臨時社員総会議事録１．開催日時　平成 27 年 10 月 23 日　午前 10 時 00 分～午前 11 時 00 分１．開催場所　大阪府南河内郡河南町大宝２丁目 13 番 7 号　当法人事務所１．出席社員の状況議決権のある当法人社員総数　10 名総社員の議決権の数　10 個出席社員数（委任状による者を含む）　10 名この議決権の総数　10 個１．議長兼議事録作成者　代表理事　桐生敏明１．出席役員等出席理事　桐生敏明、宇野敏一、中島一二（新任理事）　久保明子、牧村市太郎、朝日めぐみ、桐生紘次１．開会定款第 17 条の規定に基づき、代表者桐生敏明が議長となり、本社員総会は定款第 19 条に定める定足数を満たしており、適法に成立した旨を告げた。１．議事の経過の要領及び結果【報告事項】理事辞任の件下記２者の理事から平成 27 年 9 月 30 日付で辞任届が出されており、代表理事（議長）は、それを受理した旨を報告した。辞任理事　久保徹夫　辞任理事　杉村和子【決議事項】第 1 号議案　理事増員する旨の定款変更の件議長は、当法人定款第 21 条第 1 項（１）「理事３名以上 7 名以内」を「理事 3 名以上９名以内」に変更したい旨を説明し、その賛否を諮ったところ、満場一致をもって承認可決した。第 2 号議案　社員総会及び理事会の議事録の規定一部を変更する旨の定款変更の件議長は、第 1 号議案の承認に伴い、議事録の記名押印を簡便にするため、当法人定款第 20 条第 2 項及び第 31 条第 2 項の規定を下記のとおり変更したい旨を説明し、その賛否を諮ったところ、満場一致をもって、原案どおり承認可決した。変更前変更後第 20 条第 20 条２．前項の議事録には、議長及び出席し２．議長及び出席した社員の中から選出された理事が記名押印する。た議事録署名人 2 名が前項の議事録に記名押印する。第 31 条第 31 条２．出席した理事及び監事は、前項の議２．出席した代表理事及び監事は、前項の事録に記名押印する。議事録に記名押印する。第３号議案　理事 4 名選任の件議長は、第 1 号議案の承認に基づき理事 4 名を選任する必要がある旨を述べ、下記の 4 名を理事に選任することにつき、被選任者ごとに個別にその可否を諮ったところ、満場一致をもって、原案どおり承認可決した。なお、被選任者は、それぞれ、その就任を承諾した。理事　久保明子　理事　牧村市太郎理事　朝日めぐみ　理事　桐生紘次第４号議案　議事録署名人選任の件議長は、第２号議案の承認に基づき、本社員総会の議事録署名人 2 名を選任するべきこととなった旨を述べ、その選任方法を諮ったところ、議長一任とする提案がなされたので、議長は出席社員中島一二氏と、同三ツ矢照雄氏を指名し、異議なく承認され、両名もそれを承諾した。１．閉会議長は閉会の挨拶を述べ、午後 11 時 0 分閉会した。上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人がこれに記名押印する。平成 27 年 10 月 23 日一般社団法人ＵＴＡブック臨時社員総会議長　代表理事　桐生　敏明　㊞議事録署名人　中島　一二　㊞議事録署名人　三ツ矢照雄　㊞