の利益率低下等
により、減益となっております。
この結果、当該セグメントの売上高は42億62百万円（前期比3.4％増）、営
業利益は2億5百万円（前期比5.6％減）となりました。
＜当連結会計年度のビルメンテナンス事業売上高の状況＞
第 37 期
第 38 期
（当連結会計年度）
平成26年３月期
平成27年３月期
金
額
百万円
清
構成比
金
％
額
百万円
前期比増減
構成比
％
百万円
％
掃
1,006
24.4
1,043
24.5
36
3.6
設備・警備
1,679
40.7
1,701
39.9
22
1.3
そ
1,438
34.9
1,517
35.6
79
5.5
4,124
100.0
4,262
100.0
138
3.4
の
合
他
計
（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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④
飲食店舗賃貸事業
売上高 32億48百万円（前期比28.4％増）
飲食店舗賃貸事業においては、景気上昇への期待感から顧客の新規出店意欲
が高まっており、飲食店舗の開店・閉店支援サービスの契約件数、店舗管理業
務（サブリース）の管理物件数とも好調に推移し、増収となりました。
損益面においては、営業員の増員等により販売費及び一般管理費が増加した
ものの、売上高の大幅増加により、増益となっております。
この結果、当該セグメントの売上高は32億48百万円（前期比28.4％増）、営
業利益は1億56百万円（前期比49.6％増）となりました。
＜当連結会計年度の飲食店舗賃貸事業売上高の状況＞
第 37 期
第 38 期
（当連結会計年度）
平成26年３月期
平成27年３月期
金
額
百万円
構成比
金
％
額
百万円
前期比増減
構成比
％
百万円
％
建物賃料収入
2,043
80.8
2,705
83.3
662
32.4
手数料収入
238
9.4
276
8.5
37
15.7
そ
の
合
他
計
246
9.8
266
8.2
19
8.0
2,528
100.0
3,248
100.0
719
28.4
（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
⑤
文具事務用品卸事業
売上高 42億85百万円（前期比6.0％増）
文具事務用品卸事業においては、消費者の節約志向が定着しており、リーズ
ナブルな商品を取り扱う100円ショップ、通信販売会社等への販売が堅調に推
移し、増収となりました。
損益面においては、円安等による仕入原価の上昇に対処すべく、販売価格の
見直しを進めておりましたが、実施時期が来期以降となったことなどから、減
益となっております。
この結果、当該セグメントの売上高は42億85百万円（前期比6.0％増）、営
業利益は74百万円（前期比10.8％減）となりました。
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＜当連結会計年度の文具事務用品卸事業売上高の状況＞
第 37 期
第 38 期
（当連結会計年度）
平成26年３月期
平成27年３月期
金
額
百万円
構成比
金
％
額
百万円
前期比増減
構成比
％
百万円
％
小
売
業
1,204
29.8
1,228
28.7
24
2.0
通
販
業
1,613
39.9
1,861
43.4
248
15.4
卸
売
業
590
14.6
548
12.8
△41
△7.0
そ
の
他
634
15.7
646
15.1
11
1.9
243
6.0
合
計
4,042
100.0
4,285
100.0
（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
⑥ 海外事業
売上高 70百万円（前期比36.5％減）
海外事業におきましては、中国上海市においてチャイナテレコムショップを
運営しておりましたが、競合他社との価格競争が激しくなり、収益貢献時期の
見通しがつかなかったことから平成26年10月をもって同事業から撤退しており
ます。
この結果、当該セグメントにおける売上高は70百万円（前期比36.5％減）、
営業損失は42百万円（前期は営業損失68百万円）となりました。
（2）設備投資の状況
当連結会計年度における設備投資の総額は、63百万円であります。そのうち主
なものは次のとおりであります。
ａｕショップ浜松若林建物取得
11百万円
ａｕショップ鈴鹿中央通建物取得
7百万円
これらに要した資金は、自己資金および借入金をもって充当いたしました。
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（3）資金調達の状況
設備投資資金等に充当するため、借入金により資金調達しており、当連結会計
年度末の有利子負債残高は前連結会計年度に比べ1億81百万円増加し、40億98
百万円となりました。
（4）財産および損益の状況の推移
① 企業集団の財産および損益の状況の推移
第 38 期
(当連結会計年度)
平成23年４月１日から平成24年４月１日から平成25年４月１日から平成26年４月１日から
平成24年３月31日まで平成25年３月31日まで平成26年３月31日まで平成27年３月31日まで
第
区
売
上
分
35
期
第
36
期
第
37
期
高 (百万円)
21,936
24,111
26,724
27,020
経常利益 (百万円)
759
724
732
516
当期純利益 (百万円)
330
338
313
178
１株当たり当期純利益（円)
31.89
35.28
32.62
18.61
総
資
産 (百万円)
10,876
12,162
13,303
15,552
純
資
産 (百万円)
3,183
3,567
3,922
4,209
（注）１株当たり当期純利益は、期中平均株式数に基づいて算出しております。
②
当社の財産および損益の状況の推移
第 38 期
(当事業年度)
平成23年４月１日から平成24年４月１日から平成25年４月１日から平成26年４月１日から
平成24年３月31日まで平成25年３月31日まで平成26年３月31日まで平成27年３月31日まで
第
区
売
上
分
35
期
第
36
期
第
37
期
高 (百万円)
11,616
13,133
13,961
13,164
経常利益 (百万円)
385
425
378
173
当期純利益又は当期純損失（△） (百万円)
178
237
213
△79
１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）（円)
17.22
24.71
22.20
△8.33
総
資
産 (百万円)
7,643
8,378
8,979
9,604
純
資
産 (百万円)
2,357
2,605
2,813
2,782
（注）１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失は、期中平均株式数に基づ
いて算出しております。
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（5）対処すべき課題
① 移動体通信事業
情報通信市場においては、スマートフォンやタブレット端末等の普及が急速
に進む中、iPhoneなどの人気端末はもちろん、固定通信回線と携帯端末等との
セット割引についても各社が取扱いを開始するなど大手移動体通信事業者各社
が取り扱う商品やサービスの競争力に大きな差はなくなっております。さらに、
今後はＳＩＭロック解除義務化によって格安ＳＩＭ販売会社も交えた顧客獲得
競争も本格化することが予想されます。
このような中、通信事業者各社は、ARPUを高めるとともに、契約者数を増
加させ、かつ顧客を囲い込むための施策を講じております。
当社においても通信事業者からの要請に基づき、スマートフォンやタブレッ
ト端末の販売について、従来の利用者層のみならず、新たな利用者層の開拓に
も注力するとともに、「auスマートパス」、「auWALLET」などの付加価値サー
ビスの利用者拡大にも努めていく必要があります。そのためには通信事業者の
施策に対応できるショップ作りと、事業者が求める販売方法を実現できる能力
の高い販売スタッフの確保が重要となります。
このような経営環境に対応するため、通信事業者の施策に対応したショップ作
りについては、エリアの拠点となる「核店舗の大型化」を推進しており、集客
力のある好立地への店舗移転を実施しております。また、フロア接客を推進し、
特定の商品の販売を強化するための店内レイアウト変更のリニューアルを随時
行ってまいります。
能力の高い販売スタッフの確保については、販売スタッフへの教育に注力し
ており、高度な説明能力を有し、事業者からの要請の高い商品、サービスを販
売することのできるスタッフを育成するため、自社独自の教育プログラムの実
施、資格取得支援等を行い、提案力向上による販売能力の強化を図ってまいり
ます。
店舗運営の効率化による機会損失の削減を進め、携帯端末、固定通信回線を
はじめ様々な通信関連商材を取り扱う「総合通信ショップ」として、さらなる
収益の拡大を図ってまいります。
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②
人材派遣事業
人材派遣事業は、雇用関連の各指標も高い水準を示し、企業業績の回復とと
もに人材派遣需要も高まっているものの、それに見合うだけの供給が追い付い
ていないため、受注の取りこぼしが生じ、先行きは不透明な状況が続いており
ます。
このような経営環境に対応するため、各種採用施策を実施して登録スタッフ
の確保に注力するとともに、営業体制の見直しにより営業の強化を図り、一般
派遣においては取引先数の拡大及び既存顧客でのシェア拡大、特定派遣及び業
務請負においても既存顧客でのシェア拡大を行い、さらなる収益の拡大を図っ
てまいります。
③
④
ビルメンテナンス事業
ビルメンテナンス事業は、安全で快適な環境維持や省エネルギーに関する顧
客のニーズは高まっておりますが、それにかかるコストの削減意識は依然とし
て強く、単価の下落や同業他社との価格競争は、引き続き厳しい状況で推移す
るものと予想されます。
このような経営環境に対応するため、大手取引先との取引実績による信用力
を活かした新規顧客の開拓に注力するとともに、取引価格の見直し、業務口数
の最適化、全社的なコスト削減を行い、利益率の向上を図ってまいります。
また、従業員に対するコンプライアンス教育、業務品質向上のための研修等
