Diplomado Diplomado 21 de de abril abril 21 EN ALIANZA Gestión del riesgo con énfasis en la norma anti LA/FT en el sector solidario Diplomado en Público: • Miembros de consejos de administración. • Gerentes, representantes legales y funcionarios de alta gerencia. • Profesionales encargados de la administración del riesgo. • Oficiales y empleados de cumplimiento. Objetivo: Proporcionar a los líderes del proceso de riesgo una formación teórico-práctica, con un enfoque gerencial, sobre la normatividad y los aspectos necesarios para administrar el riesgo en empresas cooperativas, con énfasis en riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Términos Fecha de inicio: Martes 21 de abril de 2015 Hora: Martes, miércoles y jueves 6:00 p.m. a 9:00 p.m. Intensidad: 130 horas Lugar: Universidad Javeriana Inversión: Asociadas: $ 2’376.000 más IVA Incluye descuento de 12% Usuarias: $ 2’700.000 más IVA INSCRIPCIONES ABIERTAS Mayores informes: Ascoop: Transversal 29 No. 36-29. Conmutador: 3683500. Ext. 117 - Directo: 2683202. Celular: 310 753 0519 [email protected] - [email protected] - [email protected] Programa Conferencistas (por confirmar) Módulo I. Marco Conceptual de la Gestión de Riesgos Naturaleza y tipos de riesgo. Etapas de la gestión de riesgo. Roles y responsabilidades. Modelo de gestión de riesgos. Aspectos conceptuales. LEONARDO SUÁREZ HERNÁNDEZ Especialista en Sistemas de Información. Experto Nacional en Gestión de Riesgos, Docente Universidad Javeriana. Módulo II. Sistema Integral del Riesgo Estructura de la administración del riesgo en el marco de COSO-ERM y la NTC 5254. Riesgo operativo – SARO. Riesgos financieros. Riesgo legal. Riesgo reputacional. Riesgo de contagio. Módulo III. Gestión del Riesgo Financiero y de Crédito en la Institución Solidaria Proyección de estados financieros. Definición de riesgo. Tipos de riesgo en economía solidaria. Módulo IV. Sistemas de Administración del Riesgo Crediticio Sistemas de administración del riesgo crediticio (SARC). Determinación temprana del riesgo crediticio. Estrategias de gestión del riesgo crediticio. El paradigma del vendedor-cobrador. Módulo V. Estrategias de Creación y Fundamentos de Scoring Puntuación de crédito. Tipos de scoring y su uso. Software para la construcción de scores. Metodologías de definición de cutoffs. Indicadores estadísticos de desempeño de modelos. Modelos de provisiones y pérdida esperada. JENITH ESMERALDA LINARES GALVÁN Experta y pedagoga en control interno; asesora y consultora externa de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna y consultora asociada de la firma Jiménez Olarte Asociados (Venezuela). LUIS EDUARDO DAZA Ex subdirector de análisis de operaciones de la Unidad de Análisis e Información Financiera. NATALIA BARACALDO Contadora publica con amplios conocimientos en normas internacionales de auditoría y contabilidad, conocimiento en SOX, prevención y detección del fraude, sistemas SARO y SARLAFT . NÉSTOR RODRÍGUEZ Economista, Magíster en Ciencias Financieras y de Sistemas, Contador Público, Especialista en Banca, dedicado al estudio y gestión de empresas cooperativas en Colombia. JUAN PABLO RODRÍGUEZ Ingeniero financiero, experto en procesos de identificación, análisis y exposición de riesgos asociados a las actividades que desarrollan las entidades del sector financiero y solidario. Módulo VI. Análisis Cualitativo y Cuantitativo para Otorgamiento de Crédito CERTIFICACIÓN Módulo VI. Normas Anti LA/FT en el Sector Solidario Circular Básica Jurídica 007 de 2008. SIPLAFT. Circular Externa 006 de 2014 – SIPLAFT. La Universidad Javeriana otorgará certifi-cado de participación a quienes hayan asistido por lo menos al 80% de las sesiones programadas. Mayores informes: Ascoop: Transversal 29 No. 36-29. Conmutador: 3683500. Ext. 117 - Directo: 2683202. Celular: 310 753 0519 [email protected] - [email protected] - [email protected]