公益財団法人経和会記念財団第97回理事会議事録

公益財団法人経和会記念財団第９７回理事会議事録
開催日時平成２７年５月１６日（土）１３時から１４時３０分まで
開催場所リッチモンドホテルプレミア仙台駅前
仙台市青葉区中央２－１－１仙台東宝ビル５Ｆ電話：０２２－７１６－２８５５
出欠状況（敬称略）定数 10 名中 10 名出席
出席者理事：米山進・松川満・秋田次郎・大滝精一・小林令児
齋藤茂雄・瀬戸和良・佃良彦・三浦俊一・三浦秀興
監事：鈴木友隆・月田忠篤
事務局：佐藤英吉
Ⅰ．松川業務執行理事が、出席人数が定款に定める過半数に達していることにより、本日
の会議の成立を宣言した。
Ⅱ．議事と審議経過および結果
定款第３３条により米山代表理事が議長となり本日の議案審議に入る。
第１号議案から第５号議案に関して、それぞれの説明が一巡したのち、各案件に関す
る質疑応答を行い、採決を行った。
第１号議案平成２６年度事業報告書（案）
（資料１）
配布資料１に基づく佐藤事務局長の説明に対する質疑応答の後、満場一致で原案通
り承認。
第２号議案平成２６年度決算報告書 (案)
資料２）
配布資料２に基づく佐藤事務局長の説明に対する質疑応答の後、満場一致で原案通
り承認。
第３号議案平成２６年度監査報告書
（資料３）
配布資料３に基づく鈴木監事の説明に対する質疑応答の後、満場一致で原案通り承
認。
第４号議案平成２８年度助成プロジェクト募集方針とその概要（案）（資料４）
佐藤事務局長より配布資料４に基づき説明があり、質疑応答の後、満場一致で原案
通り承認。
第５号議案平成２７年度定時評議員会の招集（案）
（資料５）
佐藤事務局長より配布資料５に基づき説明があり、質疑応答の後、満場一致で原案
通り承認。
報告事項
１．平成２６年度助成プロジェクト報告書
配布資料６～８に基づく佐藤事務局長の説明に対する質疑応答の後、満場一致で
原案通り了承。
２．代表理事及び業務執行理事の業務執行状況報告
米山代表理事及び松川業務執行理事がそれぞれ自己の職務の執行状況を報告し、
満場一致で了承。
以上により本日の議事を終了し、定款第３５条に従い、米山代表理事のほか、鈴木友隆監
事および月田忠篤監事の３人が議事録署名人として、議事録に署名・捺印した。
平成２７年５月１６日
署名
公益財団法人経和会記念財団理事会
議
長（代表理事）
米山
進
㊞
監事
鈴木友隆
㊞
監
月田忠篤
㊞
事

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