株 主 各 証券コード 5482 平成27年６月24日 位 愛知県東海市荒尾町ワノ割１番地 愛 知 製 鋼 株 式 会 社 取締役社長 藤 岡 高 広 第111回定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。 さて、本日開催の当社第111回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご 通知申しあげます。 敬 具 記 報告事項 決議事項 第１号議案 第111期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）事業報告、計算書類、連結計算書 類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 本件は、上記の内容を報告いたしました。 剰余金の処分の件 本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は１株につき５円と決定いたしました。 第２号議案 定款一部変更の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 主な変更内容は次のとおりであります。 （１）ユニチカ株式会社から金属繊維事業を譲り受ける契約を締結したことにともない、事業 の目的を追加しました。 （２）新役員制度導入にともない、経営の意思決定および監督機能と業務執行機能を明確に区 分し、取締役は経営に、執行役員は業務執行に専念する体制となったことにともない、 「専務取締役」および「常務取締役」を廃止しました。 （３）「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が施行され、新たに非業務 執行取締役および社外監査役でない監査役との間における責任限定契約が認められたこ とにともない、当該取締役および監査役がその期待される役割を十分に発揮できるよ う、所要の変更を行いました。 第３号議案 取締役８名選任の件 本件は、原案どおり取締役に藤岡高広、浅野弘明、鵜飼正男、鈴木鉄男および知野広明の５ 氏が再選され、重任し、新たに山中敏幸、安永直弘および安井香一の３氏が選任され、就任い たしました。 第４号議案 監査役２名選任の件 本件は、原案どおり監査役に豊田鐵郎氏が再選され、重任し、新たに小平信因氏が選任され、 就任いたしました。 第５号議案 取締役賞与支給の件 本件は、原案どおり承認可決され、取締役８名に対し取締役賞与総額85,680,000円を支給 することといたしました。 以 上 本総会終了後開催の取締役会におきまして、役付取締役および代表取締役がそれぞれ選定され、就任いたし ました。 この結果、当社役員の新陣容は次のとおりとなりましたので、お知らせいたします。 ＊取 締 役 社 長 ＊取 締 役 副 社 長 取締役 専務執行役員 取締役 常務執行役員 取締役 上級執行役員 取締役 上級執行役員 取締役 上級執行役員 取 締 役 藤 鵜 浅 鈴 知 山 安 安 岡 飼 野 木 野 中 永 井 高 正 弘 鉄 広 敏 直 香 広 男 明 男 明 幸 弘 一 常 勤 監 査 役 常 勤 監 査 役 監 査 役 監 査 役 監 査 役 金 後 河 豊 小 床 藤 野 田 平 一 英 鐵 信 郎 卓 雄 郎 因 利 康 定 厚 男 学 弘 （注）１．＊印は、代表取締役であります。 ２．安井香一氏は社外取締役であります。 ３．河野英雄、豊田鐵郎および小平信因の３氏は社外監査役であります。 [執行役員] 上 級 執 行 役 上 級 執 行 役 上 級 執 行 役 執 行 役 執 行 役 員 員 員 員 員 村 石 小 野 古 上 神 島 村 川 一 隆 勝 一 正 郎 志 憲 衛 樹 執 執 執 執 執 行 行 行 行 行 役 役 役 役 役 員 員 員 員 員 坂 鹿 伊 藤 志 本 野 藤 根 藤 以 上 期末配当金のお支払いについて 第111期期末配当金（１株につき５円）は、平成27年６月25日から平成27年７月31日までの間に、同封の 「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）に てお受取りください。 また、銀行振込みをご指定の方には、同封の「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」 のとおり、ご指定の口座にお振込みいたしますので、ご確認ください。
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