株主通信 vo l .01 株主の皆さまへ〈特別号〉 2 015.1.1 ─ 2 015. 3. 31 1 ごあいさつ 2 コーポレートガバナンス 3 トピックス 5 決算情報 6 会社概要／株式状況／株主メモ 証券コード：8186 Top Message Corporate Governance ごあいさつ コーポレートガバナンス 新生・大塚家具のコーポレートガバナンス体制 株主総会 Dear Shareholders 選任・解任 株主の皆さまには、ますますご清栄のこととお慶び申 選任・解任 取締役会 選任・解任 監査役会 し上げます。 この度は、株主の皆さまには、多大なるご迷惑とご心 配をお掛けする事態となりましたことを心よりお詫び申し 上げます。皆さまからのたくさんのご支援、ご支持、叱咤 大塚 久美子 佐野 春生 山田 和男 大塚 雅之 阿久津 聡 （社外） 監査 稲岡 稔 （社外） 西山 都 （社外） 田路 至弘 （社外） 隈元 慶幸 （社外） 連携 会計監査人 激励のおかげで、当社は新たなスタートラインに立つこと ができました。改めて、深く感謝申し上げます。 当社は創業以来、職人が手掛けた良いものを、 リーズ ナブルな価格で提供することに注力してまいりました。 長沢 美智子 （社外） 「安いもの」ではなく、 「良いものを安く」が、今も昔もこ 宮本 惠司 （社外） 朝永 久見雄 （社外） 諮問委員会 連携 コンプライアンス・リスク管理委員会 （C R 委員会） 用していただきやすいオープンな雰囲気を目指し、店舗 のリニューアルやオペレーション改革に取り組みます。ま 適時開示部会（C R 専門部会） 監督 た、広告手法の見直し、法人向け営業やリユース家具 監査 連携 監査 代表取締役 ナブルな価格、充実したサービスという変わらぬ当社の 代表取締役社長 渡邊 太門 （社外） 選定・解職・監督 れからも、大塚家具の基本です。豊富な品揃え、リーズ 強みを生かしつつ、これからは、より多くのお客さまに利 緒方 節子 （社外） 助言 顧問弁護士 内部監査室 事業の強化にも積極的に取り組み、当社が有する住空 執行役員 間に関するサービスをより多くの方に認知いただけるよ 業務執行部門 う努めてまいります。 内部監査 さらに、従来より課題となっていたコーポレートガバナ ンス体制の強化及びコンプライアンスの徹底のため、社 コーポレートガバナンス強化の方針 コーポレートガバナンス強化の取り組み 性や強みを最大限生かして経営に取り組み、当社を取り 当社は、本年３月５日に公表されたコーポレートガバナ 当社の取締役会は、過半数が独立取締役であり、ダ 巻く市場環境の変化を考慮した事業戦略を推進し、企 ンス・コード原案の趣旨に深く賛同し、３月12日にコー イバーシティを考慮した多様なバックグラウンドの経験 業価値向上を図ってまいります。 ポレートガバナンス・コードに対する考え方を公表いた 豊かなメンバーで構成されています。取締役会等の会 引き続き、信頼回復に向け経営に取り組んでまいりま しました。 議体における活発な議論を通じて経営を監督し、企業 すので、株主の皆さまには今後とも変わらぬご支援・ご 変革期にある当社では、ビジネスモデルの再構築と 価値向上に貢献しています。 指導を賜りますようお願い申し上げます。 次世代経営層の育成という課題を念頭に、社外取締役 またこの５月には、コーポレートガバナンス強化を推 を過半数とするなど取締役会の機能の充実に重点を置 進する部署を新設し、取締役会のみならず社外役員を き、コーポレートガバナンス・コードを踏まえたコーポレー 中心とした会議体の支援、コーポレートガバナンス・コー トガバナンス強化に取り組んでまいります。 ドへの対応等、諸課題に取り組んでいます。 外取締役を2名から6名に増員いたしました。各々の個 1 2 Topics トピックス 新宿ショールームを大幅改装 受付スペースを縮小し、親しみやすい雰囲気を演出 近年、衣食とともに 「ライフスタイル」 を構成する要素 １階フロア全体では、オープンで親しみやすく、かつ温か としての住・インテリアへの関心が高まっています。そ みと癒しを感じていただけるよう、 「植物と暮らすインド の結果、空箱を満たすための「備品」 として家具をまとめ アグリーン」をテーマに、観葉植物をふんだんに取り入 買いするのではなく、より自分らしいライフスタイルに れました。ホテルのラウンジをイメージした開放的な空 向けて、少しずつ買い足す単品買い需要が増えてきまし 間の中で、新宿という都会の喧騒の中にありながら、お た。 「まとめ買い」から 「単品買い」へと移行しつつある 立ち寄りいただいたお客様がほっとひと息つける場所 消費者の購買トレンドに合わせ、以前より、気軽に立ち になれば幸いです。もちろん、ご要望に応じていつでも 寄れる店舗運営を実施してきた新宿ショールーム。新 ご利用いただけるインテリアのプロフェッショナルによ 生・大塚家具のスタートとともに、さらにオープンな店 るサービスは、今後ますます充実させていきます。 舗へと生まれ変わりました。 なお、新宿ショールームを皮切りに、秋口に向け大型 リニューアルのポイントは、 「オープン」そして「くつろ 店より順次リニューアルを予定しております。