を継続して推進し、多様化・高度化する顧客ニーズに応える、より高品質なサ
ービスの提供により、さらなる収益の拡大を図ってまいります。
飲食店舗賃貸事業
飲食店舗賃貸事業は、景気回復への期待感から首都圏への出店需要は引き続
き高く、また、低コストの出店手法として居抜きが広く認知されてきており、
居抜きを活用した飲食店舗の開店・閉店支援サービスの契約件数及び出店支援
の積み上げによる店舗管理業務の管理物件数は、今後も堅調に推移するものと
思われます。
一方で、優良物件の確保が課題となっております。
このような経営環境に対応するため、不動産事業者との関係を強化し、優良
物件情報の収集に注力するとともに、サブリースの管理物件数を積み上げるこ
とにより、安定的な収入の確保を図ってまいります。
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⑤
文具事務用品卸事業
文具事務用品卸事業は、景気は回復傾向であるものの、消費者の節約志向が
定着しており、リーズナブルな文具事務用品を取り扱う100円ショップや通信
販売等に対する需要は堅調に推移しております。一方、円安や海外仕入先であ
るアジア諸国の人件費高騰等による仕入コストの上昇傾向は今後も続くものと
思われます。
このような経営環境に対応するため、新商品や仕様変更等の提案により大手
取引先への深耕を図るとともに、物流コスト等の見直しを随時行い、徹底した
経営の効率化を果たすことにより、収益の拡大を図ってまいります。
⑥ 包装資材卸事業
包装資材卸事業は、通信販売会社への売上が堅調に推移しているものの、円
安による仕入業者からの値上要請が強くなると思われます。
このような経営環境に対応するため、新規販売先開拓、既存販売先への販売
商品拡大を強化するとともに、仕入業者の見直しやコスト削減による収益力強
化を図ってまいります。
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（6）重要な子会社ならびに企業結合等の状況（平成27年３月31日現在）
① 親会社との関係
該当事項はありません。
② 重要な子会社の状況
会
社
名
所在地
資本金
出資比率
主要な事業内容
株式会社クロップス・クルー
愛知県
80百万円
56.56％
人材派遣事業
いすゞビルメンテナンス株式会社
東京都
52百万円
90.90％
ビルメンテナンス事業
株式会社テンポイノベーション
東京都
90百万円
92.37％
飲食店舗賃貸事業
株式会社スガタ
東京都
50百万円
100.00％
文具事務用品卸事業
大明商事株式会社
東京都
10百万円
100.00％
包装資材卸事業
（注）1. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
2. 出資比率は、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。
3. 連結子会社であった克龍風速上海商貿有限公司は、出資持分を譲渡したこ
とにより、連結の範囲から除外しております。
4. 包装資材の卸売り販売等を営む大明商事株式会社の株式を取得し、連結子
会社化しております。
5. 株式会社テンポイノベーションの株式を譲渡したことに伴い、出資比率が
100.00％から92.37％に変更となっております。
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（7）主要な事業内容（平成27年３月31日現在）
当社グループは、下記の事業を営んでおります。
事業名（会社名)
移動体通信事業(株式会社クロップス(当社)）
人材派遣事業(株式会社クロップス・クルー)
ビルメンテナンス事業(いすゞビルメンテナンス株式会社)
飲食店舗賃貸事業(株式会社テンポイノベーション)
文具事務用品卸事業(株式会社スガタ)
包装資材卸事業（大明商事株式会社）
主
な
事
業
内
容
au商品を専売とする「auショップ」を、東海地区
において41店舗展開しております。
一般労働者派遣、特定労働者派遣および業務請負
等を東海地区において展開しております。
商業施設やオフィスビル等の清掃、設備管理およ
び施設警備等を首都圏において展開しております。
飲食店舗を専門にした開店・閉店支援サービスお
よび店舗管理等を首都圏において展開しておりま
す。
通信販売、100円ショップ、ＯＥＭメーカー、卸
問屋向けに、文具事務用品の企画、卸売販売等を
展開しております。
通信販売、ＯＥＭメーカー、卸問屋向けに、包装
資材の企画、卸売販売等を展開しております。
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（8）主要な事業所（平成27年３月31日現在）
① 当社
名
本
称
所
社
ａｕショップ
②
会
在
地
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目23番９号
愛知県
：
30店舗
三重県
：
7店舗
岐阜県
：
2店舗
静岡県
：
2店舗
子会社
社
名
名
株式会社クロップス・クルー
いすゞビルメンテナンス株式会社
株式会社テンポイノベーション
本
称
社
所
在
地
愛知県名古屋市中区栄三丁目７番９号
豊田支店
愛知県豊田市若宮町１番８号
本社およびOBP事業部、
東京事業部
東京都品川区南大井六丁目26番３号
藤沢事業部
神奈川県藤沢市土棚８
湘南事業部
神奈川県藤沢市菖蒲沢634番の１
栃木事業部
栃木県栃木市大平町大字伯仲2691
本社および営業部
東京都新宿区西新宿七丁目11番３号
新橋営業所
東京都港区新橋三丁目７番３号
池袋営業所
東京都豊島区東池袋一丁目７番12号
上野営業所
東京都台東区上野六丁目16番９号
株式会社スガタ
本社および営業部
東京都中央区東日本橋二丁目８番３号
大明商事株式会社
本社および営業部
東京都墨田区墨田一丁目９番13号
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（9）従業員の状況（平成27年３月31日現在）
① 企業集団の状況
従
業
員
数
前期末比増減
615名
(注)
②
従
平
均
39名増
年
齢
平均勤続年数
37.7歳
6.1年
従業員数には派遣社員71名を含め、臨時雇用者は含んでおりません。
当社の状況
業
員
数
前期末比増減
307名
平
均
1名減
年
齢
平均勤続年数
29.6歳
4.2年
（注）従業員数には派遣社員71名を含め、臨時雇用者は含んでおりません。
（10）主要な借入先（平成27年３月31日現在）
借
株
式
入
高
株
行
300
株式会社日本政策投資銀行
225
ず
銀
残
540
み
知
金
株式会社商工組合中央金庫
社
愛
入
2,264
会
社
借
行
式
会
先
ほ
銀
百万円
（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
（11）その他企業集団に関する重要な事項
該当事項はありません。
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2. 会社の株式に関する事項（平成27年３月31日現在）
（1）発行可能株式総数
37,600,000株
（2）発行済株式の総数
9,597,400株
（自己株式 485株を含む。）
（3）株主数
14,700名
（4）単元株式数
100株
（5）大株主およびその持株数
株
主
名
持株数(株)
株式会社アイ・エー・エイチ
持株比率(％)
2,740,000
28.54
史
785,100
8.18
いすゞ自動車株式会社
751,500
7.83
株
行
477,900
4.97
子
460,000
4.79
社
400,000
4.16
昭
320,000
3.33
株式会社商工組合中央金庫
220,000
2.29
名古屋鉄道株式会社
200,000
2.08
有
105,000
1.09
前
田
式
前
Ｋ
会
博
社
田
Ｄ
前
愛
由
Ｄ
Ｉ
銀
紀
株
田
限
知
式
会
吉
会
社
Ｍ
Ｆ
（注）1. 上位10名の株主を記載しております。
2. 持株比率は自己株式（485株）を控除して計算し、小数点第３位以下を切
り捨てて表示しております。
3. 会社の新株予約権等に関する事項（平成27年３月31日現在）
（1）当事業年度末日における新株予約権等の状況
該当事項はありません。
（2）当事業年度中に交付した新株予約権等の状況
該当事項はありません。
（3）その他新株予約権等の状況
該当事項はありません。
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4. 会社役員に関する事項（平成27年３月31日現在）
（1）取締役および監査役
地
位
氏
名
担当または重要な兼職の状況
いすゞビルメンテナンス株式会社
代表取締役社長
代表取締役社長
小
池
伊知郎
代表取締役会長
前
田
博
史
常務取締役
岡
山
浩
二
取
締
役
後
藤
久
輝
取
締
役
飯
田
取
締
役
志
村
聡
取
締
役
猿
渡
智佐登
取
締
役
大
島
幸
一
常勤監査役
松
下
真
人
監
査
役
杉
浦
恵
祐
株式会社OSP 代表取締役社長
株式会社東祥社外取締役
監
査
役
寺
澤
和
哉
寺澤会計事務所
経営管理部担当
マーケティング部担当
マーケティング部ゼネラルマネージャー
営業戦略部・営業部担当
営業戦略部ゼネラルマネージャー
株式会社クロップス・クルー
代表取締役社長
大島公認会計士事務所代表
ポバール興業株式会社社外取締役
長
子
代表
（注）1. 大島幸一氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
2. 杉浦恵祐氏および寺澤和哉氏は会社法第２条第16号に定める社外監査役
であります。
3. 大島幸一氏、杉浦恵祐氏および寺澤和哉氏は、東京証券取引所および名古
屋証券取引所が一般株主保護のため確保することを義務づけている独立役
員であります。
4. 監査役寺澤和哉氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に
関する相当程度の知見を有するものであります。
5. 事業年度中に退任した取締役および監査役は次のとおりであります。
退任時の会社に
おける地位
氏
名
退
任
日
代表取締役社長小林正明
平成26年６月20日
常勤監査役塚本知明
平成26年６月20日
(注)
代表取締役社長小林正明氏、監査役塚本知明氏は任期満了による
退任であります。
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（2）取締役および監査役の報酬等の額
