第 44 期 定時株主総会 招集ご通知 開催 日時 平成28年3月30日（水曜日） 午前10時（受付開始：午前９時） 開催 場所 株式会社スペース 本社8階会議室 東京都中央区日本橋人形町三丁目９番４号 ※本年は開催場所が変更となっております。 （末尾の「定時株主総会会場ご案内図」をご参照ください。 ） 決議事項 第１号議案 剰余金の処分の件 第２号議案 定款一部変更の件 第３号議案 取締役（監査等委員である取締 役を除く。）9名選任の件 第４号議案 監査等委員である取締役5名選 任の件 第５号議案 取締役（監査等委員である取締 役を除く。）の報酬額設定の件 第６号議案 監査等委員である取締役の報酬 額設定の件 目 次 第44期定時株主総会招集ご通知 ……… 1 事業報告…………………………………… 3 計算書類…………………………………… 17 監査報告書………………………………… 31 株主総会参考書類………………………… 35 証券コード：9622 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年02月26日 17時23分 $FOLDER; 1ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） （証券コード9622） 平成28年3月11日 株 主 各 位 東京都中央区日本橋人形町三丁目9番4号 代表取締役社長 若 林 弘 之 第44期定時株主総会招集ご通知 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。 拝啓 さて、当社第44期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげ ます。 なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記株 主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成28年3月29日 （火曜日）午後6時までに到着するようご返送いただきたくお願い申しあげます。 敬 具 記 1. 日 時 平成28年3月30日（水曜日）午前10時（受付開始：午前9時） 2. 場 所 東京都中央区日本橋人形町三丁目9番4号 株式会社スペース 本社8階会議室 （本年は開催場所が変更となっておりますので、末尾の「定時株主総会会場ご案内図」を 3. 会議の目的事項 報告事項 ご参照ください。） 第44期（平成27年1月1日から平成27年12月31日まで）事業報告、計算書類報告の件 決議事項 第1号議案 剰余金の処分の件 第2号議案 定款一部変更の件 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件 第4号議案 監査等委員である取締役5名選任の件 第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件 以 1 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年02月26日 17時23分 $FOLDER; 2ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 上 招集ご通知 ◎事業報告、計算書類及び株主総会参考書類に修正をすべき事情が生じた場合は、インターネットの当社ウェブ サイト（http://www.space-tokyo.co.jp/）において、修正後の事項を掲載させていただきます。 ◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出くださいますようお願い申しあ げます。また、資源節約のため、この「招集ご通知」をお持ちくださいますようお願い申し上げます。 ◎お土産をご用意しておりますが、議決権行使書用紙の枚数にかかわらず、ご出席の株主お一人様に対し１個と させていただきます。 事業報告 議決権行使方法についてのご案内 株主総会にご出席いただく場合 同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。 なお、株主でない代理人及び同伴の方など、株主以外の方は会場にご入場いただけませんので、ご 注意いただきますようお願い申しあげます。 郵送による議決権の行使の場合 計算書類 同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するよう ご返送ください。 監査報告書 株主総会参考書類 2 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年02月26日 17時23分 $FOLDER; 3ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 添付書類 事業報告（平成27年１月１日から平成27年12月31日まで） 1．会社の現況に関する事項 （1）事業の経過及びその成果 当事業年度におけるわが国経済は、企業収益に改善がみられるなか、雇用・所得環境にも持ち直しの動き がみられ、緩やかな回復基調で推移いたしました。一方で、不安定な海外情勢などによる懸念事項も発生し ております。 当社を取り巻く事業環境におきましては、ショッピングセンターを中心とした商業施設の新規出店及び定 期借家契約満了によるリニューアルに伴う、テナントの新規出店及び改装の増加により、緩やかな回復基調 で推移いたしました。 このような状況の下、当社は継続したコスト管理に努めるとともに、社内体制の整備及び強化を行い、お 客様のニーズにお応えしてきました。 この結果、当事業年度の売上高は513億71百万円（前事業年度比6.5％増）、営業利益は35億45百万円 （前事業年度比8.6％増）、経常利益は35億46百万円（前事業年度比5.5％増）となりました。当期純利益につ きましては、特別利益及び特別損失ともに主だった計上はなく、法人税等を差し引いた結果、22億27百万円 （前事業年度比26.7％増）となりました。 なお、当社はディスプレイ事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載に代えて、市場分野 別に記載しておりますが、お客様の業種・業態の多様化に伴い、市場分野を見直し、当事業年度より下記の 通り変更しております。 [新]市場分野 内容 複合商業施設・総合スーパー 複合商業ビル・駅ビル・ショッピングセンター・総合スーパー 食品スーパー・コンビニエンスストア 食品スーパー・コンビニエンスストア 各種専門店 物販店（食料品・衣料品・服飾雑貨・生活用品・書籍等） 飲食店 飲食店 サービス等 医療・金融・教育・娯楽等（上記に該当しないもの） （単位：百万円） 市 場 分 野 売 上 高 前期対比 複合商業施設・総合スーパー 7,240 112.4％ 食品スーパー・コンビニエンスストア 5,749 114.0％ 26,783 98.0％ 飲食店 6,722 107.1％ サービス等 4,875 154.2％ 51,371 106.5％ 各種専門店 合 計 3 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年02月26日 17時23分 $FOLDER; 4ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 招集ご通知 （2）設備投資等の状況 当事業年度に実施した設備投資は8億92百万円であり、主な内容は本社増築費用7億78百万円であります。 （3）資金調達の状況 該当事項はありません。 （4）事業の譲渡、合併等企業再編行為等 事業報告 該当事項はありません。 （5）対処すべき課題 当社は、緩やかな景気回復を背景に当事業年度において過去最高の売上高を達成いたしました。しかし、 多様化するお客様のニーズや同業他社との受注競争の激化など当社を取り巻く環境は依然として厳しい状況 が続いております。 このような状況に適応し更なる成長・発展を遂げるため、「総合ディスプレイ業への転換」を図ることを念 計算書類 頭に、中期経営計画を策定しております。 中期経営計画では、5つの方針を掲げております。 1．既存主要顧客基盤の深耕 2．商業施設業界における新規顧客の獲得 3．新規市場の拡大・開拓 4．施工体制の強化 監査報告書 5．有能なスペシャリストと若手リーダーの育成 株主総会参考書類 4 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年02月26日 17時23分 $FOLDER; 5ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） （6）財産及び損益の状況の推移 区 売 平成24年度 第41期 分 上 平成25年度 第42期 平成26年度 第43期 平成27年度 第44期(当期) 高 (百万円) 36,684 42,235 48,249 51,371 営 業 利 益 (百万円) 2,468 2,714 3,265 3,545 経 常 利 益 (百万円) 2,466 2,714 3,363 3,546 910 1,690 1,758 2,227 (円.銭) 41.42 76.93 80.04 101.39 当 期 純 利 益 (百万円) 1 当 株 期 当 純 た 利 り 益 総 資 産 額 (百万円) 26,357 28,302 28,805 30,783 純 資 産 額 (百万円) 20,639 21,752 22,622 24,053 た 産 り 額 939.32 990.03 1,029.66 1,094.81 1 純 株 当 資 (円.銭) （注） 1株当たり当期純利益は、期中平均株式数により算出しております。 売上高 36,684 （単位：百万円） 42,235 48,249 経常利益 （単位：百万円） 51,371 3,363 2,466 当期純利益 （単位：百万円） 2,227 3,546 1,690 2,714 1,758 910 第41期 第42期 第43期 １株当たり当期純利益 第44期 第41期 （単位：円） 総資産 第42期 第43期 （単位：百万円） 101.39 80.04 76.93 26,357 第44期 28,302 28,805 第41期 第42期 純資産 第43期 第44期 （単位：百万円） 30,783 20,639 21,752 22,622 24,053 第41期 第42期 第43期 第44期 41.42 第41期 第42期 第43期 第44期 第41期 第42期 第43期 第44期 5 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年02月26日 17時23分 $FOLDER; 6ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 招集ご通知 （7）重要な親会社及び子会社の状況 該当事項はありません。 （8）主要な事業内容 商業施設の情報・企画開発・設計・監理・施工、店舗装備品・陳列装飾器具の設計・製造・販売 （9）主要な営業所及び工場 社 東 京 都 中 央 区 東 京 事 業 本 部 東 京 都 中 央 区 名古屋・ＣＳ事業本部 名 古 屋 市 西 区 大 阪 事 業 本 部 大 福 岡 本 部 福 岡 市 博 多 区 制 作 本 部 愛 知 県 犬 山 市 阪 市 西 区 幌 事 務 所 札 幌 市 中 央 区 仙 台 事 務 所 仙 台 市 青 葉 区 横 浜 事 務 所 横 金 沢 事 務 所 石 川 県 金 沢 市 静 岡 事 務 所 静 岡 市 駿 河 区 京 都 事 務 所 京 都 市 山 科 区 広 島 事 務 所 広 松 山 事 務 所 愛 島 媛 神 奈 市 県 川 東 松 山 区 監査報告書 区 市 株主総会参考書類 鹿 児 島 事 務 所 市 計算書類 札 浜 事業報告 本 鹿 児 島 県 鹿 児 島 市 （注） 当社は、沖縄県における営業機能を拡充するため、平成28年1月に沖縄事務所を開設しております。 6 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年02月26日 17時23分 $FOLDER; 7ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） （10）従業員の状況 区 分 当期末従業員数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数 男 子 639名 28名増 37.9歳 13.1年 女 子 213名 9名増 31.0歳 6.5年 合計及び平均 852名 37名増 36.1歳 11.5年 （注） 従業員数は就業人員であります。 （11）主要な借入先 借 入 先 借 入 金 残 高 百万円 株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 株 株 株 式 式 会 式 井 社 会 式 株 三 会 社 社 会 住 友 三 井 名 大 社 信 託 住 古 垣 銀 立 京 行 銀 屋 共 中 銀 友 株 銀 銀 式 会 行 60 行 60 行 40 行 30 社 10 （12）その他会社の現況に関する重要な事項 該当事項はありません。 7 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 100 2016年02月26日 17時23分 $FOLDER; 8ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） （1）発行可能株式総数 40,669,200株 （2）発行済株式の総数 21,970,216株 （自己株式数2,211,893株を除く。） 4,384名 （3）株 主 数 株 主 招集ご通知 2．会社の株式に関する事項 （4）大 主 名 持 株 数 持株比率 株 員 持 寿 持 株 会 夫 先 株 会 弘 之 京 UFJ 銀 行 伸 生 幸 子 廣 高 仁 枝 ＆ ＣＯ．ＲＥＧ 2,749,043 1,628,300 1,352,240 1,022,200 620,040 581,320 565,200 516,000 507,303 453,200 ％ 12.5 7.4 6.2 4.7 2.8 2.6 2.6 2.3 2.3 2.1 計算書類 ス ペ ー ス 従 業 加 藤 千 ス ペ ー ス 取 引 若 林 株 式 会 社 三 菱 東 髙 津 若 林 後 藤 髙 津 久 ＧＯＬＤＭＡＮ， ＳＡＣＨＳ 事業報告 株 （注）1．当社は、自己株式2,211,893株を保有しておりますが、上記の大株主から除いております。 2．持株比率は、自己株式を控除して計算しております。 監査報告書 （5）その他株式に関する重要な事項 一単元当たりの株式数 100株 ② 自己株式の取得及び処分等状況 取得した自己株式 単元未満株式の買取により買い受けた株式 普通株式 900株 取得価額の総額 1,191,336円 処分した自己株式 単元未満株式の買増により売り渡した株式 該当事項はありません。 株主総会参考書類 ① 3．会社の新株予約権等に関する事項 該当事項はありません。 8 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年02月26日 17時23分 $FOLDER; 9ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 4．会社役員に関する事項 （1）取締役及び監査役の氏名等 会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況 代 表 取 締 役 会 長 加 藤 千 寿 夫 代 表 取 締 役 社 長 若 代 表 取 締 役 専 務 林 常 務 取 締 役 岡 島 常 務 取 締 役 清 水 常 務 取 締 役 佐 々 木 靖 浩 東京事業本部長 林 弘 之 不 二 夫 営業統括本部長 昇 大阪事業本部長 史 名古屋事業本部長 康 取 締 役 大 藪 由 紀 夫 クリエイティブ本部長 取 締 役 兼 則 大阪第1本部長 取 締 役 林 顕 管理統括本部長 取 締 役 和 田 良 子 大学教授(敬愛大学経済学部) 子 正 常 勤 監 査 役 菊 池 利 夫 常 勤 監 査 役 川 村 修 三 監 査 役 前 川 弘 美 監 査 役 田 口 聡 志 弁護士(セントラル法律事務所パートナー) ㈱大光取締役 大学教授(同志社大学商学部) ㈱GTM総研取締役業務監理部長 （注）1．取締役和田良子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。 2．監査役前川弘美及び田口聡志の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。 3．監査役田口聡志氏は商学部の教授であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。 4．取締役和田良子、監査役前川弘美及び監査役田口聡志の3氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており ます。 5．原寛氏、縣忍氏は、平成27年3月27日開催の第43期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任いたしま した。 6．平成27年3月27日をもって、監査役和久田紀一氏は、辞任により退任いたしました。 9 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年02月26日 17時23分 $FOLDER; 10ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 招集ご通知 （2）当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額 区 分 支給人員 支 給 額 取 締 役 10名 230,970千円 （うち社外 1名 2,760千円） 監 査 役 4名 29,210千円 （うち社外 2名 5,570千円） 計 14名 260,180千円 合 事業報告 （注）1．上記の他、使用人兼務役員に対する使用人給与相当額（賞与含む）を次のとおり支給しております。 使用人兼務役員 55,103千円 2．上記のほか、当事業年度に退任した取締役2名に対し63,800千円、監査役1名に対し12,350千円の退職慰労金を支給してお ります。 3．取締役の報酬限度額は平成19年3月29日開催の第35期定時株主総会決議により、年額360,000千円以内と定められており ます。 4．監査役の報酬限度額は平成19年3月29日開催の第35期定時株主総会決議により、年額70,000千円以内と定められておりま す。 5．取締役及び監査役の報酬等は、株主総会において承認された総額の限度内において、取締役及び監査役の業務執行状況を考 慮し、取締役の報酬は取締役会において、監査役の報酬は監査役会において決定しております。 計算書類 監査報告書 株主総会参考書類 10 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年02月26日 17時23分 $FOLDER; 11ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） （3）社外役員に関する事項 ① 重要な兼職先である他の法人等と当社との関係 （イ） 社外取締役和田良子氏の兼職先である敬愛大学との間には重要な取引その他の関係はありません。 （ロ） 社外監査役前川弘美氏の兼職先であるセントラル法律事務所及び㈱大光との間には重要な取引そ の他の関係はありません。 （ハ） 社外監査役田口聡志氏の兼職先である同志社大学及び㈱GTM総研との間には重要な取引その他の 関係はありません。 ② 主要取引先等特定関係事業者との関係 該当事項はありません。 ③ 当事業年度における主な活動状況 区分 氏名 社外取締役 社外監査役 社外監査役 和 前 田 田 川 口 良 弘 聡 主な活動状況 子 美 志 社外取締役和田良子氏は、当事業年度に開催された取締役会に12回 中7回出席し、経済学分野の専門家としての長年の経験と知見から発 言を行っております。 社外監査役前川弘美氏は、当事業年度に開催された取締役会に12回 中11回、また監査役会には、12回中12回出席し、弁護士としての専 門的見地から、必要に応じ、当社の経営上有用な指摘、意見を述べて おります。 社外監査役田口聡志氏は、当事業年度に開催された取締役会に12回 中9回、また監査役会には、12回中12回出席し、会計学の専門家と しての長年の経験と知見から発言を行っております。 （注） 書面決議による取締役会の回数は除いております。 11 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年02月26日 17時23分 $FOLDER; 12ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 招集ご通知 5．会計監査人の状況 （1）会計監査人の名称 有限責任監査法人トーマツ （2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 支払額 28,500千円 合 28,500千円 計 （当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額） 事業報告 公認会計士法第2条第1項の業務に係る報酬等の額 （注）1．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確 に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等の額はこれらの合計額を記載しております。 2．監査役会は、会計監査人から説明を受けた当事業年度の会計監査計画の監査日数や人員配置等の内容、前年度の監査実績の 検証と評価、会計監査人の監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積りの算出根拠を精査した結果、会計監査人の報 酬等の額について同意いたしました。 計算書類 （3）非監査業務の内容 該当事項はありません。 （4）会計監査人の解任または不再任の決定の方針 監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められるときは、監査 役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、会計監査人解 監査報告書 任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び、その理由を報告いたします。 また、監査役会は、次のいずれかに該当し、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等、その必要があ ると判断した時は、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることを決定いたします。 ① 会社法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁からの処分を受けた場合 ② 会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合能力の観点から監査を遂行するに不十分であると判断 した場合 株主総会参考書類 12 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年02月26日 17時23分 $FOLDER; 13ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 6．会社の体制及び方針 （1）職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保 するための体制 ① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 （イ）コンプライアンスに関する体制を整備するため、コンプライアンスに係る規程の制定、委員会の設 置、取締役・使用人教育等を行うものとする。 （ロ）取締役は内部監査部門を通じて、定期的に内部監査を実施するものとする。内部監査部門は、監査 の方針、計画について監査役会と事前協議を行い、その監査結果を定期的に報告する等、監査役会と 緊密に連携するものとする。 （ハ）子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、子会社の 取締役及び使用人に対して当社の基本規程に準じた教育、研修等を行うものとする。 ② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 取締役は、取締役会議事録、稟議書、その他その職務の執行に係る情報を、文書管理規程の定める ところに従い適切に保存し、かつ管理するものとする。 ③ 当社及び子会社（以下「当社グループ」という。）の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 （イ）当社グループの危機管理に関する体制を整備するための危機管理規程を定め、個々の危機について の管理責任者を決定し、同規程に従った危機管理体制を構築するものとする。また、当社は子会社の 危機管理について、指導・助言を行うものとする。 （ロ）不測の事態が発生した場合には、当社代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、迅速な対 応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整えるものとする。 ④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 （イ）取締役会規程に基づき、取締役会を定期的に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催し、経営 方針及び経営戦略に関する重要事項や業績の進捗について討議の上、対策を講ずるものとする。 （ロ）業務執行に関して、組織規程・業務分掌規程・職務権限規程等による適切な権限の委譲により、効 率的な取締役の職務の執行を行うものとする。 （ハ）当社は、間接業務（財務・経理、総務、人事、業務等）を子会社に提供することにより、子会社の 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制を構築し運用するものとする。 13 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年02月26日 17時23分 $FOLDER; 14ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 当社グループから成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 招集ご通知 ⑤ （イ）子会社における業務の適正及び経営管理に適用する関係会社管理規程を定め、これを基礎として子 会社で諸規程を定めるものとし、当社は子会社の取締役等及び使用人を指導するとともに、必要に応 じてモニタリングを行うものとする。 （ロ）取締役は、子会社において、法令違反その他経営管理に関する重要事項を発見した場合は、適切な 対応・対策を行い、監査役との連携を図るものとする。 （ハ）子会社の取締役及び使用人は定期的に当社取締役会へ職務の執行状況の報告を行うものとする。 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項と当 事業報告 ⑥ 該使用人の取締役からの独立性に関する事項、及び監査役の当該使用人への指示の実効性の確保に関 する事項 （イ）監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役から求められた際に監査役と協議の上設置するものと する。 （ロ）監査役補助者の評価は監査役が行い、監査役補助者の任命、異動等人事権に係る事項の決定には監 査役の同意を得ることにより、取締役からの独立性を確保するものとする。 計算書類 （ハ）監査役補助者が他部門の使用人を兼務する場合は、監査役の補助業務を優先し、監査役の指示に基 づく調査・監査補助等の推進を妨げないものとする。 ⑦ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制 当社グループの取締役等及び使用人または、これらの者から報告を受けた者は、次の事項を監査役に 定期的及び随時報告するものとする。 ・当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事項 ・法令及び定款に違反する重要な事項 監査報告書 ・取締役及び使用人の職務の執行に掛かる不正行為 ・取締役会及び常務会等の重要な会議で決議された事項 ・内部監査の結果 ・内部統制システムの構築に関する事項 ・内部通報の内容及び状況 ・その他職務遂行上、必要と判断した事項 株主総会参考書類 ⑧ 監査役に報告した者が当該報告したことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するため の体制 監査役へ報告を行った者に対し、当該報告したことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止し、 その旨を当社グループの取締役及び使用人に周知徹底する。 14 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年02月26日 17時23分 $FOLDER; 15ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） ⑨ 監査役の職務執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他当該職務の執行について生ず る費用または償還の処理に係る方針に関する事項 監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議 の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、 速やかにこれに応じるものとする。 ⑩ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 （イ）監査役が、当社グループにおける会議の議事録、各種報告等の重要事項について閲覧できる体制を 整えることとする。 （ロ）代表取締役は、随時、監査役との会合をもち、会社の経営方針を確認するとともに、会社が対処す べき課題、会社を取巻くリスクのほか、監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を 交換し、意思疎通を図ることとする。 ⑪ 反社会的勢力の排除に向けた体制 反社会的勢力との関係は一切これを持たないことを、基本方針と定め、反社会的勢力から不当な要求 がなされた場合は、速やかにその対応部署へ報告・相談すると共にあらゆる民事上の法的手段を講じ、 当社グループ全体として組織的に対応を行うものとする。 （2）業務の適正を確保するための体制の運用状況 ① 内部統制システム全般 当社グループは、内部統制システム全般の整備・運用状況を当社の内部監査室がモニタリングし、取 締役会に報告して改善を図ることを徹底しております。 ② コンプライアンス 当社グループは、法令遵守体制を強化・推進するため、「コンプライアンス規程」を策定し、四半期毎 にコンプライアンス委員会を開催しております。また、コンプライアンス研修を毎年開催し、コンプラ イアンスの重要性を周知徹底しております。 ③ 内部監査 当社グループは、内部監査室が作成した内部監査計画書に基づき内部監査を実施し、取締役会に報告 しております。 ④ 危機管理体制 当社グループは、危機管理に関する体制を整備するため、「危機管理規程」を策定しております。対処 すべき危機が発生した場合は、代表取締役を対策本部長とする対策本部を速やかに設置し、対応してい く事としております。 （3）株式会社の支配に関する基本方針 該当事項はありません。 15 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年02月26日 17時23分 $FOLDER; 16ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 招集ご通知 （4）剰余金の配当等の決定に関する方針 当社は、内部留保の充実による経営基盤の強化を目指す一方、収益力の一層の向上と財務体質の強化を図 り、安定配当を維持する事を基本とし、株主の皆様に利益還元を心掛けてまいりたいと考えております。 当事業年度の剰余金の配当につきましては、平成28年1月29日の取締役会決議に基づき、期末配当は1株 当たり23円に特別配当4円を加えまして1株につき27円（中間配当23円を含めた年間50円の配当）を予定し ております。 事業報告 計算書類 監査報告書 株主総会参考書類 16 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年02月26日 17時23分 $FOLDER; 17ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 計算書類 貸借対照表 （平成27年12月31日現在） （単位：千円） 科 目 資 産 の 部 ） 動 資 産 現 金 及 び 預 金 受 取 手 形 完 成 工 事 未 収 入 金 未 成 工 事 支 出 金 材 料 及 び 貯 蔵 品 前 払 費 用 繰 延 税 金 資 産 そ の 他 貸 倒 引 当 金 固 定 資 産 有形固定資産 建 物 構 築 物 機 械 及 び 装 置 車 両 運 搬 具 工 具、 器 具 及 び 備 品 土 地 リ ー ス 資 産 無形固定資産 商 標 権 ソ フ ト ウ エ ア 電 話 加 入 権 投資その他の資産 投 資 有 価 証 券 関 係 会 社 株 式 出 資 金 従業員に対する長期貸付金 破 産 更 生 債 権 等 長 期 前 払 費 用 繰 延 税 金 資 産 そ の 他 貸 倒 引 当 金 資 産 合 計 （ 流 金 額 19,938,047 8,761,695 1,145,574 8,236,752 1,630,856 7,973 63,123 124,486 16,364 △48,778 10,845,430 8,583,134 3,062,695 19,346 4,549 0 209,695 5,284,867 1,980 131,097 786 122,275 8,035 2,131,197 1,260,785 140,000 300 990 4,445 1,425 371,844 355,852 △4,445 30,783,477 科 目 （ 負 債 の 部 ） 流 動 負 債 工 事 未 払 金 短 期 借 入 金 リ ー ス 債 務 未 払 金 未 払 費 用 未 払 法 人 税 等 未 払 消 費 税 等 未 成 工 事 受 入 金 前 受 金 預 り 金 前 受 収 益 賞 与 引 当 金 完成工事補償引当金 受 注 損 失 引 当 金 固 定 負 債 リ ー ス 債 務 退 職 給 付 引 当 金 そ の 他 負 債 合 計 （ 純 資 産 の 部 ） 株 主 資 本 資 本 金 資本剰余金 資 本 準 備 金 その他資本剰余金 利益剰余金 利 益 準 備 金 その他利益剰余金 固定資産圧縮積立金 別 途 積 立 金 繰越利益剰余金 自 己 株 式 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 純 資 産 合 計 負 債 純 資 産 合 計 （注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 17 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年02月26日 17時23分 $FOLDER; 18ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 金 額 4,895,671 2,132,295 300,000 777 247,463 618,137 823,270 177,094 203,210 300 255,079 2,329 79,105 35,959 20,648 1,834,585 1,360 1,479,402 353,822 6,730,257 23,741,911 3,395,537 3,566,798 3,566,581 217 18,507,173 201,150 18,306,023 14,560 9,000,000 9,291,462 △1,727,598 311,308 311,308 24,053,220 30,783,477 （平成27年1月1日から平成27年12月31日まで） 招集ご通知 損益計算書 （単位：千円） 科 売 売 特 45,617,275 5,754,140 2,209,101 3,545,038 964 22,174 25,382 5,099 4,894 5,071 25,594 13,249 2,889 4,189 14,231 344 1,302,171 6,713 53,620 51,699 3,546,959 4,189 14,576 3,536,572 株主総会参考書類 税 法 法 当 51,371,415 監査報告書 経 特 額 計算書類 営 金 事業報告 売 販 営 営 目 高 完 成 事 高 上 原 価 完 成 工 事 原 価 上 総 利 益 売 費 及 び 一 般 管 理 費 業 利 益 業 外 収 益 受 取 利 息 受 取 配 当 金 受 取 地 代 家 賃 そ の 他 業 外 費 用 支 払 利 息 支 払 手 数 料 売 上 割 引 不 動 産 賃 貸 費 用 そ の 他 常 利 益 別 利 益 投 資 有 価 証 券 売 却 益 別 損 失 固 定 資 産 除 売 却 損 投 資 有 価 証 券 売 却 損 引 前 当 期 純 利 益 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 人 税 等 調 整 額 期 純 利 益 上 工 1,308,884 2,227,688 （注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 18 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年02月26日 17時23分 $FOLDER; 19ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 株主資本等変動計算書 （平成27年1月1日から平成27年12月31日まで） （単位：千円） 株主資本 資本剰余金 平成27年1月1日 残高 資本金 資 本 準備金 3,395,537 3,566,581 利益剰余金 そ の 他 資本剰余金 資本剰余金 合 計 217 3,566,798 利 益 準備金 201,150 その他利益剰余金 利益剰余金 自己株式 固定資産 繰越利益 合 計 別途積立金 圧縮積立金 剰余金 15,384 9,000,000 会計方針の変更に よる累積的影響額 会計方針の変更を反 映した当期首残高 7,971,294 168,233 9,000,000 8,139,528 17,187,828 △1,726,407 168,233 株主資本 合計 22,423,757 168,233 3,395,537 3,566,581 217 3,566,798 201,150 15,384 17,356,062 △1,726,407 22,591,991 剰 余 金 の 配 当 － － － － － － － △1,076,576 △1,076,576 当 期 純 利 益 － － － － － － － 2,227,688 2,227,688 － 2,227,688 自己株式の取得 － － － － － － － － － △1,191 △1,191 自己株式の処分 － － － － － － － － － － － 圧縮積立金の取崩 － － － － － △823 － 823 － － － 株主資本以外の項目 の当期変動額(純額) － － － － － － － － － － － － － － － － △823 － 1,151,934 1,151,111 △1,191 1,149,920 3,395,537 3,566,581 217 3,566,798 201,150 14,560 9,000,000 9,291,462 18,507,173 △1,727,598 23,741,911 当 期 変 動 額 当期変動額合計 平成27年12月31日 残高 19 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年02月26日 17時23分 $FOLDER; 20ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） － △1,076,576 招集ご通知 評価・換算差額等 その他 有価証券 評価差額金 平成27年1月1日 残高 純資産合計 評価・換算 差額等合計 199,163 199,163 会計方針の変更に よる累積的影響額 168,233 199,163 199,163 22,791,154 剰 余 金 の 配 当 － － △1,076,576 当 期 純 利 益 － － 2,227,688 自己株式の取得 － － △1,191 自己株式の処分 － － － 圧縮積立金の取崩 － － － 株主資本以外の項目 の当期変動額(純額) 112,145 112,145 112,145 当期変動額合計 112,145 112,145 1,262,065 平成27年12月31日 残高 311,308 311,308 24,053,220 事業報告 会計方針の変更を反 映した当期首残高 22,622,920 当 期 変 動 額 計算書類 （注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 監査報告書 株主総会参考書類 20 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年02月26日 17時23分 $FOLDER; 21ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 個別注記表 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 （継続企業の前提に関する注記） 該当事項はありません。 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） 1．有価証券の評価基準及び評価方法 関 係 会 社 株 式 及 び ……… 移動平均法による原価法 関係会社出資金 その他有価証券 時 価 の あ る も の ……… 当事業年度末の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法に より処理し、売却原価は移動平均法にて算定） 時 価 の な い も の ……… 移動平均法による原価法 2．たな卸資産の評価基準及び評価方法 未 成 工 事 支 出 金 ……… 個別法による原価法 材 料 ……… 移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げ の方法により算定） 貯 蔵 品 ……… 最終仕入原価法による原価法 3．固定資産の減価償却の方法 有 形 固 定 資 産 ……… 定率法によっております。 (リース資産を除く) ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）につ いては、定額法によっております。 なお、主な資産の耐用年数は次のとおりであります。 建 構 築 物 15年～50年 物 10年～40年 機械及び装置 2年～ 8年 車 両 運 搬 具 3年～ 4年 工具、器具及び備品 4年～ 6年 無 形 固 定 資 産 ……… 定額法によっております。 (リース資産を除く) ただし、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5 年)に基づく定額法によっております。 長 期 前 払 費 用 ……… 定額法によっております。 21 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年02月26日 17時23分 $FOLDER; 22ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） ー ス 資 産 ……… 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 招集ご通知 リ リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 4．引当金の計上基準 貸 倒 引 当 金 : 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒 懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上 しております。 事業報告 賞 与 引 当 金 : 従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上 しております。 役員賞与引当金 : 役員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上し ております。なお、当事業年度における計上はありません。 完成工事補償引当金 : 完成工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、補償費の支出見込額を実績割合により 計上しております。 受注損失引当金 : 受注業務における将来の損失に備えるため、将来の損失が見込まれ、かつ当該損失を 計算書類 合理的に見積り可能な受注業務に係る損失について、当事業年度以降発生が見込まれ る損失発生額を計上しております。 退職給付引当金 : 従業員の退職給付の支払いに備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年 金資産の見込額に基づき、当事業年度において発生していると認められる額を計上し ております。退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期 5．完成工事高の計上基準 間に帰属させる方法については、給付算定基準によっております。 監査報告書 完成工事高の計上は、当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工 事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用してお ります。 なお、当事業年度の工事進行基準による完成工事高は、3,659,015千円です。 6．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨換算し、換算差額は損益として処理しておりま 株主総会参考書類 す。 7．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 22 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年02月26日 17時23分 $FOLDER; 23ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） （会計方針の変更に関する注記） 退職給付に関する会計基準等の適用 「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」とい う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成27年3月26日。以下 「退職給付適用指針」という。）を退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた 定めについて当事業年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰 属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間 に近似した年数を基礎に決定する方法から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一 の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。 退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当事業年 度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しておりま す。 この結果、当事業年度の期首の退職給付引当金が261,395千円減少し、繰越利益剰余金が168,233千円増加 しております。なお、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。 （貸借対照表に関する注記） 1．有形固定資産の減価償却累計額 ………………………………………… 2,063,505千円 2．関係会社に対する金銭債権 短期金銭債権 ……………………………………………………………… 1,568千円 3．期末日満期手形については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当事業年度末日が金融機関 の休日であったため、次の期末日満期手形が当事業年度末残高に含まれております。 受取手形 …………………………………………………………………… 16,045千円 4．未成工事支出金及び受注損失引当金 損失が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金と受注損失引当金は、相殺せずに両建てで表示しており ます。 損失が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金のうち、受注損失引当金に対応する額は55,497千円で あります。 5．取締役及び監査役に対する金銭債務 長期金銭債務 ……………………………………………………………… 351,157千円 上記の取締役及び監査役に対する金銭債務は、役員退職慰労金未支給額であります。 （損益計算書に関する注記） 関係会社との取引高の総額 売 上 高 …………………………………………………………… 23 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年02月26日 17時23分 $FOLDER; 24ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 1,334千円 招集ご通知 （株主資本等変動計算書に関する注記） 1．