〆≠●0 00_0268101202802.docx シリコンスタジオ㈱様 決議 2016/02/04 15:39:00印刷 1/1 (証券コード ３９０７) 平成28年２月24日 株 主 各 位 東京都渋谷区恵比寿一丁目21番３号 シリコンスタジオ株式会社 代表取締役社長 寺 田 健 彦 第17期定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、本日開催の当社第17期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されました ので、ご通知申し上げます。 敬 具 記 報 告 事 項 １．第17期（平成26年12月１日から平成27年11月30日まで）事業報告及び連 結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査 結果報告の件 ２．第17期（平成26年12月１日から平成27年11月30日まで）計算書類の内容 報告の件 本件は、上記の内容を報告いたしました。 決 議 事 項 第１号議案 剰余金の処分の件 本件は、原案のとおり承認可決されました。 期末配当金につきましては、１株につき10円と決定いたしました。 第２号議案 定款一部変更の件 本件は、原案のとおり承認可決されました。 第３号議案 取締役７名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決され、取締役として関本晃靖、寺田健 彦、倉垣二美子、永谷真澄、星野勇気、谷口惠治、山田隆仁の７氏が選 任され、就任いたしました。 以 上
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