当事業年度に係る取締役および監査役の報酬その他の職務執行の対価について
は以下のとおりであります。
取締役
８名
122百万円
（内、社外
１名
0百万円）
監査役
４名
6百万円
（内、社外
２名
1百万円）
（注）1. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
2. 平成27年３月31日現在人員数は、取締役８名、監査役３名であります。
なお、取締役の支給人員は無報酬の取締役１名を除いております。
（3）社外役員に関する事項
① 他の法人等の業務執行取締役等の兼職状況
取締役大島幸一氏は、大島公認会計士事務所の代表およびポバール興業株式
会社の社外取締役であります。当社と兼職先との利害関係はありません。
監査役杉浦恵祐氏は、株式会社OSPの代表取締役社長および株式会社東祥の
社外取締役であります。当社と兼職先との利害関係はありません。
監査役寺澤和哉氏は、寺澤会計事務所の代表であり、同所は当社と利害関係
はありません。
②
当事業年度における主な活動状況
氏
名
大
島
幸
一
杉
浦
恵
祐
寺
澤
和
哉
主な活動状況
当事業年度に開催された取締役会20回中20回出席してお
ります。
公認会計士としての専門的見地から、必要に応じ、当社の
経営上有用な指摘、意見を述べております。
当事業年度に開催された取締役会20回中20回出席し、ま
た監査役会14回中14回出席しております。
経営コンサルタントとしての専門的見地から、必要に応
じ、当社の経営上有用な指摘、意見を述べております。
当事業年度に開催された取締役会20回中20回出席し、ま
た監査役会14回中14回出席しております。
公認会計士としての専門的見地から、必要に応じ、当社の
経営上有用な指摘、意見を述べております。
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2015年05月20日 14時25分 $FOLDER; 18ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）
③
当社との間で締結している責任限定契約の概要
当社と社外取締役および各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定によ
り、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、その
契約内容の概要は次のとおりであります。
（イ）社外取締役または社外監査役としての任務を怠ったことによって生じた
損害賠償責任については、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額
を限度とする責任を負担する、としております。
（ロ）上記の責任限定が認められるのは、社外取締役または社外監査役がその
責任の原因となった職務を行うにつき善意かつ重大な過失がないときに限
る、としております。
④
当社の子会社から当事業年度の役員として受けた報酬等の額
該当事項はありません。
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5. 会計監査人の状況
（1）会計監査人の名称
有限責任あずさ監査法人
（2）会計監査人の報酬等の額
支
払
額
当該事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
30百万円
当社および当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の
財産上の利益の合計額
37百万円
（注）当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法上の監査に対する報
酬等の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額を区分しておらず、
実質的にも区分できないことから、当該事業年度に係る報酬等の額にはこれ
らの合計額を記載しております。
（3）非監査業務の内容
当社および当社子会社は、会計監査人に対して公認会計士法第２条第１項の業
務以外に財務デューデリジェンスに関する業務等の対価を支払っております。
（4）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
取締役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると
判断した場合は、監査役会の同意を得た上で、または監査役会の請求に基づいて、
会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることとします。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると
判断した場合は、取締役会に会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の
目的とすることを請求します。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該
当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人
を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集
される株主総会において、会計監査人を解任した旨とその理由を報告いたします。
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6. 業務の適正を確保するための体制
当社は取締役会において、内部統制システム構築の基本方針について、下記のと
おり決議しております。
（1）取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制
① 取締役及び使用人が法令遵守、定款遵守、公正性、倫理性を持ち行動するた
めのコンプライアンス体制に係る指針として企業倫理行動規範を定める。
② コンプライアンス規程を定め、コンプライアンスの徹底と社会的信用の向上
を図るとともに、コンプライアンス委員会を取締役会の直属機関として設け、
コンプライアンス体制の構築を図る。
③ 社長は、コンプライアンスを経営の基本方針の１つとしてコンプライアンス
体制の整備及び維持ならびに向上に努める。
④ 当社及び子会社において法令、定款、諸規程等に違反する行為が行われ、又
は行われようとしている場合の報告体制として内部通報制度を整備し、通報
者の保護を図るとともに、不正行為の早期発見と是正に努める。
⑤ 内部監査室は、各部門の業務遂行及びコンプライアンス状況等について監査
を実施し、社長にその結果報告を行う。
（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報は、文書管理規程に定めるところにより、文書ま
たは電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理する。また、取締役及び監査役は、
必要に応じ情報の記録を閲覧することができる。
（3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① リスク管理規程を定め、事業活動において想定される各種リスクに係る適切
な評価、管理体制を構築する。
② リスク管理規程に基づき、経営管理部担当役員をリスク管理統括責任者とし
て、リスク管理体制の構築及び運用、改善を行う。また、各部門長をリスク
管理責任者として、当該部門のリスクの評価及び見直しを行う。
③ リスクが具現化した場合は、リスク管理規程に基づき、リスク管理統括責任
者が直ちに拡大防止体制を整備し対策を行い、損失を最小限にとどめる。
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（4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 職務権限、意思決定ルールを職務権限規程に定める。
② 定時取締役会を月１回、また、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営に
関して意思決定及び取締役の職務執行の管理、監督を行う。
③ 取締役会による経営計画、予算の策定及び月次、四半期予実管理を実施する。
（5）当該株式会社ならびにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の
適正を確保するための体制
① 当社グループにおける業務の適正を確保するため、関係会社管理規程を整備
する。
② グループ会社の経営状況は、経営管理部で管理し、進捗状況等を取締役会で
報告する。
③ グループ全体の監視及び監査を適正に行い、当社グループの連結経営に対応
するために、会計監査人及びグループ会社の監査役との連携を図る。
④ グループ会社の内部統制システム構築に努め、必要な指導及び支援を実施す
る。
（6）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使
用人に関する事項ならびに当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、当
該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役会規程の定めにより、必要に応じて、内部監査室が監査役会事務局業務
及び監査役の職務の補助を行うこととし、監査役補助業務に関して、取締役以下
補助使用人の属する組織の上長等の指揮命令を受けないことを徹底する。
（7）当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の
監査役への報告に関する体制
① 監査役は、取締役会及びその他重要な会議に参画し、随時、報告を求めるこ
とができる。
② 監査役は、職務執行に必要と判断した事項について、随時、取締役及び使用
人に報告を求めることができる。また、議事録等の情報の記録を閲覧できる。
③ 取締役及び使用人は、重大な法令違反、定款違反及び会社に著しい損害を及
ぼす恐れのある事実を知った場合は、速やかにその事実を監査役に報告する。
④ 内部通報窓口への通報内容は担当者から監査役に全て報告する。