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 当事業年度期首 株式数 （株） 当事業年度 増加株式数 （株） 当事業年度 減少株式数 （株） 当事業年度末 株式数 （株） 発行済株式 24,182,109 － － 24,182,109 合計 24,182,109 － － 24,182,109 普通株式 2,210,993 900 － 2,211,893 合計 2,210,993 900 － 2,211,893 事業報告 普通株式 自己株式 （注）普通株式の自己株式の増加900株は、単元未満株式の買取によるものであります。 ① 配当金支払額 決議 平成27年 8月 7日 取締役会 配当金の総額 （千円） 株式の種類 1株当たり 配当額 （円） 基準日 効力発生日 普通株式 571,249 26.00 平成26年12月31日 平成27年 3月30日 普通株式 505,327 23.00 平成27年 6月30日 監査報告書 平成27年 3月27日 定時株主総会 ② 計算書類 2．配当に関する事項 平成27年 9月11日 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 次のとおり決議を予定しております。 株式の種類 平成28年 3月30日 定時株主総会 普通株式 配当金の総額 （千円） 配当の原資 1株当たり 配当額 （円） 593,195 利益剰余金 27.00 基準日 株主総会参考書類 決議 効力発生日 平成27年12月31日 平成28年 3月31日 24 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年02月26日 17時23分 $FOLDER; 25ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） （税効果会計に関する注記） 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 繰延税金資産 賞与引当金 26,152千円 未払事業税 57,512千円 受注損失引当金 6,794千円 退職給付引当金 479,460千円 関係会社出資金評価損 45,164千円 投資有価証券評価損 51,900千円 減価償却超過額 8,252千円 土地減損損失 118,696千円 その他 154,059千円 繰延税金資産小計 947,992千円 評価性引当額 繰延税金資産合計 △332,543千円 615,449千円 繰延税金負債 固定資産圧縮積立金 △9,827千円 その他有価証券評価差額金 △109,291千円 繰延税金負債合計 △119,118千円 繰延税金資産(負債)の純額 496,330千円 25 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年02月26日 17時23分 $FOLDER; 26ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 招集ご通知 （金融商品に関する注記） 1．金融商品の状況に関する事項 （1）金融商品に対する取組方針 当社は、資金運用について短期的並びに長期的な預金への預入等安全性の高い金融資産に限定し、資金 調達については、銀行からの借入によっております。また、デリバティブを含む投機的な取引は行わない 方針です。 （2）金融商品の内容及びそのリスク 事業報告 営業債権である受取手形及び完成工事未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。 投資有価証券の主な内容である株式は、主に業務上にて関係を有する企業の株式であり、市場価格の変 動リスクに晒されております。 従業員に対する長期貸付金については、貸付金規程に定めている厚生資金の貸付であり、賃借契約書に よる締結の手続きを経て実行されることで、リスク低減を図っております。 営業債務である工事未払金及び未払金等は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。 短期借入金については、主に営業取引に係る資金調達であり、金利の変動リスクに晒されております。 計算書類 法人税、住民税（都道府県民税及び市町村民税をいう。）及び事業税の未払額である未払法人税等は、 そのほぼ全てが2ヶ月以内に納付期限が到来するものであります。 （3）金融商品に係るリスク管理体制 ① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 当社は、営業債権について、不測の損害が生じないようにするため、与信管理規程に従い、担当部署 が取引先の状況を定期的にモニタリングし、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握、また、販 売管理規程に従い、各営業担当者が支払条件や取引相手の信用状況に応じて期日及び残高等を適切に管 監査報告書 理することで、リスクの軽減を図っております。 なお、そのほとんどが1年以内の短期間で決済されております。 ② 市場リスクの管理 投資有価証券については、四半期毎に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、また、市 況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。 ③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理 株主総会参考書類 当社は、営業債務及び未払金等について、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を 作成・更新すると共に、手許流動性の維持等により流動性リスクを管理しております。 （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価に関しては、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件 などを採用することにより、当該価額が変動することもあります。 26 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年02月26日 17時23分 $FOLDER; 27ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 2．金融商品の時価等に関する事項 平成27年12月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま す。 なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次の表には含まれておりません（（注2）を 参照ください。）。 （単位：千円） 貸借対照表 計上額 (1)現金及び預金 8,761,695 (2)受取手形及び完成工事未収入金 9,382,326 時価 差額 8,761,695 － 9,333,547 9,333,547 － 1,260,785 1,260,785 － 990 1,012 22 － － － 19,357,018 19,357,041 22 (6)工事未払金 2,132,295 2,132,295 － (7)短期借入金 300,000 300,000 － (8)未払金 247,463 247,463 － (9)未払費用 618,137 618,137 － (10)未払法人税等 823,270 823,270 － (11)未払消費税等 177,094 177,094 － (12)預り金 255,079 255,079 － 4,553,341 4,553,341 － 貸倒引当金（※1） △48,778 (3)投資有価証券 その他有価証券 (4)従業員に対する長期貸付金 (5)破産更生債権等 4,445 貸倒引当金（※2） 資産 負債 △4,445 計 計 （※1）受取手形及び完成工事未収入金に計上している貸倒引当金を控除しております。 （※2）破産更生債権等に計上している貸倒引当金を控除しております。 27 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年02月26日 17時23分 $FOLDER; 28ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 資 招集ご通知 （注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 産 （1）現金及び預金、（2）受取手形及び完成工事未収入金 これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ ております。 （3）投資有価証券 株式のうち上場株式については、取引所の価格によっております。 事業報告 なお、有価証券はその他有価証券として保有しており、これに関する貸借対照表計上額と取得原価 との差額は以下のとおりです。 ① その他有価証券 （単位：千円） 貸借対照表 計上額 種類 株式 貸借対照表計上額が取得 原価を超えないもの 株式 小計 小計 合計 差額 1,098,634 615,796 482,838 1,098,634 615,796 482,838 162,150 224,389 △62,238 162,150 224,389 △62,238 1,260,785 840,185 420,599 計算書類 貸借対照表計上額が取得 原価を超えるもの 取得原価 （注）上記の表中にある「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。当事業年度末において、減損処理 はありません。 監査報告書 ② 当事業年度中に売却したその他有価証券 （単位：千円） 売却額 売却益の合計 7,998 売却損の合計 4,189 344 （4）従業員に対する長期貸付金 株主総会参考書類 従業員に対する長期貸付金については、将来の返還期限を合理的に見積もり、そのキャッシュ・フ ローを国債の利回り等適切な指標に基づいた利率で割引いた現在価値を時価としております。 （5）破産更生債権等 破産更生債権等については、回収不能見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は 貸借対照表価額から貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価格をもって時価としておりま す。 28 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年02月26日 17時23分 $FOLDER; 29ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 負 債 （6）工事未払金、（7）短期借入金、（8）未払金、（9）未払費用、（10）未払法人税等、（11）未払消費税 等、（12）預り金 これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ ております。 （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額 （単位：千円） 区 分 貸借対照表計上額 関係会社株式 非上場株式 140,000 出資金 300 これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められていることから、「2． 金融商品の時価等に関する事項」には含めておりません。 （注3）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額 （単位：千円） 1年超～ 5年以内 1年以内 5年超～ 10年以内 現金及び預金 8,761,695 － － 受取手形及び完成工事未収入金 9,382,326 － － － 990 － 18,144,021 990 － 従業員に対する長期貸付金 合 計 29 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年02月26日 17時23分 $FOLDER; 30ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 招集ご通知 （賃貸等不動産に関する注記） 当社は、賃貸等不動産を所有しておりますが、賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため記載を省略してお ります。 （持分法損益等に関する注記） 該当事項はありません。 事業報告 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 （1株当たり情報に関する注記） 1. 1株当たり純資産額 2. 1株当たり当期純利益金額 1,094円81銭 101円39銭 計算書類 （重要な後発事象に関する注記） 該当事項はありません。 