tagesordnung - Volksbank Höchst aM eG

TAGESORDNUNG
49. ordentliche Vertreterversammlung
am 17. März 2016 um 18.30 Uhr im Schloss Höchst in Frankfurt am Main
1.
Begrüßung und Eröffnung
2.
Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr
Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015
3.
Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit gemäß § 38 Genossenschaftsgesetz
4.
Bericht des Aufsichtsrates über die durch den Genossenschaftsverband e.V.
durchgeführte gesetzliche Prüfung gemäß § 53 Genossenschaftsgesetz und
Beschlussfassung über den Prüfungsbericht
5.
5.1
5.2
Beschlussfassung über
die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015
die Verwendung des Jahresüberschusses
6.
6.1
6.2
Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015
Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015
7.
Wahlen zum Aufsichtsrat
8.
Beschlussfassung über die Verschmelzung der Volksbank Höchst a.M. eG mit der
Frankfurter Volksbank eG
Information über den vorgesehenen Zusammenschluss und Erläuterung des
Verschmelzungsvertrages vom 26. November 2015 zwischen der Volksbank Höchst a.M.
eG als übertragende Genossenschaft und der Frankfurter Volksbank eG als
übernehmende Genossenschaft durch den Vorstand
Verlesen des Prüfungsgutachtens des Genossenschaftsverbandes e.V. zur Verschmelzung
Beschlussfassung über die Zustimmung zum Verschmelzungsvertrag vom 26. November
2015
Beschlussfassung über die Nominierung der Kandidaten für die Wahl in den Aufsichtsrat
der Frankfurter Volksbank eG
8.1
8.2
8.3
8.4
9.
Wahlen zum Wahlausschuss
10.
Verschiedenes
2015
und
Vorlage
des
Erläuterungen zu den Tagesordnungspunkten und Vorschläge zur Beschlussfassung:
Tagesordnungspunkte 2 und 3
Auf den beigefügten Geschäftsbericht 2015, der den Bericht des Vorstandes und den
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015 enthält, wird verwiesen. Dieser enthält auch den
Bericht des Aufsichtsrates zum Tagesordnungspunkt 3 und den Gewinnverwendungsvorschlag
zum Tagesordnungspunkt 5.2.
Tagesordnungspunkt 5.1
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Vertreterversammlung die Feststellung des
Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015 in der vorgelegten Form vor.
Tagesordnungspunkt 5.2
Unter Einbeziehung des Gewinnvortrages aus dem Vorjahr wird ein Bilanzgewinn von
548.196,07 Euro ausgewiesen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, für die Ausschüttung
einer Dividende in Höhe von 5 Prozent der Geschäftsguthaben einen Gesamtbetrag von
240.060,63 Euro zu verwenden. Ferner wird vorgeschlagen 100.000,00 Euro den gesetzlichen
Rücklagen und 200.000,00 Euro den anderen Ergebnisrücklagen zuzuweisen sowie 8.135,44
Euro auf neue Rechnung vorzutragen.
Tagesordnungspunkt 7
Nach § 24 Absatz 3 der Satzung scheiden turnusgemäß die Herren Manfred Förster, Alfons
Gerling und Michael Günther aus dem Aufsichtsrat aus. Herr Alfons Gerling kann aufgrund des
Erreichens der satzungsmäßigen Altersgrenze gemäß § 24 Absatz 6 der Satzung nicht wieder
gewählt werden. Eine Wiederwahl der Herren Manfred Förster und Michael Günther ist
dagegen zulässig.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Herren Manfred Förster, Hattersheim am Main, Prokurist der
Albert Horn Söhne GmbH & Co. KG, und Michael Günther, Flörsheim am Main, Geschäftsführer
des Autohauses Günther & Schmitt GmbH, wiederzuwählen. Die Wahl findet im Weg der
Einzelabstimmung über die jeweiligen Kandidaten statt.
Tagesordnungspunkt 8
Der Verschmelzungsvertrag zwischen der Volksbank Höchst a.M. eG und der Frankfurter
Volksbank eG vom 26. November 2015 ist der Einladung zur Vertreterversammlung beigefügt.
Tagesordnungspunkt 8.3
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Verschmelzungsvertrag zwischen der Volksbank
Höchst a.M. eG als übertragende Genossenschaft und der Frankfurter Volksbank eG als
übernehmende Genossenschaft vom 26. November 2015 (UR-Nr. 717/2015 des Notars Hansjörg
Link, Frankfurt am Main) zuzustimmen.
Tagesordnungspunkt 8.4
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die nachfolgenden fünf bisherigen Aufsichtsratsmitglieder der
Volksbank Höchst a.M. eG, zu nominieren, welche der Vertreterversammlung der Frankfurter
Volksbank eG, die über die Verschmelzung mit der Volksbank Höchst a.M. eG beschließen wird,
zur auf das Wirksamwerden der Verschmelzung aufschiebend bedingten Wahl in den
Aufsichtsrat der Frankfurter Volksbank eG vorgeschlagen werden sollen:
Frau Karla Buchholz, Kelkheim am Taunus, selbstständige Unternehmensberaterin
Herr Honorargeneralkonsul Jürgen Lorenz, Hofheim am Taunus, Geschäftsführer der Lorenz
Group GmbH
Herr Manfred Förster, Hattersheim am Main, Prokurist der Albert Horn Söhne GmbH & Co. KG
Herr Michael Günther, Flörsheim am Main, Geschäftsführer des Autohauses Günther & Schmitt
GmbH
Herr Thomas Reichert, Hünfelden, Geschäftsführer der Haxen-Reichert Metzgerei-, Gaststättenund Partyservice-Betriebsgesellschaft mbH
Die Wahl der Nominierten findet im Weg der Einzelabstimmung über die jeweiligen Kandidaten
statt.
Zusatzinformation
Der Verschmelzungsvertrag vom 26. November 2015, der gemeinsame Verschmelzungsbericht
der Vorstände der Volksbank Höchst a.M. eG und der Frankfurter Volksbank eG, das
Prüfungsgutachten des Genossenschaftsverbandes e.V. bezüglich der Verschmelzung sowie die
Jahresabschlüsse und Lageberichte der Frankfurter Volksbank eG und unseres Hauses jeweils für
die letzten drei Geschäftsjahre liegen in den Geschäftsräumen der Hauptgeschäftsstelle unserer
Bank, Hostatostraße 13 in 65929 Frankfurt am Main aus. Unsere Mitglieder haben die
Möglichkeit, während der regulären Öffnungszeiten (montags, mittwochs und freitags von
09.00 bis 12.30 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr, dienstags und donnerstags von 09.00 bis 12.30
Uhr und von 14.00 bis 18.00 Uhr), Einsicht zu nehmen. Wir senden Ihnen gerne auf Wunsch
Kopien der Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 8 zu. Bitte melden Sie sich diesbezüglich oder
auch bei eventuellen Fragen direkt bei der Abteilung Unternehmenskommunikation, Telefon
069 3102-263.

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