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（8）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査役は、代表取締役と定期的な会合を通じて、監査上の重要な事実等につ
いて意見交換を行う。
② 監査役は、内部監査室及びグループ会社監査役と適宜情報交換を行うととも
に、連携して監査を行う。
③ 監査役は必要に応じて、会計監査人、弁護士等外部の専門家を活用し、その
費用は会社が負担する。
（9）財務報告の信頼性を確保するための体制
金融商品取引法の定めにより、財務報告に係る内部統制が有効かつ適切に行わ
れる体制を整備し、会計監査人との連携を図り、財務報告の信頼性と適正性を確
保する。
(10）反社会的勢力の排除に向けた体制
① 反社会的勢力や団体、個人への対応は、総務人事グループにて情報を収集し、
対応する。
② 当社グループを対象とした暴力団等反社会的勢力の排除規程を制定し、反社
会的勢力や団体等の排除と関りのある企業、団体、個人とはいかなる取引も
行わない。
③ 警察署や顧問弁護士等と反社会的勢力や団体に関して連携を図る。
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連結貸借対照表
（平成27年３月31日現在）
（単位：百万円）
資
産
の
科
目
動資産
現金及び預金
受取手形及び売掛金
商
品
貯
蔵
品
繰延税金資産
そ
の
他
貸倒引当金
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物
土
地
そ
の
他
無形固定資産
の
れ
ん
そ
の
他
投資その他の資産
投資有価証券
差入保証金
そ
の
他
貸倒引当金
流
資
産
合
計
部
金
負
額
8,682
2,375
3,774
1,785
4
191
558
△8
6,869
2,920
991
1,848
79
544
485
58
3,405
624
2,368
412
△0
15,552
債
の
部
科
目
金
額
動負債
7,142
支払手形及び買掛金
2,598
短期借入金
1,920
１年内返済予定の長期借入金
713
賞与引当金
183
そ
の
他
1,725
固
定
負
債
4,200
長期借入金
1,429
役員退職慰労引当金
8
退職給付に係る負債
171
長期預り保証金
1,955
そ
の
他
635
負債合計
11,342
純資産の部
株主資本
3,614
資
本
金
255
資本剰余金
315
利益剰余金
3,044
自
己
株
式
△0
その他の包括利益累計額
276
その他有価証券評価差額金
276
少数株主持分
318
純資産合計
4,209
負債・純資産合計
15,552
流
― 24 ―
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連結損益計算書
４月１日から
(平成26年
平成27年３月31日まで)
（単位：百万円）
科
目
上
高
上
原
価
売
上
総
利
益
販売費及び一般管理費
営
業
利
益
営業外収益
受取利息及び配当金
違
約
金
収
入
そ
の
他
営業外費用
支
払
利
息
支
払
手
数
料
そ
の
他
経
常
利
益
特
別
利
益
固定資産売却益
特
別
損
失
減
損
損
失
固定資産除売却損
関係会社株式売却損
関係会社整理損
税金等調整前当期純利益
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
少数株主損益調整前当期純利益
少数株主利益
当
期
純
利
益
金
額
売
売
27,020
21,836
5,183
4,666
517
11
28
19
23
25
11
59
60
516
0
15
11
7
50
202
24
0
84
432
226
205
27
178
― 25 ―
定時株主総会招集通知（宝印刷）
2015年05月20日 14時25分 $FOLDER; 25ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）
連結株主資本等変動計算書
４月１日から
(平成26年
平成27年３月31日まで)
（単位：百万円）
株
資
当
期
首
残
高
当
期
変
動
額
本
金
255
主
資本剰余金
315
剰余金の配当
当
期
純
利
益
資
利益剰余金
2,913
本
自己株式
△0
株主資本合計
3,483
△47
△47
178
178
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計
当
期
末
残
高
―
―
130
―
130
255
315
3,044
△0
3,614
（単位：百万円）
その他の包括利益累計額
そ
の
他
為替換算
有価証券
調整勘定
評価差額金
当
期
首
残
高
当
期
変
動
額
178
16
その他の
包括利益
累計額合計
195
少数株主持分
243
剰余金の配当
当
期
純
利
当期変動額合計
当
期
末
残
高
3,922
△47
益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
純資産合計
178
97
△16
80
75
156
97
△16
80
75
287
276
―
276
318
4,209
― 26 ―
定時株主総会招集通知（宝印刷）
2015年05月20日 14時25分 $FOLDER; 26ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）
連
結
注
記
表
1. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
（1）連結の範囲に関する事項
連結子会社の数
５社
① 主要な連結子会社の名称
株式会社クロップス・クルー、いすゞビルメンテナンス株式会社、
株式会社テンポイノベーション、株式会社スガタ、大明商事株式会社
② 連結範囲の変更
当社の連結子会社であった克龍風速上海商貿有限公司は、平成26年10月31
日に出資持分を譲渡したため、連結の範囲から除外しております。
また、包装資材の卸売り販売等を営む大明商事株式会社の株式を取得し、連
結の範囲に含めております。
③ 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、克龍風速上海商貿有限公司の決算日は12月31日でありま
す。連結計算書類の作成にあたっては、同日現在の計算書類を作成し、連結決
算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っております。
その他の連結子会社の決算日は、連結会計年度の末日と一致しております。
（2）持分法の適用に関する事項
持分法適用会社はありません。
（3）会計処理基準に関する事項
① 重要な資産の評価基準および評価方法
(イ)有価証券
その他有価証券
時価のあるもの……連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価法（評
価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定）
時価のないもの……移動平均法による原価法
(ロ)たな卸資産
商
品……総平均法による原価法（貸借対照表価額については
収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
貯
蔵
品……最終仕入原価法
② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
(イ)有形固定資産（リース資産を除く）
定率法
ただし、平成10年４月１日以降取得した建物（建物附属設備は除く）につ
いては、定額法を採用しております。
なお、耐用年数については法人税法に規定する方法と同一の基準によって
おりますが、一部の定期借地権契約上の建物は、契約期間を耐用年数とし
ております。
― 27 ―
定時株主総会招集通知（宝印刷）
2015年05月20日 14時25分 $FOLDER; 27ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）
(ロ)無形固定資産（リース資産を除く）
定額法
ただし、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利用可能
期間（５年）に基づく定額法を採用しております。
なお、償却年数については法人税法に規定する方法と同一の基準によって
おります。
(ハ)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
③ 重要な引当金の計上基準
(イ)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に
より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、
回収不能見込額を計上しております。
(ロ)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計
上しております。
(ハ)役員退職慰労引当金
一部の連結子会社は、役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づ
く期末要支給額を計上しております。
④ 重要なヘッジ会計の方法
(イ)ヘッジ会計の方法
金利スワップについて、特例処理を採用しております。
(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段金利スワップ取引
ヘッジ対象借入金の利息
(ハ)ヘッジ方針
借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており
ます。
(ニ)ヘッジ有効性評価の方法
金利スワップの特例処理の要件を満たしておりますので、有効性の評価を
省略しております。
― 28 ―
定時株主総会招集通知（宝印刷）
2015年05月20日 14時25分 $FOLDER; 28ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）
⑤
その他連結計算書類作成のための重要な事項
(イ)のれんの償却方法および償却期間
個別案件ごとに判断し、20年以内の合理的な年数で均等償却を行っており
ます。
(ロ)退職給付に係る会計処理の方法
一部の連結子会社は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末
