平成 27 年 11 月 13 日 各位 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ 株式会社山形銀行（頭取 長谷川 吉茂）は、平成 27 年 9 月 25 日の取締役会において、平成 28 年 6 月開催予定の第 204 期定時株主総会において株主の皆さまによるご承認が得られることを 条件として、下記のとおり「監査等委員会設置会社」に移行する方針を決議いたしましたので、 お知らせします。 記 １． 移行の理由 監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役（複数の社外取締役を含む）に取締役 会における議決権を付与することで、監査・監督機能の強化を図るとともに、コーポレー トガバナンス体制をより一層充実させ、更なる企業価値向上を図ります。 ２． 移行時期 平成 28 年 6 月開催予定の第 204 期定時株主総会において、必要な定款変更についてご 承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。 ３． その他 当行では、役員選任・報酬の客観性、透明性を確保する目的で、取締役会からの諮問を受け て、取締役の選任・報酬について審議を実施する「ガバナンス委員会」を本年 10 月に設置し、 今後、取締役の選任・報酬については同委員会の審議結果にもとづき取締役会で決定すること といたしました。 同委員会は、 「指名委員会等設置会社」の「指名委員会」と「報酬委員会」の機能を併せ持つ、 社外役員がメンバーの過半数を占める任意の諮問機関であります。 以上 内容等詳細は、 別 紙 をご覧ください。 本件に関するお問い合わせ先 広報ＣＳＲ戦略室 二宮 電話：023-623-1221 別 紙 「監査役会設置会社」と「監査等委員会設置会社」比較 １．組織面 【監査役会設置会社（現在）】 株 主 総 会 選任・解任 選任・解任 ガバナンス 委員会 諮問 監査役 取締役 監査 監査役会 取締役会 答申 【監査等委員会設置会社（移行後）】 株 主 総 会 選任・解任 選任・解任 取締役会 ガバナンス 委員会 （監査等委員 でない） 取締役 諮問 監査 監査等委員 （である取締役） 監査等委員会 答申 ２．主な変更点 項 目 監査等委員 取締役 移 行 後 (監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 ) 移 行 前 (監 査 役 会 設 置 会 社 ) 身分 監査等委員である取締役 監査役 任期 ２年 ４年 構成 ３名以上で過半数が社外 ３名以上で半数以上が社外 選任・選定 株主総会で選任（監査等委員以 外の取締役と区別） 株主総会で選任 身分 (監 査 等 委 員 で な い )取 締 役 取締役 任期 １年 ２年 業務執行者に 対する重要な 業務執行の決 定の委任 定款の定めがある場合、一定の 事項を除き、重要な業務執行の 決定を特定の取締役に委任可能 不可
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