第175回定時株主総会決議ご通知

平成28年6月２9日
株主のみなさまへ
第 175 回定時株主総会決議ご通知
決議ご通知
株主の皆さまには、平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申
し上げます。
さて、本日開催の当社第175回定時株主総会において、以
下のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げ
ます。
報告事項
第175期
（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）
事
業報告、計算書類、連結計算書類並びに会計監査人及び監査
役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告、計算書類、連結計算書類の内容
及びその監査結果を報告いたしました。
決議事項
第１号議案　当社とトヨタ自動車株式会社との
株式交換契約承認の件
本件は、原案通り承認可決され、当社とトヨタ自動車株式
会社は、平成28年8月1日を効力発生日として、株式交換
を実施することといたしました。
第２号議案　剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は１株につ
き16円と決定いたしました。
第３号議案　取締役11名選任の件
本件は、原案どおり取締役に三井正則、横山裕行、中𦚰
康則、スディルマン・ママン・ルスディ、吉武一郎、松林淳、戸
田茂晴、松下範至、岸本𠮷史、山本健司、寺師茂樹の11氏
が選任され、それぞれ就任いたしました。ごあいさつ
当社は、明治40年、日本を近代国家へとの思いから、
「原動
機の国産化を急ごう」
そんな純粋な志からスタートし、昭和5
年に小型三輪自動車の分野に進出して以降、お客様の生活に
寄り添った商品を通じて広く社会に貢献してまいりました。
その間、株主の皆様をはじめ、ステークホルダーの皆様には
多大なるご支援を賜り、厚くお礼申し上げます。
お陰様で当社は、この春、創業１０９年目を迎えました。この
長い歴史の中で、時に困難な課題に直面することもありました
が、当社は誰よりも本気でスモールカーを考え、スモールカー
の常識にチャレンジすることで、困難な課題を乗り越え成長し
てまいりました。スモールカーと共に歩み、チャレンジしてきた
歴史は、当社の誇りであります。
世界に広がるスモールカー需要に応え、世界のお客様の期
待を超えた価値を提供することで、ダイハツブランドの更なる
進化を目指してまいります。
本日、株主の皆様にご承認いただきました、
トヨタ自動車株
式会社による当社の完全子会社化は、ダイハツが世界に通用
するグローバルブランドとして飛躍するための第一歩となりま
す。これからは、今まで以上にダイハツブランドが世界中のお
客様に愛されるブランドになるという挑戦に向け、決意も新た
に取り組んでまいります。
積み重ねた歴史を自信にして、ダイハツはスモールカーの常
識を変えていきます。
今後ともダイハツの成長にご期待いただくとともに、
これか
らもダイハツを応援していただきますよう何卒お願い申し上げ
ます。
第４号議案　取締役賞与支給の件
本件は、原案どおり取締役8名につき金129,800,000円
を支給することが承認可決されました。
代表取締役社長
役員（平成28年6月29日現在）
会社の概況（平成28年3月31日現在）
代表取締役社長
三井正則
専務執行役員
堀　信介
商　号
代表取締役副社長
横山裕行
専務執行役員
栗波孝昌
英文社名 DAIHATSU MOTOR CO., LTD.
取締役
(専務執行役員)
中𦚰康則
専務執行役員
板垣恒夫
専務執行役員
生駒勝啓
上級執行役員
森田益充
上級執行役員
茨木　幹
上級執行役員
西村　基
上級執行役員
星加宏昌
上級執行役員
丸谷勝己
取締役
スディルマン・
ママン・ルスディ
取締役
(専務執行役員)
吉武一郎
取締役
(専務執行役員)
松林　淳
ダイハツ工業株式会社
創　立
明治40年
（1907年）
3月1日
資本金
284億434万6,601円
従業員数 11,154名
ネットワーク
本　社
〒563-8651
大阪府池田市ダイハツ町1番1号
電話
（072）
751-8811
東京支社
〒103-0023
東京都中央区日本橋本町2丁目2番10号
（03）
4231-8850
電話
取締役
(専務執行役員)
戸田茂晴
取締役
(専務執行役員)
松下範至
上級執行役員
則英
取締役
(専務執行役員)
岸本𠮷史
上級執行役員
髙橋正典
取締役
山本健司
上級執行役員
上田　亨
寺師茂樹
執
行
役
員
那須信夫
取締役
本社（池田）工場〒563-8651
大阪府池田市ダイハツ町1番1号
電話
（072）
751-8811
執
行
役
員
寺前英樹
京都工場
常勤監査役
守田邦彦
執
行
役
員
三浦哲雄
監査役
北島義貴
*2
執
行
役
員
枝元俊典
監査役
山本房弘
*2
執
行
役
員
成瀬　修
*1
*1: 会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役であり、
東京証券取引所が指定を
義務付ける独立役員です。
東京証券取引所が指定を
*2: 会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役であり、
義務付ける独立役員です。
〒618-0081
京都府乙訓郡大山崎町字下植野小字北細池1番
電話
（075）
956-1141
滋賀（竜王）工場〒520-2593
滋賀県蒲生郡竜王町大字山之上2910番地
電話
（0748）
57-0221
株についてのお知らせ
事業年度
毎年4月1日から翌年3月31日まで
剰余金配当の基準日
期末配当 3月31日
中間配当 9月30日
株式総数
定時株主総会
6月中に開催
発行可能株式総数 1,600,000,000株
定時株主総会の基準日
3月31日
株式の状況（平成28年3月31日現在）
発行済株式総数
427,122,966株
株主数
26,440名
公告方法
但し、事故やその他やむを得ない事由により電子公告
を行うことができない場合は、日本経済新聞に掲載し
ます。
大株主
トヨタ自動車株式会社
NORTHERN TRUST CO.（AVFC）RE SILCHESTER INTERNATIONAL
INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST
電子公告により、当社ホームページ
（http://www.daihatsu.co.jp）
に掲載
218,649,990 株
10,570,000 株
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（信託口）
7,692,100 株
NORTHERN TRUST CO.
（AVFC）RE U.S.TAX
EXEMPTED PENSION FUNDS
7,586,500 株
CHASE MANHATTAN BANK GTS CLIENTS
ACCOUNT ESCROW
5,772,447 株
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信託口）
5,588,000 株
株式会社扇商會
5,460,000 株
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信託口９）
4,293,200 株
NORTHERN TRUST CO.
（AVFC）SUB A/C NON TREATY
4,259,355 株
BBH FOR VANGUARD INTERNATIONAL VALUE FUND - ARGA
4,164,025 株
株主名簿管理人
三菱UFJ信託銀行株式会社
特別口座の口座管理機関三菱UFJ信託銀行株式会社
株主名簿管理人
事務取扱場所
〒541-8502
大阪市中央区伏見町3丁目6番3号
三菱UFJ信託銀行株式会社
大阪証券代行部
株式事務に関するご照会 0120-094-777
（通話料無料）
特別口座に関するご照会 0120-094-777
（通話料無料）
＊受付時間 9:00〜17:00
（土、
日、
祝祭日、
12月31日〜1月3日を除く）
上場証券取引所
東京
なお弊社株式は、
平成28年７月27日をもって上場廃止となる予定であり、
平成28年７月26日が最終売買日となります。

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