における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
(ハ)消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2. 連結貸借対照表に関する注記
（1）有形固定資産の減価償却累計額
（2）差入保証金
飲食店舗賃貸事業に関する差入保証金
その他の差入保証金
1,029百万円
2,132百万円
235百万円
― 29 ―
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2015年05月20日 14時25分 $FOLDER; 29ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）
3. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
（1）当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類
当連結会計年度期首
普通株式（株)
増
加
9,597,400
減
少
―
当連結会計年度末
―
9,597,400
（2）自己株式に関する事項
株式の種類
当連結会計年度期首
普通株式（株)
増
485
加
減
少
―
当連結会計年度末
―
485
（3）当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項
決
議
平成26年６月20日
定時株主総会
株式の
種
類
配当金の
総
額
１株当たり
配当額
普通株式
47百万円
５円00銭
基
準
日
効力発生日
平成26年３月31日平成26年６月23日
（4）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計
年度となるもの
①
②
③
④
⑤
配当金の総額
配当の原資
１株当たり配当額
基
準
日
効力発生日
38百万円
利益剰余金
4円00銭
平成27年３月31日
平成27年６月22日
― 30 ―
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2015年05月20日 14時25分 $FOLDER; 30ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）
4. 金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項
① 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については短期的な預金等の安全性の高い金融資産
で運用しており、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。
② 金融商品の内容およびそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております
が、ほとんど１年以内の回収期日であります。差入保証金は土地、建物等の所
有者に対するものであり、信用リスクに晒されております。投資有価証券は主
に取引先企業との業務または資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変
動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど１年以内の支払期日でありま
す。借入金は、設備投資および運転資金に必要な資金の調達を目的としたもの
であり、返済日は決算日後、最長で５年であります。長期預り保証金は飲食店
舗賃貸事業での出店者に対するものであり、返済日は決算日後、最長で10年
であります。
③ 金融商品に係るリスク管理体制
(イ)信用リスクの管理
当社グループは、営業債権および差入保証金について、主要な取引先の状
況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日および残高を管理する
とともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図って
おります。
(ロ)市場リスクの管理
当社および一部の連結子会社は、投資有価証券について、定期的に時価や
発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、取引先企業との関係を勘案
して保有状況を継続的に見直しております。
(ハ)資金調達に係る流動性リスクの管理
当社は、各部署からの報告に基づき財務経理グループが適時に資金計画を
作成・更新するとともに、手許流動性を連結売上高の１ヶ月分相当に維持
することなどにより、流動性リスクを管理しております。
― 31 ―
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2015年05月20日 14時25分 $FOLDER; 31ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）
④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動
要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価
額が変動することもあります。
⑤ デリバティブ取引
デリバティブ取引は、借入金金利の変動リスクの回避を目的とした金利スワッ
プ取引であり、投機的な取引は行わない方針であります。
（2）金融商品の時価等に関する事項
平成27年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額
については、次のとおりであります。
(単位：百万円)
連結貸借対照表
計上額
資産
（1）現金及び預金
（2）受取手形及び売掛金
（3）投資有価証券
その他有価証券
（4）差入保証金
負債
（1）支払手形及び買掛金
（2）短期借入金
（3）長期借入金
（１年内返済予定を含む）
（4）長期預り保証金
デリバティブ取引
時価
差額
2,375
3,774
2,375
3,774
―
―
582
582
―
2,183
2,175
△7
2,598
1,920
2,598
1,920
―
―
2,142
2,142
0
1,955
―
1,952
―
△3
―
― 32 ―
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2015年05月20日 14時25分 $FOLDER; 32ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）
資産
（1）現金及び預金、（2）受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額によっております。
（3）投資有価証券
これらの時価については、上場株式は金融商品取引所の価格によっておりま
す。なお、非上場株式（41百万円）については、市場価格がなく、時価を把
握することが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価証券その他有価
証券」には含めておりません。
（4）差入保証金
これらの時価については、飲食店舗賃貸事業および定期借地権に係るものを
合理的と考えられる割引率を用いて時価を算定しており、それ以外のもの
（184百万円）については、時価を把握することが極めて困難と認められるた
め、「(4)差入保証金」には含めておりません。
負債
（1）支払手形及び買掛金、（2）短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額によっております。
（3）長期借入金
長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）の時価については、元利
金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算
定する方法によっております。
なお、変動金利による長期借入金の一部は金利スワップの特例処理の対象と
されており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、
同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いて
算定する方法によっております。
（4）長期預り保証金
これらの時価については、飲食店舗賃貸事業に係るものを合理的と考えられ
る割引率を用いて時価を算定しており、それ以外のもの（0百万円）につい
ては、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)長期預り保
証金」には含めておりません。
デリバティブ取引
金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金
と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含
めて記載しております。
5. １株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額
１株当たり当期純利益
6. 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
405円39銭
18円61銭
― 33 ―
定時株主総会招集通知（宝印刷）
2015年05月20日 14時25分 $FOLDER; 33ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）
貸
借
対
照
表
（平成27年３月31日現在）
資
産
の
科
目
流動資産
現金及び預金
売
掛
金
商
品
貯
蔵
品
そ
の
他
固
定
資
産
有形固定資産
建
物
構
築
物
車両運搬具
工具、器具及び備品
土
地
無形固定資産
電話加入権
借
地
権
投資その他の資産
投資有価証券
関係会社株式
関係会社長期貸付金
そ
の
他
資
産
合
計
部
金
額
3,792
690
1,713
1,222
0
165
5,811
2,570
798
76
8
38
1,648
17
13
4
3,223
591
2,098
360
172
9,604
（単位：百万円）
負
債
の
部
科
目
金
額
流動負債
5,169
買
掛
金
1,199
短期借入金
2,770
１年内返済予定の長期借入金
713
未
払
金
