平成 27 年８月 24 日各位会社名山加電業株式会社代表者名代表取締役社長三森茂 (JASDAQ･ｺｰﾄﾞ１７８９) 問合せ先常務取締役管理本部長役職・氏名中澤文雄電話番号０３－５９５７－７６６１ミャンマ一国内に於ける基幹送電線工事の業務支援委託契約締結に関するお知らせ弊社は、平成 27 年８月 24 日開催の取締役会において、ミャンマ一国内の 230kV 送電線、 Hlaingthayar-Kyaiklat 間 83.2km の、一部工事を受注した CHAN HEIN Construction を介し Myanmar AMMS International Co.,Ltd と業務支援委託契約を締結する事を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。記１．契約の内容契約締結日：平成 27 年８月 24 日内訳：Hlaingthayar - Kyaiklat 間 83.2km 中、第５工区の送電事業に係る基礎・組立工事の技術指導業務及び管理指導業務の契約。契約者：Myanmar AMMS International Co.,Ltd ２．契約の概要弊社は平成 26 年９月 10 日にもミャンマ一国内の 500kV の送電線工事の技術指導業務を同手法にて実施した経緯がありますが、今般は別途 230kV の電力網グリットに、参入いたしました。同国の電力需要は著しい伸びがある事から、今後も新設送電線工事のみならず、改修工事の掘り起しも含め、管理体制の指導強化を図りつつ更に新規案件の受注に向けて、営業活動を進めてまいります。３．契約先の概要 (1) 商 (2) 本号 Myanmar AMMS International Co. ，Ltd 店所在地 N0610，6FL Sakura Tower339 BogyokeAungSanRoad，Kyauktada Township Yangon，Myanmar (3) 代表者の氏名・役職 Eisuke Tokuhara president (4) 事業内谷コンサルティング業務 (5) 資本金の額 25，000 ＵＳドル (6) 設立年月日 2013年10月14日 (7) 大株主及び株主比率 Eisuke Tokuhara 60 ％ Junko Tokuhara 40 ％資本関係該当事項はございません。 (8) 上場会社と当該会社人的関係該当事項はございません。との関係取引関係該当事項はございません。関連当事者へ該当事項はございません。の該当状況４．今後の見通し尚、本件契約による今期の業績に与える影響は軽微であります。今後の業績について、影響を与えると判断した場合は速やかに開示いたします。５．支配株主との取引等に関する事項 (1) 支配株主との取引等の該当性及び少数株主の保護の方に関する指針への適合状況本取引は、支配株主との取引等に該当します。弊社が平成 27 年１月８日に開示したコーポレート・ガパナンス報告書で示している「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」に則り適正な手続きを経て実行されております。尚、「支配株主との取引を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」は以下のとおりです。弊社は、支配株主と取引を行う場合における少数株主保護の方策に関する指針を特に定めてはおりませんが、全てのステークホルダーに対し、行動憲章に掲げた「良識と実践」に恥じる事のない公正かつ透明性のある取引および経営を行っております。弊社は、会社の重要な判断に対しては経営会議において会社としての実現性とリスク等を審査し、そして効果を勘案し施策を決定するというプロセスを経ております。その後、１名の社外取締役と２名の社外監査役計３名の独立役員を配した取締役会の決議を経て実行に移されておりますので、支配株主から様々な取引・要求があった場合でも、その影響を排し、自主独立の経営を行うことが出来る体制をとっております。 (2) 少数株主にとっての不利益性本件取引は金額が僅少のため、少数株主に対する不利益性はないとの判断に至りました。尚、軽微基準に該当するため第三者からの意見書は入手しておりません。以上