どうぞご ぎ」です。エントランスは、入りやすい雰囲気を大切にし 期待ください。 お詫びと感謝の気持ちを込めて 大感謝フェアを開催しました 宿ショールームをはじめ、各店本当にたくさんのお客さ まにご来場いただき、お客さまからのご期待の大きさに たいと考え、受付の位置や大きさを大幅に見直しました。 驚き、感謝申し上げるとともに、生活の基盤である住空 間において欠くことのできない「家具」を扱う責任の重 さを改めて実感いたしました。 お客さまへのお詫びと感謝の気持ちを込めて、また、 日頃よりご愛顧いただいているお客さま、本フェアを お客さまから寄せられたご期待にいち早くお応えする 機に初めてご来館いただいたお客さま、そしてこれから べく、4月18日 （土） より約３週間に亘り開催した「大感謝 ご来館いただくお客さま。皆さまにご満足いただけるよ フェア」 。社長の大塚久美子も含め、社員総出でお客さ う、今後も社員一丸となり、原点を大切にしながら、新た まをお出迎えしました。ひと足先にリニューアルした新 な時代に適応したサービスの提供を目指してまいります。 甲州街道側エントランス 正面に配置していた受付を奥へ移動し、ラウンジスペースに改装 眠り改善プロジェクト Good Sleep Fairを開催 6月21日（日）まで 夏に向け少しずつ蒸し暑くなるこの季節。寝苦しいと感じる日もあるの ではないでしょうか。当社では、皆さまの快適な眠りのサポートをすべく、 スリープアドバイザーによる 「眠りセミナー」 や眠りの相談会、これからの季 節に欠かせない涼感グッズ特集など、各種フェアを開催いたします。１日の 約1/ 3、つまり人生の約1/ 3をも占める眠りの時間。皆さまの毎日の眠り J R 新宿駅東口側エントランス 受付スペースを縮小し、小物コーナーを設けることで ふらっと立ち寄りやすい雰囲気に 3 が、より快適で上質なものとなるよう、当社はあらゆるノウハウを生かして サポートいたします。皆さまのご来館を心よりお待ち申し上げております。 4 Financial Information Company Profile / Stock Information 決算情報 会社概要／株式状況 2 0 15 年 1 2 月期 第 1四半期決算の概況 会社概要 2015年12月期第１四半期累計期間（ 2015年1～3月）は、個人消費において消費マインドに弱さが見られるものの、景気は緩やかな 会社名 株式会社 大塚家具 OTSUKA KAGU, LTD. 回復基調となりました。このような環境のもと、当社では、お客さまに 「より良い住空間を提供する存在」 として認知していただけるよう、積 本社所在地 極的な営業・マーケティング活動及び広告活動、並びに商品開発を行いました。しかしながら、積極的な広告活動の効果は想定を大きく 東京都江東区有明3-6-11 資本金 10億8,000万円 創業 1969年3月 設立 1972年8月 従業員数 1,749名（ 2014年12月31日現在） 下回り、さらに２月下旬より、当社の大株主より株主提案が出されたことに関連する報道が過熱したことで、全店的に買い控えが生じ、 ３月 の受注・売上が低調となりました。結果を真摯に受け止め、引き続き信頼回復に向け経営に取り組んでまいりますので、今後ともご支援・ ご指導を賜りますようお願い申し上げます。 （百万円） 2015年12月期 第1四半期 2014年12月期 第1四半期 12,237 15,863 売上高 前年同期比 増減率 △22.9% （ 2014年12月31日現在） 発行可能株式総数 43,000,000株 発行済株式の総数 19,400,000株（うち自己株式864,434株） 株主数 5,036名 大株主 持株数（千株）持株比率（％） 大塚 勝久 3,500 18.88 1,892 10.21 1,140 6.15 日本トラスティ・サービス信託銀行（株） （信託口） 915 4.94 東京海上日動火災保険（株） 624 3.37 （株）ききょう企画 日本生命保険相互会社 代表取締役社長 兼 営業本部長 大塚 久美子 佐野 春生 日本トラスティ・サービス信託銀行（株） （ 三井住友信 託銀行再信託分・ （ 株）三井住友銀行退職給付信託口） 570 3.08 売上原価 5,522 7,047 △1,525 △21.6% 売上総利益 6,715 8,815 △2,100 △23.8% 取締役営業副本部長 山田 和男 大塚家具従業員持株会 552 2.98 販管費 7,892 8,196 △304 △3.7% 取締役営業副本部長 大塚 雅之 大塚 春雄 522 2.82 営業利益 △1,176 619 △1,796 ─ 取締役（社外） 阿久津 聡 480 2.59 経常利益 △1,113 675 △1,788 ─ 取締役（社外） 長沢 美智子 389 2.10 △740 412 △1,153 ─ 取締役（社外） 宮本 惠司 取締役（社外） 緒方 節子 取締役（社外） 渡邊 太門 取締役（社外） 朝永 久見雄 常勤監査役（社外） 稲岡 稔 監査役（社外） 西山 都 監査役（社外） 田路 至弘 