223
預
り
金
191
賞与引当金
25
そ
の
他
46
固定負債
1,652
長期借入金
1,429
そ
の
他
223
負債合計
6,822
純資産の部
株主資本
2,511
資
本
金
255
資本剰余金
315
資本準備金
315
利益剰余金
1,941
利益準備金
10
その他利益剰余金
1,931
別途積立金
80
繰越利益剰余金
1,851
自己株式
△0
評価・換算差額等
270
その他有価証券評価差額金
270
純資産合計
2,782
負債・純資産合計
9,604
― 34 ―
定時株主総会招集通知（宝印刷）
2015年05月20日 14時25分 $FOLDER; 34ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）
損
益
計
算
書
平成26年４月１日から
(平成27年
３月31日まで)
（単位：百万円）
科
目
上
高
上
原
価
売
上
総
利
益
販売費及び一般管理費
営
業
利
益
営業外収益
受取利息及び配当金
業
務
受
託
料
そ
の
他
営業外費用
支
払
利
息
そ
の
他
経
常
利
益
特
別
利
益
関係会社株式売却益
特
別
損
失
固定資産除売却損
関係会社株式売却損
貸
倒
損
失
税引前当期純損失
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
当
期
純
損
失
金
額
売
売
13,164
10,174
2,990
2,859
131
59
7
10
34
0
77
35
173
6
7
140
73
5
34
6
221
40
39
79
― 35 ―
定時株主総会招集通知（宝印刷）
2015年05月20日 14時25分 $FOLDER; 35ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）
株主資本等変動計算書
４月１日から
(平成26年
平成27年３月31日まで)
（単位：百万円）
株
主
資本剰余金
資本金
当期首残高
255
利
益
資
剰
余
その他利益剰余金
資本準備金利益準備金別途
積立金
315
10
80
繰越利益
剰余金
本
金
利益剰余金自己株式
合計
△0
株主資本
合計
1,979
2,069
2,639
剰余金の配当
△47
△47
△47
当期純損失
△79
△79
△79
当期変動額
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計
―
―
―
―
△127
△127
―
△127
当期末残高
255
315
10
80
1,851
1,941
△0
2,511
評価・換算差額等
その他有価証券
評価差額金
当
期
首
残
高
当
期
変
動
額
純資産合計
173
2,813
剰余金の配当
△47
当
△79
期
純
損
失
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
96
96
当期変動額合計
96
△31
270
2,782
当
期
末
残
高
― 36 ―
定時株主総会招集通知（宝印刷）
2015年05月20日 14時25分 $FOLDER; 36ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）
個
別
注
記
表
1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1）資産の評価基準および評価方法
① 有価証券の評価基準および評価方法
子
会
社
株
式……移動平均法による原価法
その他有価証券
時価のあるもの……事業年度末日の市場価格等に基づく時価法（評
価差額は全部純資産直入法により処理し、売却
原価は移動平均法により算定）
時価のないもの……移動平均法による原価法
② たな卸資産の評価基準および評価方法
商
品……総平均法による原価法（貸借対照表価額につい
ては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
（2）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産……定率法
（リース資産を除く）
ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物
（建物附属設備は除く）については、定額法を採
用しております。
なお、耐用年数については法人税法に規定する
方法と同一の基準によっておりますが、一部の
定期借地権契約上の建物は、契約期間を耐用年
数としております。
② 無形固定資産……定額法
（リース資産を除く）
ただし、ソフトウエア（自社利用分）について
は、社内における利用可能期間（５年）に基づ
く定額法を採用しております。
なお、償却年数については法人税法に規定する
方法と同一の基準によっております。
③ リ
ー
ス
資
産……所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る
リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす
る定額法によっております。
（3）引当金の計上基準
賞
与
引
当
金……従業員に対して支給する賞与の支出に充てるた
め、支給見込額に基づき当期負担額を計上して
おります。
― 37 ―
定時株主総会招集通知（宝印刷）
2015年05月20日 14時25分 $FOLDER; 37ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）
（4）ヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
金利スワップについて、特例処理を採用しております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段金利スワップ取引
ヘッジ対象借入金の利息
③ ヘッジ方針
借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており
ます。
④ ヘッジ有効性評価の方法
金利スワップの特例処理の要件を満たしておりますので、有効性の評価を
省略しております。
（5）その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理……消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式
によっております。
2. 貸借対照表に関する注記
1. 有形固定資産の減価償却累計額
704百万円
2. 関係会社に対する債権債務（区分表示したものを除く）
短期金銭債権
0百万円
短期金銭債務
871百万円
3. 損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
営
業
費
用
営業取引以外の取引高
174百万円
67百万円
4. 株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式に関する事項
株式の種類
普通株式（株）
当事業年度期首
485
増
加
減
－
少
当事業年度末
－
485
― 38 ―
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5. 税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（繰延税金資産）
賞与引当金
8百万円
繰越欠損金
36百万円
関係会社株式評価損
106百万円
投資有価証券評価損
33百万円
リース債務
17百万円
減価償却費超過額
9百万円
資産除去債務
25百万円
その他
19百万円
繰延税金資産小計
256百万円
評価性引当額
△171百万円
繰延税金資産合計
85百万円
（繰延税金負債）
その他有価証券評価差額
△89百万円
リース資産
△20百万円
資産除去債務に対応する除去費用
△10百万円
その他
△4百万円
繰延税金負債合計
△124百万円
繰延税金負債の純額
△39百万円
― 39 ―
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2015年05月20日 14時25分 $FOLDER; 39ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）
6. 関連当事者との取引に関する注記
子会社
会社等の名称
議決権等の
所有
関連当事者
（被所有）との関係
割合
取引内容
㈱クロップス・クルー
（所有）
役員の兼任
直接
資金の借入
56.56％
資金の借入
(注)
100 短期借入金
100
いすゞビルメンテナンス㈱
（所有）
役員の兼任
直接
資金の借入
90.90％
資金の借入
(注)
600 短期借入金
600
子会社㈱テンポイノベーション
（所有）
役員の兼任
直接
資金の借入
92.37％
資金の借入
(注)
― 短期借入金
150
タ
（所有）
役員の兼任
直接
資金の貸付
100.00％
資金の回収
(注)
関係会社
長期貸付金
160
大明商事㈱
（所有）
役員の兼任
直接
資金の貸付
100.00％
資金の貸付
資金の回収
(注)
関係会社
長期貸付金
200
種類
㈱
ス
ガ
取引金額
（百万円）
210
400
200
科
目
期末残高
(百万円)
（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
貸付金および借入金の金利については、市場金利を勘案して合理的に決定し
ております。
7. １株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額
１株当たり当期純損失
289円88銭
8円33銭
8. 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告
独立監査人の監査報告書
平成27年５月13日
株式会社クロップス
取締役会御中
有限責任あずさ監査法人
指定有限責任社員
業務執行社員
公認会計士
安
藤
泰
行
㊞
指定有限責任社員
業務執行社員
公認会計士
岩
田
国
良
㊞
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社クロップスの平成26年
４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借
対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行っ
