2015/03/19 14:40:59 / 14054793_株式会社トライアイズ_決議通知 証券コード：4840 平成27年３月27日 株 主 各 位 東京都千代田区紀尾井町４番１号 株 式 会 社 ト ラ イ ア イ ズ 代表取締役社長 池 田 均 第20回定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、本日開催の当社第20回定時株主総会において、下記のとおり報告並 びに決議されましたので、ご通知申し上げます。 敬 具 記 報告事項 １．第20期（平成26年１月１日から平成26年12月31日まで）事業報告、連結 計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の 件 ２．第20期（平成26年１月１日から平成26年12月31日まで）計算書類報告の 件 本件は、上記１及び２の内容を報告いたしました。 決議事項 第１号議案 剰余金の配当の件 本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は１株につき普通配当10円 に設立20周年記念配当２円を加え12円とさせていただきました。 第２号議案 定款一部変更の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 第３号議案 取締役４名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、池田均氏、佐藤有希子氏、梶原隆徳氏 及び桑島勝典氏が再任され、それぞれ重任いたしました。 第４号議案 補欠監査役１名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、高井章吾氏が選任されました。 以 上 決議通知 2015/03/19 14:40:59 / 14054793_株式会社トライアイズ_決議通知 期末配当金のお支払について 第20期期末配当金は、第20期株主通信に同封の「期末配当金領収証」によりお支払いた しますので、ゆうちょ銀行払渡し期間中（平成27年３月30日から平成27年４月30日まで） に最寄りのゆうちょ銀行、郵便局でお受け取りください。 また、お振込先をご指定の株主様は「配当金計算書」及び「配当金口座受取りに関する ご案内」により、ご指定口座をご確認ください。 決議通知
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