00_0603201202806.docx 日本碍子㈱様 決議 2016/05/31 5:53:00印刷 （証券コード 5333） 平成28年６月29日 株 主 各 位 名古屋市瑞穂区須田町２番56号 取締役社長 大 島 卓 第150期定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。 このたびの熊本地震により、被災されました皆様には心よりお見舞 い申しあげます。 さて、本日開催の当社第150期定時株主総会において、下記のとお り報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。 敬 具 記 報 告 事 項１．第150期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで） 事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の 連結計算書類監査結果報告の件 ２．第150期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで） 計算書類報告の件 本件は、上記の内容を報告いたしました。 決議事項 第１号議案 剰余金の処分の件 本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は、当社普通株式 １株につき金20円と決定いたしました。 第２号議案 取締役12名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決されました。その結果、浜本英嗣、 大島 卓、武内幸久、坂部 進、蟹江浩嗣、岩崎良平、齋藤英明、 石川修平、佐治信光、丹羽智明、蒲野宏之および中村利雄の12氏が 選任され、それぞれ就任いたしました。 なお、蒲野宏之および中村利雄の両氏は、社外取締役であります。 00_0603201202806.docx 日本碍子㈱様 決議 2016/05/31 5:53:00印刷 第３号議案 監査役１名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決されました。その結果、寺東一郎氏 が選任され、就任いたしました。 なお、寺東一郎氏は、社外監査役であります。 以 上 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 本定時株主総会終了後の取締役会において、代表取締役に浜本英嗣、大島 卓 および武内幸久の３氏が選定され、それぞれ就任いたしました。 また、同日開催された監査役会において、常勤監査役に水野丈行および杉山 謙の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 配当金のお支払いについて 第150期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ 銀行または郵便局の貯金窓口でお受け取りください。 なお、口座振込をご指定の方は､「配当金計算書」および「配当金振込先ご確 認のご案内」をご送付申しあげましたので、ご査収くださいますようお願い申 しあげます。 また､「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛に も「配当金計算書」を同封いたしております。配当金額のご確認や確定申告の 資料としてご利用いただけます。
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