た。
連結計算書類に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制
を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、こ
れに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が
実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有
効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関
連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法
並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討
することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
監査意見
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、株式会社クロップス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計
算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。
以
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上
会計監査人の監査報告
独立監査人の監査報告書
平成27年５月13日
株式会社クロップス
取締役会御中
有限責任あずさ監査法人
指定有限責任社員
業務執行社員
公認会計士
安
藤
泰
行
㊞
指定有限責任社員
業務執行社員
公認会計士
岩
田
国
良
㊞
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社クロップスの平成
26年４月１日から平成27年３月31日までの第38期事業年度の計算書類、すなわち、貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について
監査を行った。
計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経
営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及
びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般
に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に
計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手す
るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計
算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算
書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産
及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。
以
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上
監査役会の監査報告
監
査
報
告
書
当監査役会は、平成26年４月１日から平成27年３月31日までの第38期事業年度の取締役の職務
の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以
下のとおり報告いたします。
1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果につい
て報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必
要に応じて説明を求めました。
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従
い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備
に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執
行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主
要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、事業報告に記載されている
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務
の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体
制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制シス
テム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受
け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。子会社については、子会社の取締役及
び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けまし
た。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたし
ました。
さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検
証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を
求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」
(会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28
日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類 (連結貸借対照表、連結損益計
算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
2. 監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているも
のと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認
められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部
統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべ
き事項は認められません。
(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
以上
平成27年５月14日
株式会社クロップス監査役会
常勤監査役
松下真人㊞
社外監査役
杉浦恵祐㊞
社外監査役
寺澤和哉㊞
以
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2015年05月20日 14時25分 $FOLDER; 43ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）
上
株主総会参考書類
議案および参考事項
第１号議案　剰余金の処分の件
剰余金の配当につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために、
必要な内部留保を確保しつつ安定的な配当の継続を基本に業績の状況等を総合
的に勘案しながら成果の配分を実施いたしたいと存じます。
当期の期末配当金につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。
期末配当に関する事項
（1）配当財産の種類
金銭といたします。
（2）株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式 1株につき金４円
配当総額
38,387,660 円
（3）剰余金の配当が効力を生じる日
平成27年６月22日
第２号議案　取締役８名選任の件
取締役全員（８名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役８名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者
番号
氏
名
(生年月日)
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
昭和55年４月いすゞ自動車株式会社入社
平成14年10月いすゞエステート株式会社
転籍
平成16年６月同社取締役
平成18年６月同社常務取締役
平成22年４月いすゞビルメンテナンス株
式会社転籍
こ
いけ
いちろう
小　池　伊知郎平成22年６月同社常務取締役
１
平成22年９月同社専務取締役
(昭和33年１月17日生)
平成23年４月同社代表取締役社長
平成24年６月当社取締役
平成25年４月当社常務取締役
平成26年６月当社代表取締役社長（現
任）
平成27年４月いすゞビルメンテナンス株
式会社取締役社長
現在に至る
所有する
当社株式の数
3,600株
― 44 ―
定時株主総会招集通知（宝印刷）
2015年05月20日 14時25分 $FOLDER; 44ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）
候補者
番号
氏
名
(生年月日)
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
昭和52年11月
平成２年２月
前　田　博　史平成22年４月
２
(昭和24年12 月 5 日生) 平成23年４月
平成24年６月
まえ
だ
ひろ
し
平成９年６月
平成13年４月
平成14年６月
平成16年５月
平成20年４月
平成23年４月
おか
３
やま
こう
じ
岡　山　浩　二
平成24年１月
(昭和41年12 月19日生)
平成24年６月
