（証券コード3683）平成27年３月27日株主各位和歌山県和歌山市紀三井寺849番地の3 代表取締役社長村上恒夫第51期定時株主総会決議ご通知拝啓平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。さて、本日開催の当社第51期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。敬具記報告事項第51期（平成26年１月１日から平成26年12月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件本件は、上記の内容を報告いたしました。決議事項第１号議案剰余金の処分の件本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は１株につき13円と決定いたしました。第２号議案取締役１名選任の件本件は、原案どおり承認可決され、取締役に桂靖雄氏が新たに選任され、就任いたしました。なお、同氏は、社外取締役であり、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。第３号議案監査役１名選任の件本件は、原案どおり承認可決され、監査役に前田史郎氏が再選され、就任いたしました。なお、同氏は、社外監査役であります。第４号議案取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件本件は、原案どおり承認可決され、当社取締役（社外取締役を除く）に対して、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を年額40百万円以内の範囲で割り当てることと決定いたしました。なお、その総数は、各事業年度において500個（新株予約権１個当たり当社普通株式100株）を上限とすることとなりました。以定時株主総会決議通知（宝印刷） 2015年03月12日 10時55分 $FOLDER; 1ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）上本総会終了後の取締役、監査役及び執行役員は下記のとおりであります。代表取締役社長村上恒夫専務取締役佐藤正光常務取締役東直樹常務取締役湯川隆志取締役桂靖雄（社外取締役）常勤監査役前田史郎（社外監査役）監査役梶川一彦監査役水城実（社外監査役）執行役員青石達男通信システム事業部長執行役員大内充流通クラウドサービス事業部長執行役員秀祐而流通クラウドビジネス事業部長執行役員水間乙允最高情報責任者（ＣＩＯ）〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰期末配当金のお支払いについて銀行口座振込をご指定の方に、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認くださいますようお願い申しあげます（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。なお、銀行口座振込のご指定のない株主様は、同封の「第51期期末配当金領収証」にて、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局で払渡期間内にお受け取りくださいますようお願い申しあげます。また、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）の施行に伴い、平成25年１月１日以降に支払われる株式の配当に係る所得税に復興特別所得税として、所得税額（15％）の2.1％（15％× 2.1％＝0.315％）が追加課税されております。上場株式配当等の支払いに関する通知書について租税特別措置法の平成20年改正（平成20年４月30日法律第23号）により、当社がお支払いする配当金について、配当金額や徴収税額等を記載した「支払通知書」を株主様宛にお送りすることとなっています（同封の「配当金計算書」が、「支払通知書」を兼ねることになります）。なお、「支払通知書」は、株主様が確定申告をする際の添付資料としてご使用いただくことができます（株式数比例配分方式を選択されている場合は、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。定時株主総会決議通知（宝印刷） 2015年03月12日 10時55分 $FOLDER; 2ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）