Vertreterversammlung 2015 - volksbank

Einladung zur ordentlichen Vertreterversammlung
Sehr geehrte Vertreterin,
sehr geehrter Vertreter,
der Vorstand der Volksbank Münsingen –Raiffeisen- und Volksbank eG– lädt hiermit gemäß § 28 Abs.
1 Satz 1 der Satzung der Volksbank Münsingen –Raiffeisen- und Volksbank eG- zu der
ordentlichen Vertreterversammlung
der Volksbank Münsingen –Raiffeisen- und Volksbank eGam Dienstag, 23. Juni 2015, 18:00 Uhr, in die Alenberghalle in Münsingen, Beutenlaystraße 3,
72525 Münsingen, mit nachfolgender Tagesordnung zur Beratung und Beschlussfassung ein.
Sollte die Tagesordnung am 23. Juni 2015 nicht abschließend behandelt werden können, wird die
ordentliche Vertreterversammlung am Mittwoch, 24. Juni 2015, 00:00 Uhr, zu der wir gleichermaßen
einladen, an gleicher Stelle mit der gleichen Tagesordnung unmittelbar fortgesetzt.
T a g e s o r d n u n g:
1.
Eröffnung und Begrüßung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden,
Wahl eines Versammlungsleiters
2.
Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2014 und
Vorlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2014
3.
Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit
4.
Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung, Erklärung des Aufsichtsrates
hierzu und Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichtes
5.
Beschlussfassung über die
5.1
5.2
5.3
5.4
Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2014
Verwendung des Ergebnisses
Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014
6.
Wahlen zum Aufsichtsrat
7.
Änderung der Satzung (§§1, 23, 24, 26c, 46)
8.
Änderung der Wahlordnung zur Vertreterversammlung (§1)
9.
Beschlussfassung über die Neufestsetzung der Kreditbeschränkung gemäß § 49 des
Genossenschaftsgesetzes
10.
Beschlussfassung über die Neufestsetzung der Vergütung für den Aufsichtsrat
gemäß § 22 Abs. 7 der Satzung
11.
Bericht über den Stand der Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen gegenüber
den ehemaligen Vorstandsmitgliedern Werner Leichtle und Jürgen Ruff
12.
Beschlussfassung über die
12.1
Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen gegenüber den ehemaligen
Aufsichtsratsmitgliedern
a) Rainer Buck
b) Erhard Holzschuh
c) Michael Manz
d) Josef Ott
e) Monika Schindler
f) Christl Schneider
g) Arno Stumm
aus deren Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglieder der Genossenschaft nach Maßgabe der §§ 41,
34 Abs. 2 GenG wegen pflichtwidriger vorläufiger Amtsenthebung der Vorstandsmitglieder
Christian Bückle und Jadranka Werner sowie die Ermächtigung des Vorstandes, diese
Schadensersatzansprüche gerichtlich und außergerichtlich, auch im Wege eines
Vergleichsschlusses durchzusetzen
12.2
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013
13.
Verschiedenes
Der Jahresabschluss zum 31.12.2014, der Lagebericht und der Bericht des Aufsichtsrates liegen
mindestens eine Woche vor der Vertreterversammlung in unseren Geschäftsräumen in 72525
Münsingen, Karlstr. 10 zur Einsichtnahme durch unsere Mitglieder und Vertreter aus.
Die Teilnahme an der Versammlung ist nur für gewählte Vertreter möglich. Bitte bringen Sie
deshalb unbedingt Ihren Personalausweis mit. Die Stimmkarten und Wahlunterlagen erhalten
Sie am Versammlungstag direkt am Eingang der Alenberghalle.
Münsingen, den 03. Juni 2015
Der Vorstand
Christian Bückle
Bruno Ragg
Für Rückfragen zu Inhalten der Tagesordnungspunkte, insbesondere zu TOP 7 bis 9, stehen Ihnen
unsere Vorstandsmitglieder Bruno Ragg ([email protected]) und Christian
Bückle ([email protected]) gerne zur Verfügung.

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