平成25年４月
平成26年４月
当社取締役
当社代表取締役社長
当社代表取締役会長
当社取締役相談役
当社代表取締役会長
現在に至る
当社入社
当社営業第１グループマネ
ージャー
当社取締役
当社取締役
統括第１チームリーダー
当社取締役
営業企画グループマネージ
ャー
当社常務取締役
営業企画グループマネージ
ャー
当社常務取締役
営業企画グループ・営業管
理グループ・システムグル
ープ担当、システムグルー
プマネージャー
当社常務取締役
営業管理グループ・システ
ムグループ担当、システム
グループマネージャー
当社常務取締役
営業管理グループ・システ
ムグループ担当、システム
グループゼネラルマネージ
ャー
当社常務取締役
現在に至る
所有する
当社株式の数
785,100株
36,240株
― 45 ―
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2015年05月20日 14時25分 $FOLDER; 45ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）
候補者
番号
氏
名
(生年月日)
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
平成９年２月当社入社
平成12年10月当社営業部マネージャー
平成16年６月当社取締役
統括第４チームリーダー
平成20年４月当社取締役
営業推進グループ担当
平成23年５月当社取締役
営業企画グループマネージ
ご
とう
ひさ
てる
ャー
後　藤　久　輝平成23年10月当社取締役
４
(昭和43年10 月23日生)
営業第１グループ・営業第
２グループ担当、営業第１
グループマネージャー
平成25年４月当社取締役
管理部門担当、総務人事グ
ループゼネラルマネージャ
ー
平成26年４月当社取締役
経営管理部担当
現在に至る
平成12年６月当社入社
平成14年５月当社財務経理グループマネ
ージャー
平成15年12月出向（いすゞビルメンテナ
ンス株式会社）
平成22年４月復職、当社経営企画室長
平成22年６月当社取締役
経営企画室長
平成23年４月当社取締役
いい
だ
おさ
管理部門担当、総務人事グ
飯　田　長
５
ループマネージャー
(昭和38年７月15日生)
平成25年４月当社取締役
営業第１グループ・営業第
２グループ担当、営業第２
グループゼネラルマネージ
ャー
平成26年４月当社取締役
マーケティング部担当、マ
ーケティング部ゼネラルマ
ネージャー
現在に至る
所有する
当社株式の数
20,100株
8,800株
― 46 ―
定時株主総会招集通知（宝印刷）
2015年05月20日 14時25分 $FOLDER; 46ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）
候補者
番号
氏
名
(生年月日)
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
平成10年４月
平成19年６月
平成22年４月
平成23年５月
平成23年10月
し
６
むら
さと
こ
志　村　聡　子
平成24年６月
(昭和51年３月10日生)
平成25年４月
平成26年４月
平成12年10月
さ
７
わたり
ち
さ
と
猿　渡智佐登
平成22年４月
(昭和36年11 月５日生)
平成24年６月
平成８年10月
平成11年３月
平成19年８月
おお
８
しま
こう
いち
大　島　幸　一
(昭和43年12 月17日生)
平成21年８月
平成24年６月
平成26年６月
当社入社
当社統括第４チームリーダ
ー
当社営業推進第２グループ
マネージャー
当社営業管理グループマネ
ージャー
当社営業企画グループマネ
ージャー
当社取締役
営業企画グループマネージ
ャー
当社取締役
営業企画グループゼネラル
マネージャー
当社取締役
営業戦略部・営業部担当、
営業戦略部ゼネラルマネー
ジャー
現在に至る
株式会社クロップス・クル
ー取締役
同社代表取締役社長（現
任）
当社取締役
現在に至る
監査法人伊東会計事務所
入所
公認会計士試験合格
あずさ監査法人（現有限責
任あずさ監査法人）入所
大島公認会計士事務所開設
（現任）
当社取締役
ポバール興業株式会社社外
取締役
現在に至る
所有する
当社株式の数
5,900株
21,400株
100株
― 47 ―
定時株主総会招集通知（宝印刷）
2015年05月20日 14時25分 $FOLDER; 47ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）
（注）1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 大島幸一氏は社外取締役候補者であります。
なお、当社は同氏を東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めに基づ
く独立役員として届け出ております。
3. 大島幸一氏を社外取締役候補者とした理由は次のとおりであります。
同氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、公認会計士とし
ての豊富な経験と専門的知見を有していることから社外取締役としての職
務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
4. 大島幸一氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって３年とな
ります。
5. 当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、大島幸一氏との間におい
て、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており
ます。なお、本議案が承認可決され、同氏が再選された場合、引き続き当
該契約を継続する予定であります。
当該契約の内容の概要は以下のとおりです。
① 社外取締役としての任務を怠ったことによって生じた損害賠償責任に
ついては会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とし
て、その責任を負う。
② 上記の責任限定が認められるのは、社外取締役がその責任の原因とな
った職務を行うにつき善意かつ重大な過失がないときに限るものとす
る。
― 48 ―
定時株主総会招集通知（宝印刷）
2015年05月20日 14時25分 $FOLDER; 48ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）
第３号議案　監査役１名選任の件
監査役松下真人氏は、本総会終結の時をもって辞任いたします。
つきましては、神應雅好氏を松下真人氏の補欠として監査役１名の選任を
お願いいたしたいと存じます。
なお、神應雅好氏は松下真人氏の補欠として選任されることとなりますの
で、その任期は当社定款の定めにより、退任された監査役の任期の満了すべ
き時までとなります。
また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
氏
名
(生年月日)
略歴、地位および重要な兼職の状況
株式会社中央相互銀行（現株式
会社愛知銀行）入行
平成15年４月同行、春日井西支店支店長
かんのうまさよし
神應雅好平成24年６月株式会社愛銀ディーシーカード
(昭和29年 8 月29日生)
出向総務部長
平成27年５月株式会社愛知銀行帰任人事部
付
現在に至る
所有する
当社株式の数
昭和54年４月
－株
（注）1.
2.
3.
4.
候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
神應雅好氏は新任の監査役候補者であります。
神應雅好氏は社外監査役候補者であります。
神應雅好氏を社外監査役候補者とした理由は、長きにわたり金融機関に在
籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、当社の監査において
その職務を適切に遂行していただけるものと判断したためであります。
5. 候補者神應雅好氏が選任された場合、当社は、会社法第427条第１項の規
定に基づき、同氏との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任
を限定する契約を締結する予定であります。
当該契約の内容の概要は以下のとおりです。
① 社外監査役としての任務を怠ったことによって生じた損害賠償責任に
ついては会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とし
て、その責任を負う。
② 上記の責任限定が認められるのは、社外監査役がその責任の原因とな
った職務を行うにつき善意かつ重大な過失がないときに限るものとす
る。
以上
― 49 ―
定時株主総会招集通知（宝印刷）
2015年05月20日 14時25分 $FOLDER; 49ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）
〈メ
モ
欄〉
― 50 ―
定時株主総会招集通知（宝印刷）
2015年05月20日 14時25分 $FOLDER; 50ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）
第38期定時株主総会会場のご案内
会
場
：
愛知県名古屋市中村区名駅一丁目２番４号
名鉄グランドホテル
１１階「柏の間」
電話
０５２－５８２－２２１１
名鉄
グランドホテル
(株主総会会場)
名鉄メンズ館
ヤマダ
電機
名鉄
レジャック
名鉄百貨店
笹島
三井ビル
本館
ＪＲ
名古屋駅
近鉄ビル
名鉄名古屋駅
広小路通
スパイラル
タワーズ
錦通
ミッドランド
スクエア
名古屋ビル
桜通
名駅通
N
【交通機関】
・JR「名古屋駅」
・名古屋市営地下鉄「名古屋駅」
・あおなみ線「名古屋駅」
・名鉄「名鉄名古屋駅」
・近鉄「近鉄名古屋駅」
（お知らせ）
・駐車券等のご用意はいたしておりませんので、ご来場は公共交通機関
をご利用ください。
・ご来場の株主様へのお土産のご用意はございません。
定時株主総会招集通知（宝印刷）
2015年05月20日 14時25分 $FOLDER; 52ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）

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