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日水製薬㈱様 決議
2015/06/04 14:10:00印刷 1/1
(証券コード：4550)
平成27年６月24日
株 主 各 位
東京都台東区上野三丁目23番９号
代表取締役
社長執行役員
小
野
徳
哉
第83期定時株主総会決議ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜りまことにありがとうございます。
さて、平成27年６月24日開催の当社第83期定時株主総会において、下記のとおり報告な
らびに決議されましたのでご通知申しあげます。
敬具
記
報告事項
第83期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）事業報告および計算書類
の内容報告の件
上記の内容について報告しました。
決議事項
第１号議案
取締役７名選任の件
本件は原案のとおり承認可決され、小野徳哉、岩元義市、谷津精一、中村眞澄、
柴崎栄一、関口洋一、安島孝知の７名が再選され就任しました。なお、柴崎栄一、
関口洋一、安島孝知の３名は社外取締役として選任されました。
第２号議案
監査役１名選任の件
本件は原案のとおり承認可決され、田山毅が再選され就任しました。なお、田山
毅は社外監査役として選任されました。
以
上

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