【表紙】【提出書類】臨時報告書【提出先】関東財務局長【提出日】平成27年５月21日【会社名】株式会社ＣＦＳコーポレーション【英訳名】 CFS Corporation 【代表者の役職氏名】代表取締役社長【本店の所在の場所】静岡県三島市広小路町13番４号宮下雄二 (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記で行っております。) 【電話番号】 045-476-7474(代表) 【事務連絡者氏名】取締役経営管理本部長【最寄りの連絡場所】横浜市港北区新横浜２丁目３番19号【電話番号】 045-476-7474(代表) 【事務連絡者氏名】取締役経営管理本部長【縦覧に供する場所】上上田田晃晃株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 一一１【提出理由】当社は、平成27年５月19日の当社第68期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。２【報告内容】 (1) 株主総会が開催された年月日平成27年５月19日 (2) 決議事項の内容第１号議案剰余金処分の件イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金12円総額416,070,240円ロ効力発生日平成27年５月20日第２号議案当社とウエルシアホールディングス株式会社との株式交換契約承認の件当社とウエルシアホールディングス株式会社は、平成27年４月21日開催の両社の取締役会において、ウエルシアホールディングス株式会社を完全親会社、当社を完全子会社とするための株式交換を行うことを決議し、同日、両社の間で株式交換契約を締結いたしました。本株式交換契約について、承認するものであります。第３号議案取締役10名選任の件取締役として、宮下雄二、石田岳彦、岡田元也、君澤安生、難波広幸、草野光司、上田晃一、草間賢司、澤宏紀、水野秀晴を選任するものであります。第４号議案監査役４名選任の件監査役として佐々木英雄、谷内寿照、鰍沢照夫、矢野雅仁を選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項第１号議案剰余金処分の件第２号議案当社とウエルシアホールディングス株式会社との株式交換契約承認の件第３号議案取締役10名選任の件賛成数 (個) 反対数 (個) 棄権数 (個) 可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合 (％) 281,761 142 0 (注)１可決 95.07 281,245 658 0 (注)２可決 94.89 宮下雄二 277,587 4,316 0 可決 93.66 石田岳彦 281,061 842 0 可決 94.83 岡田元也 280,458 1,445 0 可決 94.63 君澤安生 281,060 843 0 可決 94.83 難波広幸 280,476 1,427 0 可決 94.63 草野光司 280,481 1,422 0 可決 94.63 上田晃一 281,061 842 0 可決 94.83 草間賢司 280,469 1,434 0 可決 94.63 澤宏紀 275,280 6,623 0 可決 92.88 水野秀晴 280,475 1,428 0 可決 94.63 佐々木英雄 281,421 472 0 可決 94.95 谷内寿照 272,278 9,615 0 可決 91.87 鰍沢照夫 270,743 11,150 0 可決 91.35 矢野雅仁 281,389 504 0 可決 94.94 (注)３第４号議案監査役４名選任の件 (注)３ (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。