〆≠●0 00_0512001202706.docx 東洋エンジニアリング㈱様決議通知 2015/06/10 20:07:00 印刷 1/2 (証券コード 6330) 平成27年６月25日株主各位東京都千代田区丸の内１丁目５番１号東洋エンジニアリング株式会社取締役社長中尾清第60期定時株主総会決議ご通知拝啓平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、本日開催の当社第60期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。敬具記報告事項 (1) 第60期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 (2) 第60期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）計算書類の内容報告の件それぞれの内容について報告いたしました。決議事項第１号議案剰余金の処分の件原案どおり承認可決されました。なお、期末配当金につきましては、誠に申し訳なく存じますが無配とさせていただきました。第２号議案取締役９名選任の件原案どおり承認可決され、総山誠、中尾清、内藤貴也、芳澤雅之、内田正之、山口正明、安達健祐、田代真巳、山田裕介の９氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、安達健祐、田代真巳、山田裕介の３氏は社外取締役であります。〆≠●0 00_0512001202706.docx 東洋エンジニアリング㈱様決議通知第３号議案 2015/06/10 20:07:00 印刷 2/2 監査役４名選任の件原案どおり承認可決され、島垣誠、井上洋、船越良幸、内田清人の４氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、船越良幸、内田清人の両氏は社外監査役であります。以上追って、本株主総会終了後の監査役会において、常勤の監査役に島垣誠、井上洋の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。さらに、監査役の互選をもって常勤の監査役の中から常任監査役として島垣誠氏が選定され、就任いたしました。また、当該監査役会終了後に開催された取締役会において、代表取締役に総山誠、中尾清、内藤貴也、取締役会長に総山誠、取締役社長に中尾清の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。期末配当金について第60期期末配当金につきましては、遺憾ながら無配とさせていただきました。株主の皆様には誠に申し訳なく深くお詫び申し上げます。以上