監査役（社外） 隈元 慶幸 第 1四半期ごとの売上高推移 13,503 12,329 13,407 （百万円） 第 1四半期ごとの営業損益推移 2012年12月期 2013年12月期 （百万円） 619 15,863 12,237 80 △146 △358 2014年12月期 2015年12月期 2 0 1 5 年 1 2 月期 業績予想 △1,176 2012年12月期 2011年12月期 2013年12月期 第2四半期（累計） 売上高 2014年12月期 2015年12月期 通期 27,848（前年同期比：△6.7％） 55,430（前年同期比：△0.1％） 営業利益 △259（前年同期比：─） 110（前年同期比：─） 経常利益 △176（前年同期比：─） 230（前年同期比：─） 当期（四半期）純利益 △126（前年同期比：─） 株主還元指標としてD O E（株主資本配当率）を重視 4 0 円⇒ 8 0 円 一株当たり配当金（計画） 90（前年同期比：△81.0％） D O Eとは？ 「株主資本配当率」とも呼ばれ、株主資本に 対して株式会社（企業）がどの程度の利益配分を行ってい るかを示す指 標で、年 間の配 当 金 総 額を自己 資 本で割っ 注：D O E＝配当金総額÷自己資本 て算出されます。 D O Eと配当金の見通し （%） 5.0 347 4.0 3.0 2.0 2.1 1.0 0 一株当たり配当金 4.3 DOE 333 340 関東 （億円） 4.5 本中計 本中計ではDOEを重視 自己資本は現行水準維持 2014 2015E 2017E 40円 80円 80円 350 300 次期中計（予定） 次期中計では配当性向を重視 資本効率も意識し 適正な自己資本水準を確保 2020E 250 200 150 100 有明本社ショールーム 銀座本店 新宿ショールーム 横浜みなとみらいショールーム 立川ショールーム 春日部ショールーム 所沢ショールーム 横浜アウトレット 関西 大阪南港ショールーム 神戸ショールーム モダンスタイルショップ淀屋橋 東海 名古屋栄ショールーム 名古屋星崎ショールーム ライフスタイルショップ名古屋駅前 自己資本 （株）ジャックス NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS SEC LENDING 所有者別株式分布状況 金融商品取引業者 1.71% その他の法人 15.34% 金融機関 24.54% 個人・その他 46.73% 外国法人等 11.67% ※自己株式864,434株は 「個人・その他」に含まれております。 株主メモ 店舗一覧 （百万円） 株主還元方針 5 株式状況 取締役流通本部長 四半期純利益 2011年12月期 役員 金額 △3,626 （ 2015年3月31日現在） 九州 福岡ショールーム 東北 仙台ショールーム 事業年度 1月1日〜12月31日 定時株主総会 毎年3月下旬 期末配当金 受領株主確定日 12月31日 株主名簿管理人 特別口座の 口座管理機関 三菱UFJ信託銀行株式会社 同連絡先 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 〒137－8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 電話 0120－232－711（通話料無料） 上場証券取引所 東京証券取引所JASDAQ（スタンダード） 公告の方法 電子公告により行う 公告掲載URL http://www.idc-otsuka.jp/company/ （やむを得ない事由により、電子公告によることができな い場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う｡） （ご注意） １.株券電子化に伴い、株主さまの住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきまして は、原則、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）で承ることとなっておりま す。口座を開設されている証券会社等にお問合せください。株主名簿管理人（三菱 UFJ信託銀行）ではお取り扱いできませんのでご注意ください。 ２.特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱U F J信託銀行 が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関（三菱U F J信託 銀行）にお問合せください。なお、三菱U F J信託銀行全国各支店にてもお取次ぎいた します。 ３.未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いたします。 6 株式会社 大塚家具 この冊子は環境保全のため、 植物油インキとFSC®認証紙 を使用しています。 ユニバーサルデザイン（UD）の 考えに基づいた見やすいデザイ ンの文字を採用しています。
© Copyright 2024 ExpyDoc
