証券コード 9717 平成29年２月23日 株 主 各 位 東 京 都 港 区 高 輪 三 丁 目 ５ 番 23 号 代表取締役社長 中 谷 昇 第46回定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。 さて、本日開催の当社第46回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議され ましたので、ご通知申しあげます。 敬 具 記 報告事項 決議事項 第１号議案 １．第46期（平成27年12月１日から平成28年11月30日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会 計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件 ２．第46期（平成27年12月１日から平成28年11月30日まで）計算書類報告の件 上記１および２の内容を報告いたしました。 剰余金処分の件 本件は、原案どおり承認可決され、期末配当につきましては、１株につき金30円と決定いたし ました。 第２号議案 監査等委員以外の取締役９名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、神山 茂、中谷 昇、太田忠雄、市田行雄、宮本伸二、村 中英俊、黒木彰子、牛頭秀雄、谷 隆光の９氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしまし た。 なお、本総会終了後に開催された取締役会において代表取締役、役付取締役および執行役員な らびに各取締役および各執行役員の担当職務が次のとおり決定いたしました。 取 締 役 会 長 代表取締役社長 取 締 役 神 中 太 山 谷 田 忠 茂 昇 雄 取 締 役 市 田 行 雄 取 締 役 宮 本 伸 二 取 締 役 村 中 英 俊 取 締 役 黒 木 彰 子 取 締 役 牛 頭 秀 雄 取 締 役 谷 隆 光 最高経営責任者 常務執行役員 営業本部管掌 コンサルティング＆マーケティング担当 常務執行役員 総務経理本部管掌 人材開拓部長 執行役員 技術部管掌 製造本部本部長 兼製造１部長 兼教育部長 執行役員 品質環境管理室長 兼情報セキュリティ管理室長 執行役員 総務経理本部本部長 兼総務部長 執行役員 製造本部プロジェクト推進部長 兼購買部長 兼情報システム部長 執行役員 営業本部本部長 兼営業２部長 第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、宮園伸吾氏が選任されました。 第４号議案 当社の監査等委員以外の取締役および従業員に対してストックオプションとして新株予約権を発 行する件 本件は、原案どおり承認可決され、当社の監査等委員以外の取締役および従業員に対し、スト ックオプションとして新株予約権2,790個（新株予約権の目的となる株式の種類および数 当社 普通株式279,000株）を上限として無償で発行することに決定いたしました。 以 上 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 期末配当金のお支払いについて １．お支払い方法について、口座振込をご指定いただいている株主様は、同封の「第46期期末配当金計算書」 および「配当金振込先ご確認のご案内」によりご確認ください。株式数比例配分方式を選択されている株 主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。 ２．お支払い方法について、口座振込をご指定いただいていない株主様は、同封の「第46期期末配当金領収 証」によりお支払いいたしますので、その裏面記載事項をご高覧のうえ、銀行取扱期間中（平成29年２月 24日～平成29年３月31日）に配当金をお受け取りください。 ３．同封の「第46期期末配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の 添付書類としてご使用いただけます。株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、口 座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。
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