監査報告書 株主総会参考書類 30 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年02月26日 17時23分 $FOLDER; 31ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 監査報告書 会計監査人の監査報告書 謄本 独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 平成28年2月17日 株式会社スペース 取 締 役 会 御中 有限責任監査法人トーマツ 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 井 上 隆 司 ㊞ 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 小 松 聡 ㊞ 当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社スペースの平成27年1月1日から 平成27年12月31日までの第44期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等 変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。 計算書類等に対する経営者の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及び その附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな い計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及 び運用することが含まれる。 監査人の責任 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明 細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監 査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚 偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施 することを求めている。 31 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年02月26日 17時23分 $FOLDER; 32ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 招集ご通知 監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続 が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書 の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性につ いて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切 な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検 討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見 事業報告 積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 監査意見 当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企 業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての 計算書類 重要な点において適正に表示しているものと認める。 利害関係 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 以 上 監査報告書 株主総会参考書類 32 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年02月26日 17時23分 $FOLDER; 33ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 監査役会の監査報告書 謄本 監 査 報 告 書 当監査役会は、平成27年1月1日から平成27年12月31日までの第44期事業年度の取締役の職務の執行に 関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告い たします。 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 （1） 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報 告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ て説明を求めました。 （2） 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取 締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努める とともに、以下の方法で監査を実施しました。 ① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告 を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業 務及び財産の状況を調査いたしました。 ② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための 体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項 及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体 制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期 的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。 ③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとと もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第 131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会） 等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。 以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益 計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。 33 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年02月26日 17時23分 $FOLDER; 34ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 招集ご通知 2. 監査の結果 （1）事業報告等の監査結果 ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認 めます。 ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められ ません。 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ 事業報告 ③ ステムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認めら れません。 （2）計算書類及びその附属明細書の監査結果 会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。 平成28年2月20日 計算書類 株式会社スペース 監査役会 常勤監査役 菊 池 利 夫 常勤監査役 川 村 修 三 監 査 役 前 川 弘 美 監 査 役 田 口 聡 志 ㊞ ㊞ ㊞ ㊞ 監査報告書 （注） 監査役前川弘美氏及び監査役田口聡志氏は、会社法第2条第16号及び第335条第3項に定める社外監 査役であります。 以 上 株主総会参考書類 34 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年02月26日 17時23分 $FOLDER; 35ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 株主総会参考書類 議案及び参考事項 剰余金の処分の件 第1号議案 当事業年度の期末配当につきましては、平成28年1月29日の取締役会決議に基づき、当事業年度の業績に応じ た利益還元を勘案し、1株当たり23円に特別配当4円を加えまして1株につき27円とさせていただきたいと存じ ます。 期末配当に関する事項 （1）配当財産の種類 金銭といたします。 （2）株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額 当社普通株式 1株につき27円（内、特別配当4円） (ご参考)中間配当を含めた年間配当金は、1株につき50円となります。 配 当 総 額 593,195,832円 （3）剰余金の配当が効力を生じる日 平成28年3月31日といたします。 定款一部変更の件 第2号議案 1．変更の理由 （1）「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）による改正後の会社法（以下、「改正会社法」 という。）が、平成27年5月1日に施行されたことにより新たに創設された監査等委員会設置会社へ移行す るため、定款について所要の変更を行うものです。 （2）改正会社法において、業務執行を行わない取締役との間で責任限定契約を締結することが認められたこ とに伴い、その期待される役割を十分に発揮できるよう、また、適切な人材の招聘を継続的に行うことが できるようにするため、取締役の責任限定契約の規定を新設いたします。 なお、当該規定の新設につきましては、各監査役の同意を得ております。 （3）その他、上記変更に伴う文言、条数の変更を行うものです。 2．変更の内容 変更の内容は、次のとおりであります。 なお、本定款の変更は、本総会終結の時をもって効力を生ずるものといたします。 35 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年02月26日 17時23分 $FOLDER; 36ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 現 行 第1章 定 総 款 則 第3章 第12条 ～ 第18条 （員 第6条 ～ 第11条 数） 第12条 ～ 第18条 第19条 当会社の取締役は15名以内とする。 （ 新 設 ） 2. 取締役の選任決議は、議決権を行使する ことができる株主の議決権の3分の1以上を 有する株主が出席し、その議決権の過半数 をもって行う。 3. 取締役の選任決議は、累積投票によらな いものとする。 取締役及び取締役会 数） 第19条 当会社の取締役は15名以内とする。 2. 前項の取締役のうち、監査等委員である 取締役は5名以内とする。 （選任方法） 第20条 取締役は、株主総会において選任する。 ただし、監査等委員である取締役とそれ以 外の取締役とを区別して選任するものとす る。 2. 取締役の選任決議は、議決権を行使する ことができる株主の議決権の3分の1以上を 有する株主が出席し、その議決権の過半数 をもって行う。 3. 取締役の選任決議は、累積投票によらな いものとする。 株主総会参考書類 （選任方法） 第20条 取締役は、株主総会において選任する。 株主総会 （現行どおり） 第4章 （員 式 （現行どおり） 第3章 取締役及び取締役会 株 監査報告書 第4章 第2章 株主総会 （ 条文省略 ） 則 第1条 ～ （現行どおり） 第3条 第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、 次の機関を置く。 （1）取締役会 （2）監査等委員会 （削 除） （3）会計監査人 第5条 （現行どおり） 式 （ 条文省略 ） 総 案 計算書類 第6条 ～ 第11条 株 第1章 更 事業報告 第1条 ～ （ 条文省略 ） 第3条 第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、 次の機関を置く。 （1）取締役会 （2）監査役 （3）監査役会 （4）会計監査人 第5条 （ 条文省略 ） 第2章 変 招集ご通知 （下線部分は変更部分を示します。） 