第110回定時株主総会決議ご通知

株　主　各　位
平成 27 年６月 25 日
群馬県前橋市本町二丁目 12 番 6 号
代表取締役頭取
吉永國光
第110回定時株主総会決議ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜りありがたく厚く御礼申しあげ
ます。
さて、本日開催の当行第 110 回定時株主総会において、下記
のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申しあげます。
敬　具
記
報告事項
１．第110期（平成26年４月１日から平成27年３月31日ま
で）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査
人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第110期（平成26年４月１日から平成27年３月31日ま
で）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
決議事項
第１号議案　剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、以下のとおり決定い
たしました。
１．配当財産の種類　金銭といたします。
２．配当財産の割当てに関する事項及びその総額
（1）普通株式１株につき
金2円
その総額　735,609,480円
（2）第二種優先株式１株につき
金2.94円
その総額　514,500,000円
なお、普通株式、第二種優先株式の配当総額は
1,250,109,480円となります。
３．剰余金の配当が効力を生ずる日　平成 27年６月26日
第２号議案　定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
変更の内容は、以下のとおりであります。
（1）第一種優先株式に関する規定を削除するものであります。
（2）上記の変更に伴い、条数等の変更を行うものであります。
第３号議案　取締役７名選任の件
本件は、原案どおり取締役に吉永國光、加辺秀雄、大澤
清美、江原洋、櫻井裕之、紺正行、稲葉喜子の各氏が選任
され、それぞれ就任いたしました。
なお、紺正行、稲葉喜子の両氏は社外取締役であります。
第４号議案　監査役１名選任の件
本件は、原案どおり、監査役に南秀昌氏が選任され、就
任いたしました。
第５号議案　補欠監査役１名選任の件
本件は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場
合に備え、原案どおり補欠監査役に半場秀氏が選任されま
した。
第６号議案　退任監査役に対する退職慰労金支給並びに社
外取締役及び監査役に対する退職慰労金制度
廃止に伴う打ち切り支給の件
本件は、原案どおり、退任監査役田村盛司氏に対し、当
行所定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を支給す
ることとし、その具体的金額、支給の時期、方法等は、監
（裏面に続く）
査役の協議に一任することにつき承認可決されました。ま
た、当行は、平成27年５月29日開催の取締役会において、
社外取締役及び監査役に対する退職慰労金制度を本総会終
結の時をもって廃止することを決議いたしました。これに
伴い第３号議案で承認可決され選任された社外取締役であ
る紺正行、稲葉喜子の両氏、及び在任中の監査役である木
暮昇、安藤震太郎、加藤真一の各氏５名に対し、本総会の
終結の時までの在任期間を対象とし、当行における一定の
基準に従い総額 17 百万円を上限として、退職慰労金を打
ち切り支給することとし、その具体的金額、支給の時期、
方法等については、社外取締役は取締役会に、監査役は監
査役の協議に、それぞれ一任することを承認可決されまし
た。なお、打ち切り支給の時期については、各社外取締役
及び各監査役の退任時以降といたします。
以　上　お　知　ら　せ
平成27年６月25日以降の役員構成は、以下のとおりとなります。
代表取締役頭取執行役員
代表取締役副頭取執行役員
取締役専務執行役員
取締役常務執行役員
取締役常務執行役員
社外取締役（非常勤）
社外取締役（非常勤）
吉　永　國　光
加　辺　秀　雄
大　澤　清　美
江　原　洋
櫻　井　裕　之
紺　正　行
稲　葉　喜　子
専務執行役員
常務執行役員
常務執行役員
常務執行役員
常務執行役員
執行役員
執行役員
執行役員
執行役員
伊　藤　均
角　山　雅　典
山　東　尚　志
富　澤　聖
柴　﨑　潔
監　査　役
監　査　役
社外監査役（非常勤）
社外監査役（非常勤）
木　暮　昇
南　秀　昌
安　藤　震太郎
加　藤　真　一
白　石　和　義
伏　嶋　登志子
山　本　清　二
小　林　亨
※　配当金のお受取について
・配当金のお受取には、お取引口座への口座振込が大変便利
です。
口座振込のお手続につきましては、お取引の口座管理機関
（証券会社等）または日本証券代行㈱へお問合せください。
・口座振り込みをご指定の方には、「配当金計算書」及び
「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の
方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法
について」を同封いたしましたので、ご確認ください。
その他の方には、「期末配当金領収証」及び「配当金計
算書」を同封いたしましたので、お近くのゆうちょ銀行ま
たは郵便局で払渡期間（平成27年６月26日～平成27年７
月31日）内にお受け取りください。

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