平成27年６月24日 株 主 各 位 名古屋市中区錦一丁目11番11号 新 東 工 業 株 式 会 社 取締役社長 永 井 淳 第118回定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。 さて、本日開催の当社第118回定時株主総会において、下記のとおり 報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。 敬 具 記 報 告 事 項 1.第118期(平成26年４月１日から平成27年３月31日まで)事業報告、連結計 算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告 の件 2.第118期(平成26年４月１日から平成27年３月31日まで)計算書類報告の件 本件は、上記の内容を報告いたしました。 決 議 事 項 第１号議案 取締役１０名選任の件 本件は、原案どおり、取締役に平山正之、永井 淳、平井修司、 裏辻育久、久野恒靖、伊澤守康、高橋信次、谷口八束および小澤正俊の ９氏が再選、新たに山内康仁氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 第２号議案 監査役４名選任の件 本件は、原案どおり、監査役に夏目俊信、柴田稔久、唐木康正の３氏 が再選、新たに川上和明氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 第３号議案 取締役賞与支給の件 本件は、原案どおり、当期の利益水準、従来に支給した取締役賞与の 額、その他諸般の事情を勘案し、当期末時点の社外取締役１名を除く取 締役８名に対し、総額50,000千円の取締役賞与を支給することとし、各 取締役に対する金額は取締役会の決定によることとして承認可決されま した。 第４号議案 取締役に対する株式報酬等の額および内容決定の件 本件は、原案どおり承認可決され、取締役（社外取締役を除く）への 報酬等として、株式報酬制度の導入を決定いたしました。 本制度の導入により、取締役の中長期的な企業価値増大への貢献意識 を高めることを目的に、連続する３事業年度を報酬等の対象期間として 設定する信託に対して合計200百万円を上限とする金員を拠出し、当該信 託を通じて、対象となる取締役等に当社株式等の交付等を行います。 以 上 なお、本定時株主総会終了後に開催されました取締役会において代表取締役およ び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。 その結果、取締役ならびに監査役は次のとおりであります。 代表取締役 取 締 役 会 長 平 山 正 之 代表取締役 取締役社長 永 井 専務取締役 平 井 修 司 専務取締役 裏 辻 育 久 常務取締役 久 野 恒 靖 （昇 任） 取 締 役 伊 澤 守 康 取 締 役 高 橋 信 次 取 締 役 谷 口 八 束 取 締 役 小 澤 正 俊 取 締 役 山 内 康 仁 （新 任） 監 査 役（常 勤） 夏 目 俊 信 監 査 役（常 勤） 川 上 和 明 （新 任） 監 査 役 柴 田 稔 久 監 査 役 唐 木 康 正 淳 (注) 小澤正俊および山内康仁の両氏は、社外取締役であり、 柴田稔久および唐木康正の両氏は、社外監査役であります。
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