36 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年02月26日 17時23分 $FOLDER; 37ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 現 行 定 款 変 更 案 （任 期） （任 期） 第21条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了す 第21条 監査等委員でない取締役の任期は、選任 る事業年度のうち最終のものに関する定時 後1年以内に終了する事業年度のうち最終の 株主総会の終結の時までとする。 ものに関する定時株主総会の終結の時まで とする。監査等委員である取締役の任期は、 選任後2年以内に終了する事業年度のうち最 終のものに関する定時株主総会の終結の時 までとする。 （ 新 設 ） 2. 増員または補欠として選任された監査等委 員でない取締役の任期は、在任する監査等委 員でない取締役の任期満了する時までとす る。 （ 新 設 ） 3. 任期の満了前に退任した監査等委員である 取締役の補欠として選任された監査等委員で ある取締役の任期は、退任した監査等委員で ある取締役の任期の満了する時までとする。 第22条 （ 条文省略 ） 第22条 （現行どおり） （取締役会の招集通知） （取締役会の招集） 第23条 取締役会の招集通知は、会日の3日前ま 第23条 取締役会の招集通知は、会日の3日前ま でに各取締役および各監査役に対して発す でに各取締役に対して発する。ただし、緊 急の必要があるときは、この期間を短縮す る。ただし、緊急の必要があるときは、こ の期間を短縮することができる。 ることができる。 2. 取締役および監査役の全員の同意がある 2. 取締役の全員の同意があるときは、招集 ときは、招集の手続を経ないで取締役会を の手続を経ないで取締役会を開催すること 開催することができる。 ができる。 （ 新 設 ） （重要な業務執行の決定の委任） 第24条 当会社は、会社法第399条の13第6項の 定めるところに従い取締役会の決議をもっ て、重要な業務執行（同条第5項各号の掲 げる事項を除く）の決定の全部または一部 の決定を取締役に委任することができる。 第24条 （ 条文省略 ） 第25条 （現行どおり） （取締役会の議事録） 第25条 取締役会における議事の経過の要領およ びその結果ならびにその他法令に定める事 項については、これを議事録に記載または 記録し、出席した取締役及び監査役がこれ に署名または記名押印する。 第26条 ～ （ 条文省略 ） 第28条 （取締役会の議事録） 第26条 取締役会における議事の経過の要領およ びその結果ならびにその他法令に定める事 項については、これを議事録に記載または 記録し、出席した取締役がこれに署名また は記名押印する。 第27条 ～ （現行どおり） 第29条 37 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年02月26日 17時23分 $FOLDER; 38ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 行 定 款 （報酬等） 第29条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の 対価として当会社から受ける財産上の利益 は、株主総会の決議によって定める。 監査役及び監査役会 案 （報酬等） 第30条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の 対価として当会社から受ける財産上の利益 は、株主総会の決議によって定める。ただ し、監査等委員である取締役の報酬等とそ れ以外の取締役の報酬等とを区別して株主 総会の決議によって定めるものとする。 （取締役の責任免除） 第31条 当会社は、会社法第426条第1項の規定 により、取締役会の決議をもって、任務を 怠ったことによる取締役（取締役であった 者を含む）の損害賠償責任を、法令の限度 において免除することができる。 2. 当会社は、会社法第427条第1項の規定 により、取締役（業務執行取締役等を除 く）との間に、任務を怠ったことによる損 害賠償責任を限定する契約を締結すること ができる。ただし、当該契約に基づく責任 の限度額は、法令が規定する額とする。 （削 除） （削 除） （選任方法） 第31条 監査役の選任決議は、議決権を行使する ことができる株主の議決権の3分の1以上を 有する株主が出席し、その議決権の過半数 をもって行う。 （削 除） （任 期） 第32条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了す る事業年度のうち最終のものに関する定時 株主総会の終結の時までとする。 2. 任期の満了前に退任した監査役の補欠と して選任された監査役の任期は、退任した 監査役の任期の満了する時までとする。 （削 除） （監査役会の招集通知） 第33条 監査役会の招集通知は、会日の3日前まで に各監査役に対して発する。ただし、緊急 の必要があるときは、招集の手続を経ない で監査役会を開催することができる。 （削 除） （員 数） 計算書類 第5章 設 ） 更 事業報告 （ 新 変 招集ご通知 現 第30条 当会社の監査役は4名以内とする。 監査報告書 株主総会参考書類 38 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年02月26日 17時23分 $FOLDER; 39ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 現 行 定 款 変 2. 監査役全員の同意があるときは、招集の 手続を経ないで監査役会を開催することが できる。 （監査役会の決議方法） 第34条 監査役会の決議は、法令に別段の定めが ある場合を除き、監査役の過半数をもって 行う。 （監査役会の議事録） 第35条 監査役会における議事の経過の要領及び その結果ならびにその他法令に定める事項 については、これを議事録に記載または記 録し、出席した監査役がこれに署名または 記名押印する。 （監査役会規程） 第36条 監査役会に関する事項は、法令または本 定款のほか、監査役会において定める「監 査役会規程」による。 （常勤の監査役） 第37条 監査役会は、その決議によって常勤の監 査役を選定しなければならない。 （報酬等） 第38条 監査役の報酬、賞与その他の職務執行の 対価として当会社から受ける財産上の利益 は、株主総会の決議によって定める。 案 （削 除） （削 除） （削 除） （削 除） （削 除） （ 新 設 ） 第5章 （ 新 設 ） （監査等委員会の権限） 第32条 監査等委員会は、法令に定める事項を決 定するほか、その職務遂行のために必要な 権限を行使する。 （ 新 設 ） （監査等委員会の招集） 第33条 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前 までに各監査等委員に対して発する。ただ し、緊急の必要があるときは、この期間を 短縮することができる。 2. 監査等委員全員の同意があるときは、招 集の手続を経ないで監査等委員会を開催す ることができる。 39 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 更 2016年02月26日 17時23分 $FOLDER; 40ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 監査等委員会 行 定 款 設 ） （ 新 設 ） （ 新 設 ） （ 新 設 ） 会計監査人 第39条 ～ （ 条文省略 ） ～ （現行どおり） 第39条 計 算 第41条 第7章 計 監査報告書 第7章 第44条 （常勤監査等委員） 第34条 監査等委員会はその決議により、監査等 委員の中から定めることができる。 （監査等委員会の決議方法） 第35条 監査等委員会の決議は、決議に加わるこ とができる監査等委員の過半数が出席し、 出席監査等委員の過半数をもって行う。 （監査等委員会の議事録） 第36条 監査等委員会における議事の経過の要領 およびその結果ならびにその他法令の定め る事項については、これを議事録に記載ま たは記録し、出席した監査等委員がこれに 署名または記名押印する。 （監査等委員会規程） 第37条 監査等委員会に関する事項については、 法令または本定款のほか、監査等委員会に おいて定める監査等委員会規程による。 第6章 会計監査人 第38条 第40条 ～ 案 計算書類 第6章 更 事業報告 （ 新 変 招集ご通知 現 算 第40条 （ 条文省略 ） ～ （現行どおり） 第43条 株主総会参考書類 40 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年02月26日 17時23分 $FOLDER; 41ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件 第3号議案 当社は、第2号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行いたします。 つきましては、現在の取締役10名は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役（監査等委員であ る取締役を除く。）9名の選任をお願いするものであります。本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」の効力 の発生を条件として、効力を生じるものとします。 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。 候補者 番 号 氏 （生 年 月 名 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る 当社の株式数 1 昭和56年 3 月 昭和62年 1 月 昭和63年12月 平成 3 年12月 か とう ち ず お 平成 5 年 1 月 加 藤 千寿夫 平成 7 年 3 月 （昭和33年4月14日生） 平成 9 年 3 月 平成11年 3 月 平成13年 3 月 平成25年 3 月 当社入社 当社静岡事務所長 当社取締役就任 当社常務取締役就任 当社管理本部長 当社専務取締役就任 当社代表取締役専務就任 当社代表取締役副社長就任 当社代表取締役社長就任 当社代表取締役会長就任(現任) 1,628,300株 2 昭和57年 3 月 昭和60年 7 月 昭和63年12月 平成 3 年 1 月 平成 3 年 7 月 わか ばやし ひろ ゆき 若 林 弘 之 平成 8 年 1 月 （昭和34年2月16日生） 平成 9 年 3 月 平成18年 1 月 平成18年 5 月 平成21年 1 月 平成25年 3 月 当社入社 ㈱東京スペース企画室長代理 ㈱東京スペース取締役就任 当社総務部長 当社取締役就任 当社管理本部長 当社常務取締役就任 当社代表取締役副社長就任 当社専務取締役就任 当社管理統括本部長 当社代表取締役社長就任(現任) 1,022,200株 41 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年02月26日 17時23分 $FOLDER; 42ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 氏 （生 年 月 名 日） 42,100株 2月 1月 1月 3月 1月 3月 1月 3月 32,894株 当社入社 当社大阪本部第2事業部長 当社大阪本部長 当社取締役就任 当社CE研究所長 当社大阪本部長 当社大阪事業本部長(現任) 当社常務取締役就任(現任) 46,150株 株主総会参考書類 3 月 当社入社 6 月 ㈱東京スペース企画設計部 7 月 当社東京本部第2事業部長 7 月 当社福岡本部長 3 月 当社取締役就任 1 月 当社東京事業本部長 1 月 当社常務取締役就任(現任) 1 月 当社名古屋事業本部長(現任) 監査報告書 5 昭和53年 昭和60年 平成 3 年 し みず やす し 平成16年 清 水 康 史 平成21年 （昭和31年3月19日生） 平成23年 平成27年 平成27年 3 月 当社入社 1 月 東京カトウ美装㈱企画設計部長 6 月 ㈱東京スペース取締役就任 7 月 当社取締役就任 3 月 当社常務取締役就任 7 月 当社大阪本部長 4 月 当社第1統括本部長 3 月 当社専務取締役就任 1 月 当社営業統括本部長(現任) 3 月 当社代表取締役専務就任 5 月 当社常務取締役就任 1 月 当社専務取締役就任 3 月 当社代表取締役専務就任(現任) 計算書類 4 平成12年 平成13年 平成14年 おか じま のぼる 平成15年 岡 島 昇 平成18年 （昭和29年10月22日生） 平成20年 平成23年 平成23年 所 有 す る 当社の株式数 事業報告 3 昭和50年 昭和60年 昭和60年 平成 3 年 平成 9 年 平成11年 はやし ふ じ お 林 不二夫 平成12年 （昭和28年7月28日生） 平成13年 平成14年 平成15年 平成18年 平成19年 平成25年 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 招集ご通知 候補者 番 号 42 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年02月26日 17時23分 $FOLDER; 43ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 候補者 番 号 氏 （生 年 月 名 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る 当社の株式数 6 昭和62年 平成 6 年 さ さ き やす ひろ 平成22年 佐々木 靖 浩 平成23年 （昭和39年12月3日生） 平成27年 平成27年 4 月 ㈱東京スペース入社 2 月 当社横浜事務所長 1 月 当社商環境研究所長 3 月 当社取締役就任 1 月 当社常務取締役就任(現任) 1 月 当社東京事業本部長(現任) 27,200株 7 昭和56年 平成10年 おお やぶ ゆ き お 平成13年 大 藪 由紀夫 平成19年 （昭和33年6月17日生） 平成21年 平成27年 3月 1月 1月 1月 3月 1月 当社入社 当社SC研究所長 当社大阪本部CE事業部長 当社SC研究所長 当社取締役就任(現任) 当社クリエイティブ本部長(現任) 38,200株 8 昭和55年 平成 6 年 兼 子 正 則 平成23年 （昭和33年3月15日生） 平成23年 平成27年 3 月 当社入社 1 月 当社名古屋営業第2統括部営業7部 部長 1 月 当社大阪本部長 3 月 当社取締役就任(現任) 1 月 当社大阪第1本部長(現任) 43,450株 9 昭和54年 平成18年 平成19年 平成21年 平成23年 平成23年 平成25年 平成25年 3月 1月 1月 1月 1月 7月 3月 3月 48,850株 かね こ まさ のり はやし あきら 林 顕 （昭和32年1月1日生） 当社入社 当社名古屋第2統括部営業8部 部長 当社制作管理本部名古屋制作計画室長 当社管理本部名古屋管理部長 当社業務管理本部業務管理室長 当社管理本部長 当社取締役就任(現任) 当社管理統括本部長(現任) （注）各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。 43 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年02月26日 17時23分 $FOLDER; 44ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 招集ご通知 監査等委員である取締役5名選任の件 第4号議案 当社は、第2号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行いたします。 つきましては、監査等委員である取締役5名の選任をお願いするものであります。本議案は、第2号議案「定款一 部変更の件」の効力の発生を条件として、効力を生じるものとします。 なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。 監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。 氏 （生 年 月 名 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 2 昭和53年 平成 6 年 平成 8 年 平成19年 平成23年 平成25年 平成25年 平成27年 ち とし お かわ むら しゅう ぞう 川 村 修 三 （昭和31年3月1日生） まえ かわ ひろ み 前 川 弘 美 （昭和31年8月9日生） だ りょう こ 和 田 良 子 （昭和39年9月3日生） 4 月 当社入社 1 月 当社名古屋本部 営業第1統括部 営業3部 部長 1 月 当社名古屋第3本部長 1 月 当社制作本部長 7 月 当社業務管理本部長 3 月 当社ＣＶＳ本部長 4 月 当社執行役員 3 月 当社監査役就任(現任) 昭和58年 昭和61年 平成 6 年 平成 9 年 4 月 久野法律事務所入所・弁護士登録 4 月 前川法律事務所開設 3 月 当社監査役就任(現任) 3 月 セントラル法律事務所開設 パートナー(現任) 平成18年12月 ㈱大光社外監査役 平成27年 8 月 ㈱大光取締役（現任） 平成11年 4 月 敬愛大学経済学部専任講師 平成18年 9 月 慶応義塾大学総合政策学部非常勤講師(現任) 平成21年10月 敬愛大学経済学部教授(現任) 平成24年 3 月 当社取締役就任(現任) 7,400株 46,736株 400株 株主総会参考書類 4 わ 当社入社 ㈱東京スペース企画設計部課長 当社東京本部制作計画室長 当社制作計画本部長 当社監査役就任（現任） 監査報告書 3 3月 7月 1月 4月 3月 計算書類 1 昭和52年 昭和60年 菊 池 利 夫 平成16年 （昭和29年9月18日生） 平成22年 平成24年 きく 所 有 す る 当社の株式数 事業報告 候補者 番 号 －株 44 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年02月26日 17時23分 $FOLDER; 45ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 候補者 番 号 5 氏 （生 年 月 名 日） た ぐち さと し 田 口 聡 志 （昭和49年5月7日生） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る 当社の株式数 平成16年 4 月 多摩大学経済情報学部助教授 平成16年10月 グローリー・トータル・マネジメント㈱ [現 ㈱GTM総研]取締役調査研究部長 平成19年 4 月 同志社大学商学部准教授 平成22年10月 ㈱GTM総研取締役品質管理部長 平成24年 3 月 当社監査役就任（現任） 平成25年 4 月 同志社大学商学部教授（現任） 平成25年 4 月 ㈱GTM総研取締役業務監理部長（現任） －株 （注）1．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。 2．前川弘美、和田良子及び田口聡志の3氏は、社外取締役候補者であります。 また、3氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、本議案が承認可決された場合、引き続き3氏を独 立役員として届け出る予定であります。なお、3氏の独立性に関しては東京証券取引所の定める独立性基準に基づいておりま す。 3．前川弘美氏は、弁護士としての専門的な知識・経験等を有しておられることから、社外取締役として選任をお願いするもの であります。また、同氏は法律事務所のパートナー及び他の会社役員として会社経営にも関与されており、社外取締役とし て職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。なお、現在当社の社外監査役であり就任期間は、本総会終結 の時をもって22年となります。 4．和田良子氏は、大学教授として実験経済学及び行動経済学等を研究しており、経済学分野の専門家としての長年の経験と知 見を有しておられることから、社外取締役として選任をお願いするものであります。また、同氏は直接会社経営に関与され た経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。 なお、同氏の当社社外取締役の就任期間は、本総会終結の時をもって4年となります。 5．田口聡志氏は、大学教授としての長年の研究と会計学の専門的な知識を有しておられることから、社外取締役として選任を お願いするものであります。また、同氏は他の会社役員として会社経営にも関与されており、社外取締役として職務を適切 に遂行していただけるものと判断しております。なお、現在当社の社外監査役であり就任期間は、本総会終結の時をもって4 年となります。 6．第2号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、前川弘美、和田良子及び田口聡志の3氏が選任された場合、当社 定款の規定に基づき3氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する責任限定 契約を締結する予定であります。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額といたします。 第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件 当社の取締役の報酬額は、平成19年3月29日開催の第35期定時株主総会において年額360,000千円以内とご 決議いただき今日に至っておりますが、第2号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、当社は監査 等委員会設置会社へ移行いたします。つきましては、現在の取締役の報酬に関する定めを廃止し、取締役（監査 等委員である取締役を除く。）の報酬額を、経済情勢等諸般の事情も考慮して、年額400,000千円以内と定める こととさせていただきたいと存じます。なお、取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額には、使用人 兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたしたいと存じます。第2号議案「定款一部変更の件」および第3 号議案「取締役（監査等委員であるものを除く。）9名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、取締役（監 査等委員である取締役を除く。）は9名となります。 45 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年02月26日 17時23分 $FOLDER; 46ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 監査等委員である取締役の報酬額設定の件 招集ご通知 第6号議案 当社は、第2号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行します。つ きましては、会社法第361条第1項および第2項の定めに従い、監査等委員である取締役の報酬等の額を、経済情 勢等諸般の事情を考慮して、年額100,000千円以内と定めること、並びに各監査等委員である取締役に対する具 体的金額、支給時期等は、監査等委員である取締役の協議によることとしたく存じます。 第2号議案「定款一部変更の件」および第4号議案「監査等委員である取締役5名選任の件」の効力が生じます と、監査等委員である取締役は5名（うち社外取締役は3名）となります。 事業報告 以 上 計算書類 監査報告書 株主総会参考書類 46 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年02月26日 17時23分 $FOLDER; 47ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 定時株主総会会場ご案内図 東京都中央区日本橋人形町三丁目9番4号 株式会社スペース 本社8階会議室 TEL（03）3669－4008（代表） 至 株式会社スペース 小 馬 伝 町 カフェベローチェ 入口 スターバックスコーヒー ファミリーマート うぶけや 東 比 日 ロ メト 京 Ｎ 線 小幡純歯科医院 ＴＴ-２ビル エクセルシオール ＴＴ-２ビル 正面出口(Ａ４) カフェ さくら水産 形 人 Ａ５ Ａ３ カフェドクリエ 宮 天 Ａ６ 水 人形町センタービル 前 日本 駅 町 橋 至 橋 至 至 本 日 東 線 浅草 都営 Ａ４ 三菱東京UFJ銀行 （ＡＴＭ） 谷 日高屋 読売Ｉ Ｓビル 交通のご案内 ●東京メトロ日比谷線 「人形町駅」より徒歩約1分（A4出口） ●都営浅草線 「人形町駅」より徒歩約1分（A4出口） ※大変恐縮ではございますが、お車でのご来場はご遠慮いただきたく お願い申しあげます。 見やすく読みまちがえ にくいユニバーサルデ ザインフォントを採用 しています。 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年02月26日 17時23分 $FOLDER; 48ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）
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